Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 203576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
New York Hamburger Environment AG
b)
Lüneburg
Geschäftsanschrift:
Otto-Brenner-Straße 17, 21337 Lüneburg
c)
a) Erwerb von Beteiligungen an anderen
Unternehmungen und Gesellschaften,
b) Geschäftsführung in und Vertretung
solcher Unternehmungen und
Gesellschaften zu a) sowie
c) Übernahme von Verwaltung,
Managementaufgaben und Beratung
(Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt
usw.) an anderen Unternehmungen und
Gesellschaften mit Ausnahme von Rechts-
und Steuerberatung.
d) Handel, Produktion und Entwicklungen
von Waren und Dienstleistungen, die aus
den Bereichen der nachhaltigen
Technologien stammen, insbesondere
Wassertechnologien, erneuerbare
Energien, Ernährung und angrenzenden
Bereichen.
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schulte, Hanns Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.06.2009 mit Änderung vom 09.12.2010.
Die Hauptversammlung vom 17.10.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von München
(bisher Amtsgericht München HRB 180518) nach Lüneburg
und die Änderung der Firma (bisher: Flavus Beteiligungen AG)
beschlossen.
Ferner wurden geändert §§ 2 (Gegenstand), 13 (Vergütung)
und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung).Satzung vom
29.06.2009
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.12.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 21.12.2015 gegen Bar-und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
125.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
a)
25.01.2012
Runne
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.07.2009
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schulte, Hanns Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Menzel, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.12.2012
Hummel
3
a)
a)
a)
Abruf vom 20.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
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Nummer der Firma:
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HRB 203576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
New York Hamburger Industrie AG
c)
a) Erwerb von Beteiligungen an anderen
Unternehmungen und Gesellschaften,
b) Geschäftsführung in und Vertretung
solcher Unternehmungen und
Gesellschaften zu a) sowie
c) Übernahme von Verwaltung,
Managementaufgaben und Beratung
(Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt
usw.) an anderen Unternehmungen und
Gesellschaften mit Ausnahme von Rechts-
und Steuerberatung.
d) Handel, Produktion und Entwicklungen
von Waren und Dienstleistungen, die aus
den Bereichen der nachhaltigen
Technologien stammen, insbesondere
Wassertechnologien, erneuerbare
Energien, Ernährung und angrenzenden
Bereichen.
e) Handel, Produktion und Entwicklung von
Waren und Dienstleistungen aus den
Bereichen der Kautschuk- und
Kunststoffindustrie und angrenzenden
Bereichen.
Die Hauptversammlung vom 20.01.2016 hat eine Änderung
der Satzung in §§ 1 und 2 und mit ihr die Änderung der Firma
und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner wurde § 3 Abs.4 (Genehmigtes Kapital) und § 13
(Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) geändert.
b)
Die Hauptversammlung vom 20.01.2016 hat den Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 31.12.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
125.000,00 Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
26.02.2016
Runne
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Menzel, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Kreuzer, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt.
a)
18.07.2016
Runne
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kreuzer, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1949
a)
15.11.2019
Soetebeer
Abruf vom 20.03.2024
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HRB 203576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Menzel, Bernd Ingo, Hamburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
6
a)
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler
bestellt, so wird die Gesellschaft durch die
Abwickler gemeinsam vertreten.
b)
Geändert, nun:
Abwickler:
Menzel, Bernd Ingo, Bienenbüttel OT
Grünhagen, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
02.02.2022
Soetebeer
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