Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 110497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Janny's Eis Franchise GmbH
b)
Seevetal
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Eiscreme und Speiseeis sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte.
1.500.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Müller, Ernst, Dipl.-Betriebswirt, Schaalby
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.12.1977 zuletzt geändert am
26.09.1994
b)
Die Gesellschaft hat als beherrschtes Unternehmen mit der
Firma Nestlé Schöller GmbH & Co. KG mit Sitz in Nürnberg -
Amtsgericht Nürnberg HRB 12725- als herrschendes
Unternehmen am 13.01.2004/ 20.01.2004 einen
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung am 04.02.2004 und die
Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens
am selben Tage zugestimmt haben. Abzuführen ist der
gesamte Gewinn.
a)
16.11.2005
Smyczyski
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
40-58 d. Sdb. II.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.11.2005.
2
b)
Geschäftsanschrift:
Appenstedter Weg 51 - 65, 21217 Seevetal
a)
26.07.2010
Höbermann
b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen gemäß § 3
Abs. 1 S. 3 EGGmbHG
eingetragen.
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Boller, Max, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
16.09.2010
Pflüger
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller, Ernst, Dipl.-Betriebswirt, Schaalby
a)
01.02.2011
Pflüger
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Boller, Max, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
14.04.2011
Hummel
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
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Nummer der Firma:
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HRB 110497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gößwald, Rainer Wolfgang, Oberasbach,
*XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pfeiffer, Frank, Stockelsdorf, *XX.XX.1964
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Elberg, Markus, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.1968
a)
10.01.2012
Pflüger
7
b)
Aufgrund Rechtsnachfolge bei dem herrschenden
Unternehmen von Amts wegen berichtigt, nun:
Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen
und der Firma Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH
mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 86515) als herrschendem Unternehmen besteht ein am
13.01.2004/ 20.01.2004 geschlossener
Ergebnisabführungsvertrag, dem die
Gesellschafterversammlung am 04.02.2004 und die
Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens
am selben Tage zugestimmt haben. Abzuführen ist der
gesamte Gewinn.
a)
28.01.2013
Rieger
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Appenstedter Weg 63 - 65, 21217 Seevetal
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pfeiffer, Frank, Stockelsdorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lautenschlager, Michael, Neumarkt, *XX.XX.1956
a)
29.04.2013
Rieger
9
c)
Gegenstand geändert, nun:
Die Herstellung und der Vertrieb von
Nahrungs- und Genußmitteln aller Art,
insbesondere Eiskrem, für eigene oder
767.000,00
EUR
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 01.08.2013 eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und damit
beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.500.000,00 DM) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 766.937,82 um EUR
a)
30.09.2013
Rieger
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 110497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
fremde Rechnung. Weiterhin ist
Gegenstand das Betreiben von
Franchisesystemen in der Gastronomie.
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Aderbauer, Robert, Frankfurt a. Main.,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
62,18 auf EUR 767.000,00 zu erhöhen sowie den
Unternehmensgegenstand und die Vertretungsregelung zu
ändern.
b)
Der mit der Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
86515) am 13.01.2004/ 20.01.2004 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag (jetzt Gewinnabführungsvertrag)
ist durch Vertrag vom 27.05.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 01.08.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Elberg, Markus, Westerngrund, *XX.XX.1968
a)
13.08.2014
Rieger
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hittfelder Kirchweg 21 Haus A, 21220
Seevetal
a)
24.07.2015
Rieger
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.08.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz,
Geschäftsjahr und Dauer der Gesellschaft) und § 12
(Schlußbestimmungen) beschlossen.
a)
05.09.2016
Paus
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Aderbauer, Robert, Frankfurt a. Main.,
*XX.XX.1960
a)
05.12.2016
Paus
14
a)
Eintragung vom 05.09.2016 von Amts wegen berichtigt:
Die Gesellschafterversammlung vom 12.08.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr )
und § 10 (Schlußbestimmungen) beschlossen.
a)
07.12.2016
Paus
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 110497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Prokura erloschen:
Elberg, Markus, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
13.12.2016
Paus
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Casanova, Matthias, Puzol, Valencia / Spanien,
*XX.XX.1971
a)
28.12.2016
Wiese
17
b)
Aufgrund Rechtsnachfolge bei dem herrschenden
Unternehmen nach Ausgliederung von Amts wegen berichtigt,
nun:
Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen
und der Firma Nestlé Schöller GmbH mit Sitz in Nürnberg,
jetzt FRONERI Schöller GmbH (Amtsgericht Nürnberg HRB
14474) als herrschendem Unternehmen besteht ein am
13.01.2004/ 20.01.2004 geschlossener
Ergebnisabführungsvertrag, dem die
Gesellschafterversammlung am 04.02.2004 und die
Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens
am selben Tage zugestimmt haben. Abzuführen ist der
gesamte Gewinn.
Der am 13.01.2004/ 20.01.2004 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag (jetzt Gewinnabführungsvertrag)
mit der FRONERI Schöller GmbH, Nürnberg (Amtsgericht
Nürnberg HRB 14474) ist durch Vertrag vom 27.05.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2013
hat der Änderung zugestimmt.
a)
09.05.2017
Paus
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Casanova, Matthias, Puzol, Valencia / Spanien,
*XX.XX.1971
a)
02.04.2020
Paus
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
29.09.2020
Paus
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 110497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Keßler, Sabrina, Nürnberg, *XX.XX.1980
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lautenschlager, Michael, Neumarkt, *XX.XX.1956
a)
29.11.2020
Paus
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Richter, Claus-Peter, Bissendorf, *XX.XX.1966
a)
22.12.2020
Paus
22
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Gößwald, Rainer Wolfgang, Oberasbach,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Palokangas, Jouni, St. Gallen / Schweiz,
*XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.05.2022
Nordmann
Abruf vom 12.03.2024