Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Melos GmbH
b)
Melle
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Gummiregeneraten und verwandten
Erzeugnissen.
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
durch einen Geschäftsführer zusammen mit
einem Prokuristen vertreten. Den
Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis und die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Siekmann, Jörg, Gütersloh, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Baur, Herbert, Lüdinghausen, *XX.XX.1949
Baumann, Stefan, Bissendorf, *XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.04.2004 zuletzt geändert am
24.01.2005
a)
23.06.2006
Schröder
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
23.06.2006.
2
Prokura erloschen:
Baumann, Stefan, Bissendorf, *XX.XX.1968
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Baur, Herbert, Lüdinghausen, *XX.XX.1949
a)
23.05.2007
Korte-Daling
3
b)
Mit der PolyComp Holding GmbH (AG Osnabrück HRB
200504) als herrschendem Unternehmen ist am 19.07.2007
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
19.07.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
a)
28.08.2007
Korte-Daling
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlüsse Bezug genommen.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schröder, Marco, Melle, *XX.XX.1974
a)
19.03.2008
Korte-Daling
5
b)
Geschäftsanschrift:
Bismarckstraße 4-10, 49324 Melle
Prokura erloschen:
Baur, Herbert, Lüdinghausen, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kühnel, Jan, Gütersloh, *XX.XX.1959
a)
12.08.2010
Buß-Jörgensen
b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen gemäß § 3
Abs. 1 S. 3 EGGmbHG
eingetragen.
6
Prokura erloschen:
Kühnel, Jan, Gütersloh, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Karpe, Michael, Ibbenbüren, *XX.XX.1979
a)
18.08.2011
Buß-Jörgensen
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kubitza, Thomas, Gütersloh, *XX.XX.1979
Rochhausen, Sarah, Melle, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Karpe, Michael, Ibbenbüren, *XX.XX.1979
a)
23.07.2012
Sieveke
8
b)
a)
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
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HRB 21734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der PolyComp Holding GmbH (Amtsgericht Osnabrück
HRB 200504) als herrschendem Unternehmen am 19.07.2007
geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
wurde mit Vertrag vom 01.03.2013 abgeändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 03.05.2013 hat zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die vorgenannten
Verträge und den zustimmenden Beschluss Bezug
genommen.
20.06.2013
Andres
9
c)
die Herstellung und der Vertrieb von
Gummiregeneraten und verwandten
Erzeugnissen, der Handel mit
Chemieprodukten jeglicher Art sowie die
Erbringung betrieblicher Dienstleistungen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
20.06.2014
Andres
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.11.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.11.2014 mit der APT Chemieprodukte GmbH mit Sitz
in Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig HRB 4190)
verschmolzen.
a)
23.12.2014
Andres
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
19.05.2015
Andres
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
12.11.2015
Andres
13
Prokura erloschen:
Kubitza, Thomas, Gütersloh, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
a)
06.08.2018
Brings
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
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Nummer der Firma:
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HRB 21734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Heidenescher, Christoph, Melle, *XX.XX.1971
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 29.09.2020 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 15.12.2020 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 10.12.2020 mit der Inhol
B.V. mit Sitz in Amersfoort/Niederlande (Kamer van
Koophandel 09087214) verschmolzen.
a)
02.03.2021
Bolte
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Siekmann, Jörg, Oldenburg, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schröder, Marco, Melle, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Zakrzewski, Uwe, Krefeld, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Rochhausen, Sarah, Melle, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Schröder, Marco, Melle, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hohlweck, Marcus, Melle, *XX.XX.1974
a)
30.03.2021
Bolte
16
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Gummigranulaten und verwandten
Erzeugnissen, der Handel mit Chemie- und
Kunststoffprodukten jeglicher Art sowie
Produkten und Dienstleistungen für Sport-
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und insbesondere in
§ 2 (Unternehmensgegenstand) die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde § 6
(Geschäftsführer, Vertretung) neu gefasst.
a)
30.06.2021
Grawunder
Abruf vom 24.12.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 21734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Freizeitböden, die Erbringung
betrieblicher Dienstleistungen; ferner die
Ausübung aller damit verbundenen
Geschäfte.
17
Prokura erloschen:
Heidenescher, Christoph, Melle, *XX.XX.1971
a)
17.10.2022
Lang
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Zakrzewski, Uwe, Krefeld, *XX.XX.1964
a)
05.12.2022
Lang
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt, Mathias, Berlin, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.01.2023
Lang
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lehmann, Björn, Hüllhorst, *XX.XX.1980
a)
12.05.2023
Lang
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmidt, Mathias, Berlin, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gaisböck, Gregor, München, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.06.2023
Lang
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 21734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gaisböck, Gregor, München, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt, Mathias, Berlin, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.03.2024
Lang
23
Prokura erloschen:
Lehmann, Björn, Hüllhorst, *XX.XX.1980
a)
04.09.2024
Lang
Abruf vom 24.12.2024