Lädt...
Amtsgericht
x
Nr.
der
a)
Firma
Ein-
b)
Sitz
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
gung
00-49
Grund-
oder
Stamm-
kapital
DM
Tausender
|
Hunderter
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
Amtsgericht
Tostedt
HRB
110360
H
R
B
vormals:
Amtsgericht
Langen
7
HRB
1740
-
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
|
a)
Plambeck
Neue
Energien
Aktiengesellschaft
b)
Cuxhaven
c)yErwerb,
Gründung
und
ggf.
Veräußerung
von
sowie
Beteiligung
an
im
Energie-
und
Umweltbereich
tätigen
Unternehmen;
b)
Energieproduktion
und
Energiehandel
c)
Übernahme
der
Geschäfts-
führung
in
vorgenannten
Unternehmen
unter
deren
}
gleichzeitiger
Ausrichtung
|
am
strategischen
Konzept
der
Unternehmensgruppe;
d)
EDV-Leistungen
und
käuf-
männische
Dienstleistungen
in
vorgenannten
Unternehmen|;
e)
Erwerb,
Pachtung,
Errichtung
und
Betrieb
sowie
Ver-
äußerung
von
Anlagen
der
Umwelt-
und
Energietechnik;
f)
Entwicklung,
Herstellung
und
Vertrieb
von
Erzeugnis-
sen
tur
den
Umwelt-
und
Energiebereich.
Das
Unternehmen
ist
zur
Be-
teiligung
an
Unternehmen
wel-
cher
Art
auch
immer
sowie
allen
sonstigen
Aktivitäten
berechtigt,
die
die
Gesell-
schaftszwecke
zu
fördern
ge-
eignet
sind.
Die
Gesellschaft
kann
den
Gegenstand
des
Unter-
nehmens
entweder
unmittelbar
oder
ganz
wie
auch
teilweise
über
verbundene
Unternehmen
verwirklichen.
‚Sie
kann
ihren
Betrieb
ganz
oder
teilweise
solchen
Unternehmen
überlassen
Die
Gesellschaft
kann
die
Ge-
schäftsführung
in
verbundenen
j
Unternehmen
übernehmen
und
dort
Beratungsleistungen
aller
Art
erbringen.
\
S_
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Ei
o
a
2
&
100.000,00|
Rechtsanwalt
Dr.
Wolfgang
von
Geldern,
Nordholz
|Er
vertritt
die
Gesell-
schaft
gemeinsam
mit
einem
(Vorstandsvor-
sitzender),
Sparkassenkauf-
‚mann
Tibor
Drabant|Belastung
von
Grundstücken
Berlin,
„Dipl.-Ing.
Hartmut
_Flügel,..
Hamminkeln
Cuxhaven.
Vorstandsmitglied.
Er
ist
zur
Veräußerung
|
ermächtigt.
Ass.jur.
Hartwig
Höpcke,
und
Aktiengesellschaft,
die
aus
der
umgewandelten
Firma
Plambeck
Neue
Energien
GmbH,
Cuxhaven,
entstanden
ist.
Die
Umwandlung
ist
am
28.
August
1998
beschlossen
worden.
Die
Satzung
der
Gesellschaft
ist
durch
Beschluß
vom
28.
August
1998
geändert
worden.
Die
Gesell-
schaft
wird
vertreten
durch
den
Vorstandsvorsitzenden
gemeinsam
mit
einem
weiteren
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
weiteren
Vorstandsmitglied
oder
Prokuristen.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
vertritt
dieses
die
Gesellschaft
allein.
7
a)
19910513
—
Drüsedau
b)
Gesellschafts-
vertrag
Bl.
38
-
45
SdBd.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amisgericht
>37“:
Su:
-
ER
ar
RUCKSEITEe
von
DIal]
.....
u
‚
Amtsgericht
Zu
FT
—
97897
Lungen
(\
OSQoAN
"u
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)
19
10-27
—
ukcedo.
Drüsedau
b)
Beschlüsse
kapital
DM
Die
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
hat
durch
Beschluß
vom
31.
August
1998
in
Verbindung
mit
dem
Beschluß
vom
2.
Oktober
1998
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
9.900.000,00
DM
auf
10.000.000,00
DM
und
die
Änderung
des
$
5
Abs.
1
der
Satzung
(Höhe
und
Ein-
teilung
des
Grundkapitals)
beschlossen.
Bl.
53,
54
SdBd.
3
|
|
Die
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
hat
durch
Beschluß
vom
a)
30..Nov.
198
09.11.1998
dem
Nachgründungs-
und
Einbringungsvertrag
vom
j
Q
cell
03.11.1998
zwischen
der
Gesellschaft
und
der
Firma
Plambeck
Drüsedau
Ü
ContraCon
Aktiengesellschaft
zugestimmt
und
die
Änderung
des
diesbezüglichen
$
5
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
|)
Beschluß
Bl.
der
Satzung
beschlossen.
