Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
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Nummer der Firma:
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HRB 208074
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schluckwerder Holding GmbH
b)
Adendorf
Geschäftsanschrift:
Freiherr-vom-Stein-Straße 63, 60323
Frankfurt am Main
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere das Halten und Verwalten
von Beteiligungsgesellschaften sowie die
Erbringung von
Verwaltungsdienstleistungen für
Beteiligungsgesellschaften
25.002,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dreyfus, Beatrice, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Homann, Felix, Frankfurt am Main, *XX.XX.1985
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hölzer, Felix, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rock, Jochen, Röthlein OT Hirschfeld,
*XX.XX.1975
gemäß allgemeiner Vertretungsregelung mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.11.2018, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 13.03.2019 hat den
Gesellschaftsvertraginsgesamt neu gefasst und mit ihm die
Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 113812) nach Adendorf beschlossen.
a)
27.03.2019
Rohleder
2
b)
Geschäftsanschrift:
Bültenweg 19, 21365 Adendorf
a)
23.04.2019
Runne
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HRB 208074
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dreyfus, Beatrice, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Homann, Felix, Frankfurt am Main, *XX.XX.1985
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hölzer, Felix, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
a)
02.05.2019
Runne
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rog, Gerard, Hamburg, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Besondere Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Rock, Jochen, Röthlein OT Hirschfeld,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.09.2019
Hummel
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Heinemann, Jens, Bad Bevensen, *XX.XX.1971
Dieck, Marc, Deutsch Evern, *XX.XX.1980
a)
31.03.2020
Soetebeer
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 3 (Geschäftsjahr).
a)
17.03.2021
Soetebeer
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dieck, Marc, Deutsch Evern, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dieck, Marc, Deutsch Evern, *XX.XX.1980
a)
09.04.2021
Soetebeer
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dieck, Marc, Deutsch Evern, *XX.XX.1980
a)
27.10.2021
Soetebeer
9
b)
Mit der Valeo Foods Germany Bidco GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 165351) als
herrschendem Unternehmen ist am 02.03.2022 ein
Ergebnisübernahmevertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 02.03.2022 zugestimmt.
a)
08.03.2022
Soetebeer
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rog, Gerard, Hamburg, *XX.XX.1955
a)
27.07.2022
Soetebeer
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beringer, Eric Stéphane, Bardowick, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.10.2023
Soetebeer
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Werner, Lukas, Cloppenburg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
Prokura erloschen:
Heinemann, Jens, Bad Bevensen, *XX.XX.1971
a)
18.07.2024
Hummel
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HRB 208074
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Lieske, Thomas, Bremen, *XX.XX.1977
a)
13.08.2024
Soetebeer
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rock, Jochen, Röthlein OT Hirschfeld,
*XX.XX.1975
a)
24.10.2024
Soetebeer
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.12.2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 12.12.2024 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 12.12.2024 mit der Schluckwerder
Grundstücksgesellschaft mbH mit Sitz in Adendorf
(Amtsgericht Lüneburg (HRB 208073) verschmolzen.
a)
14.01.2025
Soetebeer
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beringer, Eric Stéphane, Bardowick, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thomassen, Tanja, Düsseldorf, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Meinhardt, Katja, Soltau, *XX.XX.1978
a)
24.01.2025
Soetebeer
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