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Satzung vom 06.06.1966

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Beteiligung: AG Hannover - HRA 26610 - HRA 26808 - HRA 26814

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 14.02.2006.

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Die Hauptversammlung vom 12.05.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Bedingtes Kapital), 13 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung) und 15 Abs. 2 (Vorsitz, Übertragung der Versammlung) beschlossen.

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Hauptversammlungsbeschluss Blatt 61 Sdb.

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Der Aufsichtsrat hat am 03.08.2007 die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 12 (Vergütung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und Informationen), § 7 (Genehmigtes Kapital), § 13 (Ort, Einberufung, ordentliche Hauptversammlung) und § 14 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 09.08.2010 die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 03.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital), § 12 (Vergütung) und § 14 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.03.2012 hat auf Grund der Umwandlung die Neufassung der Satzung und mit ihr die Umfirmierung beschlossen.

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Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Umwandlungsplans vom 20.03.2012, dem die Hauptversammlung der Hannover Rückversicherung AG am 03.05.2012 zugestimmt hat, im Wege des Formwechsels in die Hannover Rück SE mit Sitz in Hannover umgewandelt.

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Die Hauptversammlung vom 07.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 03.05.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) und § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.05.2016 hat unter Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals vom 03.05.2011 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 60.298.567,00 EUR (Bedingtes Kapital 2016/I) beschlossen.

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Fall 57

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Die Hauptversammlung vom 05.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital), § 7 (Genehmigtes Kapital) und § 14 (Vergütung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 05.05.2021 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 24.119.426,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2021/I).

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats das Grundkapital bis zum 04.05.2026 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 24.119.426,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen wobei das Bezugsrecht partiell ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).

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Fall 59

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Ausländische Zweigniederlassung: Hannover Rück SE, 75017 Paris/Frankreich (Registre du Commerce et des Sociétés de Aurillac, eingetragen unter der Nummer 451428684) EUID: FR7501.451428684, Geschäftsanschrift: 31-37 avenue de Wagram, 75017 Paris/Frankreich

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Fall 61

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Fall 62

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Fall 63

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Die Hauptversammlung vom 03.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort, Einberufung, ordentliche und virtuelle Hauptversammlung), § 16 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) und § 17 (Vorsitz, Übertragung der Versammlung) beschlossen.

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Fall 64

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Fallnummer 65

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Fall 68

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Fallnummer 70

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Fallnummer 72

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Fallnummer 73

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Die Hauptversammlung vom 07.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung) und § 15 (Ort, Einberufung, ordentliche und virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.

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Fallnummer 76

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Fallnummer 75

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.05.2025 mit der Hannover Re Private Equity Beteiligungen GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 227506) verschmolzen.

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Fallnummer 77

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.