Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 201605
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Steinhoff Familienholding GmbH
b)
Westerstede
c)
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen
an Unternehmen der Familie von Herrn
Bruno Steinhoff und dessen Nachkommen.
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Steinhoff, Bruno, Westerstede, *XX.XX.1937
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Krüger-Steinhoff, Angela, Westerstede,
*XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Steinhoff, Christine, Westerstede, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Steinhoff Familiengesellschaft mbH & Co. KG,
Westerstede (Amtsgericht Oldenburg HRA 120605) nach
Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung
vom 24.07.2007.
a)
28.08.2007
Schroeder
2
100.000.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 99.900.000,00 EUR auf
100.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
09.09.2008
Schroeder
3
b)
Geschäftsanschrift:
Langebrügger Straße 5, 26655
Westerstede
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Krüger-Steinhoff, Angela, Westerstede,
*XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Janßen, Rolf, Westerstede, *XX.XX.1951
Kaup, Thorsten, Cloppenburg, *XX.XX.1974
a)
03.12.2010
Schroeder
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
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Nummer der Firma:
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HRB 201605
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steinhoff, Christine, Westerstede, *XX.XX.1973
a)
17.02.2011
Schroeder
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kolhoff, Rolf, Goldenstedt, *XX.XX.1957
a)
23.04.2014
Schroeder
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stegmann-Steinhoff, Christine, Norden,
*XX.XX.1973
a)
28.10.2014
Schroeder
7
c)
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen
an Unternehmen der Familie von Herrn
Bruno Steinhoff und dessen Nachkommen
sowie die Verwaltung des sonstigen
Familienvermögens, insbesondere der
Erwerb, die Errichtung, die Projektierung,
die Verwaltung und die Veräußerung von
eigenen Grundstücken und Immobilien.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 2 sowie 7 und mit
ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und der
allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen und außerdem
den Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst.
a)
29.01.2015
Schroeder
8
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 12.11.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 12.11.2015 und der Gesellschafterversammlung der BS
Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH vom gleichen Tag einen
Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die BS
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Westerstede (Amtsgericht Oldenburg HRB 209710) als
a)
29.12.2015
Schroeder
Abruf vom 19.03.2024
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HRB 201605
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 12.11.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 12.11.2015 und der Gesellschafterversammlung der BS
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH vom gleichen Tag
einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die BS
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Westerstede (Amtsgericht Oldenburg HRB 209710) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
29.12.2015
Schroeder
b)
Entsprechend § 319
ZPO von Amts wegen
eingetragen:
Berichtigung der
Eintragung Nr. 8 vom
29.12.2015.
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stegmann-Steinhoff, Christine, Norden,
*XX.XX.1973
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Stegmann-Steinhoff, Christine, Norden,
*XX.XX.1973
a)
04.04.2017
Schroeder
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steinhoff, Bruno, Westerstede, *XX.XX.1937
a)
22.01.2020
Becker
12
75.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.08.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 4 (Stammkapital
und Geschäftsanteile, Vorzugsrechte) und 9
(Gesellschafterbeschlüsse) und mit ihr die Herabsetzung des
Stammkapitals in vereinfachter Form um -25.000.000,00 EUR
beschlossen.
a)
17.08.2020
Becker
13
Prokura erloschen:
Janßen, Rolf, Westerstede, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
01.10.2021
Becker
Abruf vom 19.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 201605
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Kaup, Thorsten, Cloppenburg, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eichel, Tobias, Bremen, *XX.XX.1977
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.05.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.05.2022 mit der Steinhoff Familien Beteiligungs- und
Verwaltungs GmbH mit Sitz in Westerstede (Amtsgericht
Oldenburg (Oldenburg) HRB 121443) verschmolzen.
a)
11.07.2022
Baltruschat
15
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Peterstraße 28, 26655 Westerstede
a)
12.01.2023
Nogai
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital
und Geschäftsanteile, Vorzugsrechte), § 5 (Teilung und
Zusammenlegung von Geschäftsanteilen), § 7
(Geschäftsführung und Vertretung), § 8
(Gesellschafterversammlung), § 10 (Jahresabschluss), § 12
(Verfügung über Geschäftsanteile), § 14 (Einziehung) und §
16 (Erbfolge) beschlossen.
a)
24.01.2024
Eek
Abruf vom 19.03.2024