Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TUI AG
b)
Hannover und Berlin
c)
die gewerbliche Betätigung in der Touristik
und im Tourismusgeschäft (einschließlich
aller damit im Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen), die Beteiligung an
Unternehmen der Reiseveranstaltung, des
gewerblichen Luftverkehrs und der
Passagierschifffahrt, des Hotelgewerbes
sowie an Reisebüros (Ferienreisen und
Geschäftsreisen), im Verkehrs-, Transport-
und Lagerwesen (Logistik) sowie durch
sonstige Dienstleistungen, in der
Verarbeitung von und im Handel mit
Grundstoffen, in der Herstellung von
industriellen Komponenten und Systemen,
und zwar in eigenen oder in Betrieben von
Beteiligungsgesellschaften sowie die
Zusammenfassung von
Beteteiligungsgesellschaften unter
einheitlicher Leitung. Die Gesellschaft ist zu
allen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die zum Erreichen des
Geschäftszwecks notwendig oder nützlich
erscheinen, insbesondere andere
Unternehmen zu errichten, zu erwerben
oder sich daran zu beteiligen sowie ihre
Betriebe ganz oder teilweise solchen
Unternehmen zu überlassen oder in sie
einzubringen, Zweigniederlassungen im In-
und Ausland zu errichten sowie Interessen-
Gemeinschaftsverträge und
Unternehmensverträge abzuschließen.
640.987.649,7
5 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Feuerhake, Rainer, Diplom-Kaufmann, Sehnde
Vorsitzender:
Dr. jur Frenzel, Michael, Rechtsanwalt, Duisburg
Vorstand:
Dr. Engelen, Peter, Seelze, *XX.XX.1956
Vorstand:
Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken
Brettschneider, Dieter, Burgdorf
Göhmann, Andreas, Rechtsanwalt, Hannover
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Kulow, Dieter, Hannover
Lange, Martin, Bensheim
Cauers, Lutz, Braunschweig, *XX.XX.1964
Lambertz, Michael, Burgwedel, *XX.XX.1961
Rheinsberg, Thies, Hannover, *XX.XX.1960
Seifert, Olaf, Hannover, *XX.XX.1942
Szymanski, Peter, Hannover, *XX.XX.1948
Dr. Iwland, Michael, Hannover, *XX.XX.1941
Dr. Nirschl, Dieter, Ratingen, *XX.XX.1967
Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.1956
Dr. Kaiser, Bernd, Hannover, *XX.XX.1967
Bremer, Wolfgang, Wennigsen, *XX.XX.1941
Tettinek, Michael, Hannover, *XX.XX.1947
Pojer, Karl, Hannover, *XX.XX.1954
Seeger, Peter, Wedemark, *XX.XX.1950
Kreuzer, Heinz, Gehrden, *XX.XX.1954
Kattwinkel, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1963
Dr. Ring, Harald, Hannover, *XX.XX.1961
Mann, Jim, Milton Keynes/Bucks (England),
*XX.XX.1946
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.12.1923
zuletzt geändert am 26.08.2005
b)
Das Grundkapital ist durch Hauptversammlung vom
18.06.2003 um einen Betrag von bis zu 90.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2003).
Der Vorstand ist durch Hauptversammlung vom 18.05.2004
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 17.05.2009 durch ein- oder mehrmalige
Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu
10.000.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2004 I).
Unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung besteht das
genehmigte Kapital nunmehr noch in Höhe von 8.053.818,59
EUR.
Der Vorstand ist durch Hauptversammlung vom 18.05.2004
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 17.05.2009 durch ein- oder mehrmalige
Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu
45.600.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2004
III).
Unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung besteht das
genehmigte Kapital nunmehr noch in Höhe von 32.806.464,77
EUR.
Das Grundkapital ist durch Hauptversammlung vom
18.05.2004 um einen Betrag von bis zu 70.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2004).
a)
16.02.2006
Kaufmann
b)
Aufsichtsratsbeschluss
Bl. 65/66, 67-69 Sdb.
