Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 110129
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ITW Heller GmbH
b)
Dinklage
c)
Herstellung und Vertrieb von Werkzeugen
und Maschinen aller Art.
2.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, vertritt jeder mit einem
anderen Geschäftsführer.
Alleinvertretungsbefugnis, Vertretungsbefugnis
mit einem Prokuristen und/ oder die Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen, kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
Laffaille, Jean-Pascal, Paris, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Schubert, Frank, Meppen, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kersten, Heinrich, Verden-Eissel, *XX.XX.1950
Hollwedel, Dieter Hermann, Bremen,
*XX.XX.1939
Tabeling, Ansgar, Dinklage, *XX.XX.1967
Vehlewald, Andree, Bremen, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.10.1976 zuletzt geändert am
18.05.2005
b)
Die Gesellschaft hat als beherrschte Gesellschaft am 17./
18.05.2005 mit der Zustimmung ihrer
Gesellschafterversammlung vom 18.05.2005 einen
Ergebnisabführungsvertrag mit der CSE GmbH in Dinslaken
HRB 17676 AG Duisburg) als beherrschender Gesellschaft
abgeschlossen.
a)
17.10.2005
Stiller
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.01.1977
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB 528
Amtsgericht Vechta
getreten.
Freigegeben am
17.10.2005.
2
Prokura erloschen:
Hollwedel, Dieter Hermann, Bremen,
*XX.XX.1939
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Elmers, Sven, Lohne, *XX.XX.1969
a)
09.04.2008
Schumacher
3
Gesamtprokura dergestalt, dass er die
Gesellschaft gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
vertritt:
a)
24.04.2008
Schumacher
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 110129
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Frommeyer, Jörg, Wallenhorst, *XX.XX.1969
4
a)
Die Eintragung lfd. Nr. 1 wird wie folgt berichtigt:
Gesellschaftsvertrag vom 29.10.1976 zuletzt geändert am
02.12.1993.
a)
04.11.2008
Hollmann
5
b)
Die Eintragung lfd. Nr. 4 wird wie folgt berichtigt:
Gesellschaftsvertrag vom 29.10.1976 zuletzt geändert am
05.11.2003.
a)
11.11.2008
Hollmann
6
b)
Geschäftsanschrift:
Steinfelder Straße 11, 49413 Dinklage
1.087.900,00
EUR
b)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.10.2008
beschlossen, das Stammkapital (DEM 2.000.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 1.022.583,76 um EUR 16,24
auf EUR 1.022.600,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in Art. 4 (Stammkapital), Art. 7
(Gewinnverteilung) zu ändern, sowie einen neuen Art. 8
(Geschäftsanteile) einzufügen und damit das Stammkapital
um 65.300,00 EUR auf nun 1.087.900,00 EUR zu erhöhen. In
diesem Zusammenhang werden aus den Art. 8 und 9 die Art.
9 und 10.
a)
17.12.2008
Hollmann
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 4 (Stammkapital)
und Art. 6 (Vertretung) beschlossen.
a)
17.12.2008
Hollmann
8
b)
Der mit der ITW (Deutschland) GmbH, vormals firmierend
unter CSE GmbH, mit Sitz in Dinslaken (Amtsgericht Duisburg
HRB 17676) am 17./18.05.2005 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.11.2009
mit Wirkung zum Ende des am 30.11.2009 ablaufeneden
Wirtschaftsjahres aufgehoben.
a)
15.12.2009
Wrieden
9
b)
Mit der ITW Chemische Produkte LLC & Co. KG, Mühlacker
(Amtsgericht Mannheim HRA 510859) als herrschendem
Unternehmen ist am 22.10.2010 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
a)
18.11.2010
Hillers
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 22.10.2010 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
10
Prokura erloschen:
Elmers, Sven, Lohne, *XX.XX.1969
a)
16.08.2011
Hillers
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § Artikel 5 (Dauer
und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung des
Geschäftsjahres beschlossen.
