Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 100015
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
hameln pharmaceuticals gmbh.
b)
Hameln
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Arzneimitteln und verwandten Produkten.
Der Großhandel mit Arzneimitteln,
Chemikalien, Drogen und verwandten
Produkten, der Import und Export solcher
Waren.Die Erbringung von Dienstleistungen
im Bereiche der Arzneimittelfabrikation,
insbesondere die Planung und Einrichtung
von Arzneimittelfabriken und ähnlichen
Einrichtungen. Die Gesellschaft ist zu allen
geschäftlichen und rechtlichen Handlungen
befugt, die diesem Unternehmenszwecke
zu dienen geeignet sind.
750.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Gothier, Klaus-Dieter, Hameln, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Kerstein, Christoph, Apotheker, Hameln
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.05.1959
und zuletzt geändert am 18.12.2003
b)
Zwischen der Gesellschaft und der hameln pharma group
gmbh in Hameln (Amtsgericht Hameln HRB 3661 -
(herrschendes Unternehmen) ist am 06.06.2005 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung
der beherrschten Gesellschaft und die
Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft
am 06.06.2005 zugestimmt haben.
a)
29.05.2006
Richter
b)
Gesellschaftsvertrag
Bl.85-93
Beherrschungs-und
Gewinnabführungsvertra
g Bl.11-14
Tag der ersten
Eintragung: 07.09.1959
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
29.05.2006.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Dahlmanns, Simone, Hameln, *XX.XX.1964
Heyer, Joachim, Hameln, *XX.XX.1958
Dr. Schrake, Olaf, Hameln, *XX.XX.1970
Dr. Teubert, Uwe, Hameln, *XX.XX.1966
a)
15.12.2006
Schasse
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kerstein, Christoph, Apotheker, Hameln,
a)
27.03.2007
Jahn
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 100015
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1961
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Gothier, Klaus-Dieter, Hameln, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Diederich, Gert, Darmstadt, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt.
a)
16.03.2009
Schasse
5
b)
Geschäftsanschrift:
Langes Feld 13, 31789 Hameln
c)
Gegenstand des Unternehmens ist: a) die
Herstellung von Arzneimitteln und
verwandten Produkten, b) die Logistik und
der Handel mit Arzneimitteln, Chemikalien
und verwandten Produkten sowie der
Export und Import solcher Waren, c) die
Erbringung von produktbegleitenden
Dienstleistungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes und die völlige Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
16.03.2009
Schasse
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Diederich, Gert, Darmstadt, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kerstein, Christoph, Hameln, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Bernuth, Elgar, Bad Münder, *XX.XX.1972
a)
23.07.2012
Schasse
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
13.09.2012
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Reichwald, Christina, Hameln, *XX.XX.1979
Schasse
8
Prokura erloschen:
Dr. Dahlmanns, Simone, Hameln, *XX.XX.1964
a)
22.10.2012
Schasse
9
Prokura erloschen:
von Bernuth, Elgar, Bad Münder, *XX.XX.1972
a)
11.02.2013
Schasse
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Dr. Strube, Christina, Hameln, *XX.XX.1979
a)
08.05.2013
Schasse
11
Prokura erloschen:
Heyer, Joachim, Hameln, *XX.XX.1958
a)
18.09.2013
Schasse
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kerstein, Christoph, Hameln, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Förster, Torsten, Hagen, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.03.2014
Schasse
13
Prokura erloschen:
Dr. Strube, Christina, Hameln, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
12.09.2014
Bartels
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Nummer der Firma:
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HRB 100015
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Becker, Martin, Hameln, *XX.XX.1962
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr
und Dauer der Gesellschaft) beschlossen.
a)
19.11.2014
Schasse
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 (Geschäftsjahr),
5 (Geschäftsführung), 8 (Gesellschafterversammlung), 9
(Jahresabschluss) sowie die Aufhebung von §§ 6 (Beirat) und
12 (Verfügung über Geschäftsanteiele) beschlossen.
