Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 200679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GHP Glunz Holzwerkstoffproduktions-
GmbH
b)
Meppen
c)
Die Herstellung, die Bearbeitung und der
Vertrieb von Kunststoffen und
Holzwerkstoffen sowie alle damit
zusammenhängenden und den
Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte.
21.474.260,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bianchi, Carlos, Maia/Portugal, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Corraia, Rui Manuel, Leca da Palmeia/Portugal,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Schwarz, Christian, Meppen, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fissenewert, Lutz, Hamm, *XX.XX.1947
Gliese, Harald, Friedland, *XX.XX.1953
Hollstein, Jürgen, Meppen, *XX.XX.1957
Jensen, Jens, Detmold, *XX.XX.1946
Pittag, Reinhard, Gotha, *XX.XX.1954
Schlehenkamp, Karl-Hans, Dortmund,
*XX.XX.1954
Schwerdtfeger, Hartmut, Schmelz-Limbach,
*XX.XX.1967
Sieck, Holger, Mainz, *XX.XX.1959
Welling, Wolfgang, Marienmünster, *XX.XX.1962
Dr. Körner, Steffen, Meppen, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Meya, Klas-Emanuel, Bielefeld, *XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.03.1987, zuletzt geändert am
11.08.2006.
Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Beeskow (bisher Amtsgericht Frankfurt
(Oder) HRB 1396) nach Meppen sowie eine Änderung des § 2
und mit ihr eine Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
Weiterhin ist die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals von
42.000.000,00 DM auf 21.474.259,01 EUR und die Erhöhung
des Stammkapitals auf 21.474.260,00 EUR sowie eine
Änderung des § 7 ( Geschäftsführer) beschlossen worden.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
09.01.2007
Rüffer
2
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Correia, Rui Manuel, Leca da Palmeia/Portugal,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.03.2007
Müller
b)
Name von Amts wegen
gemäß § 319 ZPO
berichtigt.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Kai, Baldham, *XX.XX.1961
a)
22.05.2007
Korte-Daling
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
13.09.2007
Engler
Abruf vom 23.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 200679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Kokenbrink, Helmut Alois, Steinheim,
*XX.XX.1962
5
b)
Mit der GLUNZ AKTIENGESELLSCHAFT (AG Osnabrück
HRB 121025) als herrschendem Unternehmen ist am
21.08.2007 ein Beherrschungsvertrag
und ein Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
21.08.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
19.12.2007
Korte-Daling
6
b)
Die Eintragung vom 19.12.2007 bezieht sich nicht auf den
Ergebnisabführungsvertrag. Von Amts wegen berichtigt.
a)
21.12.2007
Korte-Daling
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwarz, Christian, Meppen, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fissenewert, Lutz, Hamm, *XX.XX.1947
Prokura erloschen:
Fissenewert, Lutz, Hamm, *XX.XX.1947
a)
17.01.2008
Korte-Daling
8
b)
Vertretungsregelung geändert; nunmehr
Geschäftsführer:
Fissenewert, Lutz, Hamm, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hecker, Wilhelm, Münster, *XX.XX.1951
a)
16.04.2008
Engler
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kolb, Alexander, Guckheim, *XX.XX.1964
a)
08.06.2008
Engler
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
11.06.2008
Korte-Daling
Abruf vom 23.03.2024
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HRB 200679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Schmiedel, Michael, Burgkunstadt, *XX.XX.1967
11
Prokura erloschen:
Jensen, Jens, Detmold, *XX.XX.1946
a)
07.07.2008
Korte-Daling
12
b)
Mit der GLUNZ AKTIENGESELLSCHAFT (Amtsgericht
Osnabrück HRB 121025) als herrschendem Unternehmen ist
am 21.08.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2007
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
07.07.2008
Korte-Daling
13
Prokura erloschen:
Fischer, Kai, Baldham, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Engelshove, Alfred, Lingen, *XX.XX.1967
Alteheld, Rudolf, Lemgo, *XX.XX.1968
a)
30.07.2008
Korte-Daling
14
Prokura erloschen:
Schmiedel, Michael, Burgkunstadt, *XX.XX.1967
a)
17.10.2008
Korte-Daling
15
Prokura erloschen:
Gliese, Harald, Friedland, *XX.XX.1953
a)
29.10.2008
Korte-Daling
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. König, Björn, Meppen, *XX.XX.1974
Vorname von Amts wegen ergänzt, nun:
Dr. Körner, Siegmar Steffen, Meppen,
*XX.XX.1960
a)
04.11.2008
Korte-Daling
Abruf vom 23.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 200679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Geschäftsanschrift:
Grecostraße 1, 49716 Meppen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Harfst, Henning, Hannover, *XX.XX.1973
a)
03.03.2009
Sieveke
18
b)
Der mit der GLUNZ AKTIENGESELLSCHAFT (AG Osnabrück
HRB 121025) am 21.08.2007 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung vom 26.02.2009
zum 28.02.2009 erloschen.