Gegenstand
des
Nachgründungs-
und
Ein-
70
-
75
SdBd.
bringungsvertrages
ist,
daß
die
Firma
Plambeck
ContraCon
Aktiengesellschaft
als
Sacheinlage
eine
Ausgleichsforderung
in
Höhe
von
5.525.000,00
DM
erbringt.
4
Die
Hauptversammlung
vom
25.
November
1998
hat
die
Erhöhung
des
a)
1998-12-03
—_
Grundkapitals
um
2.200.000,00
DM
auf
12.200.000,00
DM
und
die
uncedlal
Änderung
des
$
5
Nr.
1
a
der
Satzung
(Höhe
und
Einteilung
des
Drüsedau
Grundkapitals)
beschlossen.
b)Beschluß
s.
Bl.
d.
SdBd.
4
c)
Sie
kann
ihren
Betrieb
ganz
Die
Hauptversammlung
vom
25.
November
1998
hat
eine
bedingte
Er-_
a)
LT
oder
teilweise
mit
Zu-
höhung_des
Grundkapitals
um
einen
Betrag
bis
zu
250.000,00
DM
und
um
SEech
@_
stimmung
der
Hauptver-
die
Satzung
i
c
[
ines
Absatzes
c)
geändert
Drüsedau
sammlung
solchen
Unter-
Die
Hauptvers
esweiteren
die
b)
Beschluß
nehmen
überlassen.
Ergänzung
des
$
7
und
die
Neufassung
der
$
5
Nr.
3,
Nr.
4,
$
10
Bl.
Nr.
3,
Nr.
5,
Nr.
6,
$
11
Nr.
1
Satz
1,
Nr.
2,
$
12.
Nr.
2,
$
14
SdBd.
Nr.
1,
$
16
Nr.
1
und
$
2
Nr.
2
Satz
3
(Gegenstand
des
Unter-
nehmens)
beschlossen.
$
2
Nr.
2
Satz
3
lautet
jetzt:
Sie
kann
ihren
Betrieb
ganz
oder
teilweise
mit
Zustimmung
der
Hauptversammlung
solchen
Unternehmen
überlassen.
6
Die
durch
Beschluß
vom
31.
August
1998
in
Verbindung
mit
dem
a)
199
12-0
—
Beschluß
vom
2.
Oktober
1998
und
die
durch
Beschluß
vom
sed
25.
November
1998
beschlossenen
Erhöhungen
des
Grundkapitals
Drüsedau
sind
durchgeführt.
b)
Berichtigende
Ergänzung
zur
Eintragung
Sp.6
Ifd.
Nr.
2
und
4
|
Fortsetzung
auf
dem...........
ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
Vorstand
be
®
0262
B
ILL
Nr.
der
.
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
re
EEERRRROSTTTUNEN
IE
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
un
Abwickler
und
Unterschrift
gung
b)
Bemerkungen
1
6
7
+
.
.
.
€—
Tibor
Drabant
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden,
a)
04.
Wan.
99
5
_
eIu_
Drüsedau
&
Die
Hauptversammlung
vom
25.
November
1998
hat
eine
bedingte
Er-
a)
04
an,
99
höhung
des
Grundkapitals
um
einen
Betrag
von
bis
zu
250.000,00
DM
wselda
beschlossen
und
die
Satzung
in
$
5
Nr.
1
durch
Anfügung
eines
Drüsedau
Absatzes
c)
geändert.
Aufgrund
der
in
$
5
Abs.
4
der
Satzung
erteilten
Ermächtigung
hat
der
Vorstand
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
die
Erhöhung
des
vrungKapitais
um
300.000,00
DM
auf
12.500.000,00
DM
beschiossen.
Durch
Beschluß
vom
25.
Januar
1999
ist
die
Satzung
in
$
5
Ziffer
1a
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
entsprechend
geändert.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
durchgeführt.
Axel
Henkel,
geb.
am
15.10.1954,
Germersheim
Axel
Henkel
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt
worden.
a
TEE
EEE
sn
EG
EEE
i
BE
Friedhelm
Landwermann,
geb.
am
27.12.1938,
Cuxhaven,
ist
Gesamtprokurä
erteilt
worden.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
weiteren
Proku-
risten.
Er
ist
zur
Ver-
äußerung
und
Belastung
von
Grundstücken
ermächtigt.
Axel
Henkel
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
De
ML
Dr.
Thomas
Nonne-
nn
nn
‚witz,
geb.
am
06.11.1958
uxhaven;
Gerd
_Kück,
geb.
am
13.11.1955,
Dr.
Thomas
Nonnewitz
und
Gerd
Kück
sind
zu
weiteren
Vorstandsmit-
gliedern
bestellt
worden.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
b)
Berichtigende
Ergänzung
zur
Eintragung
zur
Spalte
6
Ifd.
Nr.
5
a)
09.03.1999
—
Drüsedau
b)
Beschluß
Bl.4-7
SdBd.
II
a)
17-05.1999
Im
Sseclha@_
Drüsedau
—
a)
06.10.1999
Uudu
Drüsedau
—
a)
2000-04-13
BE
se
la
Drüsedau
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
ROUCERSGIEIS
VON
DIDI
.._eNe.......
