Lädt...
l
|
tausender
|
|
"SL
Nr.
Grund-
Vorstand
der
oder
Persönlich
haftende
\
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
oa
tra-
:
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
It
Jung
DM
Abwickler
ı
.
)
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
a)
Tag
der
Eintragung
;
.
A]
ii
ya
a
Wessels
Aktiengesellschafl
20.000.000
J--
Dr.-Karl-
Dieter
b)
Osnabrück
c)
Die
Herstellung,
die
Bear
beitung
und
der
Vertrieb
bon
Kraftfahrzeugteilen
aller
Art.
wurde,
’
marienhütte
rechtigt,
die
dem
Gegenstan
\
ist
ferner
berechtigt
R
Unternehmen
zu
errichten
zu
erwerben
sowie
sich
an
anderen
Unternehmen
zu
be
teiligen.
Sie
kann
ihren
Betrieb
ganz
oder
teilweike
\
_solchen
Unternehmen
über-
N
_lassen.
Einzelprokura:
kaufmännischer
Ange
Alfred
Gartmann,
Osnabrück
aufmännischer
Angestellter
Wilhelm
Kortlütke,
Hagen
a.
T.M.
N
Gesamtprokura:
Horst
Vogel-
Ienel
Münster.
Er
vertritt
geändert
in
Gesantprokuren
|
Die
Prokuristen
Alfred
Gar
mann
und
Wilhelm
Kortlüke
vertreten
jeweils
gemeinsa,
mit
einem
Vorstandsmitglied.
u
TTTTTT
_
>
[
an
—
.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
RS
Aktiengesellschaft.
Die
yatzung
ist
am
06.04.1990
festgestellt;
sie
wurde
am
21.04.1990
insoweit
geändert,
als
in
der
Satzung
das
Wort
"AG"
durch
das
Wort
"Aktiiengesellschaft"
an
den
jeweils
vorhandenen
Stellen
ersetzt
sowie
am
15.06.1990
um
$
21
(Gründungsaufwand)
ergänzt.
Die,
Gesellschaft
ist
durch
Umwandlung
nach
$$
40
ff
UmWG
durch
Über‘ragung
des
Vermögens
der
Franz
Wessels
Kraftfahrzeugteile-
)
früher':HRA
Grok'handlung
GmbH
&
Co.
KG
auf
die
Aktiengesellschaft
errichtet.
pP’,
ruhen:
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
Geschäften
und
Maßnahmen
ein
\orstandsmitglied
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
De
Hans;
Jürgen
de
Fries
ist
in
den
Vorstand
bestellt.
7
h)
16.07
2754
h)
14.8.199
4)
17.1.
N
(,
a)
31.07.1991
/
/
/
f
|
\
/
|
er.
ren
Fortsetzung
Rückseite
\
Y
N
J
[4
Lädt...
me
.
\
1
6
m.
0
\
Nr.
Fi
Grund-
Vorstand
j
H
R
B
19
iv
der
a)
ırma
oder
Persönlich
haftende
y
\
"
.
Ein-
b)
Sitz
'
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
"b)
Bemerkungen
3
4
5
6
7
1)
15.09/1992
Dipl.-Kaufmann
Hans-Jörg
Ilgner,
Nomnahunitinl
UD1IGUF
ULN
Vorstandsvor-
sitzender:
Kaufmann
anz
Wess
Eranz
Wessels,
f
Des
Fur
r
N
j
.
f
Die
Prokura
für
Horst
4
1
„
Vogelpohl
ist
erloschen..
1
-
}
|
Ä
|
i
\
|
c)
Die
Gesellschäft
ist
berechtigt,
andere
Unter-
0
nehmen
zu
errichten,
zu
(Ge
\
erwerben
und
sich
an
St
anderen
Unternehmen
zu
Fass
RN
beteiligen.
Sie
kann
ihren
sch
\
Betrieb
ganz
oder
teil-
in
N
weise
solchen
Unternehmen
)
“|
überlassen.