AG Charlottenburg HRB
321
Beteiligung: AG
Hannover HRA 25236,
HRA 26334
Tag der ersten
Eintragung: 22.12.1969
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.02.2006.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
Der Aufsichtsrat hat am 25.01.2006 die Änderung der Satzung
a)
28.02.2006
Abruf vom 07.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Christoph, Köln, *XX.XX.1961
in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eib
3
c)
Die gewerbliche Betätigung in der Touristik
und in der Schifffahrt (einschließlich aller
damit in Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen und
Projektentwicklungen), die Beteiligung an
Unternehmen der Reiseveranstaltung, des
gewerblichen Luftverkehrs, der Passagier-
und der Güterschifffahrt (insbesondere der
Containerschifffahrt) sowie des
Containertransportgewerbes, des
Hotelgewerbes, des Freizeitbereichs sowie
an Reisebüros und durch sonstige
Dienstleistungen und zwar in eigenen oder
in Betrieben von Beteiligungsgesellschaften
sowie die Zusammenfassung von
Beteiligungsgesellschaften unter
einheitlicher Leitung.
b)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Änderung der
Satzung wie folgt beschlossen:
Der Unternehmensgegenstand gemäß § 1 Abs. 1 ist neu
gefasst.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
09.05.2011 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender
Aktien gegen Bareinlagen einmals oder mehrmals, jedoch
höchstens um 64.000.000,00 Euro zu erhöhen (§ 4 Abs. 8)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.05.2011 durch Ausgabe neuer, auf
den Namen lautender Aktien gegen Bareinlage einmal oder
mehrmals, jedoch höchstens um 64.000.000,00 Euro zu
erhöhen (§ 4 Abs.5)
. Das am 18.05.2004 beschlossene verbliebene genehmigte
Kapital von gerundet bis zu 32.806,465,00 Euro ist
aufgehoben.
§ 16 Abs. 1 (Beschlüsse des Aufsichtsrates) ist neugefasst.
§ 18 (Vergütung des Aufsichtsrates) ist neu gefasst.
Die am 18.05.2004 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung
von 70.000.000,00 Euro ist aufgehoben.
§ 4 Abs. 7 ist neu gefasst.
a)
17.07.2006
Banek
b)
Satzung Blatt 60 ff. d. SB
4
b)
Vorstand:
Behrendt, Michael, Hamburg, *XX.XX.1951
Vorstand:
Rothwell, Peter, Herts, United Kingdom,
*XX.XX.1959
a)
17.07.2006
Banek
5
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Szymanski, Peter, Hannover, *XX.XX.1948
a)
28.09.2006
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.1963
Vorstand:
Müller, Christoph Romanus, Köln, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Müller, Christoph Romanus, Köln, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Beroleit, Björn, Hannover, *XX.XX.1969
Krins, Jürgen, Willich, *XX.XX.1961
Sperling
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.11.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 14.11.2006 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 14.11.2006 mit der
Deutsche Flugzeugvermietungs- Aktiengesellschaft mit Sitz in
Stapelfeld (AG Lübeck, HRB 1828 RE) verschmolzen.
a)
22.11.2006
Sperling
7
641.722.069,4
1 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 734.419,66 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.12.2006 ist § 4 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
18.12.2006
Sperling
b)
Änderungsbeschluss Bl.
145-148 Sdbd.
Satzung Bl. 149-162
Sdbd.
