Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
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Nummer der Firma:
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HRB 200436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Symrise AG
b)
Holzminden
c)
Leitung einer Gruppe von Unternehmen,
die insbesondere im Bereich der
Entwicklung, der Herstellung, des Vertriebs
und der Vermarktung von Riech- und
Geschmacksstoffen, kosmetischen Grund-
und Wirkstoffen sowie Farben für die
Kosmetik- und Lebensmittelindustrie tätig
ist, inclusive der Erbringung von
Dienstleistungen an Gesellschaften der
Gruppe
80.373.300,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Bertram, Heinz-Jürgen, Holzminden,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Daub, Achim, Paris/F, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Grimm, Rainer, Gröbenzell, *XX.XX.1952
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorsitzender des Vorstandes:
Dr. Linzbach, Gerold, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sattler, Markus, Mannheim, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.10.2006
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Symrise Holding GmbH, Holzminden
(Amtsgericht Holzminden, HR B 110856)
nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 20.10.2006.
a)
08.11.2006
Heine
b)
Umwandlungsbeschluss
mit Satzung Blatt 75 ff
Sonderband VIII
2
a)
09.11.2006
Heine
b)
Registerstelle lautet
richtig: Amtsgericht
Abruf vom 31.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 200436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hildesheim, HR B
110856.
Von Amts wegen
berichtigt.
3
118.173.300,0
0 EUR
a)
Der ermächtigte Aufsichtsrat hat am 05.12.2006 die Änderung
der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 01.12.2006 die Änderung der
Satzung durch Einfügen des § 4 Absatz 5 (Genehmigtes
Kapital/2006) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um EUR 37.800.000,00 auf
EUR 118.173.300,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.10.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen ein- oder mehrmals durch Ausgabe neuer auf
den Inhaber lautender Stückaktien um insgesamt bis zu EUR
40.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital/2006).
a)
07.12.2006
Heine
b)
Beschlüsse Blatt 778 ff.,
792 ff. Sonderband X
4
a)
24.01.2007
Frölich
b)
Kommanditistin in HRA
110567
5
a)
01.02.2007
Frölich
b)
Kommanditistin in HRA
110566
Abruf vom 31.05.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
11.07.2007
Heine
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grimm, Rainer, Gröbenzell, *XX.XX.1952
Bestellt als
Vorstand:
Dipl.-Betriebswirt Yates, Dominique Robert,
Gerrads Cross/GB, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.11.2007
Heine
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Natzel, Inigo, Sulzbach, *XX.XX.1958
Berners, Wolf-Henning, Hildesheim, *XX.XX.1964
Kleinke, Alexander, Holzminden, *XX.XX.1967
Gottschlich, Carsten, Negenborn, *XX.XX.1969
a)
04.03.2008
Frölich
9
b)
Geschäftsanschrift:
Mühlenfeldstr. 1, 37603 Holzminden
Prokura erloschen:
Kleinke, Alexander, Holzminden, *XX.XX.1967
a)
27.01.2009
Heine
10
b)
Nicht mehr
Vorsitzender des Vorstandes:
Dr. Linzbach, Gerold, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1956
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Bertram, Heinz-Jürgen, Holzminden,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.08.2009
Heine
b)
Fall 19
Abruf vom 31.05.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gliewe, Hans Holger, Sao Paulo/Brasilien,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.11.2009
Heine
b)
Fall 20
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Betriebswirt Yates, Dominique Robert,
Gerrads Cross/GB, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Diplom-Kaufmann Hirsch, Bernd, Neuler,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.12.2009
Heine
b)
Fall 21
13
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), § 16 (Anmeldung und
Berechtigungsnachweis), § 17 (Stimmrecht) und § 19
(Übertragung der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
20.05.2010
Heine
b)
Fall 22
14
a)
13.10.2010
Heine
b)
Beteiligung in
HRA 110566 erloschen
Fall 23
Abruf vom 31.05.2026
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HRB 200436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
Symrise AG Werk Braunschweig, 38112
Braunschweig,
Geschäftsanschrift: Hansestr. 33, 38112
Braunschweig
Symrise AG Werk Nördlingen, 86720
Nördlingen,
Geschäftsanschrift: Anton-Jaumann-
Industriepark 9, 86720 Nördlingen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schaper, Heinrich, Holzminden, *XX.XX.1956
Dr. Stanzl, Klaus, New York/USA, *XX.XX.1951
Schamberger, Christoph, Holzminden,
*XX.XX.1963
Teiwes, Carsten, Holzminden, *XX.XX.1960
Pellmann, Frank, Hiddenhausen, *XX.XX.1967
von Keutz, Frank, Augsburg, *XX.XX.1962
Sielaff, Stephan, Holzminden, *XX.XX.1966
a)
03.12.2010
Heine
b)
Fall 24
16
a)
19.01.2011
Heine
b)
Kommanditistin
in HRA 200969
Fall 25
17
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 17.05.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen ein- oder mehrmals durch Ausgabe neuer auf
den Inhaber lautender Stückaktien um insgesamt bis zu EUR
23.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital/2011).