Gesamtprokura:
Waltraud
Haucap,
Osnabrück
Sie
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
a)
03.06.1994
‚IA
AM
a)
17.01.1997
HK)
Hauptversammlung
vom
25.02.1997
hat
eine
Änderung
arm)
a)
18.06.1997
Unternehmensgegenstandes
beschlossen
und
die
Satzung
in
enstand
des
Unternehmens),
8
(Geschäftsführung
und
Vertretung)
usammensetzung,
Amtsdauer),
12
(Einberufung
und
Beschluß-
ung),
13
(Aufgaben
des
Aufsichtsrats,
Bildung
von
Aus-
üssen),
14
(Vergütung),
15
(Ort
und
Einberufung),
18
(Vorsitz
er
Hauptversammlung),
19
(Beschlußfähigkeit
und
Mehrheit)
20
(Jahresabschluß)
geändert.
Der
Aufsichtsrat
kann
OA_e)
+
f
’
a)
17.12.1997
F
Kung
u;
Nr
wi
‚
Fortsetzung,
auf
dem
„ten.Blatt
%
5
E
=
-
!
oo
y
a
|
en...
Lädt...
Ä
_
____|
Tuusender|
Hunde
|
OO
_—_
_
|
__
|
Tausender|
Hunderter
|_
EEE
_
1
6
"Amtsgericht
Osnabrück
|
|
|
m
Ma
u.
Kr
HR
BA6550
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
j
|
“
Grund-
Vorstand
|
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
.
e)
Gegenstand
des
Unternehmens
:
kapital
Geschäftsführer
;
Abwickler
Die
Max
Glaser
Großhandel
von
Autozubehör
und
Ersatzteilen,
Fachvertretungen
GmbH
in
Salzgitter
ist
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
29.08.1997
nebst
Beschlusses
der
Gesellschafterversammlung
der
Max
Glaser
Großhandel
von
Auto-
zubehör
und
Ersatzteilen,
Fachvertretungen
GmbH,
mit
der
Gesellschaft
durch
Aufnahme
verschmolzen.
a)
21
1998
NL)
b)
AG
Salzgitter,
-
HRB
547
Die
Karl
J.
Sachse
Fahrzeugtechnik
und
Industriebedarf
tmbH
a)
14.12.1998
in
Göttingen
ist
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
07.
August
1998
nebst
Beschlusses
der
Gesellschafterversammlung
der
Karl
J.
Sachse
Fahrzeugtechnik
und
Industriebedarf
GmbH
mit
der
Gesellschaft
durch
Aufnahme
verschmolzen.
b)
Amtsgericht
Göt-
tingen,
HRB
1339
Die
Firma
Technischer
Industriebedarf
und
Arbeits-Schutz
GmbH
in
Halle/Saale
ist
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
07.
August
1998
nebst
Beschlusses
der
Gesellschafterversammlung
der
Technischer
Industriebedarf
und
Arbeits-Schutz
GmbH
mit
der
Gesellschaft
durch
Aufnahme
verschmolzen.
a)
21.01.1999
b)
Amtsgericht
Halle/Saale
HRB
4444
Die
Prokura
für
Alfred
a)
21.07.1999
artmann
ist
erloschen.
Gesamtprokura:
Gerhard
Wessels,
eb.
am
08.09.
1968,
Osnabrück.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
ww
‚Gesamtprokura:
euwer
geb.
am
30.12.1965,
Gaste-Hasbergen.
er
vertritt
gemeinsam
mi
einem
Vorstandsmitglied.
A)
28.03.2001
15
-
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
16.62)
|
Fortsetzung
Rückseite
|
u.
‚
Lädt...
Vorstand
c)
Firma
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
HR
B
A550
‘
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
i
Geschäftsführer
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
4
5
Sesamtprokura:
|
a)
30.07.2001
Rainer
Struckmann,
geb,
am
09.05.1950,
Delmenhorst;
43.02.1952,
Recke,
a
a
en
se
a
ee
en
ee
ae
ee
ee
ci
a
ee
ee
a
ee
ee
ee
ann
aan
a)
19.09.2001
a)
Wessels
+
Müller
120.800.000,00
|
Ralf
Reuwer,
Die
Prokura
für
Ralf
Die
Hauptversammlung
vom
29.
