Registerübersicht
- Name
- PNE AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 110360 früher Amtsgericht Langen
- Registergericht
- Amtsgericht Tostedt
- Sitz
- Cuxhaven
- Bundesland
- Niedersachsen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
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Nummer der Firma:
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HRB 110360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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1
a)
Plambeck Neue Energien
Aktiengesellschaft
b)
Cuxhaven
c)
a) Erwerb, Gründung und ggf. Veräußerung
von sowie Beteiligung an im Energie- und
Umweltbereich tätigen Unternehmen;
b) Energieproduktion und Energiehandel
c) Übernahme der Geschäftsführung in
vorgenannten Unternehmen unter deren
gleichzeitiger Ausrichtung am strategischen
Konzept der Unternehmensgruppe;
d) EDV-Leistungen und kaufmännische
Dienstleistungen in vorgenannten
Unternehmen;
e) Erwerb, Pachtung, Errichtung und
Betrieb sowie Veräußerung von Anlagen
der Umwelt- und Energietechnik;
f) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Erzeugnissen für den Umwelt- und
Energiebereich sowie von
ressourcenschonend produzierten
Erzeugnissen.
Das Unernehmen ist zur Beteiligung an
Unternehmen welcher Art auch immer
sowie allen sonstigen Aktivitäten berechtigt,
die die Gesellschaftszwecke zu fördern
sind. Die Gesellschaft kann den
Gegenstand des Unternehmens entweder
unmittelbar oder ganz wie auch teilweise
über verbundene Unternehmen
verwirklichen. Die Gesellschaft kann die
Geschäftsführung in verbundenen
Unternehmen übernehmen und dort
Beratungsleistungen aller Art erbringen. Sie
kann ihren Betrieb ganz oder teilweise mit
30.368.617,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird vertreten durch den
Vorstandsvorsitzenden gemeinsam mit einem
weiteren Vorstandsmitglied oder einen
Prokuristen oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem weiteren
Vorstandsmitglied oder Prokuristen. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die
Gesellschaft allein.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Dr. von Geldern, Wolfgang, Rechtsanwalt,
Nordholz
Vorstand:
Lorenzen, Arne, Cremlingen, *XX.XX.1962
Vorstand:
Billhardt, Martin, Cuxhaven, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Stanze, Roland, Cuxhaven, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Landwermann, Friedhelm, Cuxhaven,
*XX.XX.1938
a)
Aktiengesellschaft
b)
Aktiengesellschaft, die aus der umgewandelten Firma
Plambeck Neue Energien GmbH, Cuxhaven, entstanden ist.
Die Umwandlung ist am 28.08.1998 beschlossen worden. Die
Satzung der Gesellschaft ist durch Beschluss vom 28.08.1998
geändert worden.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat durch Beschluss
vom 09.11.1998 dem Nachgründungs- und
Einbringungsvertrag vom 03.11.1998 zwischen der
Gesellschaft und der Firma Plambeck ConrtaCon
Aktiengesellschaft zugestimmt und die Änderung des
diesbezüglichen § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Gegenstand des
Nachgründungs- und Einbringungsvertrages ist, daß die Firma
Plambeck ContraCon Aktiengesellschaft als Sacheinlage eine
Ausgleichsforderung in Höhe von 5.525.000,00 DEM erbringt.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16.05.2007 durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautende Stückaktien gegen
Sach- und/oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals um
insgesamt EUR 6.750.000,00 zu erhöhen (genehmigtes
Kapital).
a) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates
- das Bezugsrecht der Aktionäre für einen Anteil am
Grundkapital von insgesamt bis zu EUR 1.350.000,00
ausschließen, um die neuen Aktien zu einem Betrag
auszugeben, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten
Aktien gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet;
- das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke der Gewinnung
von Sacheinlagen, insbesondere durch Erwerb von
Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder
durch Erwerb sonstiger Wirtschaftsgüter, ausschließen, wenn
der Erwerb oder die Beteiligung im wohlverstandenen
Interesse der Gesellschaft liegt und gegen die Ausgabe von
Aktien vorgenommen werden soll;
- das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, um den
Inhabern von Wandelschuldverschreibungen, die von der
a)
16.09.2005
Tautenhahn
b)
Satzung Bl. 509 ff. des
Sdb.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.09.2005.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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7
Zustimmung der Hauptversammlung
solchen Unternehmen überlassen.
Gesellschaft begeben worden sind, ein Bezugsrecht auf neue
Aktien in dem Umfang ainzuräumen, wie es ihnen nach
Ausübung des Wandlungsrechts als Aktionär zustehen würde.
Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen
keinen Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktionäre
nur für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden.
b) Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzulegen.
c) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend
der Durchführung der Kapitalerhöhung und, falls das
genehmigte Kapital bis zum 17.05.2007 nicht vollständig
ausgenutzt worden ist, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
jeweils anzupassen.
