Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 141327
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Metz Holding GmbH
b)
Dötlingen
c)
Die Beteiligung an und das Halten, die
Verwaltung und der An- und Verkauf von
Unternehmen und Unternehmensanteilen
jedweder Art sowie der Ankauf von
unbebauten und bebauten Grundstücken.
2.690.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
durch einen Geschäftsführer zusammen mit
einem Prokuristen vertreten. Den
Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis und die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Luthardt, Jürgen, Dötlingen, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Fahnenstich, Heiner, Heiligenhaus, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.02.1994 zuletzt geändert am
02.08.2002
a)
06.01.2006
Haßberg
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 169-182
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3858 Amtsgericht
Delmenhorst getreten.
Freigegeben am
06.01.2006.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Luthardt, Sven, Dötlingen, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fahnenstich, Heiner, Heiligenhaus, *XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Luthardt, Björn, Dötlingen, *XX.XX.1979
a)
07.08.2007
Gohla
3
a)
Metz GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Voßberg 26, 27801 Dötlingen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Luthardt, Sven, Dötlingen, *XX.XX.1974
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und § 3
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung
der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
12.12.2008
Weinert
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Nummer der Firma:
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HRB 141327
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Durchführung der Qualitätssicherung,
Beratung, Planung, Fertigung,
Projektierung, Lieferung, Errichtung,
Bauleitung, Montage und Inbetriebnahme
technischer Gesamt- und Teilanlagen aller
Art sowie Handel mit diesen Anlagen und
Waren, Forschung und Entwicklung auf den
genannten Gebieten, insbesondere der
Anlagentechnik sowie das Betreiben von
Anlagen für die Wasser- und
Abwasseraufbereitung,
Flüssiggastanklagertechnik (NH3, NH3OH),
Rohrleitungs- und Behälterbau sowie alle
sonstigen Tätigkeiten, die diesem
Geschäftszweck zu dienen geeignet sind.
Darüber hinaus Erwerb, Verkauf,
Vermietung sowie Betreiben von
Immobilien jeglicher Art.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Klingberg, Oliver, Berlin, *XX.XX.1965
a)
09.04.2009
Weinert
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Luthardt, Anke, Dötlingen, *XX.XX.1951
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.10.2009
Weinert
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Luthardt, Nils, Dötlingen, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
a)
04.11.2011
Gohla
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Luthardt, Jürgen, Berlin, *XX.XX.1943
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Luthardt, Anke, Dötlingen, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Luthardt, Jürgen, Berlin, *XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Klingberg, Oliver, Berlin, *XX.XX.1965
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Luthardt, Jürgen, Dötlingen, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Luthardt, Nils, Dötlingen, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Luthardt, Jürgen, Berlin, *XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Luthardt, Björn, Dötlingen, *XX.XX.1979
a)
18.09.2013
Gohla
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.08.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.08.2016 mit der METZMODUL GmbH mit Sitz in
Wildeshausen (Amtsgericht Oldenburg, HRB 204245)
verschmolzen.
a)
21.09.2016
Prill
9
c)
Die Durchführung der Qualitätssicherung,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2020 hat eine
a)
01.03.2021
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Nummer der Firma:
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HRB 141327
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beratung, Planung, Fertigung,
Projektierung, Lieferung, Errichtung,
Bauleitung, Montage und Inbetriebnahme
technischer Gesamt- und Teilanlagen aller
Art sowie der Handel mit diesen Anlagen
und Waren, die Forschung und Entwicklung
auf den genannten Gebieten, insbesondere
der Anlagentechnik sowie das Betreiben
von Anlagen für die Wasser- und
Abwasseraufbereitung,
Flüssiggastanklagertechnik (NH3, NH3OH),
Rohrleitungs- und Behälterbau sowie alle
sonstigen Tätigkeiten, die diesem
Geschäftszweck zu dienen geeignet sind.
Darüber hinaus der Erwerb, der Verkauf,
die Vermietung sowie das Betreiben von
Immobilien jeglicher Art.
Weiterer Zweck ist das Halten von
Beteiligungen im Bereich der
Medizintechnik, sowie der Handel und
Vertrieb von medizintechnischen
Präparaten, sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Tasler
b)
Fall 12
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Luthardt, Anke, Dötlingen, *XX.XX.1951
Konkrete Vertretungsregelung geändert und
Vorname korrigiert, nun:
Geschäftsführer:
Luthardt, Hans Jürgen, Dötlingen, *XX.XX.1943
vertretungsberechtigt mit Herrn Dr. Peter
Hermann Eggers;
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.03.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11
(Gesellschafterversammlung) und § 15 (Abtretung von
Geschäftsanteilen und sonstige Verfügungen) beschlossen.
a)
30.05.2023
Prill
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 141327
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Eggers, Peter Hermann, Berlin, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt mit Herrn Hans Jürgen
Luthardt;
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 14.03.2024