Juni
2001
hat
eine
Änderung
der
Firma
Aktiengesellschaft
geb.
am
30.12.1965
JReuwer
ist
erloschen.
der
Gesellschaft,
Umstellung
des
Stammkapitals
von
DM
auf
Euro,
EUR
Ussheruen-Gaste:
eine
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
+
11
29YG1
ySıı
us
“v
£}
=
pr
-
mn.
en
Frank
Schröder
174.162
,38
Euro
auf
10.400.000,00
Euro
und
eine
weitere
Erhöhung
geb.
am
08.12.1959
des
Stammkapitals
um
10.400.000,,00
Euro
auf
20.800.000,00
Euro
Paderborn;
beschlossen
und
die
Satzung
entsprechend
in
den
$$
i
und
4
sowie
\
Ewald
Nörenberg,
in
den
$$
5
(Namensaktien,
Übertragung
von
Aktien),
7
(Zusammen-
geb.
am
09.06.1941
setzung
und
Geschäftsordnung
jetzt:
Zusammensetzung
und
Beschluß-
Hasbergen
fassung),
8
(Geschäftsführung
und
Vertretung),
9
(Zusammensetzung,
Amtsdauer),
12
(Einberufung
und
Beschlußfassung),
13
(Aufgaben
des
Aufsichtsrats,
Bildung
von
Ausschüssen,
jetzt:
Aufgaben
des
Auf-
sichtsrats,
Bildung
von
Ausschüssen,
Vertraulichkeit),
15
(Ort
und
Einberufung),
17
(Teilnahmerecht)
und
19
(Beschlußfähigkeit
und
Mehrheit)
geändert.
$
6
(Inhaberaktien)
wurde
gestrichen.
Die
bisherigen
$$
7
-
21
wurden
$$
6-20.
Die
Hauptversammlung
vom
31.August
2001
hat
den
Beschluß
über
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
geändert
und
die
Satzung
erneut
in
den
$$
7
(Zusammensetzung
und
Geschäftsordnung,
jetzt:
Zusammen-
setzung
und
Beschlußfassung),
8
(Geschäftsführung
und
Vertretung),
9
(Zusammensetzung,
Amtsdauer),
10
(Amtsniederlegung),
13
(Aufgaben
des
Aufsichtsrats,
Bildung
von
Ausschüssen,
jetzt:
Aufgaben
des
Aufsichtsrats,
Bildung
von
Ausschüssen,
Vertraulichkeit)
und
20
(Jahresabschluß)
geändert.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Hans-Jörg
Ilgner
und
Franz
Wessels
sind
aus
dem
Vorstand
aus-
geschieden.
Ralf
Reuwer
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt,
Frank
Schröder
und
Ewald
Nörenberg
sind
zu
stellvertretenden
Vorstandsmitgliedern
be-
stellt.
Die
neuen
Vorständsmitglieder
sind
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
Die
Die
Prokura
für
Rainer
für
Rain
n
)
28.01.2002
Ude
F
Fortsetzung
auf
dem..........ten;Blatt
.
B
}
5
B.
:
BR
B
.
ensasse
oh
3
ana
nn.
en,
PREGEEFN
unten
au
un.
B
\
B
FERIEN
PER
_
ann
A
FEREEETORR
I
PERS
“.n
FRE
nn
Lädt...
2
|
“
Amtsgeriht
Osnasruch
Tausender
|
Hunderter
00-49
50-99
HR
B{6SSO
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Rechtsverhältnisse
kapital
DM
3
4
a)
08.04.2002
\.
Wolfgang
Bredlau
.
20.07.1948,
Ganderkesee;
Ralf
Kuhne,
geb.
am
07.11.1959,
Unna;
Johannes
Schlentzek,
geb.
an
22.07.1949,
Georgsmarien-
hütte;
Manfred
Werremeier,
geb.
am
16.08.1943,
Hohenwarthe;
Mümtaz
Yegen,
geb.
am
04.04.1970,
Hemmingen.
Jeder
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
4.