Die durch den Beschluss vom 25.11.1998 bedingte Erhöhung
des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu 250.000,00
DEM ist in Höhe eines Betrages von 63.000,00 EUR
durchgeführt.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist entsprechend dem
Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2002, den
Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16.05.2007 durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautende Stückaktien gegen
Sach- und/oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis
zu insgesamt 6.750.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes
Kapital) durch Sacheinlage von 50,1 % der Anteile an der SSP
Technology A/S in Broby, Dänemark, gegen Herausgabe von
4.982.982 neue auf den Namen lautende Stückaktien an die
Plambeck Holding AG und 276.219 neue auf den Namen
lautende Stückaktien an Rune Schyl-Nielsen sowie gegen
276.219 neue auf den Namen lautende Sückaktien an
Flemming Sörensen von 14.241.150,00 EUR auf
19.776.570,00 EUR erhöht.
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 04.11.2003 hat
des Weiteren beschlossen, den Vorstand unter den näheren
Voraussetzungen des zu Tagesordnungspunkt 2 gefassten
Ermächtigungsbeschlusses zu ermächtigen, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichekeit zum
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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Ausschluss des Bezugsrechtes zu begeben. Zu diesem
Zweck wurde zu diesem Tagesordnungspunkt unter Nr. 3
beschlossen, ein bedingtes Kapital III zu schaffen und § 5
Abs. 1 der Satzung um folgenden Buchstaben e) zu ergänzen:
§ 5 Abs. 1 Buchst. e):
e) Das Grundkapital ist um weitere bis zu EUR 9.400.000,00
eingeteilt in bis zu 9.400.000,00 auf den Namen lautende
Stückaktien mit einem auf diese Aktien entfallenden anteiligen
Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder
Wandlungsrechten aus Options- oder
Wandlungsschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft
oder einem hunderprozentigen unmittelbaren oder mittelbaren
Beteiligungsunternehmen der Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
04.11.2003 bis zum 30.09.2008 ausgegeben bzw. garantiert
werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch
machen. Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des
Geschäftsjahres an, indem sie durch Ausübung von
Wandlungs- oder Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Bedingten
Kapitalerhöhung festzulegen.
Die am 04.11.2003 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 7.831.267 EUR durchgeführt.
Die ordentliche Hauptversammlung vom 14.05.2004 hat unter
gleichzeitiger Aufhebung der am 04.11.2003 erteilten
Ermächtigung gemäß § 5 Abs 4 der Satzung, soweit von ihr
noch nicht Gebrauch gemacht wurde, § 5 Abs. 4 der Satzung
wie folgt neu gefasst:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13.05.2009 durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen
Sach- und/oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis
zu insgesamt EUR 13.800.000,00 zu erhöhen.
a) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats
- das Beugsrecht der Aktionäre bis zu einem Betrag, der 10
% des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser
Ermächtigung und des zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser
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HRB 110360
Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet,
ausschließen, um die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu
einen Betrag auszugeben, der den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung nicht wesentlich
unterschreitet. Auf diese 10%-Grenze werden die Aktien
angerechnet, die nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG aufgrund einer
Ermächtigung der Hauptversammlung erworben und unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG veräußert werden. Ferner sind auf die Begrenzung
Aktien anzurechnen, die zu Bedienung von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder
auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen in
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden.
- das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke der Gewinnung
von Sacheinlagen, insbesondere durch Erwerb von
Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder
durch Erwerb sonstiger Wirtschaftsgüter, ausschließen, wenn
der Erwerb oder die Beteiligung im wohlverstandenen
Interesse der Gesellschaft liegt und gegen die Ausgabe von
Aktien vorgenommen werden soll,
- das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, soweit es
erforderlich ist, um Inhabern von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder
ihren Tochtergesellschaften ausgegeben wurden, ein
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren,
wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- bzw.
Optionsrechts zustehen würde.
Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen
keinen Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktionäre
nur für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden.
b) Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzulegen.
c) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend
der Durchführung der Kapitalerhöhung und, falls das
Genehmigte Kapital bis zum 13.05.2009 nicht vollständig
ausgenutzt worden ist, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
jeweils anzupassen.
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HRB 110360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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5
6
7
Die am 14.05.2004 beschlosssene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 2.000.000,00 EUR und
weiteren 760.780,00 EUR durchgeführt;
das Grundkapital beträgt nun 30.368.617,00 EUR. § 5 der
Satzung (Grundkapital und Aktien) ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 06.10.2004 und 02.11.2004 entsprechend
geändert.