AMISGEFIENE
Ayası
Cuxhaven
2ZEIT
2.30
|
OSMA
Nr.
.
Vorstand
‘
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
4
4%
|
c)
f)
Entwicklung,
Herstellung
|
7.500.000,00
Die
Hauptversammlung
vom
26.05.2000
hat
die
Umstellung
des
Grund-
a)
15.092000
|
und
Vertrieb
von
Erzeug-
EURO
kapitals
auf
Euro
und
eine
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesell-
yE
nissen
für
den
Umwelt-
schaftsmitteln
um
1.108.851,48
Euro
auf
7.500.000,00
Euro
sowie
die
und
Energiebereich
sowie
entsprechende
Änderung
der
$$
5
und
11
der
Satzung
beschlossen,
Eichhorn
von
ressourcenschonend
ferner
weitere
Änderungen
in
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundka-
produzierten
Erzeugnissen].
pitals),
$
11
(Vergütung)
und
$
13
(Teilnahmerecht).
Der
Unterneh-
|
b)
Beschluß
Bl.
A
H
mensgegenstand
ist
geändert
und
entsprechend
$
2
Abs.
1
lit.
f
der
SdBd.
jr
Satzung
neu
gefaßt.
$
5
Abs.
4
der
Satzung
(bedingtes
Kapital)
ist
|
neu
gefaßt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
in
der
Zeit
bis
zum
|
01.05.2005
das
Grundkapital
der
Gesellschaft,
mit
Zustimmung
des
|
Aufsichtsrats,
einmalig
oder
mehrfach
bis
zu
insgesamt
Euro
3.750.000,00
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Namen
lautender
Stück-
|
aktien
gegen
Bar-
und/oder
Sacheinlage
zu
erhöhen
(genehmigtes
|
Kapital)
und
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
über
die
Bedingungen
der
Aktienausgabe
zu
entscheiden.
Der
Vorstand
ist
ferner
ermäch-
tigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
über
den
Ausschluß
des
ge-
satzlichen
Bezugsrechts
der
Aktionäre
zu
entscheiden.
Das
gesetz-
liche
Bezugsrecht
der
Aktionäre
kann
ausgeschlossen
werden
zum
Ausgleich
von
Spitzenbeträgen,
zur
Gewinnung
von
Sacheinlagen,
insbesondere
in
Form
von
Beteiligungen
an
Unternehmen
oder
Unter-
nehmensteilen,
soweit
der
auf
die
neuen
Aktien,
für
die
das
Bezugs-
recht
ausgeschlossen
wird,
entfallende
Anteil
am
Grundkapital
ins-
gesamt
zehn
vom
Hundert
des
Grundkapitals
nicht
übersteigt
und
der
Ausgabebetrag
der
neuen
Aktien
den
Börsenpreis
der
bereits
börsen-
|
notierten
Aktien
nicht
wesentlich
unterschreitet.
44
|
|
|
|
Dr.
Thomas
Nonnewitz
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
a)
16.11.2000
__
|
MEMMRRnR17
Q
und
seik_
|
Drüsedau
|
45
11.250.000,
00
Aufgrund
der
Ermächtigung
vom
26.05.2000
ist
die
Erhöhung
des
a)
29.12.2000
EUR
Grundkapitals
um
3.750.000,00
EUR
auf
11.250.000,00
EUR
durchge-
)
°-.
7
führt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
05.12.2000
ist
die
WuSe
dc_
Satzung
in
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
entsprechend
Drüsedau
|
‚geändert.
b)
Beschluß
Bl.
|
21,
22
SdBd.
III
|
46
N
oe
eine
der
Hauptversammlung
vom
30.03.01
ist
die
Satzung
a)
14.05.2001
in
Einberufung
und
Beschlußfassung
des
Aufsichtsrates)
ge-
,
6
—
ändert.
|
Auise
oc.
|
Drüsedau
b)
Beschluß
Bl.
|
38-46
SdBd.
III
Fortsetzung
auf
denn.........
ten
Blatt
min
RR
SR
ln
mn
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
.
DEN
WIM
gn
N,
22
DT,
AR:
Bl
tt
Ss
Amtsgericht
3:3;
&ixhvs»
|
00.49
27507
Lengen
Ä,
N
Och
MOZES
n
N
HR
B_i/
4.
ü
.
Grund-
Vorstand
L.
a
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
2
7
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
n
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
gung
b)
Bemerkungen
1
5
6
7
Die
Hauptversammlung
vom
30.03.2001
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapi-
|
a)
21.05.2001
tals
um
2.250.000,00
EUR
auf
13.500.000,00
EUR
beschlossen.
_o
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluß
derselben
Ur
Seele
Hauptversammlung
ist
die
Satzung
in
$
5
(Grundkapital)
entsprechend
Drüsedau
geändert.
b)
Beschluß
Bl.
