Registerübersicht
- Name
- heristo aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 110855 früher Amtsgericht Bad Iburg
- Registergericht
- Amtsgericht Osnabrück
- Sitz
- Bad Rothenfelde
- Bundesland
- Niedersachsen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 110855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
heristo aktiengesellschaft
b)
Bad Rothenfelde
c)
Die Gründung und der Erwerb von sowie
die Beteiligung an anderen Unternehmen
der Nahrungs- und Genussmittelbranche
des In- und Auslandes einschließlich der
Tiernahrungsbranche sowie an
Untemehren, die den Vorgenannten zu
dienen bestimmt sind; Gegenstand des
Unternehmens sind femer die Vermietung
und Verpachtung von Grundbesitz und
industriellen Einrichtungen und die
Erbringung von Dienstleistungen aller Art.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die zur
Erreichung des Gesellschaftszweckes
notwendig oder nützlich erscheinen,
insbesondere zur Errichtung von
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
und zum Abschluss von
Interessengemeinschaftsverträgen und
Untemehnsnsverträgen.
9.216.512,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird, wenn nur ein
Vorstandsmitglied bestellt ist, durch dieses allein
vertreten.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch
ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen Vertreten.
Die Vorstandsmitglieder sind befugt, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne
Vorstandsmitglieder insgesamt oder auch für
Teilbereiche allein zur Vertretung der
Gesellschaft berechtigt sein sollen.
Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen
hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentlicher
Vorstandsmitglieder gleich.
b)
Vorstand:
Risken, Heinrich, Bad Rothenfelde, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Rabe, Joachim, Bonn, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Kalthoff, Günter, Mühlheim, *XX.XX.1957
Richter, Reinhold, Bad Rothenfelde, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Liebefink, Werner, Versmold, *XX.XX.1949
Koch, Wolfgang, Sassenberg, *XX.XX.1953
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.11.1970 zuletzt geändert am 20.01.2005
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschendem Unternehmen
und der Waltner Fleischfeinkost GmbH ist unter dem
21.01.2002 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden Die
Hauptversammlung vom 21.01.2002 hat dem Abschluss des
Vertrages zugestimmt.
Zwischen der heristo aktiengesellschaft und der heristo
holding gmbh, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Bad Iburg unter HRB 3709, besteht ab dem 01.
Januar 2005 ein Gewinnabführungsvertrag, dem die
Gesellschafter der heristo holding gmbh am 01. Juni 2005 und
die alleinige Aktionärin der heristo aktiengesellschaft am 01.
Juni 2005 einstimmig zugestimmt haben.
a)
09.08.2006
Fecht
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes 6 HRB
3627 Amtsgericht Bad
Iburg getreten.
Freigegeben am
09.08.2006.
Satzung Bl. 29 Bd. VIII
SdB.
Änderungsbeschluss Bl.
152 SdB.
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 24.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 24.08.2007 mit der
Stockmeyer Food Service GmbH mit Sitz in Bad Rothenfelde
(AG Osnabrück HRB 110785) verschmolzen.
a)
26.09.2007
Trebbe
3
b)
a)
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 110855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Risken, Oliver H. W., Versmold, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
15.10.2008
Sieveke
4
b)
Geschäftsanschrift:
Parkstr. 44-46, 49214 Bad Rothenfelde
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Grote, Rainer, Osnabrück, *XX.XX.1966
a)
12.01.2009
Trebbe
5
Prokura erloschen:
Kalthoff, Günter, Mülheim, *XX.XX.1957
a)
06.02.2009
Trebbe
6
Prokura erloschen:
Richter, Reinhold, Bad Rothenfelde, *XX.XX.1956
a)
24.06.2009
Trebbe
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Korte, Heinrich, Idstein, *XX.XX.1954
a)
21.08.2009
Andres
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Liebefinke, Werner, Versmold, *XX.XX.1949
Koch, Wolfgang, Sassenberg, *XX.XX.1953
a)
28.10.2009
Trebbe
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 07.07.2011 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 07.07.2011 mit der heristo
a)
21.09.2011
Braak
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 110855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sport GmbH mit Sitz in Bad Rothenfelde (Amtsgericht
Osnabrück HRB 201306) verschmolzen.