2
20.245.744,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mies, Michael, Dipl.-Ing., Cuxhaven, *XX.XX.1943
Höpke, Hartwig, Assessor, Cuxhaven,
*XX.XX.9494
Prokura erloschen:
Landwermann, Friedhelm, Cuxhaven,
*XX.XX.1938
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2005 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 1,00 Euro
und die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter
Form um 10.122.872,00 Euro sowie die entsprechende
Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 a) (Grundkapital) (Das
Grundkapital beträgt 20.245.744,00 Euro, eingeteilt in
20.245.744 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem
jeweiligen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro)
beschlossen.
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 26.07.2005 hat
des weiteren beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats den Inhabern der
Teilschuldverschreibung aus der 6%-Wandelanleihe von
2004/2009 ein Sonderwandlungsrecht dergestalt
einzuräumen, dass diese ihre Teilschuldverschreibungen
auch nach Wirksamwerden der in dieser Hauptversammlung
beschlossenen vereinfachten Kapitalsherabsetzung um
10.122.872,00 Euro zum bisherigen Wandlungspreis in Aktien
der Gesellschaft umtauschen können. Zu diesem Zweck
wurde auch das bedingte Kapital III geändert und § 5 Abs. 1
e) der Satzung wie folgt neu gefasst:
Das Grundkapital ist um weitere bis zu EUR 9.400.000,00
eingeteilt in bis zu 9.400.000,00 auf den Namen lautende
Stückaktien mit einem auf diese Aktien entfallenden anteiligen
Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder
Wandlungsrechten aus Options- oder
Wandlungsschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft
oder einem hunderprozentigen unmittelbaren oder mittelbaren
Beteiligungsunternehmen der Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
a)
24.10.2005
Scharff
b)
Gesellschaftsbeschluss
Bl. 111 ff Sdb. VI
Satzung Bl. 187 ff Sdb.
VI
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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7
04.11.2003, ergänzt und geändert durch den Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.07.2005, bis zum 30.09.2008
ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw.
Wandlungsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien
nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem
sie durch Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten
entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.
Die Hauptversammlung vom 26.07.2005 hat beschlossen, die
bedingten Kapitala I und II an die Grundkapitalziffer nach der
in dieser Hauptversammlung beschlossenen Herabsetzungen
des Grundkapitals anzupassen und den § 5 Abs. 1 c) und § 5
Abs. 1 d) der Satzung wie folgt neu gefasst:
§ 5 Abs. 1 c): Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu
60.900,00 Euro, eingeteilt in 60.900 Stück auf den Namen
lautende Stückaktien mit einem jeweils auf dies Aktien
entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00
Euro erhöht (bedingtes Kapital I). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, zu deren
Ausgabe der Vorstand von der Hauptversammlung am
25.11.1998 ermächtigt wurde, von ihrem Umtauschrecht auf
Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Die neuen Aktien
nehmen jeweils am 1. Januar des Jahres am Gewinn teil, in
dem sie nach Ausübung des Umtauschrechts ausgegeben
wurden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates, die weiteren Einzelheiten der Durchführung
der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.
§ 5 Abs. 1 d): Das Grundkapital ist um weitere bis zu
210.000,00 Euro, eingeteilt in 210.000 Stück auf den Namen
lautende Stückaktien mit einem jeweils auf dies Aktien
entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00
Euro erhöht (bedingtes Kapital II).Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Umtauschrechten
an die Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen vom
15.06.2001 (Wandelanleihe 2001/2008), zu deren Ausgabe
der Vorstand von der Hauptversammlung am 15.06.2001
ermächtigt wurde, von ihrem Umtauschrecht auf Aktien der
Gesellschaft Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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jeweils am 1. Januar des Jahres am Gewinn teil, in dem sie
nach Ausübung des Umtauschrechts ausgegeben wurden.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates, die weiteren Einzelheiten der Durchführung
der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.
b)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2005 hat die bestehende
Ermächtigung vom 14.05.2004 aufgehoben, soweit von ihr
noch nicht Gebrauch gemacht worden ist, eine neue
Ermächtigung erteilt und die Änderung der Satzungin § 5 Abs.
4 (Grundkapital) (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25.07.2010 durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen
Sach- und/oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals um
insgesamt 10.122.872,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes
Kapital).
1) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates
- das Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem Betrag, der 10
% des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser
Ermächtigung und des zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet,
ausschließen, um die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu
einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis der
bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich
unterschreitet. Auf diese 10%-Grenze werden die Aktien
angerechnet, die nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG aufgrund einer
Ermächtigung der Hauptversammlung erworben und unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG
veräußert werden. Ferner sind Aktien anzurechnen, die zur
Bedienung von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder
auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen in
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden;
- das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke der Gewinnung
von Sacheinlagen, insbesondere durch Erwerb von
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder
den Erwerb sonstiger Wirtschaftsgüter, ausschließen, wenn
der Erwerb oder die Beteiligung im wohlverstandenen
Interesse der Gesellschaft liegt und gegen die Ausgabe von
Aktien vorgenommen werden soll;
- das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, um Inhabern
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die von
der Gesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften
ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres
Wandel- bzw. Optionsrechts zustehen würde.
Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungne
keinen Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktionäre
nur für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden.
2) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzulegen.
3) Das Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend
der Durchführung der Kapitalerhöhung und, falls das
genehmigten Kapital bis zu 25.07.2010 nicht vollständig
ausgenutzt worden ist, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
jeweils anzupassen.
3
b)
Die Plambeck Norderland GmbH mit Sitz in Cuxhaven
(Amtsgericht Tostedt HRB 110872) ist als übertragender
Rechträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages
vom 03.08.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 03.08.2005 mit der Gesellschaft als übernehmenden
Rechtsträger verschmolzen.
a)
31.10.2005
Tiedemann
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 4-7 Sdb. VI;
Zustimmungsbeschluss
Bl. 8-13 Sdb. VI
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lorenzen, Arne, Cremlingen, *XX.XX.1962
a)
03.11.2005
Scharff
5
22.495.271,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufaichtsrates vom 15.11.2005 ist die
Satzung in § 5 Abs. 1 a) (Höhe und Einteilung des
a)
20.12.2005
Scharff
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 110360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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Grundkapitals) geändert.
b)
Die durch die Satzung angeordnete Herabsetzung des
Grundkapitals durch Einziehung von einer Aktie um 1,00 EUR
ist durchgeführt.
Die am 26.07.2005 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals in vereinfachter Form um 10.122.872 EUR auf
20.245.744,00 EUR ist durchgeführt.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.07.2005
erteilten Ermächtigung ist die teilweise Erhöhung des
Grundkapitals um 2.249.527,00 EUR auf 22.495.271,00 EUR
durchgeführt.
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 7.873.345,00
EUR.
b)
Satzung Bl. 20 ff Sdb.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Von Amts wegen berichtigend eingetragen:
Höpcke, Hartwig, Assessor, Cuxhaven,
*XX.XX.1949
a)
01.02.2006
Schlüter
7
24.744.797,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.04.2006 ist § 5
Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
geändert.
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.07.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 2.249.526,00 EUR auf 24.744.797,00 EUR
durchgeführt.
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 5.623.819,00
EUR
a)
05.05.2006
Schlüter
b)
Satzung Bl. 125 ff. Sdb.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 c) und Abs. 4 ( Höhe und Einteilung des
a)
23.06.2006
Schlüter
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals), § 12 (Ort der Einberufung), § 13 (
Teilnahmerecht) und § 14 ( Vorsitz der Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2006 hat die gem. § 5 Abs.
4 der Satzung bestehende Ermächtigung vom 26.07.2005
aufgehoben, soweit von ihr noch nicht Gebrauch gemacht
wurde und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
16.05.2011 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Sach- und/ oder Bareinlagen eimalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt 12.372.398,00 EUR zu
erhöhen ( genehmigtes Kapital).
1) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats
- das Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem Betrag, der 10
% des zum Zeitpunkt der Aussnutzung dieser Ermächtigung
bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, ausschließen,
um die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem Betrag
auszugeben, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten
Aktien gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet.
Auf diese 10 %-Grenze werden die Aktien angerechnet, die
nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG aufgrund einer Ermächtigung der
Hauptversammlung erworben und unter Ausschluss des
Bezugsrechts gem. § 186 abs. 4 S. 4 AktG veräußert werden.
Ferner sind Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von
Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen
ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die
Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des §
186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegeben wurden;
-das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke der Gewinnung
von Sacheinlagen, insbesondere durch den Erwerb von
Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder
durch Erwerb sonstiger Wirtschaftsgüter , ausschließen, wenn
der Erwerb oder die Beteiligung im wohlverstandenen
Interesse der Gesellschaft liegt und gegen die Ausgabe von
Aktien vorgenommen werden soll;
- das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, soweit es
b)
Satzung Bl. 202 ff Sdb.
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erforderlich ist, um Inhabern von Wandel- und /oder
Optionsschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder
ihren Tochtergesellschaften ausgegeben wurden, ein
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren,
wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- bzw.
Optionsrechts zustehen würde.
Sofern der Vorstand von den vorstehenden Ermächtigungen
keinen Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktionäre
nur für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden.
2) Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzulegen.
3) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend
der Durchführung der Kapitalerhöhung und, falls das
genehmigte Kapital bis zum 16.05.20011 nicht vollständig
ausgenutzt worden ist, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
jeweils anzupassen.
Die Hauptversammlung vom 17.05.2006 hat weiter
beschlossen, das bedingte Kapital I aufzuheben und die
Satzung entsprechen zu ändern.
