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Den Geschäftsführern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

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Gesellschaftsvertrag vom 17.11.1978 zuletzt geändert am 11.08.1995

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Die Gesellschaft hat am 04.12.2001 mit der Mibau Baustoffhandel GmbH mit Sitz in Cadenberge als beherrschtem Unternehmen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung zum 01.01.2002 abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 04.12.2001 zugestimmt hat.

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Die EWH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Cadenberge (HRB 1919 Amtsgericht Langen) hat aufgrund des Spaltungsvertrages und des Gesellschafterbeschlusses vom 08.08.2003 im Wege der Spaltung Neugründung gem. § 123 Abs. 1 Ziff. 2 Umwandlungsgesetz die im Spaltungsvertrag (Urkundenrolle-Nr. 280/2003 des Notars Volker Hellweg in Cadenberge) genannten Vermögensteile als Gesamtheit auf die HJH- Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Cadenberge übertragen. Die Spaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des neu zu gründenden Rechtsträgers (HJH Beteiligungsgesellschaft mbH). Die EWH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Cadenberge (HRB 1919 Amtsgericht Langen) hat aufgrund des Spaltungsvertrages und des Gesellschafterbeschlusses vom 08.08.2003 im Wege der Spaltung zur Neugründung gem. § 123 Abs. 1 Ziffer 2 Umwandlungsgesetz die im Spaltungsvertrag (Urkundenrollen-Nr. 284/2003 des Notars Volker Hellweg in Cadenberge) genannten Vermögensteile als Gesamtheit auf die HBW Transportbetonbeteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Cadenberge übertragen. Die Spaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des neu zu gründenden Rechtsträgers (HBW Transportbetonbeteiligungsgesellschaft mbH).

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Zwischen der EWH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH als herrschender Gesellschaft mit Sitz in Cadenberge (HRB 1919 Amtsgericht Langen) und der Rostocker Zementumschlags-Gesellschaft mbH als beherrschter Gesellschaft (HRB 1297 Amtsgericht Rostock) besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung ab dem 01.01.2003.

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Mit der Eintragung der Abspaltung durch Neugründung der Gesellschaft HJH Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Cadenberge (Amtsgericht Langen HRB2325) von der EWH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Cadenberge (Amtsgericht Langen, HRB 1919) am 28.10.2003 ist die Abspaltung wirksam geworden.

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Die Hafengesellschaft mbH Cuxhaven mit Sitz in Cadenberge (HRB 2184 Amtsgericht Langen) hat aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2004 und der Verschmelzungsbeschlüsse der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom 01.06.2004 im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme ihr Vermögen als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung gemäß § 2 Ziffer 1 UmwG auf die EWH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Cadenberge (Amtsgericht Langen HRB 1919) mit Stichtag zum 01.01.2004 übertragen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des übernehmenden Rechtsträgers (EWH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung).

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Mit der Eintragung der Verschmelzung der Hafengesellschaft mbH Cuxhaven mit Sitz in Cadenberge (HRB 2184 Amtsgericht Langen) auf die EWH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Cadenberge (Amtsgericht Langen HRB 1919) als übernehmende Gesellschaft im Register der übernehmenden Gesellschaft am 01.09.2004 ist die Verschmelzung wirksam geworden.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 159-172 Sdb. (Cox) Spaltungsvertrag bezüglich HJH Beteiligungsgesellschaft mbH Blatt 4 ff Sdb.II Zustimmungsbeschluss Blatt 96 ff Sdb.II Blatt 97 ff Sdb. III Spaltungsvertrag bezüglich HBW Transportbetonbeteiligungsgesellschaft mbH Blatt 4 ff Sdb. III Zustimmungsbeschluss Blatt 12 Sdb. IV Beherrschungs und Ergebnisabführungsvertrag bezüglich Rostocker Zementumschlaggesellschaft mbH Blatt 13 ff Sdb. IV Satzungs und Verschmelzungsvertrag sowie Zustimmungsbeschlüsse Blatt 19 ff Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 12.09.2005.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2005 hat die Umstellung des Stammkapitals (DEM 650.000,00) auf Euro sowie die Erhöhung von dann EUR 332.339,72 um EUR 60,28 auf EUR 332.400,00 sowie ferner die Änderung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), 3 Abs. 1 und 2 (Stammkapital,Stammeinlagen), 5 Abs. 11 (Gesellschafterversammlung), 7 Abs. 3 (Geschäftsführung) und 19 Abs. 4 (Schlußbestimmungen) des Gesellschaftsvertrages und mit ihnen die Änderung der Firma beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 99ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) sowie § 7 (Geschäftsführung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 EGGmbHG eingetragen.

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Mit der NOHA Norddeutsche Hafenumschlagsgesellschaft mbH, Rostock (Amtsgericht Rostock HRB 12644) als beherrschtem Unternehmen ist am 11.11.2013 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2016 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und dabei insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand) und § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und die Erhöhung des Stammkapitals um 83.100,00 EUR auf 415.500,00 EUR beschlossen.

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Fall 19

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2024 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Fall 21

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Fall 22