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Satzung vom 05.06.2013

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der CeWe Color Holding AG, Oldenburg (Amtsgericht Oldenburg HRB 2956) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 05.06.2013 bei gleichzeitiger Neufassung der Satzung. Hierbei wurde insbesondere auch die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und des § 3 (Grundkapital und Aktien beschlossen).

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Die Hauptversammlung vom 05.06.2013 hat die vollständige Neufassung der Satzung und hiermit insbesondere eine Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Auf Grund der am 16.06.1992, 17.06.1999, 24.06.2004 und 05.06.2013 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind 20.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien (Bezugsaktien) im Nennwert von 52.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 19.240.052,00 EUR. Die Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.11.2013 in §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) geändert.

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Das in der Hauptversammlung vom 16.06.1992, 17.06.1999, 24.06.2004 und 05.06.2013 beschlossene bedingte Kapital ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 erloschen.

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Die Hauptversammlung vom 31.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Fall 25

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Die Hauptversammlung vom 05.06.2019 hat die Ergänzung der Satzung in § 4 um Abs. 4 ("Grundkapital, bedingtes Kapital") beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 05.06.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 130.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 50.000 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien beschlossen (Bedingtes Kapital 2019). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 05.06.2019 bis zum 30.06.2024 gewährt werden.

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Auf Grund der am 02.09.2020 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind 14.919 auf den Inhaber lautende Stückaktien (Bezugsaktien) im Nennwert von 38.789,40 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 19.278.841,40 EUR. Die Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.02.2020 in § 4 ("Grundkapital") sowie in § 5 ("Aktien") geändert.

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Die Hauptversammlung vom 06.10.2020 hat die Ergänzung der Satzung in § 4 um Abs. 5 ("Grundkapital, bedingtes Kapital") beschlossen. Die Hauptversammlung vom 06.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 2, S. 1 ("Teilnahme, Ausübung des Stimmrechts") beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 06.10.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 650.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 250.000 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien beschlossen (Bedingtes Kapital 2020). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 06.10.2020 bis zum 05.10.2025 gewährt werden.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2020 mit der Cewe-Print GmbH mit Sitz in Oldenburg (HRB 206990) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 09.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und 14 (Vergütung) beschlossen.

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Auf Grund der am 06.10.2020 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 23.348 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 19.302.189,40 EUR. Die Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.06.2021 in §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) gändert.

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Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 08.06.2026 durch Ausgabe von bis zu 150.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 390.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Kommanditaktionäre ist ausgeschlossen (Genehmigtes Kapital 2021/I).

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Eintragung der lfd. Nummer 25 von Amts wegen ergänzt

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 47.018,40 EUR durchgeführt. Die Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.11.2021 in § 4 (Grundkapital) geändert.

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Die im Gesellschaftsvertrag enthaltene Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin das Stammkapital der Gesellschaft um bis zu 390.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 342.981,60 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 15.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 07.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort, Einberufung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 05.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen.

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Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 04.06.2026 durch Ausgabe von bis zu 595.360 neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.547.936,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2024). Der Aufsichtsrat ist berechtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern.

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Die Hauptversammlung vom 04.06.2025 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort, Einberufung) beschlossen.