Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
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Nummer der Firma:
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HRB 121249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LISEGA Aktiengesellschaft
b)
Zeven
c)
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von
technischen Einrichtungen und
Komponenten sowie alle damit
verbundenen Engineering- und
Serviceleistungen
10.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus zwei oder mehreren
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied
ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
Vorstandsmitglieder sind befugt, die Gesellschaft
bei Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter eines
Dritten uneingeschränkt zu vertreten.
Der Aufsichtsrat kann dem Vorsitzenden des
Vorstands Einzelvertretungsberechtigung
erteilen.
b)
Vorsitzender:
Hardtke, Hans-Herlof, Zeven, *XX.XX.1939
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Münnich, Rolf, Dipl. -Ing., Zeven, *XX.XX.1947
Vorstand:
Eddelbüttel, Hans-Heiner, Bad Rothenfelde,
*XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura:
Lange, Harald, Lilienthal, *XX.XX.1959
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.12.2001 zuletzt geändert am 30.07.2002
b)
Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der LISEGA GmbH mit Sitz in Zeven (HRB 86
AG Buxtehude) aufgrund Umwandlungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 17.12.2001.
a)
30.09.2005
Mantik
b)
Satzung Bl. 64-73,
Beschlüsse Bl. 8-22;24-
25;61-62 Sdbd.
Tag der ersten
Eintragung: 28.05.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.09.2005.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Münnich, Rolf, Dipl. -Ing., Zeven, *XX.XX.1947
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Friberg, Georg Maria, Rotenburg,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
a)
08.10.2008
Müller
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 121249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Eddelbüttel, Hans-Heiner, Rotenburg,
*XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
3
b)
Nicht mehr
Vorsitzender:
Hardtke, Hans-Herlof, Zeven, *XX.XX.1939
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Friberg, Georg Maria, Rotenburg,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
15.09.2009
Müller
4
b)
Bezeichnung der Funktion von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Friberg, Georg Maria, Rotenburg,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
17.09.2009
Müller
5
b)
Geschäftsanschrift:
Hochkamp 5-7, 27404 Zeven
a)
03.11.2009
Schoof
b)
Geschäftsanschrift von
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Amts wegen gemäß § 18
S. 3 EGAktG
eingetragen.
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Nitidem, Etienne, Lemgo, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § § 5 (Genehmigtes Kapital), 9 (Zusammensetzung
und Amtsdauer), 12 (Beschlüsse des Aufsichtsrates) und § 14
(Ort und Einberufung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.05.2010 ermächtigt, mit Zustimmung der Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.05.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapiatl 2010/I)
a)
14.07.2010
Müller
7
a)
LISEGA SE
a)
Der Vorstand besteht aus zwei oder mehreren
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Die Vorstandsmitglieder sind befugt, die
Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als
Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu
vertreten.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
b)
Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 27.01.2011 im Wege des
Formwechsels in die LISEGA SE mit Sitz in Zeven
umgewandelt.
Der Formwechsel ist mit heutiger Eintragung wirksam
geworden.
a)
27.04.2011
Müller
8
a)
Ergänzung von Amts wegen.
Satzung vom 27.01.2011.
a)
30.05.2011
Müller
9
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Nitidem, Etienne, Lemgo, *XX.XX.1966
Eingetreten als
Vorstand:
Dr. Heinrichs, Ekkehard, Zeven, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
08.01.2013
Borgstedt
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HRB 121249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
10
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital), § 10
(Zustimmungspflichtige Geschäfte) und § 11
(Zusammensetzung und Amtsdauer) und mit ihnen die
Änderung der Bestimmungen zum Genehmigten Kapital
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.04.2013 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 30.04.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
07.05.2013
Borgstedt
11
b)
Geschäftsanschrift:
Gerhard-Liesegang-Straße 1, 27404 Zeven
a)
08.07.2014
Kling
12
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
04.08.2014
Brandt
13
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Vogt, Peter, Münster, *XX.XX.1969
a)
29.10.2014
Mohr
14
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Vogt, Peter, Münster, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
29.10.2014
Mohr
15
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 121249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Leistner, Dr. Holger, Heeslingen, *XX.XX.1960
Weinrauch, Dr. Michael, Buchholz i. d.
Nordheide, *XX.XX.1972
Tetzlaff, Wolfgang, Fredenbeck, *XX.XX.1953
06.04.2016
Mohr
16
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
12.05.2016
Mohr
17
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Eddelbüttel, Hans-Heiner, Rotenburg,
*XX.XX.1951
a)
20.09.2016
Mohr
18
Gesamtprokura:
Personenbezogene Daten (Anschrift) geändert,
nun:
Lange, Harald, Bremen, *XX.XX.1959
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Zusammensetzung Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
30.11.2017
Mohr
19
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Leistner, Dr. Holger, Heeslingen, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Heinrichs, Ekkehard, Zeven, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Leistner, Dr. Holger, Heeslingen, *XX.XX.1960
a)
05.02.2018
Mohr
20
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Zusammensetzung und Amtsdauer) sowie
die Streichung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
22.05.2018
Mohr
21
b)
Ausgeschieden als
a)
13.12.2018
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HRB 121249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Friberg, Georg Maria, Rotenburg,
*XX.XX.1967
Vorstand:
Hardtke, Hans-Herlof, Zeven, *XX.XX.1939
einzelvertretungsberechtigt.
Mohr
22
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Hardtke, Hans-Herlof, Zeven, *XX.XX.1939
Vorstand:
Krasmann, Dr. Holger Wilhelm, Dortmund,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Vogt, Peter, Bremen, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
26.02.2019
Mohr
23
Prokura erloschen:
Tetzlaff, Wolfgang, Fredenbeck, *XX.XX.1953
a)
30.08.2019
Mohr
24
b)
Amtsbezeichnung von Amts wegen konrektisiert,
nun
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Krasmann, Holger Wilhelm, Dortmund,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
07.04.2020
Büttner
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
Prokura erloschen:
Lange, Harald, Bremen, *XX.XX.1959
a)
10.07.2020
Mohr
26
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.10.2021
nebst Ergänzungsurkunde vom 26.11.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
13.10.2021 und vom 26.11.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.10.2021 und vom 26.11.2021 mit der PWS Invest
GmbH mit Sitz in Zeven (Amtsgericht Tostedt HRB 201628)
verschmolzen.
a)
03.12.2021
Jahn
27
a)
Die Hauptversammlung vom 13.10.2021 hat die Änderung der
Satzung hinsichtlich der Paragraphenbezeichnung
beschlossen.
a)
08.12.2022
Krüger
28
a)
Die Hauptversammlung vom 13.10.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Zusammensetzung), § 13 (Beschlüsse des
Aufsichtsrates) und § 17 (Beschlussfassung) beschlossen.
a)
08.12.2022
Krüger
Abruf vom 14.03.2024