Lädt...
TUVDERUSE
K
‚Amtsgericht
Meppen
Meppen,
Sr
>
07
>
%
Amtsgericht
Osnabrück
HRB
120163
\
|
Blatt
71
vormals:
Nr.
Grund-
Vorstand
Amtsgericht
Meppen
0
2
der
oder
Persönlich
haftende
17
HRB
1502
Ein-
MENT
er
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
n
Hra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
|
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
7
1
|a)
UK
Kranefeld
50.000,--
|Kauffrau
Ros-
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung.
Der
Gesell-
a)
12,
tember
1984
&lektronik
GmbH
"
witha_Krane-
schaftsvertrag
ist
am
20.
Juli
1984
abgeschlossen.
Pf;
1
b)
Herzlake
yerd
geb.
Sroi-
Die
Gesellschaft
hat
einen
oder
mehrere
Geschäfts-
Justizamtsinspektor
c)
Die
Produktion,
knt-
,
z-at®.
führer.
Ist
nur
ein
Geschäftsführer
bestellt,
so
wird
|,)
Gesellschaftsvertra,
wicklung
und
der
Ver-
|
die
Gesellschaft
durch
diesen
allein
vertreten.
Sind
Blatt
3-9
Sonderban
trieb
von
elektroni-
mehrere
Geschäftsführer
bestellt,
so
wird
die
Gesell-
”
der
Akten.
schen
Warn-
und
schaft
durch
zwei
Geschäftsführer
gemeinschaftlich
"
Sicherheitssvstemen
oder
durch
einen
Geschäftsführer
in
Gemeinschaft
mit
Die
c
y
.
einem
Prokuristen
vertreten.
esellschaft
kann
"
gleichartige
oder
ähn-
Durch
Gesellschafterbeschluß
kann
einzelnen
Geschäfts-
liche
Unternehmungen
eT-
führern
Alleinvertretungsbefugnis
erteilt
werden.
|
werben,
sich
an
solche
|Die
Geschäftsführerin
Roswitha
Kranefeld
geb,
Stoiber.
beteiligen,
deren
Ver-
ist
stets
alleinvertretungsberechtigt
und
von
den
Be-
tretung
übernehmen
und
schränkungen
des
8
181
BGB
befreit.
‚Zweigniederlassungen
!
errichten,
2
Maschinenbau-
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
a)
03.
Septem
1986
meister
Hans
=
25.06.1986
ist
der
Gesellschaftsvertrag
um
die
$$
8
IS
I.
Jürgen
Hänsch
(Gesellschafterversammlung),
9
(Beschlußfassung),
ft
\
Herzlake
10
(Teräuserung
und
Übertragung
von
Geschäftsentsilen):
Justizobersekretär
_
11
(Einziehung
von
Geschäftsanteilen)
und
1
Tod
eines
Gesellschafters)
ergänzt.
Die
bisherigen
$$
8
und
9
DiBeschluß
vom
25.06.
sind
in
die
$$
13
und
14
umnumeriert.
Durch
weiteren
25.08.1986
Bl
7"
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
25.08.1986
Ollständiser
Wort-
ist
$
9
des
Gesellschaftsvertrages
um:Ziffer
9)
]
t
de
ce
elle
haf-
(Gewinnverwendung)
ergänzt:
Maschinenbeumeister
Hans-
vertr
es
51
58-33
Jürgen
Hänsch
in
Herzlake
ist
zum
Geschäftsführer
Sonderkand
der
Akten
bestellt,
Er
ist
alleinvertretungsberechtigt
und
kann
"
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
'
nit
sich
selbst
oder
als
Vertreter
eines
Dritten
un-
_
[eingeschränkt
vertreten.
m
uneannanamunnn
.unanann-
Haanenennnn
„..
armen
nnnnn
-
100.000
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
08.
"x
Febru
1990
12.1989
ist
das
Stammkapital
um
50.000
DM
auf
100.000
I:
DM
erhöht
und
der
Gesellschaftsvertrag
in
$
4
(Stamn-
:
kapital)
und
8
12
(Tod
eines
Gesellschafters)
geändert.
|
YUYetizobersekretär
b)
Beschluß
Bl.
36/37,
vollständiger
Wort-
laut
des
Gesell-
Schroedel
Hannover
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
schaftsvertrages
Bl.
38-42
Sonderbanc
der
Akten.
Fortsetzung
Rückseite
5
Lädt...
‘vormals:
5
.
Amtsgericht
Meppen
|
Nr.
Grund-
Vorstand
,
ATHRB
1502
0
_
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
|
nn
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhälinisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
tra-
-
DM
Abwickler
b)
B
k
gung
.
)
Bemerkungen
—
2
3
2
5
|
6
7
4
Dem
Eberhard
Strauch
Das
Alleinvertretungsrecht
sowie
die
Befreiung
von
den
a)
27.
April
1992
_
in
Herzlake
ist
Pro-
_
Besc
rankungen
des
S
181
BGB_der
Geschäftsführerin
<
.