Februar
2002
und
durch
Beschluss
der
Gesellschafterversammlung
der
Hans
Diegel
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung
vom
gleichen
Tage
ist
die
letztgenannte
Gesellschaft
auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
gleichen
Tage
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
als
Ganzes
auf
die
über-
nehmende
Wessels
und
Müller
Aktiengesellschaft
mit
dieser
nach
$
2
Nr.
1
UmwG
verschmolzen.
Das
Vorstandsmitglied
Horst
Sundermann
ist
befugt,
die
Gesellschaft
[bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
oder
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
a)
27.06.2002
b)
konkrete
Ver-
retungsbefugnis
in
Sp.
6
von
Amts
egen
berichtigt\_
am
23.10.2002
a)
14.08.2002
a)
14.08.2002
DIN
A
aD
Die
Prokura
für
Reiner
Piepmeyer
ist
erloschen.
_
j
Die
Prokura
für
Werner
Röthiq
ist
erloschen.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
oo.
N
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
3
za
ae
Grund-
|
__
Vorstand
IHR
BASIS
der.
a)
Firma
„oder
Persönlich
haftende
.
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
_
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
"und
Unterschrift
gung
L
S
b)
Bemerkungen
6
.
i
7
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
4.
Februar
2002
und
durch
ja)
30.08.2002
Beschluss
der
Gesellschafterversammlung
der
Hagenia
Kraftfahrzeug-
teile-Großhandel
Heinrich
Diegel
GmbH
&
Co
KG
vom
gleichen
Tage
ist
die
letztgenannte
Gesellschaft
auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrage
vom
gleichen
Tage
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
als
Ganzes
auf
_
die
übernehmende
Messels
und
Müller
Aktiengesellschaft
mit
dieser
nach
$
2
Nr
1
UmwG
verschmolzen.
Die
Gesellschafterversammlungen
der
Uwe
Zwenger
Verwaltungsgesell-
schaft
mit
beschränkter
Haftung
und
der
Hans
Müller
Verwaltungs-
Lund
Beteiligungs-Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung
vom
15..
März
2002
haben
am
qleichen
Tage
mit
der
Wessels
+
Müller
Aktiengesell-
schaft
geschlossenen
Verschmelzungsverträgen
zugestimmt,
durch
die
Vermögen
der
Uwe
Zwenger
Verwaltungsgesellschaft
mit
beschränkter
Haftung
und
der
Hans
Müller
Verwaltungs-
und
Beteiligungs-Gesell-
schaft
mit
beschränkter
Haftung
gem.
$
2
Nr.
1
UmwG
mit
der
Nessels
+
Müller
Aktiengesellschaft
verschmolzen
wurden.
Die
Gesellschafterversammlung
der
Wolf
Gesellschaft
mit
be-
a)
23.10.2002
schränkter
Haftung,
Olpe,
hat
am
28.
August
2002
einem
am
gleichen
Tage
geschlossenen
Verschmelzungsvertrag
zugestimmt,
durch
den
ihr
Vermögen
als
Ganzes
auf
die
übernehmende
Wessels
+
Müller
|
Aktiengesellschaft
gem.
$
2
Nr.
1
UmwG
verschmolzen
wurde.
ß
Horst
Sundermann
ist
zum
Vorstandsvorsitzenden
bestellt.
a)
20.01.2003
Ewald
Nörenberg
und
Frank
Schröder
sind
nunmehr
zu
ordentlichen
Vorstandsmitgliedern
bestellt.
Ar
|
a)
17.02.2003
AUMUAR_
nun
an
me
a
nn
a
un
an
m
ann
am
mas
an
[es
ann
an
rn
ame
am
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Hi
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mb
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ER
MEER
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ME
IB
Ab
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Man
ED
ME
A
Aa
AA
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EEE
rn
a
MM
Aa
WE
A
TE
Me
am
A
A
A
A
a
Ma
Mb
a
m
Me
m
mi
man
ar
ann
am
aan
ame
IR
Kim
m
era
mm
me
m
a
m
Die
Gesellschafterversammiung
der
Herbert
Marschal
&
Co.
Gesell-
a)
08.05.2003
Schaft
mit
beschränkter
Haftung,
Siegen,
hat
am
26.
