Registerübersicht
- Name
- DIANA Kliniken AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 120799 früher Amtsgericht Dannenberg (Elbe)
- Registergericht
- Amtsgericht Lüneburg
- Sitz
- Bad Bevensen
- Bundesland
- Niedersachsen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 120799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DIANA Kliniken AG
b)
Bad Bevensen
c)
Gegenstand der Gesellschaft sind die
Errichtung, die Vermietung und der Betrieb
von Einrichtungen des Gesundheits- und
Sozialwesens sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung
des Gesellschaftszwecks dienlich sein
können. Sie ist befugt, Unternehmen
gleicher Art im In- und Ausland zu erwerben
oder sich an solchen zu beteiligen und
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
zu errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt,
ihre Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-,
Beteiligungs- und
Gemeinschaftsunternehmen auszuüben.
Sie kann ihren Geschäftsbetrieb ganz oder
teilweise auf verbundene Unternehmen
ausgliedern oder verbundenen
Unternehmen überlassen.
16.422.000,00
EUR
a)
Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich
und außergerichtlich.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen
hinsichtlich der Vertretungsmacht dem
ordentlichen Vorstand gleich. Den
Vorstandsmitgliedern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Vorstand:
Ludemann, Dirk, Bad Münder, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.08.1971 zuletzt geändert am 05.06.2004
b)
Infolge Umwandlung aus der DIANA-Kliniken GmbH & Co.
KG.
a)
29.11.2005
Scharf
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 53 ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 26.02.2003
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
29.11.2005.
2
b)
Geschäftsanschrift:
Dahlenburger Straße 2 a, 29549 Bad
Bevensen
a)
20.08.2010
Höbermann
b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen gemäß § 18
S. 3 EGAktG
eingetragen.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2012 hat die Änderung der
a)
12.09.2012
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 120799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 30.06.2017 gegen Bareinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.000.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).
Rieger
4
20.527.500,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2012 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital
2012/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.105.500,00
EUR durchgeführt.
b)
Das genehmigte Kapital vom 30.06.2012 (genehmigtes
Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.894.500,00 EUR.
a)
27.03.2014
Rieger
5
a)
Der Aufsichtsrat hat am 26.02.2014 die Änderung der Satzung
in § 6 (Grundkapital) beschlossen.
a)
13.05.2014
Rieger
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bätz, Detlef, Bad Klosterlausnitz, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Ludemann, Dirk, Bad Münder, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.12.2015
Rieger
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 120799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kalnbach, Peter, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
02.05.2016
Paus
8
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 30.06.2022 gegen Bareinlage einmalig
oder mehrmalig um insgesamt bis zu einem Betrage von
höchstens 3.894.500 € zu erhöhen (genehmigtes Kapital I
2017).
Das genehmigte Kapital vom 30.06.2012(Genehmigtes Kapital
2012/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
18.08.2017
Paus
9
b)
Wohnort geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Ludemann, Dirk, Bad Bevensen, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.05.2022
Nordmann
Abruf vom 14.03.2024