38-45
SdBd.III
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
17./18.05.2001
wurde
die
a)
11.06.2001
Satzung
in
$
5
geändert.
co
sec
—
Drüsedau
_—
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
15.06.2001
wurde
die
Glie-
derung
der
Satzung
geändert.
Der
(doppelte)
$
13
wird
$
14,
$
14
wird
$
15,
$
15
wird
$
16,
$
16
wird
$
17
und
$
17
wird
$
18.
20
Die
Hauptversarımlung
vom
15.06.2001
hat
die
weitere
bedingte
Er-
|
höhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
300.000,00
Euro
beschlossen
und
M
die
Satzung
entsprechend
in
$
5
Abs.
1
durch
Anfügung
eines
Ab-
satzes
d)
geändert.
Die
Hauptversammlung
vom
15.06.2001
hat
außer-
dem
die
Neufassung
des
$
8
Abs.
1
(Zusammensetzung
des
Aufsichts-
rats),
$
10
Abs.
3
(Beschlußfähigkeit
des
Aufsichtsrats),
$
11
|
Abs.
1
(Vergütung
der
Aufsichtsratsmitglieder),
$
13
(Teilnahme-
|
recht
an
der
Hauptversammlung)
sowie
die
Änderung
des
$
5
Abs.
1
c)
der
Satzung
(Einteilung
des
Grundkapitals)
beschlossen.
2A
Durch_Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
30.03.2001
ist
die
Satzun
a)
21.12.2001
‚in_$
5
durch
Anfügung
eines
neuen
Absatzes
4
(genehmigtes
Kapital)
_
ergänzt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
in
der
Zeit
Dis
zum
30.03.2006
O3
0)
co
—
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
ee
einmalig
oder
mehrmals
bis
zu
insgesamt
5.625.000,00
EUR
durch
Aus-.
Drüsedau
gabe
neuer
auf
den
Namen
Iautender
Stückaktien
gegen
Bar-
und/oder
Sacheinlage
zu
erhöhen
(genenmigtes
Kapitat)
und
mit
Zustimmung
des
|b)
Beschluß
Bl.
|
AAufsichtsrätes
über
die
Bedinigungen
der
Aktienausgabe
zu
entschei-
38
ff
SdBd.III
den.
Der
Vorständ
ist
ferner
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Auf-
ichtsrates
über
den
Ausschluß
des
gesetzlichen
Bezugsrechtes
der
_
Aktionäre
zu
entscheiden.
Hierbei
Kann
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
=
zum
Ausgleich
von
Spitzenbeträgen,
|
=
zur
Gewinnung
von
Sacheinlagen,
insbesondere
in
Form
von
Beteili-
|
ungen
an
Unternehmen
und
Unternehmensteilen
-
Für
einen
Erhöhungsbetrag
von
insgesamt
Dis
zu
1.125.000,00
EU
|
wenn
der
Ausgabebetrag
der
neuen
Aktien
den
Börsenpreis
der
bereits
a)
10.07.2001
And
sec
u
Drüsedau
a)
02.10.2001
n
_
SUCH
SOICL
Drüsedau
b)
Beschluß
Bl.
6-20
SdBd.IV
|
börsennotierten
Aktien
gleicher
Ausstatt
ng
nicht
wesentlich
unter
_
schreitet.
Der
Aufsichtsrat
wird
ermächtigt,
die
Satzung
entsprechend
der
Durch-
führung
der
Käpitalerhönung
und,
fa
das
ge
ote
Kapital
Dis
zZ
30.03.2006
nicht
vollständig
ausgenutzt
worden
ist,
nach
Ablauf
der
‚Ermächt
igungstrist
Jeeis
anzassn
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
AMISGETKIE
|
275
DEREN
Nr.
Vorstand
der
.
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Hra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
Abwickler
und
Unterschrift
gung
b)
Bemerkungen
1
4
5
7
N
Arne
Lorenzen,
.
Kal
*
12.07.1962
Arne
Lorenzen
wurde
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
09.04.2002
Cremlingen.
"
(söhl).
23
en
Die
Hauptversammlung
vom
17.
Maı
2002
hat
die
Anderung
von
$
5
Abs.
4
der
a)
05.0208:
Satzung
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
(Coxd
|
|
der
Gesellschaft
bis
zum
16.
Mai
2007
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Namen
|
aa
|
lautende
Stückaktien
gegen
Sach-
und/oder
Bareinlagen
einmalig
oder
mehrmals
|
b)
Beschluss
Blatt
71
ff.
um
bis
zu
insgesamt
€
6.750.000,00
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
Sonderband.