Februar
2003
einem
am
gleichen
Tage
geschlossenen
Verschmelzungsvertrag
zuge-
J
stimmt,
durch
den
ihr
Vermögen
als
Ganzes
auf
die’
übernehmende
y
iessels
+
Müller
Aktiengesellschaft
gem.
$
2
Nr.
1
UmwG
verschmolze
|
f
wurde.
Fortsetzung
auf
dem..4..ten
Blatt
-
Lädt...
PJ
j
Ariisgericht
Osnabrück
00-49
|
|
|
50-99
|
Nr.
;
Vorstand
.
H
N6ESSO
|
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
\
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
|
—
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
chin
Abwickler
.
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
5
7
a)
22.10.2003
Die
auto
pro
Magdeburg
Verwaltungsgesellschaft
mbH
in
Barleben
und
h
die
Kalthoff
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung
in
Essen
sind
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
7.
Juli
2004
nebst
Be-
schlüssen
der
Gesellschafterversammlungen
der
auto
pro
Magdeburg
5)
Amtsgericht
Verwaltungsgesellschaft
mbH
und
der
Kalthoff
Gesellschaft
mit
Magdeburg,
beschränkter
Haftung
mit
der
Gesellschaft
durch
Aufnahme
verschmolzen.HRB
1031;
\
AG
Essen
HRB
3090
I.
2
ID
Die
Jonen
Autoteile
GmbH
in
Bonn
ist
aufgrund
des
Verschmelzungs-
|a)
27,09.200
vertrages
vom
07.
Juli
2004
nebst
Beschluss
der
Geselischafter-
versammlung
der
Jonen-Autoteile
GmbH
mit
der
Gesellschaft
durch
Aufnahme
verschmolzen.
b)
AG
Bonn,
HRB
3249
Prokura
jeweils
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Proku-
risten:
a)
Michael
Sundermann,
geb.
am
01.04.1968,
Georgsmarien
hütte
b)
Ralf
Müller,
geb.
am
24.05.1960,
Leingarten
Ewald
Nörenberg
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied,
a)
27.01.2005
.
Die
Hauptversammlung
vom
15.
April
2005
hat
eine
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um"9.200,00
EUR
auf
’
|
|
000.000,00
**[
30.000,00
EUR
beschlossen
und
die
Satzung
entsprechend
in
$
4
Tr
„B
0.0
u,
geändert.
/
|
Weiter
hat
die
Hauptversammlung
einem
am
gleichen
Tag
mit
der
Autoteile
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung
mit
Sitz
in
Neubrandenburg
geschlossenen
Spaltungs-
und
Aufnahmevertrag
zuge-
D)
Beträge
in
stimmt,
durch
den
die
übertragende
Autoteile
Gesellschaft
mit
Sp.
3
und
6
beschränkter
Haftung
Teile
ihres
Vermögens
auf
die
Wessels
und
berichtigt
am
Müller
Aktiengesellschaft
als
aufnehmende
Gesellschaft
gem.
$
123
Abs.
2
UmwG
abgespalten
hat.
Die
Spaltung
wird
erst
mit
der
Eintragung
im
Register
des
übertragenden
Rezchtsträgers
wirksam.
Die
Hauptversammlung
vom
22.06.2005
hat
eine
Änderung
des
$
5
der
Satzung
(Namensaktien)
beschlossen.
*9.200.000..00
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RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.62)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Nr.
Vorstand
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
4
7
|
Gesamtprokura
jeweils
ge-
a)
21.12.2005
meinsam
mit
einem
Vor-
|
U
standsmitglied
oder
einem
(,
|
anderen
Prokuristen:
=
1.
a)
Hans
Jürgen
Herbert
Jesch,
geb.
am
.
17.12.1963,
Remseck
am
"
Neckar;
\
b)
Peter
Reimann,
geb.
am
a
on
13.07.1955,
Laatzen.
en
m
nn
Die
Spaltung
ist
am
27.10.2005
im
Handelsregister
der
übertragenden
a)
08.02.2006
Autoteile
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung
eingetragen
worden.
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|
|