Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 206422
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mellifera Sechzehnte
Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Lüneburg
Geschäftsanschrift:
Zeppelinstraße 23, 21337 Lüneburg
c)
Erwerb, Halten, Verwalten, Verwerten von
Beteiligungen und Vermögensanlagen in
eigenem Namen, auf eigene Rechnung und
nicht als Dienstleistung für Dritte
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gauthier, Jens Christoph, Reppenstedt,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter
Dritter abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wache, Uwe Bernhard, Hamburg, *XX.XX.1966
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter
Dritter abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Werner, Hans-Peter, Westergellersen,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter
Dritter abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.11.2015, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg
(Berlin) HRB 171952 B) nach Lüneburg beschlossen.
a)
02.09.2016
Rieger
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2017 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 7
(Gesellschafterversammlungen und -beschlüsse)
beschlossen.
a)
24.05.2017
Hummel
3
b)
Wohnort geändert, nun:
Geschäftsführer:
Werner, Hans-Peter, Lüneburg, *XX.XX.1963
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter
a)
26.10.2017
Hummel
Abruf vom 20.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 206422
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritter abzuschließen.
4
c)
Erweben und Verwalten eigenen
Vermögens sowie die Erbringung von
Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen
gegenüber Unternehmen, insbesondere
Unternehmen der LAP-Gruppe
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2019 hat den
Gesellschaftsvertrag neu gefasst und darin die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
21.08.2019
Rohleder
5
a)
LAP Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
23.01.2020
Rohleder
6
b)
Mit der LAP Group Holding GmbH mit Sitz in Lüneburg
(Amtsgericht Lüneburg HRB 208298) als herrschendem
Unternehmen ist am 26.03.2020 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
27.03.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
22.04.2020
Rohleder
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Werner, Hans-Peter, Lüneburg, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Harms, Katja, Lüneburg, *XX.XX.1980
a)
14.01.2021
Rohleder
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wache, Uwe Bernhard, Hamburg, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Simmerer, Thomas, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
25.01.2021
Rohleder
Abruf vom 20.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 206422
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abruf vom 20.03.2024