Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 100068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Karl Meyer, Autohaus Wischhafen,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Wischhafen
c)
der Handel mit Kraftfahrzeugen, Kfz.-
Ersatzteilen und Zubehör, sowie die
Instandsetzung von Kraftfahrzeugen und
die Vermittlung aller damit verbundenen
Dienstleistungen, der Betrieb einer
Tankstelle und einer Fahrschule.
Die Gesellschaft kann
Zweigniederlassungen errichten,
gleichartige oder ähnliche Unternehmungen
erwerben, sich an ihnen beteiligen und
sämtliche Geschäfte betreiben, die das
Unternehmen zu fördern geeignet sind.
520.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
Die Geschäftsführer dürfen Rechtsgeschäfte mit
sich selbst sowie mit sich als Vertreter Dritter
abschließen.
b)
Geschäftsführer:
Meyer, Norbert, Kaufm.Angestellter, Wischhafen
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Dr. Meyer, Axel, Kaufmann, Wischhafen
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Dr. Schernikau, Frank, Kaufmann, Stade
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.12.1977 zuletzt geändert am
15.10.2003
b)
Am 15. Oktober 2003 hat die Gesellschaft mit der Firma Karl
Meyer AG, 21737 Wischhafen, einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung der beherrschten
Gesellschaft hat am 15 Oktober 2003 zugestimmt. (UR
1801/2003 des Notar Dr. Katschinski in Hamburg). Auf den
Inhalt des Beherrschungsvertrages vom 15. Oktober 2003 und
der Zustimmungserklärungen der
Gesellschafterversammlungen der beherrschten und der
herrschenden Gesellschaft vom 15. Oktober 2003 wird Bezug
genommen.
a)
25.08.2005
Freckmann-Dreier
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.10.1978
Gesellschaftsvertrag
Blatt 16-23 Sdb.
Beherrschungs-und
Gewinnabführungs-
vertrag Blatt 30-34 Sdb.
Zustimmungserklärung
Blatt 35-43 Sdb.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
25.08.2005.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meyer, Norbert, Kaufm.Angestellter, Wischhafen
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Meyer, Axel, Kaufmann, Wischhafen
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meyer, Björn, Wischhafen, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
19.08.2009
Krüger
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 100068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Stader Straße 55-63, 21737 Wischhafen
a)
19.08.2009
Krüger
4
a)
Karl Meyer Autohaus Wischhafen GmbH
c)
der Handel mit Kraftfahrzeugen, Kfz-
Ersatzteilen und Zubehör sowie die
Instandsetzung von Kraftfahrzeugen und
die Vermittlung aller damit verbundenen
Dienstleistungen.
a)
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
Den Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2012 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit
ihr u.a. Änderungen in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 3 (Stammkapital), 5
(Geschäftsführung/Vertretung) und 15 (Bekanntmachungen)
beschlossen.
a)
04.10.2012
Wesenburg
5
b)
Der mit der Karl Meyer AG, Wischhafen (AG Tostedt HRB
101127) am 15.10.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 04.12.2014
zum 31.12.2014 aufgehoben.
a)
04.02.2015
Wesenburg
6
b)
Mit der Karl Meyer AG, Wischhafen (AG Tostedt HRB 101127)
als herrschendem Unternehmen ist am 22.01.2015 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 22.01.2015 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
04.02.2015
Wesenburg
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schernikau, Frank, Kaufmann, Stade
Einzelprokura:
Bube, Oliver, Hammah, *XX.XX.1970
a)
26.09.2016
Wesenburg
8
Prokura erloschen:
Bube, Oliver, Hammah, *XX.XX.1970
a)
22.05.2019
Jahn
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