a)
Der
Vorstand
kann
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
-
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
für
einen
Anteil
am
Grundkapital
von
insgesamt
bis
zu
€
1.350.000,00
ausschließen,
um
die
neuen
Aktien
zu
einem
Betrag
auszugeben,
der
den
Börsenpreis
der
bereits
börsennotierten
Aktien
gleicher
Ausstattung
nicht
wesentlich
unterschreitet;
-
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
zum
Zwecke
der
Gewinnung
von
/
Sacheinlagen,
insbesondere
durch
Erwerb
von
Unternehmen
oder
von
/
Beteiligungen
an
Unternehmen
oder
durch
Erwerb
sonstiger
Wirtschaftsgüter,
ausschließen,
wenn
der
Erwerb
oder
die
Beteiligung
im
wohlverstandenen
Interesse
der
Gesellschaft
liegt
und
gegen
die
Ausgabe
|
von
Aktien
vorgenommen
werden
soll;
-
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ausschließen,
um
den
Inhabern
von
Wandelschuldverschreibungen,
die
von
der
Gesellschaft
begeben
worden
sind,
ein
Bezugsrecht
auf
neue
Aktien
in
dem
Umfang
einzuräumen,
wie
es
ihnen
nach
Ausübung
des
Wandlungsrechts
als
Aktionär
zustehen
würde.
Sofern
der
Vorstand
von
den
vorgenannten
Ermächtigungen
keinen
Gebrauch
macht,
kann
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
nur
für
Spitzenbeträge
ausgeschlossen
werden.
b)
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
die
weiteren
Einzelheiten
der
Kapitalerhöhung
und
ihrer
Durchführung
festzulegen
c)
Der
Aufsichtsrat
wird
ermächtigt,
die
Satzung
entsprechend
der
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
und,
falls
das
genehmigte
Kapital
bis
zum
17.
Mai
2007
nicht
vollständig
ausgenutzt
worden
ist,
nach
Ablauf
der
Ermächtigungsfrist
jeweils
anzupassen.
Weiter
ist
die
Änderung
von
IV
$
10
(Aufsichtsrat)
und
V
8
12
(Hauptversammlung)
beschlossen
worden.
2
13.563.000,-
Die
durch
Beschluss
vom
25.11.1998
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
a)
25.
Oktober
2002
*
EUR
|
einen
Betrag
von
bis
zu
250.000,00
DM
ist
in
Höhe
eines
Betrages
von
63.000,00
€
durchgeführt.
Durch
Beschluss
vom
23.08.2002
ist
die
Satzung
in
$
5
(Höhe
un
(Cox)
Einteiliing
des
Grundkapitals)
entsprechend
geändert
worden.
b)
Beschluss
Bett
183
Sonderband.
Fortsetzung
auf
dem...
f...
ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
em
|
Tausender
|
Hunderter
Anne
Langen
"=
"|
Nioskorr
m
En
MOD
anf
J
®
y
Fi
Y
|
Nr.
Grund-
Vorstand
H
R
B
ee)
der
j
oder
Persönlich
haftende
BT
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
.
Rechtsverhältnisse
n
u
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag.der
Eintragung
gung
EUR
Abwickler
und
Unterschrift.
b)
Bemerkungen
7
Die
ordentliche
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
hat
am
23.05.2003
unter
Tagesordnungspunkt
2
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
in
Höhe
von
678.150,00
€
beschlossen.
Weiter
hat
die
ordentliche
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
am
23.05.2003
unter
Tagesordnungspunkt
8
8
8
Abs.
2
der
Satzung
um
einen
neuen
Satz
3
ergänzt,
so
dass
der
bisherige
Satz
|
b)
Beschlüsse
3
zu
Satz
4
wird,
8
11
(Vergütung)
der
Satzung
geändert,
&
16
Abs.
1
Blatt
5
ff.
(Jahresabschluss
und
ordentliche
Hauptversammlung)
der
Satzung
neu
gefasst,
Sonderband
V.
die
Satzung
um
einen
neuen
8
17
(Gewinnverwendung)
ergänzt,
so
dass
der
bisherige
8
17
zu
8
18
wird.
a)
11.08.2003
(Ahrens)
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
entsprechend
dem
Beschluss
der
a)
10.09.2003
Hauptversammlung
vom
17.
Mai
2002,
den
Vorstand
zu
ermächtigen,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
16.
Mai
(Cox)
2007
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Namen
lautende
Stückaktien
gegen
Sach-
und!
b)
Satzung
Bl.
196
ff.
/
oder
Bareinlagen
einmalig
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
6.750.000,--
€
zu
Sonderband.
erhöhen
(genehmigtes
Kapital)
durch
Sacheinlage
von
50,1
%
der
Anteile
an
de
SSP
Technology
A/S
in
Broby,
Dänemark,
gegen
Herausgabe
von
4.982.982
neue
auf
den
Namen
lautende
Stückaktien
an
die
Plambeck
Holding
AG
und
276.219
neue
auf
den
Namen
lautende
Stückaktien
an
Rune
Schylt-Nielsen
sowie
gege
276.219
neue
auf
den
Namen
lautende
Stückaktien
an
Flemming
Sörensen
von
14.241.150,--
€
auf
19.776.570,--
€
erhöht.
$
5
der
Satzung
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
ist
entsprechend
geändert.
27
Die
Prokura
für
Hartwig
Höpcke
|
Hartmut
Flügel
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
a)
07.11.03
ist
erloschen.
