Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 213800
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Köster Holding SE
b)
Osnabrück
Geschäftsanschrift:
Sutthauser Str. 280, 49080 Osnabrück
c)
I.) das Halten, das Verwalten, die Leitung
sowie der Erwerb und die Veräußerung von
Gesellschaften, deren Gegenstand die
Durchführung von Hoch- Tief-, Wasser-
und/oder Straßenbauarbeiten sowie
sonstige Bauarbeiten und damit
zusammenhängende Dienstleistungen aller
Art ist, sowie die Übernahme und
Ausführung einzelner oder sämtlicher damit
zusammenhängender Funktionen,
insbesondere konzernleitender,
kaufmännischer und administrativer
Funktionen gegenüber verbundenen
Unternehmen und Dritten, aber auch von
Bauarbeiten und damit
zusammenhängender Dienstleistungen
selbst, sowie II.) das Halten und Verwalten
sowie der Erwerb und die Veräußerung
eigenen Vermögens einschließlich
Grundstücke.
15.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt, vertreten zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied
gemeinsam mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Knoth, Carsten, Osnabrück, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Roesch, Adolf, Osnabrück, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
von Bülow, Niklot, Berlin, *XX.XX.1970
Vorstand:
Kutzner, Jens, Osnabrück, *XX.XX.1973
Bestellt und wieder ausgeschieden als
Vorstand:
Jeutter, Claude-Patrick, Osnabrück, *XX.XX.1968
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 29.04.2019
b)
Entstanden durch Verschmelzung der MILLNAD Erste
Beteiligungs AG mit Sitz in Wien, Republik Österreich
(Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 496290 p)
als übertragende Rechtsträgerin mit der Köster Holding AG
mit Sitz in Osnabrück (Amtsgericht Osnabrück HRB 203601)
als übernehmende Rechtsträgerin aufgrund des
Verschmelzungsplans vom 29.04.2019 und der
Zustimmungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin
vom 25.04.2019 und der übernehmenden Rechtsträgerin vom
29.04.2019 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform
einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).
a)
23.07.2019
Buß-Jörgensen
2
c)
Das Halten, das Verwalten, die Leitung
sowie der Erwerb und die Veräußerung von
Gesellschaften, deren Gegenstand die
Durchführung von Hoch-, Tief-, Tunnelbau-,
Wasser- und/oder Straßenbauarbeiten
sowie sonstige Bauarbeiten und damit
zusammenhängende Dienstleistungen aller
Art ist, sowie die Übernahme und
Ausübung einzelner oder sämtlicher damit
zusammenhängender Funktionen,
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstands beschlossen.
a)
30.08.2019
Schmidt
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
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Nummer der Firma:
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HRB 213800
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insbesondere konzernleitender,
kaufmännischer und administrativer
Funktionen gegenüber verbundenen
Unternehmen und Dritten, aber auch von
Bauarbeiten und damit
zusammenhängender Dienstleistungen
selbst, sowie das Halten und Verwalten
sowie der Erwerb und die Veräußerung
eigenen Vermögens einschließlich
Grundstücke.
3
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
von Bülow, Niklot, Berlin, *XX.XX.1970
a)
31.03.2020
Duram
4
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Pacher, Klaus, Moers, *XX.XX.1957
a)
09.07.2020
Brinkkötter
5
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung; Vergütung; innere Ordnung) beschlossen.
a)
14.09.2021
Schmidt
6
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung; Vergütung; innere Ordnung) beschlossen.
a)
20.01.2022
Schmidt
7
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Pacher, Klaus, Moers, *XX.XX.1957
Geändert, nun:
Vorstand:
Knoth, Carsten, Osnabrück, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.11.2022
Brockfeld
Abruf vom 15.07.2026
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HRB 213800
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Vorstand:
Roesch, Adolf, Osnabrück, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Kutzner, Jens, Osnabrück, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Eingetreten als
Vorstand:
Köster, Nils Frederik, Osnabrück, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
8
b)
Vorstand:
Triphaus-Woltermann, André, Löningen,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.04.2023
Schmidt
9
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Roesch, Adolf, Osnabrück, *XX.XX.1965
Geändert, nun:
Vorstand:
Köster, Nils Frederik, Osnabrück, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
16.10.2023
Lang
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
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Nummer der Firma:
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HRB 213800
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Vorstand:
Förstner, Thomas, Wiernsheim, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
22.11.2023
Schmidt
11
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Knoth, Carsten, Osnabrück, *XX.XX.1966
Eingetreten als
Vorstand:
Gerle, Axel, Bad Iburg, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.07.2024
Duram
12
a)
Die Hauptversammlung vom 08.01.2026 hat die Änderung der
Satzung in §§ 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung; Vergütung; innere Ordnung), 9
(Beschlussfassung, Sitzungen, Ausschüsse), 10 (Ordentliche
und außerordentliche Hauptversammlung) und 11 (Ort und
Einberufung) beschlossen.
a)
04.02.2026
Tauche
Abruf vom 15.07.2026