a)
15.06.2011
Heine
b)
Fall 26
18
Prokura erloschen:
Pellmann, Frank, Hiddenhausen, *XX.XX.1967
a)
05.12.2011
Heine
b)
Fall 28
Abruf vom 31.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 200436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Prokura erloschen:
Berners, Wolf-Henning, Hildesheim, *XX.XX.1964
a)
19.12.2011
Heine
b)
Fall 29
20
a)
Der ermächtigte Aufsichtsrat hat am 14.05.2012 die Änderung
der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
21.05.2012
Heine
b)
Fall 30
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
vom Weg, Mathias, Ludwigshafen, *XX.XX.1960
a)
24.01.2013
Heine
b)
Fall 32
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Beddies, Andrea, Holzminden, *XX.XX.1961
a)
01.03.2013
Heine
b)
Fall 33
23
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien, bedingtes Kapital)
und § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
23.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital I/2013).
a)
20.06.2013
Heine
b)
Fall 34
24
Prokura erloschen:
Schamberger, Christoph, Holzminden,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
a)
21.10.2013
Heine
Abruf vom 31.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 200436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Keutz, Frank, Augsburg, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Papp, Andreas, Augsburg, *XX.XX.1973
b)
Fall 37
25
Prokura erloschen:
Teiwes, Carsten, Holzminden, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Baucke, Dorit, Holzminden, *XX.XX.1967
a)
19.02.2014
Heine
b)
Fall 38
26
Prokura erloschen:
Sielaff, Stephan, Holzminden, *XX.XX.1966
a)
06.05.2014
Heine
b)
Fall 40
27
129.323.300,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
11.150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.05.2014 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 18.05.2011 (genehmigtes
Kapital/2011) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
11.850.000,00 EUR.
a)
15.05.2014
Heine
b)
Fall 41
28
129.812.574,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 489.274,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 28.07.2014 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 18.05.2011 (genehmigtes
a)
21.08.2014
Heine
b)
Fall 44
Abruf vom 31.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 200436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital/2011) beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung
noch 11.360.726,00 EUR.
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmidt, Claus Oliver, Halle, *XX.XX.1971
a)
24.09.2014
Heine
b)
Fall 45
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gliewe, Hans Holger, Holzminden, *XX.XX.1959
a)
08.01.2015
Heine
b)
Fall 46
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bennwitz, Dirk Walter Horst, Detmold,
*XX.XX.1964
a)
11.03.2015
Kratzberg
32
b)
Wohnort geändert, nun:
Vorstand:
Daub, Achim, Bronxville, New Jersey (USA),
*XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats bis
zum 11.05.2020 das Grundkapital einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu einem Betrage von 25.000 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes
Kapital 2015)
Das genehmigte Kapital 2011 vom 18.05.2011 ist aufgehoben.
