Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 1342
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CALANBAU Brandschutzanlagen GmbH
b)
Sarstedt
c)
Die Planung, die Entwicklung, die
Herstellung, der Vertrieb und die Montage
von Brandschutzanlagen und
Brandschutzgeräten sowie deren Wartung;
der Metall- und Appartebau sowie sonstige
Industriemontagen und der
Rohrleitungsbau. Im Rahmen ihres
Gesellschaftszwecks übernimmt die
Gesellschaft auch Forschungs-,
Entwicklungs- und Beratungsaufträge.
2.567.250,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Falk, Stefan, Dipl.-Ing., Berkenthin, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Görner, Jürgen, Hofheim, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Peusser, Martin, Dipl.-Betriebswirt, Münster,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura:
Buder, Olaf, Dipl.-Kfm., Moers, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.09.1976 zuletzt geändert am
26.06.2001
b)
Die Gesellschaft hat am 16.03.1999/22.03.1999 als
beherrschte Gesellschaft mit der SOPHIANE Brandschutz
GmbH (HRB 74069 Amtsgericht Charlottenburg) - vormals:
"Interra" Grundstücks- und Beteiligungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in München) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung ab dem 01.01.1999
geschlossen, dem die Gesellschafterversammlung der
beherrschten Gesellschaft am 31.05.2001 zugestimmt hat.
Die SOPHIANE Brandschutz GmbH (HRB 74069 AG
Charlottenburg) - herrschende Gesellschaft des
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vom
16.03./22.03.1999 mit der Gesellschaft - ist durch
Verschmelzungsvertrag vom 27.06.2002 mit Wirkung vom
12.08.2002 als übertragende Gesellschaft mit der VINCI
Deutschland GmbH (HRB 2995 AG Ludwigshafen/Rhein) als
übernehmende Gesellschaft verschmolzen. Durch
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 27.06.2002
zwischen der VINCI Deutschland GmbH als übertragendem
Rechtsträger und der GTIE Deutschland GmbH (HRB 4928
AG Ludwigshafen/Rhein als übernehmenden Rechtsträger ist
die GTIE Deutschland GmbH ab 01.01.2002 die herrschende
Gesellschaft des am 16.03./22.03.1999 geschlossenen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der
Gesellschaft.
a)
13.12.2005
Neumann
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.12.2005.
2
Von Amts wegen ergänzend eingetragen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Buder, Olaf, Dipl.-Kfm., Moers, *XX.XX.1961
a)
02.01.2006
Carstens-Voigt
3
Prokura erloschen:
Buder, Olaf, Moers, *XX.XX.1961
a)
02.03.2006
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 1342
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Auge, Rolf, Kissing, *XX.XX.1961
Brockmeyer, Heinz-Dieter, Lindenfels,
*XX.XX.1958
Möller, Michael, Vechelde, *XX.XX.1965
Carstens-Voigt
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
König, Karl-Heinz Siegfried, Büdingen,
*XX.XX.1949
a)
06.09.2007
Carstens-Voigt
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
König, Karl-Heinz Siegfried, Büdingen,
*XX.XX.1949
a)
14.02.2008
Carstens-Voigt
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Görner, Jürgen, Hofheim, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schlemmer, Reinhard, Lienz, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Peußer, Martin, Dipl.-Betriebswirt, Münster,
*XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Möller, Michael, Vechelde, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hingst, Jörg, Aglasterhausen, *XX.XX.1970
Renner, Gerd V., Grünstadt, *XX.XX.1954
a)
08.10.2008
Carstens-Voigt
7
b)
Geschäftsanschrift:
Wenderter Straße 12, 31157 Sarstedt
Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß
§ 3 Abs. 1 S. 3 EGGmbHG eingetragen.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schlemmer, Reinhard, Lienz, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Latour, Bernard, Frankfurt am Main, *XX.XX.1954
a)
06.05.2010
Carstens-Voigt
8
a)
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 1342
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Köhler, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.1968
29.11.2010
Carstens-Voigt
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Walter, Olaf, Bobenheim-Roxheim, *XX.XX.1970
a)
19.01.2012
Carstens-Voigt
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kolb, Uwe, Wächtersbach, *XX.XX.1967
a)
27.03.2014
Carstens-Voigt
11
b)
Der mit der VINCI Energies Deutschland GmbH, Frankfurt am
Main (frühere Firma: GTIE Deutschland GmbH,
Ludwigshafen) (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 57946)
am 16. / 22.03.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 03.11.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
28.11.2014
Kratzberg
b)
Fall 13
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Latour, Bernard, Frankfurt am Main, *XX.XX.1954
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Falk, Stefan, Lübeck, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
04.06.2015
Kratzberg
13
Prokura erloschen:
Auge, Rolf, Kissing, *XX.XX.1961
a)
06.07.2016
Kratzberg
14
a)
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 1342
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kozelnik, Anja, Hamburg, *XX.XX.1969
09.08.2017
Kratzberg
15
Prokura erloschen:
Renner, Gerd V., Grünstadt, *XX.XX.1954
a)
06.10.2020
Kratzberg
16
b)
Der am 16.03.1999/22.03.1999 mit der VINCI Energies
Deutschland GmbH abgeschlossene und durch Vertrag vom
03.11.2014 geänderte Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund Spaltungs- und
Übernahmevertrag vom 20.05.2020 jetzt mit der VINCI
Energies Deutschland Building Solutions GmbH in Frankfurt a.
M. (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 119885).
a)
02.03.2021
Kratzberg
17
Prokura erloschen:
Walter, Olaf, Bobenheim-Roxheim, *XX.XX.1970
a)
17.01.2022
Oberg
b)
Fall 21
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Riedel, Dagmar, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
13.04.2023
Kratzberg
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meßner, Bernd, Schöneck-Büdesheim,
*XX.XX.1973
a)
08.02.2024
Bartels
b)
Fall 23
Abruf vom 27.03.2024