Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 120907
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bankberatung Organisations- und IT-
Beratung für Banken AG
b)
Wedemark
c)
Vermarktung und Erbringung von
Beratungs-, Entwicklungs-, Schulungs- und
Serviceleistungen sowie die Entwicklung
und Vermarktung von Produkten inkl. der
Erteilung und Übernahme von Lizenzen in
betriebswirtschaftlichen, insbesondere
bankbetrieblichen und
informationstechnologischen
Themenbereichen. Die Gesellschaft darf
alle Geschäfte vornehmen und
Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den
Zweck des Unternehmens unmittelbar und
mittelbar zu fördern. Sie darf zur Erfüllung
dieses Zwecks auch Zweigniederlassungen
errichten sowie andere Unternehmen
gründen, erwerben oder sich an diesen
beteiligen, deren Geschäftsführung
übernehmen und Unternehmensverträge
abschließen.
50.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Vorstandsmitgliedern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Vorstand:
Cuypers, Peter-Wilhelm, Kerken, *XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Fichte, Ulrich, Wedemark, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.06.2001
zuletzt geändert am 17.06.2002
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der bisher unter der Firma Bankberatung -
Gesellschaft für Organisation und Personalentwicklung mbH
mit Sitz in Wedemark betriebenen Unternehmens gemäß §§ 1
Abs. 1 Nr. 4, 190 ff, 226 ff Umwandlungsgesetz vom
28.10.1994.
a)
16.05.2006
Wunsch
b)
Satzung Blatt 42 ff.
Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 22.10.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.05.2006.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 23.09.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkaptial), § 5 (Vorrecht der
Vorzugsaktien), §§ 8, 10 (Aufsichtsrat), §§ 17, 18
(Hauptversammlung), § 19 (Geschäftsjahr) und § 22
(Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
30.09.2008
Banek
3
b)
Geschäftsanschrift:
Burgwedeler Str. 25, 30900 Wedemark
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schwitzki, Jörn, Hamberge, *XX.XX.1965
a)
02.11.2009
Schuer
4
b)
a)
Abruf vom 13.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 120907
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Fichte, Ulrich, Wedemark, *XX.XX.1940
12.05.2011
Wienke
5
b)
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Cuypers, Peter-Wilhelm, Kerken, *XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.05.2011
Probst
6
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Cuypers, Peter-Wilhelm, Kerken, *XX.XX.1945
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Loeckel, Sven, München, *XX.XX.1967
a)
11.10.2011
Wienke
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Mühlengraben 19, 30900 Wedemark
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Loeckel, Sven, München, *XX.XX.1967
a)
23.01.2013
Probst
8
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Kern, Karl-Heinz, Erzhausen, *XX.XX.1965
a)
19.12.2013
Probst
9
b)
Hannover
Geschäftsanschrift:
Baumschulenallee 16, 30625 Hannover
a)
Die Hauptversammlung vom 18.03.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach
Hannover beschlossen.
a)
06.04.2016
Böhme
10
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Kern, Karl-Heinz, Erzhausen, *XX.XX.1965
a)
15.07.2016
Böhme
11
a)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 120907
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 11.08.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Geschäftsjahr) beschlossen.
18.09.2017
Böhme
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schwitzki, Jörn, Hamberge, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Adam, Thorsten M., Oberursel, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Bühl, Wolfgang, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967
a)
19.04.2018
Böhme
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schieder, Torsten, Goslar, *XX.XX.1977
a)
15.02.2019
Vahle
14
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Wichert-Allee 1, 30625 Hannover
a)
25.10.2019
Markworth
15
a)
Die Hauptversammlung vom 06.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs.3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.08.2020 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 30.10.2025 das Grundkapital gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrfach bis zu einem Betrage von höchstens
25.000,00 EUR zu erhöhen.
a)
30.10.2020
Vahle
16
50.214,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.08.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
214,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des
Aufsichtsrats vom 25.03.2021 und vom 21.06.2021 sind die §§
4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) der Satzung geändert.
b)
a)
26.06.2021
Vahle
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 120907
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom 06.08.2020 beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 24.786,00 EUR.
17
a)
28.06.2021
Vahle
b)
Röten der Eintragung lfd.
Nr. 15 Spalte 6b
18
b)
Von Amts wegen versehentlich gelöschter Text der Eintragung
vom 30.10.2020 neu vorgetragen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.08.2020 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 30.10.2025 das Grundkapital gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrfach bis zu einem Betrage von höchstens
25.000,00 EUR zu erhöhen.
a)
03.09.2021
Vahle
19
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
19.05.2022
Bartels
Abruf vom 13.03.2024