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Satzung vom 02.10.2019. Die Hauptversammlung vom 14.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 252158) nach Tostedt beschlossen.

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Tag der ersten Eintragung: 17.10.2019

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Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitales um 3.000.000 EUR auf 3.120.000 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital beträgt jetzt 3.120.000,00 EUR. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft hat am 25.09.2020 mit dem Gründer MBB SE (AG Berlin Charlottenburg HRB 165458) im Wege der Nachgründung einen Vertrag über den Erwerb eines Kommanditanteiles geschlossen. Die Hauptversammlung vom 13.10.2020 hat diesem Vertrag zugestimmt.

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Die Gesellschaft hat am 25.09.2020 mit dem Gründer ALX Beteiligungsgesellschaft mbH (AG Tostedt HRB 207063) im Wege der Nachgründung einen Vertrag über den Erwerb eines Kommanditanteiles geschlossen. Die Hauptversammlung vom 13.10.2020 hat diesem Vertrag zugestimmt.

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Die Hauptversammlung vom 10.02.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 14.880.000 EUR und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital und Aktien), 6 (Anzahl, Bestellung, Abberufung und Vergütung der Vorstandsmitglieder), 11 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates), 14 (Einberufung von Sitzungen und Vertagung), 15 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates), 20 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 23 (Vorsitz der Hauptversammlung) und § 26 (Gründung und Kapitalerhöhungen) beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Die Hauptversammlung vom 10.02.2021 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.02.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 09.02.2026 gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 9.000.000 EUR zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).

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Die Hauptversammlung vom 24.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2021 um bis zu 9.000.000 Euro zur Durchführung von bis zum 09.02.2026 begebenen Wandelschuld- und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).

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Die Hauptversammlung vom 18.03.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000 EUR sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 01.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 10

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Fall 11

Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.