(Cox)
28
Die
außerordentliche
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
hat
am
04.11.2003
zu|
a)
27.11.03
Tagesordnungspunkt
1
beschlossen,
das
bislang
bestehende
genehmigte
Kapital]
_
gemäß
$
5
Abs.
4
der
Satzung
aufzuheben,
soweit
von
ihm
noch
nicht
Gebrauch
(Cox)
‚gemacht
worden
Ist
b)
Satzung
Blatt
Auf_den
Zeitpunkt,
in_dem_die
Aufhebung
des
derzeit
noch
bestehenden
atzung
Bla
genehmigten
Kapitals
in
das
Handelsregister
eingetragen
worden
ist,
hat
_die|
AR
Ri
und
außerordentliche
Hauptversammlung
vom
04.11.2003
"beschlossen,
ein
neues
Sonderband
‚genehmigtes
Kapital
zu
schaffen
und
die
Satzung
in
$
5
Abs.
4
wie
folgt
neu
zu
“
fassen
__msprrssprssrrosrysrrssrmen
3
5.
£
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
....
Y
u
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
S
5
Abs.
4:
„(4)
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
„Ar)
Ver
Vorstand
IS1
STTTIGTITgE,
FEN
N
I
SS
SI
I
I
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
30.09.2008
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Namen
lautender
Stückaktien
gegen
Sach-
und/oder
Bareinlagen
einmalig
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
EUR
9.850.000,00
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kaplan
a)
Der
Vorstand
kann
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
bis
zu
einem
Betrag,
der
10
%
des
im
Zeitpunkt
des
Wirksamwerdens
dieser
Ermächtigung
und
des
zum
Zeitpunkt
der
Ausnutzung
dieser
Ermächtigung
bestehenden
Grundka
‚zu
einem
Betrag
auszugeben,
der
den
Börsenpreis
der
bereits
Auf
diese
10
%
Grenze
werden
ien
angerechnet,
dıe
nach
8
71
1.
Nr.
8
AktG
aufgrund
einer
Ermächtigung
der
Hauptversammlung
Satz
4
AktG
veräußert
werden.
Ferner
sind
auf
die
Begrenzung
Aktien
anzurechnen,
die
zur
Bedienung
von
Wandel-
und/oder
wurden;
-
_
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
zum
Zwecke
der
Gewinnung
von
Beteiligungen
an
Unternehmen
oder
durch
Erwerb
sonstiger
von
der
Gesellschaft
oder
ihren
Tochtergesellschaften
ausgegeben
würde.
macht,
kann
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
nur
für
Spitzenbeträge__
__
ausgeschlossen
werden,
_
nicht
überschreitet,
ausschließen,
um
die
neuen
Aktien
gegen
Bareinlage
börsennotierten
Aktien
gleicher
Ausstattung
nicht
wesentlich
unterschreitet.
erworden
und
unter
Ausschluss
des
Bezugsrechts
gemäß
$
186
Abs.
3
anzurechnen,
die
zur
Bedienung
von
Wrangsr
UTTOTer
Optionsschuldverschreibungen
ausgegeben
wurden
oder
auszugeben
sind,
sofern
die
Schuldverschreibungen
in
entsprechender
Anwendung
des
8
186
Abs.
3
Satz
4
AktG
unter
Ausschluss
des
Bezugsrechts
ausgegeben
Sacheinlagen,
insbesondere
durch
den
Erwerb
von
Unternehmen
oder
von
Wirtschaftsgüter,
ausschließen,
wenn
der
Erwerb
oder
die
Beteiligung
im__
wohlverstandenem
Interesse
der
Gesellscha
liegt
und
gegen
die
Ausgabe
yon
Aktien
vorgenommen
werden
soll;
-
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ausschließen,
soweit
es
erforderlich
ist,
um
den
Inhabern
von
Wandel-
und/oder
Optionsschuldverschreibungen,
die
wurden,
ein
Bezugsrecht
auf
neue
Aktien
in
dem
Umfang
zu
gewähren,
wie
es
ihnen
nach
Ausübung
ihres
Wandlungs-
bzw.
Optionsrechts
zustehen
Sofern
der
Vorstand
von
den
vorgenannten
Ermächtigungen
keinen
Gebrauch
7
itals
Abs.
Fortsetzung
auf
dem..S..ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
50-99
;
a
AR
Tausender
|
Hunderter
Blatt
”
Amtsgericht
|
INGEN
|
|
Aal
Moto
Nr.
Grund-
Vorstand
Ei)
\
der
oder
Persönlich
haftende
u
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Einfragun
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapitat
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
DM
Mer
b)
Bemerkungen
7
a)
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
die
weiteren
Einzelheiten
der
Kapitalerhöhung
und
ihrer
Durchführung
festzule
jen.
b)_Der
Aufsichtsrat
wird
ermächtigt,
die
Satzung
entsprechend
der
Durchführun
der
Kapitalerhöhung
und,
falls
das
Genehmigte
Kapital
bis
zum
30.09.2008
nicht
vollständig
ausgenutzt
worden
ist,
nach
Ablauf
der
Ermächtigungsfrist
9
Sue
WITTEN
IST,
NAcN
Ablauf
der
Ermächtigungsfrist
jeweils
anzupassen."
