Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
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Nummer der Firma:
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HRB 101182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Wintershall Aktiengesellschaft
b)
Celle
c)
die Gewinnung, die Verarbeitung und der
Vertrieb von Kali- und Steinsalzen, Erdöl,
Erdgas und anderen Bodenschätzen und
den sich ergebenden Haupt- und
Nebenerzeugnissen, die Herstellung und
der Vertrieb von Kraft und Schmierstoffen
und anderen Mineralölerzeugnissen,
Mischdünger, Baustoffen und
landwirtschaftlichen Bedarfsgegenständen
sowie chemischen Erzeugnissen aller Art
und der Handel mit allen vorgenannten
Bodenschätzen und Waren. Die
Gesellschaft ist berechtigt, im In- und
Ausland Zweigniederlassungen zu
errichten, sich an anderen Unternehmen zu
beteiligen, solche Unternehmen zu
pachten, zu erwerben und zu gründen
sowie alle Geschäfte einzugehen, die
geeignet sind, den Geschäftszweck der
Gesellschaft zu fördern,
256.000.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Heuchert, Karsten, Kassel, *XX.XX.1954
Vorstand:
Schmidt, Bernhard, Kassel, *XX.XX.1960
Vorstand:
Zwitserloot, Reinier, Kassel, *XX.XX.1949
Vorstand:
Dr. Seele, Rainer, Kassel, *XX.XX.1960
Vorstand:
Dr. Tiessen, Ties, Kassel, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken
Willers, Alfred, Kassel
Wolkewitz, Mathias, Göttingen, *XX.XX.1965
Dr. Dewald, Stephan, Kassel, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Meyer, Volker, Kassel
Dr. Köhler, Uwe, Kassel
Riemenschneider, Uwe, Schrecksbach-Holzburg
Corcoran, Paul, Kassel, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.12.1921
zuletzt
geändert am 28.08.2001
b)
Die Gesellschaft hat mit der BASF Handels- und
Exportgesellschaft mbH in Ludwigshafen/Rhein als
herrschendem Unternehmen am 19.11.2002 mit Zustimmung
der Gesellschafterversammlung vom 22.11.2002 einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den gen. Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen Bezug genommen.
Die Gesellschaft hat gemäß Ausgliederungs- und
Übernahmevertrag vom 30.08.1999 Teile ihres Vermögens
(Aktiva und Passiva des Unternehmensteils, Marketing und
Raffinerie) als Gesamtheit im Wege der Ausgliederung durch
Aufnahme auf die Wintershall-Erdöl-Verwaltungs-GmbH & Co.
KG in Celle (HRA 3835) übertragen gem. § 123 Abs. 3 Nr. 1
UmwG. Die beteiligten Gesellschaften haben der
Ausgliederung am 30.08.1999 zugestimmt.
a)
27.10.2005
Landweer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 30 ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
27.10.2005.
2
b)
Der mit der BASF Handels- und Exportgesellschaft mbH in
Ludwigshafen/Rhein (Amtsgericht Ludwigshafen HRB 3535)
am 19.11.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
22.11./01.12.2005 geändert. Die Hauptversammlung vom
13.12.2005 hat der Änderung zugestimmt.
a)
20.12.2005
Runne
b)
Änderungsvertrag
Bl.105f., Anmeldung
Bl.115f. SB,
Eintragungsverfügung
Bl.153 RB
3
152.402.996,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2006 hat die Herabsetzung
a)
14.11.2006
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 103.597.004,--
EUR auf 152.402.996,-- EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form
um 103.597.004,-- EUR ist durchgeführt.
Runne
b)
Anmeldung Bl. 1 ff. SB
IXX, Beschluss Bl. 6 f.,
Satzung Bl. 263 ff. SB
XXII.
4
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom
21.08.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Hauptversammlung vom 21.08.2006 einen Teil ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die dadurch neu gegründete Wintershall
Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Celle (Amtsgericht
Lüneburg HRB 200519 ) übertragen.
a)
15.11.2006
Runne
b)
Anmeldung Bl.1 ff. SB
IXX, Spaltungsplan Bl.11
ff. SB IXX,
Zustimmungsbeschluss
Bl. 5f. SB XXII.
5
Prokura erloschen:
Corcoran, Paul, Kassel, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mehren, Mario, Kassel, *XX.XX.1970
a)
28.12.2006
Runne
6
b)
Der mit der BASF Handels- und Exportgesellschaft mbH,
Ludwigshafen/Rhein (Amtsgericht Ludwigshafen (HRB 3535)
am 19.11.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag (mit Änderung vom
22.11./01.12.2005) ist durch Vertrag vom 22./27.12.2006 zum
31.12.2006 aufgehoben.
a)
02.01.2007
Runne
7
a)
Die Hauptversammlungen vom 14.12.2007 und 03.03.2008
haben die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen),
§ 4 (Kapital und Aktien), § 5 (Zusammensetzung, Wahlen,
Beschlussfassung), § 7 (Stellung und Verantwortung), § 8
(Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer, § 10 (Vorsitz,
a)
10.03.2008
Runne
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausschüsse), § 11 (Einberufung, Beschlussfähigkeit) und § 12
(Zustimmungsbedürftige Geschäfte) beschlossen.
