Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
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Nummer der Firma:
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HRB 201466
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EnviTec Biogas AG
b)
Lohne
c)
Bau und Vertrieb von
Energieerzeugungsanlagen, insbesondere
Biogasanlagen, der Betrieb eigener und
fremder Energieerzeugungsanlagen sowie
die Vermittlung von und der Handel mit
Komponenten für Biogasanlagen und
Rohstoffen zur Biogasproduktion.
12.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
von Lehmden, Olaf, Lohne, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Ruhe, Kunibert, Bakum-Lüsche, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Fischer, Jörg, Bremen, *XX.XX.1970
a)
Aktiengesellschaft
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der EnviTec Biogas GmbH, Lohne (Amtsgericht Oldenburg
HRB 111915) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 16.06.2007.
a)
25.06.2007
Schroeder
2
15.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.000.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR
sowie die Änderung der Satzung in § 4.1 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 26.06.2007 hat ebenfalls die
Einfügung eines neuen § 4.4 (Bedingtes Kapital) in die
Satzung beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2007 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
4.500.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2007/I).
a)
11.07.2007
Tilgner
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
12.09.2007
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tenbrink, Jürgen, Steinfurt, *XX.XX.1966
Slotmann, Roel, JT Enter NL, *XX.XX.1971
Halinde, Thomas, Münster, *XX.XX.1955
Tilgner
4
Prokura erloschen:
Halinde, Thomas, Münster, *XX.XX.1955
a)
20.12.2007
Tilgner
5
b)
Geschäftsanschrift:
Industriering 10 a, 49393 Lohne
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in Ziff. 13 (Ort und Einberufung), in Ziff. 14
(Teilnahmerecht), in Ziff. 15 (Leitung der Hauptversammlung)
und in Ziff 16 (Stimmrecht, Beschlussfassung) beschlossen.
a)
01.10.2009
Wrieden
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Slotman, Roel, Enter/Niederlande, *XX.XX.1971
a)
18.11.2009
Wrieden
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ruhe, Kunibert, Bakum-Lüsche, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Tenbrink, Jürgen, Steinfurt, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Tenbrink, Jürgen, Steinfurt, *XX.XX.1966
a)
16.12.2010
Reckow-Wulf
8
Prokura erloschen:
Slotmann, Roel, JT Enter NL, *XX.XX.1971
a)
24.02.2011
Reckow-Wulf
9
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4.3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.07.2011 ermächtigt, höchstens bis zum 06.07.2016 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um
a)
28.07.2011
Reckow-Wulf
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 7.500.000,00
EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien zu erhöhen.(Genehmigtes Kapital 2011/I)
10
a)
27.07.2012
von Elm
b)
Beteiligt an: HRA
111014, AG Oldenburg
11
a)
22.05.2013
von Elm
b)
Beteiligt an: HRA
203661, AG Oldenburg
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Slotman, Roel, Enter/Niederlande / Niederlande,
*XX.XX.1971
a)
07.07.2015
Götze
13
65.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 50.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 26.06.2007 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2007/I) beträgt nach
Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln
19.500.000,00 EUR.
a)
30.08.2016
Götze
14
15.000.000,00
a)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 28.06.2016 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 50.000.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
30.08.2016
Götze
15
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 26.06.2007 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2007/I) beträgt nach
Herabsetzung des Grundkapitals 4.500.000,00 EUR.
a)
30.08.2016
Götze
16
a)
Der Aufsichtsrat hat am 21.03.2017 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 14 (Teilnahmerecht) beschlossen.
a)
03.05.2017
Götze
17
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § Ziffer 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis
zum 26.06.2022 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende Stückaktien einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu einem Betrage von
7.500.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2017/I)
Das genehmigte Kapital 2011/I ist aufgehoben.
a)
10.08.2017
Götze
18
a)
29.06.2018
Köhrmann
b)
Abruf vom 13.02.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 201466
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beteiligt an HRA 202365
Amtsgericht Oldenburg
19
100.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und die Erhöhung des
Grundkapitals um 85.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in Ziffer 4 sowie die Änderung der Satzung in Ziffer
14 (Teilnahmerecht) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.07.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 06.07.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende
Stückaktien einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.500.000,00 EUR zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes
Kapital 2020/I)
Das genehmigte Kapital 2017/I ist aufgehoben.
a)
24.09.2020
Götze
20
15.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 85.000.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 4 beschlossen.
a)
24.09.2020
Götze
21
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in Ziffern 13 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 14 (Teilnahmerecht in der
Hauptversammlung) und 15 (Leitung in der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
24.10.2023
Götze
22
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.04.2024 die
Anpassung der Satzung in Ziffer 14 (Teilnahmerecht)
beschlossen.
a)
13.05.2024
Götze
23
a)
25.11.2024
Abruf vom 13.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 201466
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Elm
b)
Beteiligt an: HRA
208599, AG Oldenburg
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