Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 203515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Tacitus Capital AG
b)
Sitz verlegt, nun:
Lüneburg
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Otto-Brenner-Straße 17, 21337 Lüneburg
c)
a) Erwerb von Beteiligungen an anderen
Unternehmungen und Gesellschaften,
b) Geschäftsführung in und Vertretung
solcher Unternehmungen und
Gesellschaften zu a) sowie
c) Übernahme von Verwaltung,
Managementaufgaben und Beratung
(Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt
usw.) an anderen Unternehmungen und
Gesellschaften mit Ausnahme von Rechts-
und Steuerberatung
150.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Menzel, Bernd Ingo, Hamburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.12.2006
mit Änderung vom 01.07.2008
Die Hauptversammlung vom 19.08.2011 hat Änderungen der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) und mit ihr die
Sitzverlegung von München (bisher München HRB 165907)
nach Lüneburg beschlossen.
Außerdem wurden durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.08.2011 geändert:
§ 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), § 15 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) und § 16 (Teilnahme an
der Hauptversammlung).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.07.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.07.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
75.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
28.12.2011
Hummel
b)
Tag der ersten
Eintragung: 19.01.2007
2
a)
Firma geändert, nun:
Hercules Sägemann AG
c)
Gegenstand geändert, nun:
a) Erwerb von Beteiligungen an andere
Unternehmungen und Gesellschaften,
b) Geschäftsführung in und Vertretung
solcher Unternehmungen und
Gesellschaften zu a) sowie
c) Übernahme von Verwaltung,
Managementaufgaben und Beratung
(Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt
usw.) an anderen Unternehmungen und
Gesellschaften mit Ausnahme von Rechts-
und Steuerberatung
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2016 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 29.08.2016 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 09.12.2016 mit der
Hercules Sägemann GmbH mit Sitz in Lüneburg (Amtsgericht
Lüneburg HRB 201853) verschmolzen.
a)
14.04.2017
Hummel
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 203515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
d) Handel, Produktion und Entwicklungen
von Waren und Dienstleistungen, aus den
Bereichen der Kautschuk- und
Kunststoffindustrie und angrenzenden
Bereichen
e) der Erwerb, die Verwaltung und die
Vertretung nationaler und internationaler
Schutzrechte aller Art, insbesondere die
Marken "Hercules Sägemann", "Triumph
Master" sowie "Matador".
Die Hauptversammlung vom 29.08.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 75.000,00 EUR beschlossen.
Abruf vom 19.03.2024