Die
außerordentliche
Hauptversammlung
vom
04.11.2003
hat
des
Weiteren
beschlossen,
den
Vorstand
unter
den
näheren
Voraussetzungen
des
zu
Tagesordnungspunkt
2
gefassten
Ermächtigungsbeschlusses
zu
ermächtigen,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
Wandel-
und/oder
Optionsschuldverschreibungen
mit
der
Möglichkeit
zum
Ausschluss
des
Bezugsrechtes
zu
begeben.
Zu
diesem
Zweck
wurde
zu
diesem
Tagesordnungspunkt
unter
Nr.
3
beschlossen,
ein
bedingtes
Kapital
Ill
zu
schaffen
und
8
5
Abs.
1
der
Satzung
um
folgenden
Buchstaben
e)
zu
ergänzen:
85
Abs.
1
Buchst.
e):
„e)
Das
Grundkapital
ist
um
weitere
bis
zu
EUR
9.400.000,00
eingeteilt
in
bis
zu
9.400.000
auf
den
Namen
lautende
Stückaktien
mit
einem
auf
diese
Aktien
entfallenden
anteiligen
Betrag
des
Grundkapitals
von
je
EUR
1,00
bedingt
erhöht
(Bedingtes
Kapital
Ill).
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
wie
die
Inhaber
von
Options-
oder
Wandlungsrechten
aus
Options-
oder
Wandlungsschuldverschreibungen,
die
von
der
Gesellschaft
oder
einem
hundertprozentigen
unmittelbaren
oder
mittelbaren
Beteiligungsunternehmen
der
Gesellschaft
aufgrund
des
Ermächtigungsbeschlusses
der
Hauptversammlung
vom
04.11.2003
bis
zum
30.09.2008
ausgegeben
bzw.
garantiert
werden,
von
ihren
Options-
bzw.
Wandlungsrechten
Gebrauch
machen.
Die
neuen
Aktien
nehmen
jeweils
vom
Beginn
des
Geschäftsjahres
an,
indem
sie
durch
Ausübung
von
Wandlungs-
oder
Optionsrechten
entstehen,
am
Gewinn
teil.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
die
weiteren
Einzelheiten
der
Durchführung
der
Bedingten
Kapitalerhöhung
festzulegen.
r
Aufsichtsrat
ist
ermäghtigt,
die
Fassung
des
8
5
der
Satzuna
e
tsprechend
de,
jeweilige
N
Ausnutzung
des
Be
naar
apitals
anzupassen.“
Weiter
ist
‚durch
Beschluss
der
außerordenflichen
auptversammlung
vom
04.11.2003
8
3
der
g
(Bekannitmiachüngen)’geändert.
Die
am
04.11.2003
beschlossene
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
in
Höhe
von
a)
29.04.04
7
7.831.267,00
Euro
durchgeführt;
das
Grundkapital
beträgt
nun
27.607.837,00
Euro.
$
5
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
ist
durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
22.03.2004
geändert.
(Cox)
&
h)
Wera
13,40.
W00OLı
)
Bi
Su
ale
3
(28)
29
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
ee
Bee
EWERE
30
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stamm-
kapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler:
HRB
1740
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Prokura
Rechtsverhältnisse
3
4
7
Aufhebung
der
am
04.11.2003
erteilten
Ermächtigung
gemäß
$
5
Abs.
4
der
Satzung,
soweit
von
ihr
noch
nicht
Gebrauch
gemacht
wurde,
$
5
Abs.
4
der
(Cox)
Satzung
wie
folgt
neu
gefasst:
4
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
h)
Augefugt
43.40
200%
|
der
Gesellschaft
bis
zum
13.
Mai
2009
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Namen
|
N
ale:
N
jautender
Stückaktien
gegen
Sach-
und/oder
Bareinlagen
einmalig
oder
mehrmals
sartun
um
bis
zu
insgesamt
EUR
13.800,
enehmigtes
Kapital).
Die
ordentliche
Hauptversammlung
vom
14.05.2004
hat
unter
gleichzeitiger
|a)
un
da
Sat
\
WrAL.
Sonderbans.
|
(Cox)
N
a)
Der
Vorstand
kann
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
-
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
bis
zu
einem
Betrag,
der
10
%
des
im
Zeitpunkt
des
Wirksamwerdens
dieser
Ermächtigung
und
des
zum
Zeit-
punkt
der
Ausnutzung
dieser
Ermächtigung
bestehenden
Grundkapitals
nicht
überschreitet,
ausschließen,
um
die
neuen
Aktien
gegen
Bareinlagen
zu
einem
Betrag
auszugeben,
der
den
Börsenpreis
der
bereits
börsen-
notierten
Aktien
gleicher
Ausstattung
nicht
wesentlich
unterschreitet.
Auf
diese
10%-Grenze
werden
die
Aktien
angerechnet,
die
nach
&
71
Abs.