a)
26.03.2009
Sieveke
19
b)
Ergänzend und berichtigend zur Eintragung vom 26.03.2009:
Der mit der GLUNZ AKTIENGESELLSCHAFT (AG Osnabrück
HRB 121025) am 21.08.2007 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Kündigung vom 26.02.2009 zum 28.02.2009 erloschen.
a)
03.06.2009
Sieveke
20
Prokura erloschen:
Engelshove, Alfred, Gering, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Harfst, Henning, Hannover, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. König, Björn, Meppen, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Pittag, Reinhard, Gotha, *XX.XX.1954
a)
17.07.2009
Sieveke
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Finger, Norbert, Sintra, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Schwerdtfeger, Hartmut, Schmelz-Limbach,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Sieck, Holger, Mainz, *XX.XX.1959
a)
17.07.2009
Sieveke
22
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom
05.05.2009 mit der Änderung vom 14.10.2009 sowie der
a)
05.11.2009
Sieveke
Abruf vom 23.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 200679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 05.05.2009 und 14.10.2009 einen Teil ihres Vermögens
als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
auf die dadurch neu gegründete Beeskow Holzwerkstoffe
GmbH mit Sitz in Meppen (AG Osnabrück HRB 203579)
übertragen.
23
Prokura erloschen:
Kokenbrink, Helmut Alois, Steinheim,
*XX.XX.1962
a)
07.06.2010
Kühling
24
Prokura erloschen:
Schlehenkamp, Karl-Hans, Dortmund,
*XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kropp, Markus, Bad Honnef, *XX.XX.1968
a)
20.07.2010
Kühling
25
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Bergmann, Jan, Bad Wildungen,
*XX.XX.1958
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fissenewert, Lutz, Hamm, *XX.XX.1947
a)
05.04.2011
Brockfeld
26
Prokura erloschen:
Alteheld, Rudolf, Lemgo, *XX.XX.1968
a)
04.05.2011
Brockfeld
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bianchi de Aguiar, Carlos, Maia/Portugal,
*XX.XX.1955
a)
12.08.2011
Brockfeld
28
b)
Bestellt als
a)
11.10.2011
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 200679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Pinto, Joao Paulo, Porto/Portugal, *XX.XX.1966
Brockfeld
29
Prokura erloschen:
Kolb, Alexander, Guckheim, *XX.XX.1964
a)
03.11.2011
Brockfeld
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bauer, Harald, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
29.02.2012
Duram
31
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Correia, Rui Manuel, 4471 Maia (Portugal),
*XX.XX.1968
a)
22.03.2012
Duram
32
Prokura erloschen:
Hecker, Wilhelm, Münster, *XX.XX.1951
a)
20.06.2012
Duram
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mrad, Sami, Dardilly/ Frankreich, *XX.XX.1981
Alliger, Anatol, Paderborn, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Bauer, Harald, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
02.12.2013
Duram
34
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pinto, João Paulo, Porto/Portugal / Portugal,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Finger, Norbert, Bad Lippspringe, *XX.XX.1968
a)
12.12.2013
Duram
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
16.03.2015
Duram
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 200679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hartmann, Bernd, Petershagen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Kropp, Markus, Bad Honnef, *XX.XX.1968
36
Prokura erloschen:
Alliger, Anatol, Paderborn, *XX.XX.1969
a)
30.05.2016
Duram
37
Prokura erloschen:
Hartmann, Bernd, Petershagen, *XX.XX.1965
a)
01.03.2018
Duram
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schurack, Dörte, Frankfurt/Oder, *XX.XX.1970
a)
16.03.2018
Duram
39
b)
Geschäftsführer:
Aufderheide, Joachim, Bad Münder am Deister,
*XX.XX.1957
a)
03.12.2019
Duram
40
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Bergmann, Jan, Bad Wildungen,
*XX.XX.1958
a)
07.09.2020
Duram
41
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Aufderheide, Joachim, Bad Münder am Deister,
*XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Körner, Siegmar Steffen, Meppen,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Welling, Wolfgang, Marienmünster, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Dr. Körner, Siegmar Steffen, Meppen,
*XX.XX.1960
a)
17.03.2023
Lang
42
Prokura erloschen:
Hollstein, Jürgen, Meppen, *XX.XX.1957
a)
05.10.2023
Grawunder
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 200679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
43
a)
Sonae Arauco Holding Beeskow GmbH
c)
der Erwerb, das Halten und die
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen
21.475.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §1 (Firma, Sitz) und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 740,00 EUR
auf 21.475.000,00 EUR beschlossen.
a)
20.12.2023
Grawunder
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kirchner, Sonja, Lage, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Meya, Klas-Emanuel, Bielefeld, *XX.XX.1959
a)
23.02.2024
Lang
Abruf vom 23.03.2024