Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
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Nummer der Firma:
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HRB 206157
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MediFox Service Holding GmbH
b)
Hildesheim
Geschäftsanschrift:
Junkerstraße 1, 31137 Hildesheim
c)
Erwerb und Halten von Beteiligungen an
Unternehmen in der Bundesrepublik
Deutschland und im Ausland, einschließlich
der Beteiligung an
Grundbesitzgesellschaften;
Erbringung von zentralen
Dienstleistungsfunktionen (z.B.
strategischen, M&A-bezogenen,
administrativen und/oder kaufmännischen
Dienstleistungen) gegen Entgelt für in- und
ausländische Tochter- und andere
Gruppengesellschaften, an denen die
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar eine
Beteiligung hält.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schliebe, Thorsten, Isernhagen, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Städtler, Christian, Hannover, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.02.2018 mit Änderung vom
03.05.2018.
Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2018 hat die
Änderung und Neufassung des Gesellschaftsvertrages und
mit ihr die Änderung der Firma und die Sitzverlegung von
München nach Hildesheim (bisher: Miami Holding GmbH,
Amtsgericht München, HRB 239146) beschlossen.
a)
07.03.2019
Heine
b)
Fall 1
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.01.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 15.01.2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 15.01.2019 mit der MediFox Beteiligungsgesellschaft
mbH, Hildesheim (Amtsgericht Hildesheim, HRB 203434) als
übertragendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
13.03.2019
Heine
b)
Fall 2
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer und mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Jäger, Sandra, Hannover, *XX.XX.1974
a)
15.07.2019
Heine
b)
Fall 3
Abruf vom 21.03.2024
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HRB 206157
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heinrich, Dennis, Hannover, *XX.XX.1979
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Jäger, Sandra, Hannover, *XX.XX.1974
a)
09.12.2019
Kratzberg
b)
Fall 5
5
a)
MediFox-Dan Service Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
05.03.2020
Heine
b)
Fall 6
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Christiansen, Iris, Kreuztal, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
31.03.2020
Kratzberg
b)
Fall 7
7
Prokura erloschen:
Heinrich, Dennis, Hannover, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Burandt, Arne, Hannover, *XX.XX.1973
a)
06.10.2020
Heine
b)
Fall 9
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
04.05.2021
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kiefer, Joachim, London/Großbritannien,
*XX.XX.1980
Bigatà Joseph, Christian, Hofheim, *XX.XX.1975
Kratzberg
b)
Fall 10
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bersch, Frank, Grevenbroich, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
22.06.2021
Heine
b)
Fall 11
10
a)
MEDIFOX DAN Holding GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Christiansen, Iris, Kreuztal, *XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.01.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
18.01.2022
Heine
11
b)
Berichtigung zur
Geschäftsanschrift:
Junkersstraße 1, 31137 Hildesheim
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schliebe, Thorsten, Isernhagen, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Städtler, Christian, Hildesheim, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Burandt, Arne, Hannover, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kiefer, Joachim Gerhard, Hannover, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Prokura erloschen:
Burandt, Arne, Hannover, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Kiefer, Joachim, London/Großbritannien,
*XX.XX.1980
a)
16.02.2023
Kratzberg
b)
Fall 13
Abruf vom 21.03.2024
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HRB 206157
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kern, Timothy Adrian, Sydney / Australien,
*XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Mit der MediFox-Dan Investment GmbH, Hildesheim
(Amtsgericht Hildesheim, HRB 206200) als herrschendem
Unternehmen ist am 07./13.02.2023 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 07.02.2023 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
24.02.2023
Heine
b)
Fall 15
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bersch, Frank, Grevenbroich, *XX.XX.1975
a)
22.03.2023
Heine
b)
Fall 14
14
Prokura erloschen:
Bigatà Joseph, Christian, Hofheim, *XX.XX.1975
a)
05.04.2023
Heine
b)
Fall 16
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
04.05.2023
Heine
b)
Fall 17
Abruf vom 21.03.2024