a)
26.05.2015
Kratzberg
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Teiwes, Carsten, Holzminden, *XX.XX.1960
a)
09.10.2015
Heine
Abruf vom 31.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 21
HRB 200436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 50
34
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen und, zusammen
mit einem Vorstandsmitglied oder anderen
Prokuristen mit der Berechtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Sattler, Markus, Höxter, *XX.XX.1967
a)
13.11.2015
Heine
b)
Fall 51
35
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hirsch, Bernd, Neuler, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Klinger, Olaf, Darmstadt, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.01.2016
Heine
b)
Fall 52
36
b)
Eintragung vom 26.05.2015 - lfd. Nr. 32 Sp. 6b) Satz 1 -
wegen Schreibfehlers gemäß § 17 Abs. 1 HRV von Amts
wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats bis
zum 11.05.2020 das Grundkapital einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu einem Betrage von 25.000.000 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes
Kapital 2015)
a)
20.09.2016
Heine
b)
Fall 54, Dokumente bei
Fall 49
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schaper, Heinrich, Holzminden, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Schaper, Heinrich, Holzminden, *XX.XX.1956
a)
27.10.2016
Heine
b)
Abruf vom 31.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 21
HRB 200436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Parisot, Jean-Yves, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Fall 55
38
Prokura erloschen:
Dr. Stanzl, Klaus, New York/USA, *XX.XX.1951
a)
01.02.2017
Heine
b)
Fall 56
39
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien, bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
Die am 14.05.2013 beschlossene bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag bis zu 23.000.000,00 EUR ist
aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
20.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2017/I).
a)
30.05.2017
Heine
b)
Fall 57
40
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
28.05.2018
Heine
b)
Fall 59
41
Prokura erloschen:
Dr. Baucke, Dorit, Holzminden, *XX.XX.1967
a)
10.08.2018
Abruf vom 31.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
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Nummer der Firma:
Seite 11 von 21
HRB 200436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Heine
b)
Fall 61
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Tittel, Stefan, Bonn, *XX.XX.1968
a)
28.01.2019
Heine
b)
Fall 62
43
135.426.610,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 12.05.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.614.036,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.02.2019 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 12.05.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
19.385.964,00 EUR.
a)
08.02.2019
Heine
b)
Fall 64
44
Prokura erloschen:
Dr. Beddies, Andrea, Holzminden, *XX.XX.1961
a)
18.03.2019
Heine
b)
Fall 66
45
Prokura erloschen:
Dr. Papp, Andreas, Augsburg, *XX.XX.1973
a)
27.05.2019
Heine
b)
Fall 67
46
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung
und Erweiterung der Satzung in § 4 Abs. 5, 6, 7 und mit ihr
- die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2015,
a)
11.06.2019
Heine
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2019),
- die teilweise Aufhebung der bedingten Erhöhung des
Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017/I) und
- die weitere bedingte Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes
Kapital 2019)
sowie die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur
Satzungsänderung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2019 ermächtigt, bis zum 21.05.2024 das Grundkapital
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig
um insgesamt bis zu 25.000.000,00 EUR gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2019).
Das genehmigte Kapital 2015 vom 12.05.2015 ist aufgehoben.
Die am 17.05.2017 beschlossene bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR ist in Höhe von
15.645.524,00 EUR aufgehoben und besteht weiter in Höhe
von 4.354.476,00 EUR (Bedingtes Kapital 2017/I).