9
37.451.057,00
EUR
a)
Aufgrund der am 15.06.2001 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals und der am 26.07.2005
beschlossenen Anpassung (Bedingtes Kapital II) sind im
Geschäftsjahr 2006 insgesamt 7704 Bezugsaktien
ausgegeben worden. Das Grundkapital ist damit um 7.704
EUR auf 24.752.501, 00 EUR erhöht. § 5 Abs. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 14.12.2006 angepasst.
Aufgrund der am 04.11.2003 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals und der am 26.07.2005
beschlossenen Anpassung (Bedingtes Kapital III) sind im
Geschäftsjahr 2006 insgesamt 326.158 Bezugsaktien
ausgegeben worden. Das Grundkapital ist damit um 326.158,
00 EUR auf 25.078.659, 00 EUR erhöht. § 5 Abs. 1 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.12.2006 angepasst.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17.05.2006
a)
15.12.2006
Tams
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere 12.372.398, 00 EUR auf
37.451.057, 00 EUR durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 14.12.2006 angepasst.
b)
Das genehmigte Kapital ist erloschen.
Das bedingte Kapital II beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 202.296, 00 EUR.
Das bedingte Kapital III beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 9.073.842, 00 EUR.
10
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und § 3 (Bekanntmachungen, Informationen
an Aktionäre) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.05.2012 gegen Sach- und/oder
Bareinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
einem Betrage von höchstens 18.725.500, 00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
02.07.2007
Tams
11
41.246.677,00
EUR
a)
Aufgrund der am 04.11.2003 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals und der am 26.07.2005
beschlossenen Anpassung (Bedingtes Kapital III) sind im
Geschäftsjahr 2007 insgesamt 45.925 Bezugsaktien
ausgegeben worden. Das Grundkapital ist damit um 45.925,
00 EUR auf 37.496.982, 00 EUR erhöht. § 5 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 10.08.2007 angepasst.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.05.2007
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.749.695, 00 EUR
auf 41.246.677, 00 EUR durchgeführt. § 5 der Satzung (Höhe
a)
14.08.2007
Tams
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 10.08.2007 angepasst.
b)
Das Bedingte Kapital III beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 9.027.917, 00 EUR.
Das Genehmigte Kapital 2007/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 14.975.805, 00 EUR.
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2007
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.08.2007 mit der NEI Neue Energien Investitions
GmbH mit Sitz in Cuxhaven (AG Tostedt HRB 110838)
verschmolzen. Ein Zustimmungsbeschluss des
übernehmenden Rechtsträgers war nach § 62 Abs. 1 S. 1
UmwG nicht erforderlich.
a)
20.11.2007
Krüger
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.08.2007 mit der Nowa Solar GmbH mit Sitz in
Cuxhaven (AG Tostedt HRB 110796) verschmolzen. Ein
Zustimmungsbeschluss des übernehmenden Rechtsträgers
war nach § 62 Abs. 1 S. 1 UmwG nicht erforderlich.
a)
17.12.2007
Stresing
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.08.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.08.2007 mit der PNE KG-Verwaltungs GmbH mit Sitz
in Oldenburg ( AG Oldenburg HRB 200336) mit Sitz in ()
verschmolzen.
a)
16.01.2008
Müller
15
a)
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fastenau, Thorsten, Cuxhaven, *XX.XX.1963
24.01.2008
Müller
16
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. von Geldern, Wolfgang, Rechtsanwalt,
Nordholz
a)
18.06.2008
Müller
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Paulsen, Bernd, Fahrdorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Billhardt, Martin, Cuxhaven, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstand:
Billhardt, Martin, Cuxhaven, *XX.XX.1962
a)
07.07.2008
Müller
18
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Absatz 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitales) beschlossen.
a)
08.08.2008
Müller
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Klowat, Jörg, Cuxhaven, *XX.XX.1968
a)
12.08.2008
Müller
20
b)
Von Amts wegen die Eintragung vom 08.08.2008 (lfd. Nr. 18)
ergänzt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.06.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Ausfichtsrates
das Grundkapital bis zum 10.06.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
20.623.338,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
20.03.2009
Müller
21
b)
Geschäftsanschrift:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
06.04.2009
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Nummer der Firma:
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HRB 110360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Peter-Henlein-Straße 2-4, 27472 Cuxhaven
Vorstandsmitglied:
Hampel, Markus, Frankfurt, *XX.XX.1971
Müller
22
41.274.966,00
EUR
b)
Aufgrund der am 04.11.2003 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals und der am 26.07.2005
beschlossenen Anpassung (bedingtes Kapital III) sind im
Geschäftsjahr 2008 insgesamt 20.691 Bezugsaktien
ausgegeben worden. Im Geschäftsjahr 2009 wurden
insgesamt 7.598 Bezugsaktien ausgegeben. Das
Grundkapital ist damit insgesamt um 28.289,00 EUR auf
41.274.966, 00 EUR erhöht. § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 26.03.2009 angepasst.