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Name von Amts wegen berichtigt:
Dr. Iwand, Michael, Hannover, *XX.XX.1941
a)
27.03.2007
Jahn
9
Prokura erloschen:
Kreuzer, Heinz, Gehrden, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
10.04.2007
Banek
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Dr. Käselau, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1945
Pietzka, Thomas, Isernhagen, *XX.XX.1964
10
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Änderung der
Satzung beschlossen in § 3 (Gegenstand), § 4 Abs. 5
(nunmehr Genehmigtes Kapital 2006/I), § 4 Abs. 7 (nunmehr
Bedingtes Kapital 2006/I), Einfügung von § 4 Abs. 8
(Genehmigtes Kapital 2006/II), § 20 (Einberufung der
Hauptversammlung) und § 22 (Vorsitz der
Hauptversammlung). Von Amts wegen ergänzt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.05.2011
um einen Betrag bis zu 246.000.000 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2006/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.05.2006 um 100.000.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Von Amts wegen
ergänzt.
a)
30.05.2007
Irmscher
11
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Vergütung Aufsichtsrat), § 21
(Datenfernübertragung an Aktionäre) beschlossen.
a)
30.05.2007
Irmscher
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Christoph Romanus, Köln, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Long, Peter, Turnbridge Wells, Großbritannien,
*XX.XX.1952
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Feuerhake, Rainer, Diplom Kaufmann,
Hannover, *XX.XX.1944
Prokura erloschen:
Bremer, Wolfgang, Wennigsen, *XX.XX.1941
Prokura erloschen:
Dr. Käselau, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Krins, Jürgen, Willich, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Lambertz, Michael, Burgwedel, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Rheinsberg, Thies, Hannover, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Ring, Harald, Hannover, *XX.XX.1961
a)
02.10.2007
Jahn
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorsitzender:
Dr. jur Frenzel, Michael, Rechtsanwalt, Burgdorf
/ Ehlershausen
13
642.299.113,4
3 EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rothwell, Peter, Herts, United Kingdom,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Lange, Martin, Bensheim
Prokura erloschen:
Mann, Jim, Milton Keynes/Bucks (England),
*XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Dr. Nirschl, Dieter, Burgwedel, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiemer, Susanne, Hannover, *XX.XX.1963
Ganz, Peter, Hannover, *XX.XX.1967
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 577.044,02 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 08.11.2007 ist § 4 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
14.11.2007
Irmscher
14
b)
Ergänzend vermerkt: Unter Berücksichtigung der in den
Jahren 2004 bis 2007 beschlossenen Kapitalerhöhungen
besteht das genehmigte Kapital noch in Höhe von
6.742.354,91 EUR.
a)
16.01.2008
Irmscher
15
Prokura erloschen:
Dr. Iwand, Michael, Hannover, *XX.XX.1941
Prokura erloschen:
Tettinek, Michael, Hannover, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rau, Wilfried, Hannover, *XX.XX.1960
a)
21.02.2008
Irmscher
16
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs.4 (Genehmigtes Kapital 2008/I)
a)
20.05.2008
Wienke
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 06.05.2013 um einem Betrag bis
zu
10.000.000,00
zu erhöhen.(Genehmigtes Kapital 2008/I).
Die beschlossenen Kapitalerhöhungen von 6.742.354,91 EUR
sind aufgehoben.
17
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs.5(Genehmigtes Kapital 2008/II)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom
07.05.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt,das
Grundkapital bis zum 06.05.2013 um einen Betrag bis
64.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2008/II)
Das genehmigte Kapital vom 10.05.2006 ist aufgehoben
(Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
20.05.2008
Wienke
18
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ist
die Satzung geändert durch Einfügung von § 4 Abs.9
(Bedingtes Kapital 2008/I).
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.05.2008 um 100.000.000,00 EUR bedingt
erhöht.(Bedingtes Kapital 2008/I)
a)
20.05.2008
Wienke
19
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kulow, Dieter, Hannover
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.1965
22.05.2008
Irmscher
20
Prokura erloschen:
Seifert, Olaf, Hannover, *XX.XX.1942
Prokura erloschen:
Seeger, Peter, Wedemark, *XX.XX.1950
a)
20.10.2008
Irmscher
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Behrendt, Michael, Hamburg, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dunse, Arnd, Bad Nenndorf, *XX.XX.1970
a)
23.10.2008
Irmscher
22
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover
642.807.158,6
1 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
508.045,18 EUR auf 642.807.158,61 EUR durchgeführt
(Genehmigtes Kapital 2008/I).