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
15.650.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2019).
b)
Fall 68
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Russell, Nicholas Andrew, Nördlingen,
*XX.XX.1963
a)
03.07.2019
Heine
b)
Fall 69
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Köster, Yvonne, Holzminden, *XX.XX.1974
a)
19.12.2019
Heine
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 70
49
a)
Der ermächtigte Aufsichtsrat hat am 04.03.2020 die Änderung
der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen,
Informationsübermittlung) beschlossen.
a)
27.04.2020
Heine
b)
Fall 73
50
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Berechtigungsnachweis) beschlossen.
a)
21.09.2020
Kratzberg
b)
Fall 76
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Senft, Rüdiger, Köln, *XX.XX.1967
a)
08.03.2021
Heine
b)
Fall 77
52
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Daub, Achim, Bronxville, New Jersey (USA),
*XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstand:
Schaper, Heinrich, Holzminden, *XX.XX.1956
a)
20.04.2021
Heine
b)
Fall 78
53
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Übertragung der Hauptversammlung, Online-
Teilnahme, Briefwahl, virtuelle Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
18.05.2021
Heine
b)
Fall 79
54
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
20.10.2021
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Dürbaum, Katharina, Gütersloh, *XX.XX.1966
Heine
b)
Fall 81
55
139.772.054,0
0 EUR
a)
Der ermächtigte Aufsichtsrat hat am 18.10.2021 die Änderung
der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Auf Grund der am 13.06.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 4.345.444 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt
jetzt 139.772.054,00 EUR.
Das bedingte Kapital (2017/I) ist voll ausgeschöpft.
a)
08.11.2021
Heine
b)
Fall 82
56
Prokura erloschen:
Dr. Köster, Yvonne, Holzminden, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Dr. Natzel, Inigo, Sulzbach, *XX.XX.1958
a)
25.11.2021
Heine
b)
Fall 83
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ribeiro, Walter, Holzminden, *XX.XX.1970
a)
12.01.2022
Heine
b)
Fall 84
58
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Andreas, Jörn Michael, Duingen, *XX.XX.1980
a)
25.01.2022
Heine
b)
Fall 85
59
Prokura erloschen:
Bennwitz, Dirk Walter Horst, Detmold,
*XX.XX.1964
a)
02.08.2022
Heine
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Nummer der Firma:
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 87
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bröker, Andreas, Rennes / Frankreich,
*XX.XX.1965
a)
18.11.2022
Heine
b)
Fall 88
61
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Andreas, Jörn Michael, Duingen, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Coßmann, Stephanie, Mettmann,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Andreas, Jörn Michael, Duingen, *XX.XX.1980
a)
03.02.2023
Heine
b)
Fall 90
62
Prokura erloschen:
vom Weg, Mathias, Ludwigshafen, *XX.XX.1960
a)
28.02.2023
Heine
b)
Fall 91
63
Prokura erloschen:
Dürbaum, Katharina, Gütersloh, *XX.XX.1966
a)
06.04.2023
Kratzberg
b)
Fall 92
64
b)
a)
a)
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personenbezogene Daten - Wohnort - geändert,
nun:
Vorstand:
Klinger, Olaf, Holzminden, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
19.05.2023
Heine
b)
Fall 93
65
Prokura erloschen:
Teiwes, Carsten, Holzminden, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Alfes, Steffen, Langenfeld, *XX.XX.1967
Hellermann, Anne, Biesheim/Frankreich,
*XX.XX.1966
Kemmerich, Oliver, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1981
Dr. Lambrecht, Stefan, Hehlen, *XX.XX.1967
Maywald, Ricarda, Wien/Österreich, *XX.XX.1969
Wedding, Kai Harald, Holzminden, *XX.XX.1967
a)
22.06.2023
Heine
b)
Fall 94
66
Prokura erloschen:
Wedding, Kai Harald, Holzminden, *XX.XX.1967
a)
07.09.2023
Heine
b)
Fall 97
67
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nowak, Reinhard, Holzminden, *XX.XX.1959
a)
22.01.2024
Heine
b)
Fall 98
68
Prokura erloschen:
Alfes, Steffen, Langenfeld, *XX.XX.1967
a)
02.02.2024
Heine
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 99
69
a)
Der ermächtigte Aufsichtsrat hat am 29.02.2024 die Änderung
der Satzung in § 16 (Anmeldung, Berechtigungsnachweis)
beschlossen.