Das bedingte Kapital II und III wurde außerdem durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.03.2009 in der jeweils
noch verbliebenen Höhe aufgehoben. § 5 der Satzung wurde
dementsprechend angepasst.
a)
05.05.2009
Müller
23
a)
PNE Wind AG
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Ausfichtsrates
das Grundkapital bis zum 13.05.2014 gegen Namensaktien
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.000.000,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I).
Gleichzeitig wurde die Änderung der §§ 1 (Firma), 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) und § 11 (Vergütung)
beschlossen.
a)
16.06.2009
Müller
24
b)
Berichtigung von Amts wegen bezüglich der Bezeichung
bedingtes Kapital.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Ausfichtsrates
das Grundkapital bis zum 13.05.2014 gegen Namensaktien
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.000.000,00
EUR zu erhöhen (Bedingtes Kapital 2009/I).
Gleichzeitig wurde die Änderung der §§ 1 (Firma), 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) und § 11 (Vergütung)
beschlossen.
a)
16.06.2009
Müller
Abruf vom 12.03.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 27
HRB 110360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
b)
Berichtigung von Amts wegen bezüglich der Formulierung des
bedingten Kapitales nun:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 14.05.2009 um bis zu 15.000.000,00 EUR zur
Durchführung von bis zum 13.05.2014 begebenen Wandel-
und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2009/I).
Gleichzeitig wurde die Änderung der §§ 1 (Firma), 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) und § 11 (Vergütung)
beschlossen.
a)
02.07.2009
Müller
26
44.524.966,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.06.2008 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2008/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.250.000,00
EUR durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 10.07.2009 geändert.
b)
Das genehmigtes Kapital 2008/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 17.373.338,00.
a)
14.07.2009
Müller
27
Prokura erloschen:
Hampel, Markus, Frankfurt, *XX.XX.1971
a)
06.08.2009
Müller
28
a)
PNE WIND AG
45.774.466,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat eine Änderung
der Satzung in § § 1 (Firma), 8 (Zusammensetzung, Amtszeit,
Amtsniederlegung), 12 (Ort der Einberufung) und § 13
(Teilnahmerecht) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.06.2008
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2008/I - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.249.500,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
14.06.2010 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung geändert.
a)
16.06.2010
Müller
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 27
HRB 110360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital (2008/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 16.123.838,00 EUR.
29
45.775.826,00
EUR
a)
Auf Grund der am 14.05.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital 2009/I)sind im
Geschäftsjahr 2010 Bezugsaktien im Nennwert von 1.360,00
EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt
45.775.826,00 EUR.Die Hauptversammlung vom 27.01.2011
hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitales) beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2009/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 14.998.640,00 EUR.
a)
02.02.2011
Müller
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Paulsen, Bernd, Schiffdorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Klowat, Jörg, Cuxhaven, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Klowat, Jörg, Cuxhaven, *XX.XX.1968
a)
21.04.2011
Müller
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lesser, Markus, Kaarst, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
05.05.2011
Müller
32
Prokura erloschen:
Mies, Michael, Cuxhaven, *XX.XX.1943
a)
12.01.2012
Ritter
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 27
HRB 110360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
45.777.960,00
EUR
a)
Auf Grund der am 14.05.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital 2009/I)sind im
Geschäftsjahr 2011 Bezugsaktien im Nennwert von 2.134,00
EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt
45.777.960,00 EUR.Die Hauptversammlung vom 23.01.2012
hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitales) beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2009/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 14.996.560,00 EUR.
a)
09.02.2012
Ritter
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Grefe-Totz, Tanja, Otterndorf, *XX.XX.1974
a)
23.02.2012
Ritter
35
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 15.05.2012 um bis zu 7.750.000,00 EUR zur
Durchführung von bis zum 14.05.2017 begebenen Wandel-
und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital II/20112).
a)
30.08.2012
Büttner
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Höpcke, Hartwig, Assessor, Cuxhaven,
*XX.XX.1949
Stanze, Roland, Cuxhaven, *XX.XX.1965
Fastenau, Thorsten, Cuxhaven, *XX.XX.1963
Grefe-Totz, Tanja, Otterndorf, *XX.XX.1974
a)
01.03.2013
Mohr
37
45.785.869,00
a)
a)
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 110360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der am 14.05.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital 2009/I) sind
im Geschäftsjahr 2012 Bezugsaktien im Nennwert von
7.909,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt
jetzt 45.785.869,00 EUR.Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 18.01.2013 die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitales) beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2009/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 14.988.597,00 EUR.
