Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 120588
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Der Berentzen Hof GmbH
b)
Haselünne
c)
Realisierung des Marketing-Konzeptes "Der
Berentzen Hof" durch die Entwicklung,
Produktion und Vermarktung von Produkten
und Dienstleistungen, die sich aus der
Kern-Kompetenz der Dachmarken
Berentzen und ihrer Markenwelt ergeben.
Die Gesellschaft ist berechtigt, gleichartige
oder ähnliche Unternehmungen zu
erwerben, sich an solchen zu beteiligen,
deren Vertretung zu übernehmen und
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
zu errichten. Die Gesellschaft darf
Unternehmungen gleicher ähnlicher oder
anderer Art übernehmen, vertreten oder
sich an solchen Unternehmen beteiligen
und Zweigniederlassungen errichten.
50.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
durch einen Geschäftsführer zusammen mit
einem Prokuristen vertreten. Den
Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis und die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Larkens, Holger, Hopsten, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Martens, Vera, Dipl.-Kauffrau, Meppen,
*XX.XX.1968
Linger, Christa, Haselünne, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.01.1996 zuletzt geändert am
07.02.1996
b)
Die Gesellschaft hat am 16.01.1996 mit der Berentzen
Brennereien GmbH + Co. als herrschendem Unternehmen
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, durch den sie sich verpflichtet hat, an die
Berentzen Brennereien GmbH + Co. in entsprechender
Anwendung des § 291 Abs. 1 des Aktiengesetzes ihren
ganzen Gewinn i. S. d. § 14 des Körperschaftssteuergesetzes
1977 abzuführen. Die Berentzen Brennereien GmbH + Co. hat
sich nach Maßgabe des Vertrages verpflichtet, jeden während
der Vertragsdauer bei der Gesellschaft entstehenden
Jahresfehlbetrag auszugleichen.
a)
31.08.2006
Sextroh
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 14-23 Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 28.02.1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
2337 Amtsgericht
Meppen getreten.
Freigegeben am
31.08.2006.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Larkens, Holger, Hopsten, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bormes, Hubert, Haselünne, *XX.XX.1951
a)
15.02.2007
Sieveke
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wolke, Holger, Haselünne, *XX.XX.1970
a)
13.09.2007
Sieveke
4
Prokura erloschen:
Martens, Vera, Dipl.-Kauffrau, Meppen,
*XX.XX.1968
a)
16.05.2008
Sieveke
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 120588
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Geschäftsanschrift:
Ritterstraße 7, 49740 Haselünne
b)
Der mit der Berentzen-Gruppe AG in Haselünne (früher:
Berentzen Brennereien GmbH + Co.) (AG Osnabrück HRB
120444) am 16.01.1996 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26.03.2010
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2010
hat der Änderung zugestimmt.
a)
31.08.2010
Trebbe
b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen gemäß § 3
Abs. 1 S. 3 EGGmbHG
eingetragen.
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bormes, Hubert, Haselünne, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Linger, Christa, Haselünne, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Linger, Christa, Haselünne, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Wolke, Holger, Haselünne, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bormes, Hubert, Haselünne, *XX.XX.1951
a)
09.01.2012
Duram
7
b)
Der mit der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft in
Haselünne (früher Berentzen Brennereien GmbH + Co.)
(Amtsgericht Osnabrück HRB 120444) am 16.01.1996
abgeschlossene und durch Vertrag vom 26.03.2010
geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 27.03.2014 geändert und vollständig neu
gefasst. Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2014 hat
der Änderung zugestimmt.
a)
24.06.2014
Andres
8
c)
Die Realisierung des Marketing-Konzeptes
"Der Berentzen Hof" durch die Entwicklung,
Produktion und Vermarktung von Produkten
und Dienstleistungen, die sich aus der
Kernkompetenz der Dachmarken
Berentzen und ihrer Markenwelt ergeben,
ferner der Betrieb von Schank- und
Speisewirtschaften sowie Tätigkeiten als
Reiseveranstalter und Reisevermittler.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.05.2015 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und
insbesondere eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
03.06.2015
Andres
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 120588
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Prokura erloschen:
Bormes, Hubert, Haselünne, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Laesch, Karen, Wiesbaden, *XX.XX.1983
a)
02.02.2016
Duram
10
Prokura erloschen:
Laesch, Karen, Mainz-Kastel, *XX.XX.1983
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Susen, Stephan, Vechta, *XX.XX.1965
a)
11.06.2018
Brings
11
Prokura erloschen:
Dr. Susen, Stephan, Vechta, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Stachowiak, Jens, Haselünne, *XX.XX.1974
a)
01.12.2022
Lang
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Linger, Christa, Haselünne, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitt, Thorsten, Lingen, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Stachowiak, Jens, Haselünne, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Linger, Christa, Haselünne, *XX.XX.1964
a)
19.10.2023
Grawunder
Abruf vom 13.03.2024