Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
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Nummer der Firma:
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HRB 207548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
List AG
b)
Nordhorn
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 52-56, 48529 Nordhorn
c)
Die Beteiligung an andreren Unternehmen
und die Durchführung von
Verwaltungsaufgaben für diese
Unternehmen.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
List, Gerhard, Nordhorn, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Figenser, Markus, Osnabrück, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.05.2013
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der List Bau GmbH, Nordhorn (Amtsgericht Osnabrück HRB
130625) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 28.05.2013.
a)
01.08.2013
Braak
2
600.000,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2013 und 29.10.2013 hat
die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR sowie
die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.11.2013
Buß-Jörgensen
3
625.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 25.000,00 EUR und ferner die Änderung
der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals),
die Einfügung der §§ 21 (Gewinnvorzug), 22 (Vinkulierung der
Vorzugsaktien) und 23 (Einziehung von Vorzugsaktien) sowie
die Umbenennung des bisherigen § 21 in § 24 der Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 14.03.2014 hat eine weitere
Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
31.03.2014
Buß-Jörgensen
Abruf vom 21.03.2024
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HRB 207548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hagenstr. 41, 48529 Nordhorn
a)
08.07.2015
Duvendack
5
630.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.01.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.000,00 EUR und ferner die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in
§ 23 (Einziehung von Vorzugsaktien) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
15.02.2016
Trebbe
6
631.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.09.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000,00 EUR und die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
03.08.2017
Buß-Jörgensen
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rehaag, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.09.2017
Buß-Jörgensen
8
636.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.09.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.000,00 EUR und die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
05.12.2018
Brings
9
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Figenser, Markus, Nordhorn, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.07.2020
Grawunder
Abruf vom 21.03.2024
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HRB 207548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
NINO-Allee 16, 48529 Nordhorn
a)
05.08.2021
Duffe
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schaper, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Rehaag, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
17.09.2021
Grawunder
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Thiele, Frank, Villingen-Schwenningen,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.09.2021
Grawunder
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Thiele, Frank, Villingen-Schwenningen,
*XX.XX.1967
a)
04.05.2022
Grawunder
14
a)
Die Hauptversammlung vom 13.09.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 23 (Einziehung von bis zum 31. Dezember 2022
erworbener Vorzugsaktien oder von nicht von Vorständen der
Gesellschaft erworbener Vorzugsaktien) sowie in § 24 - neu
eingefügt - (Einziehung von ab dem 01. Januar 2023 von
Vorständen der Gesellschaft erworbener Vorzugsaktien)
a)
06.10.2022
Grawunder
Abruf vom 21.03.2024
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HRB 207548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
15
a)
Die Hauptversammlung vom 28.02.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
13.03.2023
Grawunder
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rehaag, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
List, Gerhard, Nordhorn, *XX.XX.1960
a)
16.03.2023
Grawunder
17
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Zusammensetzung des Vorstands), § 6
(Geschäftsordnung), § 7 (Beschlussfassungen des Vorstands
und gesetzliche Vertretung), § 9 (Zusammensetzung,
Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 10 (Vorsitzender und
Stellvertreter), § 11 - (Einberufung, Beschlussfassung,
Ausschüsse) - bisheriger Inhalt weggefallen - , § 11 - neu -
(Geschäftsordnung des Aufsichtsrats, Ermächtigung zur
Satzungsänderung), § 15 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) sowie § 24 (Gründungskosten)
beschlossen. Ferner wurde eine Präambel aufgenommen.
a)
19.06.2023
Grawunder
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schaper, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
07.07.2023
Grawunder
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