a)
16.12.2014
Schasse
16
b)
Der mit der hameln group GmbH (vormals Hameln pharma
group GmbH), Hameln (jetzt: Amtsgericht Hannover HRB
102136) am 06.06.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26.11.2014
zum 30.11.2014 aufgehoben.
a)
23.12.2014
Böhme
17
b)
Mit der Siegfried Deutschland Holding GmbH, Lörrach
(Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 630912) als herrschendem
Unternehmen ist am 20.03.2015 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 23.04.2015 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
01.07.2015
Schasse
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Betzing, Jürgen, Lörrach, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schellin, Darrin, Colts Neck - USA / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Förster, Torsten, Hagen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Dalla Torre, Luca, Meggen - Schweiz,
*XX.XX.1975
Dr. Kiechle, Peter, Binningen - Schweiz,
*XX.XX.1957
Köppe, Carsten, Bad Pyrmont, *XX.XX.1977
Tovena, Giacomo, Erlenbach - Schweiz,
*XX.XX.1968
a)
20.01.2016
Schasse
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 100015
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Prokura erloschen:
Dr. Teubert, Uwe, Hameln, *XX.XX.1966
a)
21.08.2017
Schasse
20
a)
Siegfried Hameln GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2017 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der
Firma beschlossen.
a)
15.01.2018
Schasse
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schellin, Darrin, Colts Neck, New Jersey /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Betzing, Jürgen, Lörrach, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Imwinkelried, René, Basel / Schweiz,
*XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Förster, Torsten, Hannover, *XX.XX.1965
a)
18.06.2018
Schasse
22
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Förster, Torsten, Hannover, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Imwinkelried, René, Basel / Schweiz,
*XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.07.2018
Schicking
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 100015
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 11.07.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 11.07.2018 mit der Siegfried Hameln Projects GmbH mit
Sitz in Hameln (Amtsgericht Hannover, HRB 214621)
verschmolzen.
a)
02.10.2018
Schicking
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Czerwinski, Rita, Minden, *XX.XX.1962
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Tovena, Giacomo, Zollikon / Schweiz,
*XX.XX.1968
a)
24.05.2019
Schicking
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Imwinkelried, René, Basel / Schweiz,
*XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Brand, Sabine, Braunschweig, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.10.2019
Schicking
26
Prokura erloschen:
Dr. Becker, Martin, Hameln, *XX.XX.1962
a)
03.03.2020
Wilhelm
27
750.500,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2020 hat die
a)
27.07.2020
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 100015
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Falke, Imke, Emmerthal, *XX.XX.1969
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital
und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 500,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Siegfried Hameln Services GmbH mit
Sitz in Hameln (Amtsgericht Hannover HRB 102041)
beschlossen.
Bartels
28
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 14.07.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.07.2020 mit der Siegfried Hameln Services GmbH mit
Sitz in Hameln (Amtsgericht Hannover HRB 102041)
verschmolzen.
a)
06.08.2020
Degner
29
Prokura erloschen:
Köppe, Carsten, Bad Pyrmont, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Becker, Martin, Hameln, *XX.XX.1962
a)
06.07.2021
Bartels
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Förster, Torsten, Hannover, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Kiechle, Peter, Binningen - Schweiz,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hacker, Wolfgang, Zofingen / Schweiz,
*XX.XX.1967
Förster, Torsten, Hannover, *XX.XX.1965
a)
08.12.2021
Bödrich
31
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Imwinkelried, Marcel, Luzern / Schweiz,
*XX.XX.1967
a)
18.01.2022
Bödrich
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 100015
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
32
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Imwinkelried, Marcel, Luzern / Schweiz,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Teubert, Uwe, Hameln, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.04.2022
Wilhelm
33
Prokura erloschen:
Dr. Becker, Martin, Hameln, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Förster, Torsten, Hannover, *XX.XX.1965
a)
27.10.2022
Paix
34
b)
Der mit der Siegfried Deutschland Holding GmbH, Hameln
(Amtsgericht Hannover HRB 215448) am 20.03.2015
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Kündigung vom 14.06.2022 zum 31.12.2022 aufgehoben.
a)
07.03.2023
Bödrich
Abruf vom 06.03.2024