BE
kura
erteilt
mit
der
Roswitha
Kranefeld
geb.
Stoiber
sind
erloschen.
sam
mit
einem
Geschäfts-
führer
vertretungsbe-
rechtigt
ist.
N
-
|
nn
en
I
ze
Sue
2
Ze
zu
ze
ze
ze
er
ey
-———
m
——
|||
||
|||
|
m
|
mung
menomnee
bu
mmanmuonnu
nn
onen
eb
une
none
nn
nun
nen
m
|
nn
u
-
.
-
-
5
Kauffrau
Roswitha
Kranefeld
geb,
Stoiber
in
Herzlake_
A)
29.
n
ist
nicht
mehr
Geschäftsführerin.
KR
\
Justizhauptsekretär
en
ee
ET
EEE
EG
GEREERErRER
a
u
nn
nn
nn
rn
nn
u
an
nn
j
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
31.07.
|a)
07.
Aktober
1992
6
a)
men
eestrenk
ae
1992
ist
der
Gesellschaftsvertrag
in
den
88
1
(Firma)
u
und
4
(Stammkapital)
geändert.
Das
Stammkapital
ist
um
Justizhaupf%ekretär
Br
um
5o
ooo
DM
auf
150
000.DM
erhöht.
5
-
-
b)
Beschluß
Bl.
53-
55
“
vollständiger
Wortlaut
des
Ge-
sellschaftsver-
trages
Bl.
56-59
|
Sonderband
der
Akten.
7
200
000
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
14.07.
a)
07.
September
1993
1993
und
19.08.1993
ist
das
Stammkapital
um
50
000
DM
auf
200
000
DM
erhöht.
Der
Gesellschaftsvertrag
ist
in
den
$$
4
(Stammkapital)
und
12
(Tod
eines
Gesellschafters)
geän-
Justizhauptsekretär
dert
und
im
85
(Geschäftsführung)
um
eine
Bestimmung
zum
Wettbewerb
ergänzt.
pD)
Beschlüsse
Bl.
61
un:
67,
68,
vollständigen
I
Wortlaut
des
Gesell-
schaftvertrages
Bl.
69
-
72
Sonderband
der
Akten.
8
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
28.12.
b)
08.
1994
1993
ist
der
Gesellschaftsvertrag
in
dem
85
(Geschäfts-
führung)
um
eine
Bestimmung
zum
Wettbewerb
ergänzt.
ustizhauptsekfetär
)
Beschluß
Bl.
75/76,
|
_
_
BE
\
\
vollständiger
Wortla
|
des
Gesellschaftsver
ERBS3aPhar7ArE9,
Son
Akten.
w2
u,
7
Lädt...
|
Amtsgericht
Osnabrück
Blatt
Tausender
I.
nNunderier
©
.
EEE
EEE
f
|
|
HRB
120163
E
a
|
Amtsgericht
‚Mann
1
00-49
Nr.
Fi
Grund-
Vorstand
Amtsgericht
Meppen
)
N
der
a)
Irma
oder
Persönlich
haftende
17
HRB
1502
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
:
Rechtsverhältnisse
EEE
:
tra-
.
€)
Gegenstand
des
Unternehmens.
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
‚gung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
)
Bemerkungen
1
3
4
3
Zwischen
der
Firmengruope
Hänsch
GmbH
&
Co
Herzlake
und
a)
18.
-
Ok
er
1994
‚Ber
Kraneteld
Llektronik
Hänsch
GmbH
ist
am
17.05.1994
ZN"
kin
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
abge-
Echlossen.
Die
Gesellschafterversammlung
der
Kranefeld
are.
Elektronik
Hänsch
GmbH
-
der
beherrschten
Geseilschaft
-
hat
am
01.08.1994
die
Zustimmung
zu
dem
Vertrag
beschlos-[|b)
Beschluß
Bl.
81/82,
en.
Vertrag
Bl.
83.
20
|.
|
ipl.-Ingenieur
a)
6.
Jul@s1995
Be
-
.
Michael
Myohl
in
Meppe
E_>D
Too
u
j
(ist
Prokura
erteilt.
BZ
=
=
'
.
LEr_
vertritt
gemeinsam
Justizhauptsekretär
|
mit
einem
Geschäfts-
führer
oder
einem
anderen
Prokuristen.
11
a)
Hänsch
Kranefeld
GmbH
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
a)
18.
Dezember
1995
6.11.95
ist
der
Gesellschaftsvertrag
in
dem
$S
1
(Firma)
E_»
geändert.
—
EB
Ares
b)
Beschluß
Bl.
90/91
vollständiger
Wort»
laut
des
Gesell-
schaftsvertrages
Bl.
92-95
Sonderband
ER
GE
sessuune
\
der
Akten.
12
|
a)
Hänsch
Wornsystome,
Gmb
-
oo.
j
"Durch::
Beschluß.
der.
eseliscnafterversannlung
vom
08.11.
a)
0.
var
1997
=
“
'
i996
ist
.der
Sesellschaftsvertrag.
in:
dem
&
1
(Firma)
ge»
Zr
ändert.
oo:
.n
\.
u
Justizhauptsekretär
b)
Beschluß
Bi.
