Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 208588
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Geändert, nun:
SIS Holding GmbH
b)
Sitz verlegt, nun:
Amelinghausen
Neue
Geschäftsanschrift:
Zum Täckenfeld 12, 21385 Amelinghausen
c)
Verwaltung eigenen Vermögens.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Soyk, Guido, Rehlingen, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
van der Veen, Martin, VZ Gouda / Niederlande,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schlaak, Wolfgang, Halstenbek, *XX.XX.1972
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.08.2019 mit Änderung vom
18.11.2019.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am
Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 116716)
nach Amelinghausen sowie die Änderung der Firma (bisher:
Vierte Stiphelus Beteiligungsgesellschaft mbH) beschlossen.
a)
23.01.2020
Paus
b)
Tag der ersten
Eintragung: 19.09.2019
2
c)
Gegenstand geändert, nun:
Verwaltung eigenen Vermögens sowie der
Erwerb, das Halten, Verwalten und die
Veräußerung von Beteiligungen jeder Art,
insbesondere an anderen Gesellschaften
im eigenen Namen und für eigene
Rechnung sowie die Erbringung von
Dienstleistungen gegenüber den mit der
Gesellschaft verbundenen Gesellschaften
gegen Entgelt
Kapital
geändert, nun:
32.698,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 7.698,00
EUR auf 32.698,00 EUR beschlossen.
Ferner wurde die Änderung des § 2
(Unternehmensgegenstand) des Gesellschaftsvertrages und
mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde um § 4a (Beirat) ergänzt.
a)
05.02.2020
Hummel
3
b)
a)
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 208588
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van der Veen, Martin, Gouda / Niederlande,
*XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wittke, Michael Frank, Osnabrück, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19.03.2021
Soetebeer
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Soyk, Guido, Rehlingen, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Breuer, Wilhelm, Köln, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.02.2022
Soetebeer
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wittke, Michael Frank, Osnabrück, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Soyk, Guido, Archsum, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.07.2022
Soetebeer
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Breuer, Wilhelm, Köln, *XX.XX.1965
a)
08.11.2022
Soetebeer
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 208588
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Soyk, Guido, Archsum, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gerlach, Normen, Siek, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jenzen, Steffen, Nortorf, *XX.XX.1989
a)
25.07.2023
Paus
8
b)
Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt,
nun:
Geschäftsführer:
Gerlach, Normen, Siek, *XX.XX.1984
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
25.07.2023
Paus
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wendel, David Maik, Velen, *XX.XX.1985
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.01.2024
Soetebeer
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kersch, Benjamin, Scharnebeck, *XX.XX.1985
Vertretungsberechtigung geändert, nun:
Jenzen, Steffen, Nortorf, *XX.XX.1989
a)
07.02.2024
Soetebeer
11
b)
a)
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 208588
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der ETS Group GmbH mit Sitz in Amelinghausen
(Amtsgericht Lüneburg HRB 208573) als herrschendem
Unternehmen ist am 16.02.2024 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 16.02.2024 zugestimmt.
23.02.2024
Soetebeer
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.02.2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.02.2024 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.02.2024 mit der ENDEGS Holding GmbH mit Sitz in
Pförring (Amtsgericht Ingolstadt HRB 11410) verschmolzen.
a)
08.03.2024
Soetebeer
13
a)
Firma geändert, nun:
ETS Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.02.2024 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
25.03.2024
Paus
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kersch, Benjamin, Scharnebeck, *XX.XX.1985
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kersch, Benjamin, Scharnebeck, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Jenzen, Steffen, Nortorf, *XX.XX.1989
a)
11.07.2024
Soetebeer
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.12.2025
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 10.12.2025 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 10.12.2025 mit der Prema Holding GmbH mit Sitz in
Amelinghausen (Amtsgericht Lüneburg HRB 213143)
verschmolzen.
a)
05.01.2026
Rohleder
Abruf vom 18.03.2026