Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 120132
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rossmann Beteiligungs GmbH
b)
Burgwedel
c)
Die Beteiligung an anderen Unternehmen,
der Kauf von Aktien, GmbH-Anteilen,
festverzinslichen Wertpapieren, Anleihen,
Wandelanleihen, Genussscheinen,
Schuldverschreibungen, Optionsscheinen,
KG-Beteiligungen und allen ähnlichen
Finanzgeschäften.
6.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Rossmann, Dirk, Kaufmann, Burgwedel
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.11.1989
zuletzt geändert am 05.12.2002
a)
15.05.2006
Landweer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 52 ff Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 29.03.1990
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.05.2006.
2
a)
22.07.2008
Jahn
b)
Beteiligung: AG
Hildesheim HRB 2958
3
b)
Geschäftsanschrift:
Isernhägener Str. 16, 30938 Burgwedel
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
27.07.2009
Wienke
4
c)
Die Beteiligung an anderen Unternehmen,
der Kauf und Verkauf von Aktien, GmbH-
Anteilen, festverzinslichen Wertpapieren,
Anleihen, Wandelanleihen,
Genussscheinen, Schuldverschreibungen,
Optionsscheinen, KG-Beteiligungen und
allen ähnlichen Finanzgeschäften.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2009 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in § 3
(Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Geschäftsführung,
Vertretung) beschlossen.
a)
18.12.2009
Ernst
5
b)
a)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 120132
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Roßmann, Dirk, Bispingen, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Roßmann, Daniel, Isernhagen, *XX.XX.1976
Roßmann, Raoul, Hannover, *XX.XX.1985
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5
(Geschäftsführung, Vertretung), 8 (Feststellung des
Jahresabschlusses und Verwendung des Ergebnisses), 11
(Veräußerung und Belastung von Geschäftsanteilen,
Vorkaufsrechte), 13 (Austritt, Ankaufsrecht) und 16 (Ehelicher
Güterstand, Pflichtteilsverzicht) beschlossen.
05.11.2012
Paix
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.02.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Feststellung des
Jahresabschlusses und Verwendung des Ergebnisses) und §
10 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
a)
14.03.2013
Bartels
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Roßmann, Dirk Daniel, Isernhagen, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Roßmann, Raoul, Hannover, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Roßmann, Raoul, Hannover, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Roßmann, Daniel, Isernhagen, *XX.XX.1976
a)
30.01.2014
Paix
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Geschäftsführung, Vertretung) und § 8 (Feststellung des
Jahresabschlusses und Verwendung des Ergebnisses)
beschlossen.
a)
22.10.2014
Bartels
9
a)
a)
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 120132
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Feststellung des
Jahresabschlusses und Verwendung des Ergebnisses), § 10
(Gesellschafterbeschlüsse), § 11 (Veräußerung und Belastung
von Geschäftsanteilen, Vorkaufsrechte), § 13 (Austritt,
Ankaufsrecht), § 15 (Erbfolge), § 17 (Bewertung) und § 19
(Schlussbestimmungen) beschlossen.
04.10.2017
Paix
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 07.07.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 07.07.2020 mit der Vodro Verwaltungs-, Beteiligungs-
und Werbe-Gesellschaft mbH mit Sitz in Burgwedel
(Amtsgericht Hannover, HRB 120645) verschmolzen.
a)
24.07.2020
Paix
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