Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 210689
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
H&R GmbH & Co. KGaA
b)
Salzbergen
Geschäftsanschrift:
Neuenkirchener Str. 8, 48499 Salzbergen
c)
(1) die Beteiligung an Unternehmen, die
insbesondere auf folgenden
Geschäftsfeldern tätig sind: a) Entwicklung,
Herstellung, Verarbeitung und Vertrieb von
Mineralölerzeugnissen und artverwandten
Erzeugnissen, Mineralöl ersetzenden
nativen Stoffen,
chemischpharmazeutischen oder
kosmetischen Produkten sowie Mineralöl-
Vor- und Endprodukten, Betätigung in
artverwandten Bereichen der Wissenschaft
und Technik sowie der Bau und Betrieb
technischer Anlagen b) Betätigung auf dem
Gebiete der Chemie und artverwandter
Bereiche der Wissenschaft und Technik,
Forschung, Entwicklung, Herstellung und
Vertrieb von chemischen, chemisch-
technischen und technischen Erzeugnissen
aller Art, insbesondere von Erzeugnissen
aus Kunststoff und allen dazu
erforderlichen Rohstoffen und Vorprodukten
sowie von technischen Geräten, die der
Herstellung und Anwendung dieser
Erzeugnisse dienen c) Handel mit diesen
Erzeugnissen d) Erwerb, Pacht, Planung
und Errichtung von Anlagen jeder Art für
eigene und fremde Rechnung e)
Aufsuchen, Gewinnung und Verarbeitung
von Bodenschätzen und anderen
Rohstoffen.
(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
91.572.769,63
EUR
a)
Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt
einzeln.
b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
H&R Komplementär GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 141133)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Afting, Andreas, Wietmarschen, *XX.XX.1965
Kaiser, Ties, Börnsen, *XX.XX.1970
Bähre, Michael, Harmstorf, *XX.XX.1966
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der H & R Aktiengesellschaft, Salzbergen (Amtsgericht
Osnabrück HRB 100871) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 18.05.2016.
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 12.05.2019 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 22.364.796,53 EUR
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu
8.748.348 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 7.500.000
EUR durch Ausgabe von bis zu 2.933.745 auf den Inhaber
lautende Stammaktien ohne Nennwert mit
Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer
Ausgabe bedingt erhöht.
a)
01.08.2016
Andres
Abruf vom 22.07.2026
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HRB 210689
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäfte vorzunehmen, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens
zusammenhängen oder ihm unmittelbar
oder mittielbar zu dienen geeignet sind. Sie
kann auf unter Absatz 1 genannten
Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden.
(3) Die Gesellschaft ist befugt,
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
zu errichten sowie Unternehmen im In- und
Ausland zu gründen, zu erwerben oder sich
an solchen zu beteiligen. Sie kann
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist,
unter ihrer einheitlichen Leitung
zusammenfassen oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung beschränken.
Dies schließt auch Börsengeschäfte auf
eigene Rechnung ein.
2
91.572.759,40
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2017 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um EUR
10,23 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Herabsetzung ist
durchgeführt.
a)
26.06.2017
Duram
3
93.404.214,59
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.831.455,19 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital beträgt aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 18.05.2017 nunmehr bis zu
7.650.000,00 EUR.
a)
28.06.2017
Duram
4
b)
Geändert, nun:
Persönlich haftender Gesellschafter:
H&R Komplementär GmbH, Salzbergen
(Amtsgericht Osnabrück HRB 210804)
a)
07.09.2017
Duram
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HRB 210689
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2018 hat die persönlich
haftende Gesellschafterin ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
23.05.2023 (einschließlich) durch einmalige oder mehrmalige
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen um bis zu EUR
24.000.000,00 unter partiellem Ausschluss des Bezugsrechts
der Altaktionäre zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).
a)
06.06.2018
Duram
6
95.155.882,68
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 13.05.2014 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2014) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 1.751.668,09 EUR auf 95.155.882,68
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Prüfungsausschusses des Aufsichtsrates vom 15.06.2018 ist
§ 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft ist durch
Beschluss der persönlich haftenden Gesellschafterin vom
15.06.2018 mit Zustimmung des Prüfungsausschusses des
Aufsichtsrates vom gleichen Tag gegen Einlagen um
1.751.668,09 EUR auf 95.155.882,68 EUR beschlossen.
Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 13.05.2014
(Genehmigtes Kapital 2014) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 20.613.128,44 EUR.
a)
27.06.2018
Duram
7
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Ferner wurde § 16 (Teilnahme- und Stimmrecht in der
Hauptversammlung) geändert.
b)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
a)
17.06.2020
Duram
Abruf vom 22.07.2026
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19.940.383,37 EUR durch Ausgabe von bis zu 7.800.000
neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien
mit Gewinnbeteiligungan ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer
Ausgabe zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten
auf Grund von Wandelschuldverschreibungen beschlossen
(Bedingtes Kapital 2020).
8
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2022 hat das Genehmigte
Kapital 2014 uns das Genehmigte Kapital 2018 aufgehoben
und die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 23.05.2027 (einschließlich) durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/ oder
Sacheinlagen um bis zu EUR 47.577.000,00 unter partiellem
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen
("Genehmigtes Kapital 2022").
a)
22.07.2022
Duram
9
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Einberufung der Hauptversammlung) sowie
in § 16 (Teilnahme und Stimmrecht in der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
04.07.2023
Lang
10
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) sowie in § 16
(Teilnahme- und Stimmrecht in der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
17.06.2024
Lang
11
Prokura erloschen:
Afting, Andreas, Wietmarschen, *XX.XX.1965
a)
19.06.2026
Tauche
Abruf vom 22.07.2026