96,
vollständiger
Wort-
laut
des:
Gesell-
schaftsvertrages
Bl.
97-100
Sonderband
u
Bee
rn.
„„smelasineenrneenheengenTeeren
PERS
msHHnmen
nes
nT
sea
sHeee
Hs
nusaumeasesnsnsnmnnun
nenn
enennn
==
„er.
AKLED.
-
+2
>00
50
-
13
u
Dipl.-ingenieur
|Die.Prokuren
für
Eber-
[Hans-Jürgen
Hänsch
ist
nicht.
"mehr
Geschäftsführer.
a)
08.
z
1998
Michael
Myohl,
lhard
Strauch
und
Micha-[Dipl.-Ingenieur
Michael
Myohl
und
Kaufmann
Eberhard
EN:
Herzlake,
Kauf»
Jel.
yon
sind
erlo-
‚Strauch,
beide
in
Herzlake,.
sind
zu
Geschäftsführern
be=-
mann
Eberhard
schen.
©.
.|stellt.
dan
Strauch,
Herzlakle..
.
nr
2:
=
Sie
können
die
Gesellschaft.
bei
der
Vornahme
von
.Rechts-
geschäften
mit
sich
selbst
oder
als
Vertreter
eines
Drit:-
ten
uneingeschränkt
vertreten;
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.62)
=
N
.
oo
L
Lädt...
Nr.
"Grund-
oder
Stamm-
kapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
vormals:
Amtsgericht
Meppen
17
HRB
1502
Rechtsverhältnisse
UL
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
z
5
Ludger
Dopp,
geb.
am
18.04.67,
Herzlake,
Prokura
erteilt.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
ist
b)
Bemerkungen
7
a)
30.
Juni
2000
Justizhauptsekretär
der.
a)
Firma
Ein-
b)
Sitz
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
gung
1.
14
|
15
J
!
f
)
j
16
17
110.000,99
Euro
250.000,00
Euro
einem
Geschäftsführer
oder
einem
anderen
[Prokuristen.
TITEL
III
I
I
III
.-LILLL
Durch
Beschluss
der
Gesellschafterversammlung
vom
04.07.2001
ist
das
Stammkapital
unter
Umstellung
auf
Euro
um
7.749,62
Euro
von
200.000,90
DM
auf
110.000,00
Euro
erhöht
und
der
Gesellschaftsver-
trag
in!
&
(Stammkapital)
entsprechend
geändert,
Gleichzeitig
geändert
wurden
8
8
Ziff.
2
(Jahres-
gehalt
einzustellenden
Mitarbeiter
als
Voraus-
setzung
für
die
Genehmigungsbedürftigkeit
der
#e=
Einstellung),
$
8
Nr.
5
(Zustimmungsvorbe-
halt
für
Anschaffungen)
und
8
9
Nr.
4
(Stimmrecht)
souie
der
Beherrschungs-
und
Geminnabführungs-
vertrag
zwischen
der
Hänsch
GmbH
&
Co.
und
der
Kranefeld
Electronic
Hänsch
GmbH
jetzt
Hänsch
Warnsysteme
GmbH
wird
zum
31.12.01
aufgehoben.
eo
oem
nun
in
nn
2-2
-
2
-
I
In
uno
Es
besteht
ein
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungs-
vertrag
entsprechend
$
291
Abs.
1
5.
1
AktG
mit
der
Firmengruppe
Hänsch
GmbH
mit
Sitz
in
Herzlake,
eingetragen
im
Handelsregister
des
Amtsgerichts
Meppen
unter
HRB
2759,
als
herrschendem
Unter-
nehmen.
Durch
Beschluss
der
Gesellschafterversammlung
vom
16.12.2004
ist
das
Stammkapital
wm
140.000,00
Euro
auf
250.000,00
Euro
erhöht
und
der
Gesellschafts-
vertrag
in
$
4
(Stammkapital)
geändert.
m
mn
Justizhauptsekretär
b)
Beschluss
Bl.
109,
vollständiger
Wort-
‚laut
des
Geseill-
schaftsvertrages
Bl.
109
Sonderband
der.
Akten.
De
a
a
GG
Justizhauptsekretär
b)
Vertrag
Bl.
120
ff
Sonderband
der
Akten
Dezember
2004
Justizhauptsekretär
b)
Beschl.
Bl.
130
f.
vollständiger
Wort-
laut
des
Gesell-
schaftsvertrages
Bl.
135
f
Sonder-
band
der
Akten.
Zuständigkeit
des
Registergerichts
„zum
1.
August
2005
geändert
durch
Verordnung
vom
207Mai'2005
(Nds.
GVBl.
Nr.
12/2005
Seite
181);
nunmehr
Amtsgericht
Osnabrück
Fortsetzung
auf
dem..®.ten
Blatt