a)
04.03.2024
Heine
b)
Fall 100
70
Prokura erloschen:
Hellermann, Anne, Biesheim/Frankreich,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
General, André, Bielefeld, *XX.XX.1972
a)
11.03.2024
Heine
b)
Fall 101
71
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Bertram, Heinz-Jürgen, Holzminden,
*XX.XX.1958
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Parisot, Jean-Yves, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.04.2024
Heine
b)
Fall 102
72
Prokura erloschen:
Tittel, Stefan, Bonn, *XX.XX.1968
a)
22.05.2024
Kratzberg
b)
Fall 103
73
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 4 und mit ihr
a)
11.06.2024
Kratzberg
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- die Schaffung eines genehmigten Kapitals (Genehmigtes
Kapital 2024),
- die bedingte Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital
2024),
- die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2019 und des
bedingten Kapitals 2019
sowie in § 19 (Übertragung der Hauptversammlung, Online-
Teilnahme, Briefwahl, virtuelle Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2019 vom 22.05.2019 ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.05.2024 ermächtigt, bis zum 14.05.2029 das Grundkapital
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig
um insgesamt bis zu 55.000.000,00 EUR gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2024).
Das bedingte Kapital 2019 vom 22.05.2019 ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
55.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2024).
b)
Fall 104
74
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Regnier, Lilian Christian, Holzminden,
*XX.XX.1968
a)
03.07.2024
Heine
b)
Fall 105
75
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Andreas, Jörn Michael, Duingen, *XX.XX.1980
Bestellt als
Vorstand:
Ribeiro, Walter, Bevern, *XX.XX.1970
a)
08.10.2024
Heine
b)
Fall 107
Abruf vom 31.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 200436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
76
Prokura erloschen:
Ribeiro, Walter, Holzminden, *XX.XX.1970
a)
25.10.2024
Kratzberg
b)
Fall 108
77
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Ribeiro Junior, Walter, Bevern, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Maywald, Ricarda, Wien/Österreich, *XX.XX.1969
a)
25.11.2024
Kratzberg
b)
Fall 109
78
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zach, Günther Horst, Augsburg, *XX.XX.1964
a)
12.12.2024
Pauluth
b)
Fall 110
79
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lösing, Gerhard, Höxter, *XX.XX.1961
a)
10.03.2025
Pauluth
b)
Fall 111
80
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
25.06.2025
Pauluth
81
b)
Bestellt als
Prokura erloschen:
Nowak, Reinhard, Holzminden, *XX.XX.1959
a)
15.12.2025
Abruf vom 31.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 200436
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Friede, Michael Björn, Langenfeld, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Pauluth
b)
Fall 113
82
Prokura erloschen:
Kemmerich, Oliver, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Dr. Lambrecht, Stefan, Hehlen, *XX.XX.1967
a)
21.01.2026
Pauluth
b)
Fall 114
83
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dressler, Thomas Felix, Hamburg, *XX.XX.1963
Dr. Hiller, Nils Keke, Schwetzingen, *XX.XX.1984
Dr. Ibarra, Daniel Eduardo, Holzminden,
*XX.XX.1965
Dr. Glajcar, Jakob Thomas, Gütersloh,
*XX.XX.1982
a)
02.02.2026
Pauluth
b)
Fall 115
84
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen und mit einem Vorstandsmitglied
oder anderen Prokuristen mit der Berechtigung
zur Veräußerung und Belastung von
Grundstücken:
Hoffmann, Dominik, Höxter, *XX.XX.1978
a)
09.04.2026
Pauluth
b)
Fall 116
85
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen und zusammen
mit einem Vorstandsmitgleid oder einem
weiteren Prokuristen mit der Berechtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
a)
30.04.2026
Pauluth
b)
Fall 117
Abruf vom 31.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
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Nummer der Firma:
Seite 21 von 21
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hoffmann, Dominik, Höxter, *XX.XX.1978
Abruf vom 31.05.2026