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Seele, Rainer, Kassel, *XX.XX.1960
a)
11.06.2008
Runne
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zwitserloot, Reinier, Kassel, *XX.XX.1949
Bestellt als
Vorstand:
Mehren, Mario, Kassel, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Mehren, Mario, Kassel, *XX.XX.1970
a)
03.07.2008
Runne
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Bernhard, Kassel, *XX.XX.1960
a)
05.11.2008
Runne
11
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Straße 160, 34119 Kassel
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Heuchert, Karsten, Kassel, *XX.XX.1954
a)
17.02.2009
Runne
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stepanov, Dmitry, Kassel, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Chizhikov, Sergey, Kassel, *XX.XX.1979
a)
29.05.2009
Tams
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bode, Axel, Münster, *XX.XX.1957
a)
12.08.2009
Runne
14
Prokura erloschen:
Dr. Köhler, Uwe, Kassel, *XX.XX.1956
a)
02.11.2009
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Meyer, Volker, Kassel, *XX.XX.1949
Runne
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Tiessen, Ties, Kassel, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Vorstand:
Chizhikov, Sergey, Kassel, *XX.XX.1979
Bestellt als
Vorstand:
Bachmann, Martin, Kassel, *XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Shmakov, Konstantin, Kassel, *XX.XX.1980
a)
20.08.2010
Runne
16
Prokura erloschen:
Willers, Alfred, Kassel, *XX.XX.1949
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
24.08.2011
Runne
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Shmakov, Konstantin, Kassel, *XX.XX.1980
Bestellt als
Vorstand:
Nikiforov, Alexander, Kassel, *XX.XX.1980
a)
21.09.2011
Runne
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mehren, Mario, Kassel, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Muff, Marc Peter, Kassel, *XX.XX.1973
a)
27.12.2011
Runne
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stepanov, Dmitry, Kassel, *XX.XX.1965
a)
05.01.2012
Runne
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Muzichenko, Aleksandr, Kassel, *XX.XX.1982
a)
06.09.2012
Runne
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Yusupov, Rustem, Berlin, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Nikiforov, Alexander, Kassel, *XX.XX.1980
a)
29.04.2013
Runne
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Mehren, Mario, Kassel, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Vorstand:
Bachmann, Martin, Kassel, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Dewald, Stephan, Kassel, *XX.XX.1961
a)
10.12.2014
Runne
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mehren, Mario, Kassel, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Wieland, Thilo, Kassel, *XX.XX.1969
a)
05.10.2015
Runne
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Muff, Marc Peter, Kassel, *XX.XX.1973
Bestellt als
Vorstand:
Jutzi, Christian-Matthias, Mannheim,
*XX.XX.1976
a)
06.06.2016
Runne
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Muzichenko, Aleksandr, Kassel, *XX.XX.1982
a)
05.05.2017
Runne
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
Safin, Ildar, St. Petersburg / Russische
Föderation, *XX.XX.1980
a)
29.08.2017
Hummel
27
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Jutzi, Christian-Matthias, Kassel, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Prof. Dr. Wolkewitz, Mathias, Kassel,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Dr. Bode, Axel, Kassel, *XX.XX.1957
a)
02.10.2017
Runne
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jutzi, Christian-Matthias, Kassel, *XX.XX.1976
Bestellt als
Vorstand:
Winkler, Marcus, Vellmar, *XX.XX.1972
a)
17.09.2018
Runne
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wieland, Thilo, Kassel, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Prof. Dr. Ruttmann, Thomas, Kassel,
*XX.XX.1969
a)
17.04.2019
Runne
30
Prokura erloschen:
Dr. Bode, Axel, Kassel, *XX.XX.1957
a)
02.06.2021
Soetebeer
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital und
Aktien), § 11 (Einberufung, Beschlussfähigkeit), § 12
(Zustimmungsbedürftige Geschäfte), § 16 (Ort der
Einberufung) und § 19 (Stimmrecht, Beschlussfassung,
Änderung der Satzung) beschlossen.
a)
05.10.2021
Soetebeer
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Safin, Ildar, St. Petersburg / Russische
Föderation, *XX.XX.1980
Bestellt als
Vorstand:
Arakelyan, Sergey, St. Petersburg / Russische
Föderation, *XX.XX.1985
a)
08.04.2022
Soetebeer
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Winkler, Marcus, Vellmar, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Vorstand:
Yusupov, Rustem, Berlin, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Kim, Alexander, Amsterdam / Niederlande,
*XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Rohland, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
26.07.2022
Soetebeer
34
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) und § 17
(Voraussetzungen der Stimmenausübung) beschlossen.
a)
02.09.2022
Soetebeer
35
Prokura erloschen:
Riemenschneider, Uwe, Schrecksbach-Holzburg,
*XX.XX.1960
a)
05.09.2023
Soetebeer
Abruf vom 09.03.2024