a)
06.12.2011
Hillers
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Laffaille, Jean-Pascal, Paris, *XX.XX.1948
a)
01.03.2013
Hillers
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.07.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.07.2013 mit der Diamond Tools Trading GmbH mit
Sitz in Heitersheim (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 310871)
verschmolzen.
a)
11.09.2013
Hillers
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 5 (Dauer und
Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung des Geschäftsjahres
beschlossen.
a)
12.03.2014
Hillers
15
b)
Der mit der ITW LLC & Co. KG, Dinslaken (Amtsgericht
Duisburg HRA 10919) (vormals firmierend unter ITW
Chemische Produkte LLC & Co. KG, Mühlacker (Amtsgericht
Mannheim HRA 510859) am 22.10.2010 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 31.03.2014
a)
04.04.2014
Hillers
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 110129
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Wirkung zum Ende des am 31.03.2014 ablaufenden
Wirtschaftsjahres aufgehoben.
16
a)
Heller Tools GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 1 (Name) und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
16.06.2014
Hillers
17
Prokura erloschen:
Kersten, Heinrich, Verden-Eissel, *XX.XX.1950
a)
07.04.2015
Hillers
18
a)
Gesellschaftsvertrag vom 29.10.1976
mit Änderung vom 05.11.2003.
Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 4 (Stammkapital)
und Art. 6 (Vertretung) beschlossen.
a)
23.07.2015
Hillers
b)
Eintragung lfd. 4, 5, 7
Sp. 6 zur Berichtigung
des aktuellen
Registerausdruckes neu
vorgetragen.
19
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 5 (Dauer und
Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung des Geschäftsjahres
beschlossen.
a)
23.07.2015
Hillers
20
Prokura erloschen:
Tabeling, Ansgar, Dinklage, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gamerschlag, Christian, Dinslaken, *XX.XX.1965
a)
14.03.2016
Hillers
21
b)
Geschäftsführer:
Frommeyer, Jörg, Wallenhorst, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt Von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
a)
09.01.2017
Hillers
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 110129
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
Prokura erloschen:
Frommeyer, Jörg, Wallenhorst, *XX.XX.1969
a)
18.08.2017
Hillers
23
b)
Geschäftsführer:
Dr. Untiedt, Robert, Hamburg, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.11.2017
Hillers
24
b)
Auf Antrag berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Frommeyer, Jörg, Wallenhorst, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.12.2017
Hillers
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schubert, Frank, Meppen, *XX.XX.1956
a)
11.04.2018
Weinert
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kricke, Carsten, Hofgeismar, *XX.XX.1965
a)
08.11.2018
Tasler
b)
Fall 39
27
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.08.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.08.2021 mit der Keil Profi-Werkzeuge GmbH mit Sitz
a)
01.11.2021
Hillers
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 110129
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in Engelskirchen (Amtsgericht Köln HRB 38640)
verschmolzen.
28
Prokura erloschen:
Gamerschlag, Christian, Dinslaken, *XX.XX.1965
a)
07.11.2022
Rösch
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Warrink, Henning, Osnabrück, *XX.XX.1985
a)
09.11.2022
Rösch
30
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Warrink, Henning, Osnabrück, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Warrink, Henning, Osnabrück, *XX.XX.1985
a)
31.01.2023
Rösch
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Untiedt, Robert, Hamburg, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Wahlde, Jürgen, Lohne, *XX.XX.1984
Schröder, Alexander, Essen (Oldenburg),
*XX.XX.1988
a)
12.04.2023
Rösch
32
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Frommeyer, Jörg, Wallenhorst, *XX.XX.1969
a)
21.08.2023
Rösch
33
Prokura erloschen:
Kricke, Carsten, Hofgeismar, *XX.XX.1965
a)
13.11.2023
Rösch
Abruf vom 12.03.2024