Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 151596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LEONI Special Cables GmbH
b)
Friesoythe
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Nachrichtenkupfer-, Orts- und Spzialkabeln/
-leitungen und konfektionierten Leitungen
bzw. Kabelbäumen
2.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Gößling, Hermann, Friesoythe, *XX.XX.1955
Geschäftsführer:
Hoch, Erhard, Oldenburg, *XX.XX.1943
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hillerns, Carl-Georg, Oldenburg, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Luttmann, Hubert, Friesoythe, *XX.XX.1958
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Die Gesellschaft wurde als Kommanditgesellschaft am
01.04.1999 begonnen und am 12.07.1999 in das
Handelsregister eingetragen. Die Gesellschafter haben am
31.10.2001 die formwechselnde Umwandlung der
Gesellschaft nach § 191 des Umwandlungsgesetzes
beschlossen.
Die Gesellschaft hat am 17./18.11.2003 mit der LEONI Kabel
GmbH & Co. KG (AG Nürnberg, HRA 11698), als
herrschenendem Unternehmen einen
Ergebisabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschafter
der LEONI Special Cables GmbH haben durch Beschluss vom
18.11.2003 dem Abschluss des Vertrages zugestimmt.
a)
01.02.2006
Stiller
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 27-32 Sonderband
Beschlusss des
Ergebnisabführungsvertr
ages Bl. 190 d.A.
Tag der ersten
Eintragung: 18.12.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3617 Amtsgericht
Cloppenburg getreten.
Freigegeben am
01.02.2006.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoch, Erhard, Oldenburg, *XX.XX.1943
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hillerns, Carl-Georg, Oldenburg, *XX.XX.1956
a)
04.04.2006
Tilgner
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kniffki, Jürgen, Feucht, *XX.XX.1962
a)
06.02.2007
Schumacher
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kniffki, Jürgen, Feucht, *XX.XX.1962
a)
25.08.2008
Schroeder
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 151596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Szymanski, Lars-Jan, Neumarkt, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
5
b)
Geschäftsanschrift:
Eschstraße 1, 26169 Friesoythe
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gößling, Hermann, Friesoythe, *XX.XX.1955
a)
08.12.2009
Wrieden
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thoma, Markus, Nürnberg, *XX.XX.1970
a)
22.12.2009
Wrieden
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Acker, Kai, Oldenburg, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Szymanski, Lars-Jan, Neumarkt, *XX.XX.1969
a)
22.05.2012
Reckow-Wulf
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Häußler, Matthias, Giengen, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Hillerns, Carl-Georg, Oldenburg, *XX.XX.1956
a)
04.08.2014
Rösch
9
b)
Der mit der LEONI Kabel Holding GmbH mit dem Sitz in
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 24181) am
17./18.11.2003 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag
ist durch Vertrag vom 31.07.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 22.10.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
03.12.2014
Götze
10
b)
Nicht mehr
a)
10.02.2015
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 151596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Thoma, Markus, Nürnberg, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hettich, Florian, Freudenstadt-Wittlensweiler,
*XX.XX.1973
Götze
11
c)
Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Verbindungssystemen,
insbesondere von Kabeln, Kabelsystemen
und dazugehörigen Komponenten,
Erbringung von Dienstleistungen im
Zusammenhang mit dem Einsatz dieser
Verbindungssysteme.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.02.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
10.03.2016
Götze
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hettich, Florian, Freudenstadt-Wittlensweiler,
*XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Spies, Christian, Lauterhofen, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Meinders, Siemen-Jannes, Ditzum, *XX.XX.1969
a)
25.07.2016
Meinhardt
13
Prokura erloschen:
Dr. Häußler, Matthias, Giengen, *XX.XX.1975
a)
01.11.2016
Götze
14
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Acker, Kai, Wardenburg, *XX.XX.1968
a)
19.04.2018
Götze
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Acker, Kai, Wardenburg, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Coldenstrodt-Ronge, Hendrik, Eckental,
*XX.XX.1979
a)
29.10.2018
Götze
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 151596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Der mit der LEONI Kabel Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in
Nürberg (Amtsgericht Nürnberg HRA 11696) am
17./18.11.2003 abgeschlossene, nunmehr durch
formwechselnde Umwandlung mit der LEONI Kabel GmbH mit
Sitz in Roth (Amtsgericht Nürnberg HRB 24181) bestehende
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
16./17.12.2020 zum 31.12.2020 aufgehoben.
a)
11.01.2021
Götze
17
b)
Mit der LEONI Industry Holding GmbH mit Sitz in Roth
(Amtsgericht Nürnberg HRB 38202) als herrschendem
Unternehmen ist am 08./11./22.03.2021 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 02.03.2021 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.04.2021
Götze
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Spies, Christian, Lauterhofen, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hettrich, Florian, Freudenstadt, *XX.XX.1973
a)
09.07.2021
Götze
19
b)
Personenbezogene Daten berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Hettich, Florian, Freudenstadt, *XX.XX.1973
a)
20.07.2021
Götze
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Geschäftsjahr,
Jahresabschluss) beschlossen.
a)
27.08.2021
Schumacher
21
b)
Der mit der LEONI Industry Holding GmbH mit Sitz in Roth
(Amtsgericht Nürnberg HRB 38202) am 08./11./22.03.2021
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 17.09.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 17.09.2021 hat der Änderung zugestimmt.
a)
27.09.2021
Götze
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 151596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Der mit der LEONI Industry Holding GmbH mit Sitz in Roth
(Amtsgericht Nürnberg HRB 38202) am 08./11./22.03.2021
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 17.09.2021 zum 30.09.2021 aufgehoben.
a)
06.10.2021
Götze
23
a)
BizLink Special Cables Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2022 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
27.01.2022
Götze
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Teng, Chien-Hua, Taipeh / Taiwan, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.02.2022
Götze
25
b)
Mit der EA Cable Assemblies GmbH mit Sitz in Neuburg a. d.
Donau (Amtsgericht Ingolstadt HRB 8062) als herrschendem
Unternehmen ist am 15.03.2022 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 16.03.2022 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
30.03.2022
Götze
26
Prokura erloschen:
Luttmann, Hubert, Friesoythe, *XX.XX.1958
a)
12.07.2022
Götze
27
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
05.12.2022
Götze
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
08.11.2023
Götze
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 151596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hettich, Florian, Freudenstadt, *XX.XX.1973
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Coldenstrodt, Hendrik, Eckental, *XX.XX.1979
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stegmann, Elk, Rottenburg, *XX.XX.1970
Abruf vom 15.03.2024