1
Nr.
8
AktG
aufgrund
einer
Ermächtigung
der
Hauptversammlung
erworben
und
unter
Ausschluss
des
Bezugsrechts
gemäß
$
186
Abs.
3
Satz
4
AktG
veräußert
werden.
Ferner
sind
auf
die
Begrenzung
Aktien
anzurechnen,
die
zur
Bedienung
von
Wandel-
und/oder
Optionsschuldverschreibungen
ausgegeben
wurden
oder
auszugeben
sind,
sofern
die
Schuldver-
schreibungen
in
entsprechender
Anwendung
des
$
186
Abs.
3
Satz
4
AktG
unter
Ausschluss
des
Bezugsrechts
ausgegeben
wurden,
-
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
zum
Zwecke
der
Gewinnung
von
Sachein-
lagen,
insbesondere
durch
den
Erwerb
von
Unternehmen
oder
von
Beteiligungen
an
Unternehmen
oder
durch
Erwerb
sonstiger
Wirtschafts-
güter,
ausschließen,
wenn
der
Erwerb
oder
die
Beteiligung
im
wohlver-
standenen
Interesse
der
Gesellschaft
liegt
und
gegen
die
Ausgabe
von
Aktien
vorgenommen
werden
soll,
-
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ausschließen,
soweit
es
erforderlich
ist,
um
Inhabern
von
Wandel-
und/oder
Optionsschuldverschreibungen,
die
von
der
Gesellschaft
oder
ihren
Tochtergesellschaften
ausgegeben
wurden,
ein
Bezugsrecht
auf
neue
Aktien
in
dem
Umfang
zu
gewähren,
wie
es
ihnen
nach
Ausübung
ihres
Wandlungs-
bzw.
Optionsrechts
zustehen
würde.
Sofern
der
Vorstand
von
den
vorgenannten
Ermächtigungen
keinen
Gebrauch
macht,
kann
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
nur
für
Spitzenbeträge
ausgeschlossen
werden.
b)
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
die
weiteren
Einzelheiten
der
Kapitalerhöhung
und
ihrer
Durchführung
festzulegen.
c)
Der
Aufsichtsrat
wird
ermächtigt,
die
Satzung
entsprechend
der
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
und,
falls
das
Genehmigte
Kapital
bis
zum
13.
Mai
2009
nicht
vollständig
ausgenutzt
worden
ist,
nach
Ablauf
der
Ermächtigungsfrist
jeweils
anzupassen.
Lädt...
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Blatt
1%)
Amtsgericht
I2
ER
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Nr.
..
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Vorstand
.
H
R
B
1
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
-
-
Ein-
b)
Sitz
on
Gesellschafter
Prokura
.
Rechtsverhältnisse
n
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
.
a)
Tag
der
Eintragung
gung
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
7
Martin
Billhardt,
geb.
am
01.01.1962,
Martin
Billhardt
wurde
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
05.10.04
‚Gerd
Kück
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
Gesamtprokurist,
vertretungsbe-
rechtigt
mit
einem
Vorstandsmit-
Cuxhaven.
glied:
(Cox)
Roland
Stanze,
/
geb.
am
03.02.1965,
Cuxhaven.
\
Lfd.
Nr.
30
Sp.6
Abs.
2
wird
wie
folgt
berichtigt:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
[a)
13.10.04
"
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
13.
Mai
2009
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Namen
lautender
Stückaktien
gegen
Sach-
(Cox)
und/oder
Bareinlagen
einmalig
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
EUR
13.800.000,00
zu
erhöhen.
b):
Von
Amtswegen
eingetragen.
Die
am
14.05.2004
beschlossene
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
in
Höhe
von
a)
13.10.04
2.000.000,00
durchgeführt;
das
Grundkapital
beträgt
nun
29.607.837,00
Euro.
85
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
ist
durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
(Cox)
06.10.2004
entsprechend
geändert.
b)
Satzung
Bl.
477
ff.
Sonderband.
Die
am
14.05.2004
beschlossene
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
in
Höhe
vor
a),
09.11.04
weiteren
760.780,00
Euro
durchgeführt;
das
Grundkapital
beträgt
nu
.
_
.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
j
.
Fortsetzung
Rückseite
30.368.617,00.
8
5
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
ist
durch
Beschluss
des
(Cox)
Aufsichtsrates
vom
02.11.2004
entsprechend
geändert.
b)
Sazung
1.
509
ff
Zuständigkeit
des
Registergerichts
zum
1.
August
2005
geändert
durch
Verordnung
vom
20.
Mai
2005
(Nds.
GVBl.
Nr.
12/2005
Seite
181);
nunmehr
Amtsgericht
Tostedt
Lädt...
AMISgerat
Ah
/0SENK
RULRSGITE
VON
BIATT
AAQD3SO
Grund-
Vorstand
H
R
B
47
oder
Persönlich
haftende
a)
Firma
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
|
3
4
5
7
Fortsetzung
auf
dem.........
ten
Blatt‘
.
II
—
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Lt
m