10.05.2013
Borgstedt
38
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und § 11 (Vergütung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2013 unter Aufhebung des genehmigten Kapitals 2008/I
ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.05.2018 gegen Sach- und/oder
Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
22.800.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I).
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des
Aufsichtrates ausgeschlossen werden.
a)
16.07.2013
Brandt
39
54.858.448,00
EUR
a)
Aufgrund der am 14.05.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital 2009/I) sind
im Geschäftsjahr 2013 Bezugsaktien im Nennwert von
9.072.579,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 54.858.488,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 28.01.2014 die Änderung der Satzung in § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitales) beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital vom 14.05.2009 (2009/I) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 5.916.018,00 EUR.
a)
04.02.2014
Brandt
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Follrichs, Udo, Meldorf, *XX.XX.1959
a)
04.02.2014
Brandt
41
a)
Berichtigung von Amts wegen zum Eintragungstext lfd. Nr. 39:
Aufgrund der am 14.05.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital 2009/I) sind
im Geschäftsjahr 2013 Bezugsaktien im Nennwert von
9.072.579,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 54.858.448,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 28.01.2014 die Änderung der Satzung in § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitales) beschlossen.
a)
11.03.2014
Brandt
42
68.789.643,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2013 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital
2013/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.931.195,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
01.10.2014 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 22.05.2013 (2013/I) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 8.868.805,00 EUR.
a)
06.10.2014
Brandt
43
71.974.939,00
EUR
a)
Auf Grund der am 14.05.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital 2009/I) sind
im Geschäftsjahr 2014 Bezugsaktien im Nennwert von
3.185.296,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 71.974.939,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 28.01.2015 die Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das bedingte Kapital (2009/I) ist teilweise ausgeschöpft und
im Übrigen durch Zeitablauf erloschen.
a)
04.02.2015
Brandt
44
c)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand von Amts wegen berichtigt,
nun:
a) Erwerb, Gründung und ggf. Veräußerung
von sowie Beteiligung an im Energie- und
Umweltbereich tätigen Unternehmen;
b) Energieproduktion und Energiehandel;
c) Übernahme der Geschäftsführung in
vorgenannten Unternehmen unter deren
gleichzeitiger Ausrichtung am strategischen
Konzept der Unternehmensgruppe;
d) EDV-Leistungen und kaufmännische
Dienstleistungen in vorgenannten
Unternehmen;
e) Erwerb, Pachtung, Errichtung und
Betrieb sowie Veräußerung von Anlagen
der Umwelt- und Energietechnik;
f) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Erzeugnissen für den Umwelt- und
Energiebereich sowie von
ressourcenschonend produzierten
Erzeugnissen.
Das Unternehmen ist zur Beteiligung an
Unternehmen welcher Art auch immer
sowie allen sonstigen Aktivitäten berechtigt,
die die Gesellschaftszwecke zu fördern
geeignet sind. Die Gesellschaft kann den
Gegenstand des Unternehmens entweder
unmittelbar oder ganz wie auch teilweise
über verbundene Unternehmen
verwirklichen. Die Gesellschaft kann die
Geschäftsführung in verbundenen
Unternehmen übernehmen und dort
Beratungsleistungen aller Art erbringen. Sie
kann ihren Betrieb ganz oder teilweise mit
Zustimmung der Hauptversammlung
solchen Unternehmen überlassen.
23.04.2015
Brandt
45
76.553.439,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2013 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2013/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.578.500,00
a)
18.05.2015
Brandt
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Nummer der Firma:
Seite 22 von 27
HRB 110360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
13.05.2015 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 22.05.2013 (2013/I) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 4.290.305,00 EUR.
46
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Billhardt, Martin, Cuxhaven, *XX.XX.1962
a)
17.11.2015
Brandt
47
b)
Unter Bezugnahme auf die Eintragung lfd. Nr. 46
Rötung in lfd. Nr. 17 nachgeholt bei:
Vorstandsvorsitzender:
Billhardt, Martin, Cuxhaven, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Follrichs, Udo, Meldorf, *XX.XX.1959
a)
14.12.2015
Brandt
48
a)
Die Hauptversammlung vom 23.10.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Vergütung) beschlossen.
a)
16.12.2015
Brandt
49
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Pedersen, Per Hornung, Hamburg, *XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
17.12.2015
Brandt
50
76.555.434,00
EUR
a)
Aufgrund der am 15.05.2012 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital 2012/II) sind
im Geschäftsjahr 2015 Bezugsaktien im Nennwert von
1.995,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt
jetzt 76.555.434,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 02.01.2016 die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitales) beschlossen.
b)
a)
04.02.2016
Brandt
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Nummer der Firma:
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HRB 110360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das bedingte Kapital 2012/II beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 7.748.005,00 EUR.