10
b)
Umwandlungsvermerk von Amts wegen berichtigt, nun:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 07.07.2011 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 07.07.2011 mit der heristo
sport gmbh mit Sitz in Bad Rothenfelde (Amtsgericht
Osnabrück HRB 201306) verschmolzen.
a)
21.09.2011
Braak
11
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 06.07.2011 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
07.07.2011 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 06.07.2011 Teile des
Vermögens der conSup convenient supplies gmbh mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 102796) als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
20.10.2011
Braak
12
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 11.10.2011 wirksam
geworden.
a)
14.11.2011
Braak
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kersting, Peter, Ennigerloh, *XX.XX.1971
a)
19.03.2013
Braak
14
Prokura erloschen:
Liebefinke, Werner, Versmold, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
06.05.2014
Andres
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 110855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Kuhlhoff, Karin, Glandorf, *XX.XX.1960
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Flethe, Jörg, Versmold, *XX.XX.1967
a)
30.03.2016
Andres
16
Prokura erloschen:
Koch, Wolfgang, Sassenberg, *XX.XX.1953
a)
30.05.2016
Brockfeld
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rabe, Joachim, Bielefeld, *XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Holtze, Andreas, Unna, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Korte, Heinrich, Idstein, *XX.XX.1954
a)
01.08.2017
Brings
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kleist, Michael, Münster, *XX.XX.1959
a)
25.10.2017
Brings
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiggermann, Herbert, Versmold, *XX.XX.1957
a)
29.01.2018
Schmidt
20
c)
Gründung und Erwerb von sowie
Beteiligung an anderen Unternehmen der
Nahrungs- und Genussmittelbranche des
In- und Auslandes einschließlich der
Tiernahrungsbranche sowie an
Unternehmen, die den Vorgenannten zu
dienen bestimmt sind; ferner Vermietung
und Verpachtung von Grundbesitz und
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen neu vorgetragen:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Jedes
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2019 nebst Ergänzung
vom 29.07.2019 hat die Neufassung der Satzung und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
21.08.2019
Brinkkötter
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 110855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
industriellen Einrichtungen und Erbringung
von administrativen Dienstleistungen aller
Art
Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt,
nun:
Vorstand:
Risken, Oliver Heinrich Wilhelm, Versmold,
*XX.XX.1979
21
Prokura erloschen:
Flethe, Jörg, Versmold, *XX.XX.1967
a)
26.03.2020
Duram
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Holtze, Andreas, Unna, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Zaß, Guido, Leverkusen, *XX.XX.1965
a)
01.02.2021
Brinkkötter
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Risken, Heinrich, Bad Rothenfelde, *XX.XX.1946
Geändert, nun:
Vorstand:
Risken, Oliver H. W., Bad Rothenfelde,
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
a)
13.07.2021
Brinkkötter
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zaß, Guido, Leverkusen, *XX.XX.1965
a)
28.09.2021
Brinkkötter
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
25.02.2022
Brockfeld
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 110855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Determann, Theodor Josef, Lengerich,
*XX.XX.1970
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
Sodeikat, Marc, Großheirath, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Schröder, Christian, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
13.06.2022
Brinkkötter
27
Prokura erloschen:
Kleist, Michael, Münster, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Plogmann, Carina, Georgsmarienhütte,
*XX.XX.1979
a)
08.12.2022
Brinkkötter
28
Prokura erloschen:
Wiggermann, Herbert, Versmold, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lucht, Wolfgang, Ottersberg, *XX.XX.1965
a)
02.05.2023
Brinkkötter
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nickel, Andreas, Warendorf, *XX.XX.1987
a)
08.08.2023
Brinkkötter
30
Prokura erloschen:
Kuhlhoff, Karin, Glandorf, *XX.XX.1960
a)
13.02.2024
Brinkkötter
Abruf vom 08.04.2024