Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 201530
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ALTE OLDENBURGER
Beteiligungsgesellschaft AG
b)
Vechta
c)
Halten und Verwalten von Beteilligungen an
Versicherungsunternehmen sowie die
Erbringung von Dienstleistungen für diese
Unternehmen.
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jaeger, Harald, Hannover, *XX.XX.1955
Bestellt als
Vorsitzender:
Kasten, Hermann, Burgwedel, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Knemeyer, Ulrich, Wedemark, *XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 31.01.2002, mehrfach zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 14.06.2007 in § 1 (Firma und
Sitz), § 2 (Gegenstand) und § 4 (Grundkapital) geändert und
insgesamt neu gefasst, gleichzeitig wurde am 14.06.2007 die
Sitzverlegung von Hannover (AG Hannover HRB 61976) nach
Vechta beschlossen
a)
23.07.2007
Meinhardt
2
1.000.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorsitzender:
Kasten, Hermann, Burgwedel, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Schmücker, Friedrich, Löningen, *XX.XX.1945
Bestellt als
Vorstand:
Hake, Georg, Visbek, *XX.XX.1954
a)
Die Hauptversammlung vom 09.08.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 950.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR
sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
12.09.2007
Schumacher
3
b)
Geschäftsanschrift:
Moorgärten 12-14, 49377 Vechta
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Schmücker, Friedrich, Löningen, *XX.XX.1945
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Knemeyer, Ulrich, Wedemark, *XX.XX.1963
a)
05.05.2009
Schumacher
4
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Innere Ordnung des Vorstands) beschlossen.
a)
20.01.2010
Schroeder
5
b)
a)
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
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Nummer der Firma:
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HRB 201530
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Theodor-Heuss-Straße 96, 49377 Vechta
14.10.2010
Schumacher
6
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Knemeyer, Ulrich, Wedemark, *XX.XX.1963
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Hake, Georg, Visbek, *XX.XX.1954
a)
11.04.2011
Schroeder
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schnieders, Manfred, Wedemark, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Tisson, Klaus, Osnabrück, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Knemeyer, Ulrich, Wedemark, *XX.XX.1963
a)
13.08.2013
Schroeder
8
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Hake, Georg, Visbek, *XX.XX.1954
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Schnieders, Manfred, Wedemark, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Langer, Gerhard, Vechta, *XX.XX.1965
Leonhardt, Svenja, Löningen, *XX.XX.1968
Schulze, Ferdinand, Vechta, *XX.XX.1959
Tiemerding, Thomas, Bakum-Hausstette,
*XX.XX.1968
Dr. Vieregge, Dietrich, Hannover, *XX.XX.1975
a)
05.05.2014
Schroeder
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Vieregge, Dietrich, Hannover, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Vieregge, Dietrich, Hannover, *XX.XX.1975
a)
26.07.2017
Schumacher
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Tisson, Klaus, Osnabrück, *XX.XX.1962
a)
04.08.2017
Schumacher
Abruf vom 18.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 201530
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) und § 17
(Stimmenmehrheit) beschlossen.
b)
Mit der Landschaftliche Brandkasse Hannover Anstalt des
öffentlichen Rechts mit Sitz in Hannover (Amtsgericht
Hannover HRA 26227) als herrschendem Unternehmen ist am
16.08.2018 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen worden.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 19.06.2018 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
01.10.2019
Schumacher
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Alte-Oldenburger-Platz 1, 49377 Vechta
a)
04.12.2019
Eberding
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Freese, Dorthe, Bakum, *XX.XX.1980
Kühling, Sandra, Vechta, *XX.XX.1972
Prokura geändert bei:
Schulze, Ferdinand, Vechta, *XX.XX.1959
Prokura geändert bei:
Tiemerding, Thomas, Bakum-Hausstette,
*XX.XX.1968
Prokura geändert bei:
Leonhardt, Svenja, Löningen, *XX.XX.1968
Prokura geändert bei:
Langer, Gerhard, Vechta, *XX.XX.1965
a)
24.07.2020
Schumacher
14
a)
Die Hauptversammlung vom 21.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Übertragung der Aktien), § 7
(Vertretungsbefugnis), § 8 (Wahl und Amtsdauer), § 9
(Vorsitzender und Stellvertreter), § 10 (Sitzungen,
Beschlussfassung), § 16 (Versammlungsleitung,
a)
02.06.2021
Götze
Abruf vom 18.03.2024
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HRB 201530
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tagesordnung) und § 17 (Stimmenmehrheit) beschlossen.
15
b)
Der mit der Landschaftliche Brandkasse Hannover Anstalt des
öffentlichen Rechts mit Sitz in Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 26227) am 16.08.2018 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.05.2022 und
23.05.2022 geändert. Die Hauptversammlung vom
31.03.2022 hat der Änderung zugestimmt.
a)
13.09.2022
Schumacher
16
a)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Wahl und Amtsdauer), § 10 (Sitzungen,
Beschlussfassung) und § 11 (Aufgaben des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
15.11.2022
Schumacher
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Stührmann, Stefan, Bad Zwischenahn,
*XX.XX.1983
a)
28.08.2023
Schumacher
Abruf vom 18.03.2024