Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 200450
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
August Brötje Raumheizsysteme GmbH
b)
verlegt von Osnabrück, nun:
Apen
c)
Die Entwicklung,Herstellung,der Vertrieb
von und der Handel mit Erzeugnissen der
Heizungstechnik mit Schwerpunkt
Raumheizsysteme,insbesondere von
Heizkörpern und Zubehör.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Daugaard-Hansen, Sten, Jade, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stratton, Malcom, Derby (England), *XX.XX.1953
Nash, Robert Leslie, Ilkeston ( England),
*XX.XX.1961
Harms, Stefan, Wilhelmshaven, *XX.XX.1966
Mehrtens, Uwe, Wiefelstede, *XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Gesellschaftsvertrag vom 04.11.2005 mit Änderung vom
21.12.2005.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2006 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages,
insbesondere die Änderung in § 1 (Firma, Sitz und Dauer der
Gesellschaft), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 -jetzt 5
und 6- (Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die
Sitzverlegung von Osnabrück (bisher Amtsgericht Osnabrück
HRB 200102) nach Apen beschlossen. Die
Gesellschafterversammlung vom 28.04.2006 hat weiterhin die
Änderung von § 6 des Gesellschaftsvertrages beschlossen
a)
05.05.2006
Reckow-Wulf
b)
Änderungsbeschlüsse
Blatt 43 - 45 und Blatt 60
- 62 Sdbd.,
Gesellschaftsvertrag
Blatt 63 - 67 Sdbd.
2
100.000,00
EUR
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2006 hat zum
Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der August
Brötje GmbH Rastede (Amtsgericht Oldenburg HRB 120714)
im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Stammkapitals
um 75.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Stammkapitals)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
29.06.2006
Schroeder
b)
Änderungsbeschluss:
Blatt 122 ff. des
Sonderbandes
3
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 28.04.2006 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 28.04.2006 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 28.04.2006 Teile des
Vermögens der August-Brötje GmbH mit Sitz in Rastede
(Amtsgericht Oldenburg HRB 120714) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
29.06.2006
Schroeder
b)
Abspaltungs- und
Übernahmevertrag Blatt
74 ff. Sonderband
4
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 29.06.2006 wirksam
a)
29.06.2006
Schroeder
Abruf vom 18.03.2024
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(Oldenburg)
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Nummer der Firma:
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HRB 200450
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geworden.
5
b)
Mit der BAXI Holding GmbH Rastede (Amtsgericht Oldenburg
HRB 120713) als herrschendem Unternehmen ist am
27.06.2006 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2006
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
06.07.2006
Schroeder
b)
Gewinnabführungsver-
trag mit Verlust-
übernahmeverpflich-
tung Bl. 17 ff.
Sonderband
6
Prokura erloschen:
Stratton, Malcom, Derby (England), *XX.XX.1953
a)
23.10.2008
Schumacher
7
b)
Geschäftsanschrift:
August-Brötje-Strasse 1, 26689 Apen
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gerdes, Hinrich, Sande, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Daugaard-Hansen, Sten, Jade, *XX.XX.1963
a)
10.03.2010
Schumacher
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2010 hat die
Streichung von § 4 (Kein Ausgleich an dritte Gesellschafter)
des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
20.05.2010
Schumacher
9
Prokura erloschen:
Nash, Robert Leslie, Ilkeston ( England),
*XX.XX.1961
a)
19.11.2012
Schumacher
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Daugaard-Hansen, Sten, Jade, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
03.12.2014
Schumacher
Abruf vom 18.03.2024
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HRB 200450
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt, Heinz-Werner, Rastede, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Daugaard-Hansen, Sten, Jade, *XX.XX.1963
a)
27.08.2018
Schumacher
12
b)
Der mit der BAXI Holding GmbH mit Sitz in Rastede
(Amtsgericht Oldenburg HRB 200450) am 27.06.2006
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 30.11.2018 in einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 30.11.2018 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.12.2018
Schumacher
13
b)
Der mit der BAXI Holding GmbH mit Sitz in Rastede
(Amtsgericht Oldenburg HRB 120713) am 27.06.2006
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 30.11.2018 in einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 30.11.2018 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.12.2018
Schumacher
b)
Entsprechend § 319
ZPO von Amts wegen
eingetragen:
Berichtigung der
Eintragung vom
17.12.2018 Spalte 6 b)
Registerbezeichnung der
herrschenden
Gesellschaft
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
23.03.2021
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 200450
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wernerova, Karolina, Kassel, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Mehrtens, Uwe, Wiefelstede, *XX.XX.1965
Schumacher
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sieg, Christian, Remscheid, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmidt, Heinz-Werner, Rastede, *XX.XX.1961
a)
02.02.2023
Schumacher
Abruf vom 18.03.2024