Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 203190
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Secur Real GmbH
b)
Soltau
Geschäftsanschrift:
Kannengießerstraße 9 a, 29614 Soltau
c)
Unternehmensberatung und sonstige
Beratungsdienstleistungen mit Ausnahme
erlaubnispflichtiger Tätigkeiten
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wingendorf, Wolfgang, Mannheim, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.10.2010
Die Gesellschafterversammlungen vom 12.01.2011 /
16.03.2011 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in §§ 1 und 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg
(bisher Hamburg HRB 115804) nach Soltau, die Änderung der
Firma (bisher: "AD ACTA" 860.
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH) sowie die Änderung
des Unternehmensgegenstands beschlossen. Ferner wurde
der Gesellschaftsvertrag auch im übrigen neu gefasst.
a)
15.06.2011
Pflüger
b)
Tag der ersten
Eintragung: 08.11.2010
2
b)
Munster
Geschäftsanschrift:
Am Hanloh 5, 29633 Munster
c)
Versicherungsvermittlung
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Becht, Frank, Munster, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung nach Munster sowie weiter Änderungen in § 2
(Gegenstand des Unternehmens) sowie § 11 (Einziehung)
beschlossen.
a)
22.07.2011
Nordmann
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wingendorf, Wolfgang, Mannheim, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bahr, Andreas, Mannheim, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
24.01.2012
Pflüger
Abruf vom 20.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 203190
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tönges, Dirk, Schriesheim, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bahr, Andreas, Mannheim, *XX.XX.1954
a)
23.04.2015
Runne
5
b)
Mit der TREUREAL GmbH, Mannheim (Amtsgericht
Mannheim HRB 5421) als herrschendem Unternehmen ist am
12.05.2016 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 12.05.2016 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
31.05.2016
Runne
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Grabarek, Florian, Schriesheim, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tönges, Dirk, Schriesheim, *XX.XX.1968
a)
21.04.2017
Runne
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
18.06.2018
Hummel
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HRB 203190
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Schlüter, Jan-Erik, Munster, *XX.XX.1978
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grabarek, Florian Volker, Schriesheim,
*XX.XX.1975
a)
10.01.2020
Nordmann
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krebs, Gerald, Sandhausen, *XX.XX.1975
Rötung zur Eintragung vom 10.01.2020
nachgeholt, nicht mehr:
Geschäftsführer:
Grabarek, Florian, Schriesheim, *XX.XX.1975
a)
13.09.2022
Paus
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