51
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Pedersen, Per Hornung, Hamburg, *XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Lesser, Markus, Kaarst, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
31.05.2016
Brandt
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Peters, Jens, Wurster Nordseeküste,
*XX.XX.1963
Dr. Messer, Jan, Bremen, *XX.XX.1978
a)
16.06.2016
Brandt
53
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stürken, Kurt, Salzhausen, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
29.09.2016
Brandt
54
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pedersen, Per Hornung, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
21.12.2016
Brandt
55
76.556.026,00
a)
a)
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 24 von 27
HRB 110360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der am 15.05.2012 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 592,00 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt
jetzt 76.556.026,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 31.01.2017 die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital (2012/II) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 7.747.413,00 EUR.
07.02.2017
Brandt
56
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 31.05.2017 um bis zu 20.000.000,00 EUR zur
Durchführung von bis zum 30.05.2022 begebenen Wandel-
und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2017).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.05.2017 unter Aufhebung des genehmigten Kapitals 2013/I
ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.05.2022 gegen Sach- und/oder
Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
38.250.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des
Aufsichtrates ausgeschlossen werden.
a)
17.08.2017
Brandt
57
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.08.2017 die
Änderung der Satzung in § 11 (Vergütung) beschlossen.
a)
21.09.2017
Brandt
58
Prokura erloschen:
Höpcke, Hartwig, Cuxhaven, *XX.XX.1949
a)
11.01.2018
Ritter
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Nummer der Firma:
Seite 25 von 27
HRB 110360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
59
a)
PNE AG
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2018 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
15.06.2018
Ritter
60
76.557.803,00
EUR
a)
Auf Grund der am 15.05.2012 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 1.777 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 76.557.803,00 EUR. Die Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 23.01.2019 die Änderung der Satzung in § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital (2012/II) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 7.745.636,00 EUR.
a)
27.02.2019
Ritter
61
Gesamtprokura gemeinsam mit dem
Vorstandsvorsitzenden oder einem
Vorstandsmitglied, mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Bungart, Rolf, Regensburg, *XX.XX.1965
Meurer, Gabriel Josef, Neuss, *XX.XX.1956
a)
19.03.2019
Ritter
62
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stürken, Kurt, Salzhausen, *XX.XX.1963
a)
20.09.2019
Ritter
63
76.603.334,00
EUR
a)
Auf Grund der am 15.05.2012 beschlossenen bedingten
Erhöhung (bedingtes Kapital 2012/II) des Grundkapitals sind
Bezugsaktien im Nennwert von 45.531 EUR ausgegeben
worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 76.603.334,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.01.2020 die
Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 15.05.2012 beschlossene
a)
26.02.2020
Ritter
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 26 von 27
HRB 110360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2012/II) ist durch Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 erloschen.
64
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.02.2020 mit
der Wind Kapital Invest Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Cuxhaven (Amtsgericht Tostedt HRB 203017) verschmolzen.
a)
30.04.2020
Jahn
65
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.02.2020 mit
Änderung vom 10.07.2020 mit der PNE WIND Middle East
GmbH mit Sitz in Cuxhaven (Amtsgericht Tostedt HRB
206025) verschmolzen.
a)
13.07.2020
Ritter
66
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.03.2021 mit
der PNE WIND Jules Verne GmbH mit Sitz in Cuxhaven
(Amtsgericht Tostedt HRB 202348) verschmolzen.
a)
20.05.2021
Jahn
67
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.03.2021 mit
der PNE WIND Nautilus GmbH mit Sitz in Cuxhaven
(Amtsgericht Tostedt HRB 202378) verschmolzen.
a)
20.05.2021
Jahn
68
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.03.2021 mit
der PNE WIND Nemo GmbH mit Sitz in Cuxhaven
(Amtsgericht Tostedt HRB 202379) verschmolzen.
a)
21.05.2021
Ritter
69
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtszeit,
Amtsniederlegung des Aufsichtrates) beschlossen.
a)
14.07.2022
Ritter
b)
Fall 93
70
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
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Nummer der Firma:
Seite 27 von 27
HRB 110360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dippel, Sven, Hannover, *XX.XX.1976
04.08.2022
Ritter
b)
Fall 94
71
Prokura erloschen:
Meurer, Gabriel Josef, Neuss, *XX.XX.1956
a)
01.02.2023
Ritter
b)
Fall 96
72
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in §§ 8 (Zusammensetzung, Amtszeit,
Amtsniederlegung), 11 (Vergütung) und § 12 (Ort und
Einberufung) beschlossen.
a)
01.06.2023
Ritter
b)
Fall 97
73
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wilbert, Harald Detlev, München, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
03.11.2023
Ritter
b)
Fall 98
Abruf vom 12.03.2024