Registerübersicht
- Name
- PolyComp Holding GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 200504
- Registergericht
- Amtsgericht Osnabrück
- Sitz
- Melle
- Bundesland
- Niedersachsen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 200504
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PolyComp Holding GmbH
b)
Melle
c)
der Erwerb, das Halten und Verwalten von
eigenen Beteiligungen im eigenen Namen
an andere Gesellschaften.
256.450,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Siekmann, Jörg, Gütersloh, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Wood, David Michael, Wilmslow, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.03.2004, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher AG Frankfurt am
Main HRB 58570) nach Melle beschlossen.
a)
30.10.2006
Trebbe
b)
Beschluss Blatt 232 ff.
Sonderband
2
b)
Mit der Sportfield Beteiligungen GmbH, Hamburg (AG
Hamburg, HRB 96645) als herrschendem Unternehmen ist am
18.09.2006 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 20.09.2006 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
30.10.2006
Trebbe
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
21.11.2006
Müller
b)
Beschluss Blatt 35 ff.
Sonderband II
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 200504
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Bismarckstraße 4-10, 49324 Melle
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schröder, Marco, Melle, *XX.XX.1974
Rochhausen, Sarah, Melle, *XX.XX.1977
a)
17.08.2010
Buß-Jörgensen
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wood, David Michael, Wilmslow, *XX.XX.1946
a)
03.11.2011
Buß-Jörgensen
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kubitza, Thomas, Gütersloh, *XX.XX.1979
a)
25.07.2012
Sieveke
7
c)
Der Erwerb, das Halten und Verwalten von
eigenen Beteiligungen im eigenen Namen
an andere Gesellschaften sowie die
Herstellung und der Vertrieb von
Gummiregeneraten und verwandten
Erzeugnissen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
05.09.2012
Sieveke
8
b)
Der mit der Sportfield Beteiligungen GmbH, Hamburg
(ehemals Amtsgericht Hamburg, HRB 96645 nach
Sitzverlegung Amtsgericht Ingolstadt HRB 4182) als
herrschendem Unternehmen am 18.09.2006 geschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde mit
Vertrag vom 01.03.2013 abgeändert. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf die vorgenannten Verträge
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
04.06.2013
Andres
9
b)
laufende Nummer 8 von Amts wegen ergänzt:
a)
14.06.2013
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 200504
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Sportfield Beteiligungen GmbH, Hamburg
(ehemals Amtsgericht Hamburg, HRB 96645 nach
Sitzverlegung Amtsgericht Ingolstadt HRB 4182) als
herrschendem Unternehmen am 18.09.2006 geschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde mit
Vertrag vom 01.03.2013 abgeändert. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf die vorgenannten Verträge
Bezug genommen. Die Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft hat am 03.05.2013 durch Beschluss zugestimmt.
Andres
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
20.05.2015
Andres
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
12.11.2015
Andres
12
Prokura erloschen:
Kubitza, Thomas, Gütersloh, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Heidenescher, Christoph, Melle, *XX.XX.1971
a)
13.08.2018
Buß-Jörgensen
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Siekmann, Jörg, Gütersloh, *XX.XX.1967
Geschäftsführer:
Schröder, Marco, Melle, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schröder, Marco, Melle, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Rochhausen, Sarah, Melle, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hohlweck, Marcus, Melle, *XX.XX.1974
a)
16.02.2021
Schmidt
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 200504
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Zakrzewski, Uwe, Krefeld, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.03.2021
Bolte
15
Prokura erloschen:
Heidenescher, Christoph, Melle, *XX.XX.1971
a)
17.10.2022
Lang
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Zakrzewski, Uwe, Krefeld, *XX.XX.1964
a)
07.12.2022
Brockfeld
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lehmann, Björn, Hüllhorst, *XX.XX.1980
a)
15.05.2023
Brockfeld
18
b)
Geschäftsführer:
Gaisböck, Gregor, München, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.07.2023
Schmidt
Abruf vom 18.03.2024