Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 110548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Laurens Spethmann Holding
Geschäftsführungs-Aktiengesellschaft
b)
Seevetal
c)
Die Beteiligung an anderen Unternehmen
aller Art, insbesondere die Beteiligung an
der Laurens Spethmann Holding
Aktiengesellschaft & Co. und die Führung
der Geschäfte dieser Gesellschaft.
260.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Mitgliedern des Vorstands ist es gestattet,
Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten abzuschließen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Buß, Andreas, Kaufmann, Lehrte
Vorstand:
Spethmann, Joachim, Kaufmann, Hamburg
Vorstand:
Spethmann, Michael, Kaufmann, Jesteburg
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.12.1995
zuletzt
geändert am 20.06.2003
a)
16.11.2005
Wunsch
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 82-88 Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 15.01.1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.11.2005.
2
b)
Geschäftsanschrift:
Am Bauhof 13 - 15, 21218 Seevetal
a)
09.11.2010
Daetz
b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen gemäß § 18
S. 3 EGAktG
eingetragen.
3
b)
Vorstand:
Hedderich, Markus, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
03.07.2013
Runne
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Buß, Andreas, Kaufmann, Lehrte
a)
02.01.2014
Runne
5
c)
a)
a)
Abruf vom 12.03.2024
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HRB 110548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beteiligungen an anderen Unternehmen
aller Art, insbesondere die Beteiligung an
der Laurens Spethmann Holding
Aktiengesellschaft & Co. KG und die
Führung der Geschäfte dieser Gesellschaft
Die Hauptversammlung vom 24.03.2014 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 2 (Gegenstand des Unternehmens), Ziffer 7
(Hauptversammlung) und Ziffer 8 (Jahresabschluss und
Gewinnverwendung) beschlossen.
03.04.2014
Wiese
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Niclassen, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
23.09.2015
Rieger
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schatz, Hans-Ulrich, Egestorf, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Spethmann, Michael, Kaufmann, Jesteburg
a)
19.01.2016
Wiese
8
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt, nun:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Spethmann, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
05.12.2016
Wiese
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Niclassen, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Hedderich, Markus, Hamburg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Schatz, Hans-Ulrich, Egestorf, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
9
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Bosteler Feld 6, 21218 Seevetal
a)
04.05.2017
Daetz
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Spethmann, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstand:
Sandrock, Martina, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
02.08.2017
Rieger
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schatz, Hans-Ulrich, Egestorf, *XX.XX.1967
a)
27.11.2017
Rieger
Abruf vom 12.03.2024
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HRB 110548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sandrock, Martina, Hamburg, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Spethmann, Michael, Asendorf, *XX.XX.1960
a)
30.05.2018
Wiese
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wagener, Lars, Vallendar, *XX.XX.1969
a)
15.10.2018
Paus
14
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Spethmann, Michael, Asendorf, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Wagener, Lars, Vallendar, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.12.2018
Paus
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Spethmann, Michael, Asendorf, *XX.XX.1960
a)
15.04.2019
Paus
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hedderich, Markus, Hamburg, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Osegowitsch, Christoph, Bonn, *XX.XX.1972
a)
12.06.2019
Paus
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Niclassen, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Steinbach, Ingo, Köln, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.07.2020
Paus
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wagener, Lars, Vallendar, *XX.XX.1969
a)
03.01.2024
Hummel
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