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.11.2008 ist § 4
(Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2008/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 9.491.954,82 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
08.12.2008
Irmscher
23
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Dauer der Gesellschaft/Geschäftsjahr), § 4
(Grundkapital) Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009/I) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die bedingte
a)
03.06.2009
Irmscher
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
100.000.000,00 EURO durch Ausgabe von auf den Namen
lautenden Aktien (Bedingtes Kapital 2009/I) beschlossen.
24
Prokura erloschen:
Ganz, Peter, Hannover, *XX.XX.1967
a)
08.06.2009
Schuer
25
643.039.847,5
5 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 232.688,94 EUR auf 643.039.847,55 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
28.10.2009 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert
(Genehmigtes Kapital 2008/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen.
Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 9.259.265,88 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
18.11.2009
Irmscher
26
a)
Die Hauptversammlung vom 17.02.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder)
beschlossen.
a)
01.03.2010
Irmscher
27
Prokura erloschen:
Cauers, Lutz, Braunschweig, *XX.XX.1964
a)
05.03.2010
Irmscher
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Feuerhake, Rainer, Diplom Kaufmann,
Hannover, *XX.XX.1944
a)
19.04.2010
Irmscher
29
643.073.592,8
0 EUR
a)
Aufgrund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind
a)
05.11.2010
Irmscher
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
im Geschäftsjahr 2009/2010 Bezugsaktien im Nennwert von
33.745,25 EUR ausgegeben worden.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2010 ist § 4
Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 2 (Aktien) der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Das Grundkapital ist um 33.745,25 EUR auf 643.073.592,80
EUR erhöht.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt
erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2009/2010 noch 99.966.254,75 EUR
(Bedingtes Kapital 2009/I).
30
643.355.186,8
0 EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Habig, Mario, Hannover, *XX.XX.1980
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 281.594,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 26.10.2010 ist § 4 Abs. 4 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
8.977.671,88 EUR.
a)
12.11.2010
Hübner
31
b)
Die Eintragung vom 20.05.2008 wird dahingehend ergänzt,
dass es sich um 10.000.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital
2008/I) handelt.
a)
19.11.2010
Irmscher
32
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2010 ist auch
§ 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 2 (Aktien) der Satzung
geändert.
a)
01.12.2010
Irmscher
33
a)
Die Hauptversammlung vom 09.02.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 8 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital
2011/I) beschlossen.
a)
21.02.2011
Irmscher
Abruf vom 07.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 10 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.02.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 08.02.2016 einmalig oder mehrmals um
bis zu 246.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital
2011/I).
Das genehmigte Kapital vom 10.05.2006 ist aufgehoben
(Genehmigtes Kapital 2006/II).
34
b)
Die Eintragung betreffend das Bedingte Kapital 2003 wird von
Amts wegen berichtigt eingetragen:
Das am 18.06.2003 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes
Kapital 2003) besteht nicht mehr.
a)
10.03.2011
Irmscher
35
643.452.511,2
1 EUR
a)
Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind
im Geschäftsjahr 2010/2011 Bezugsaktien im Nennwert von
214.334,10 EUR ausgegeben worden.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2011 ist § 4
Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 2 (Aktien) der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Das Grundkapital ist um 97.324,41 EUR auf 643.452.511,21
EUR erhöht.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt
erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2010/2011 noch 99.868.930,34 EUR
(Bedingtes Kapital 2009/I).
a)
03.11.2011
Irmscher
36
a)
Die Eintragung vom 03.11.2011 wird von Amts wegen
berichtigt:
Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind
a)
10.11.2011
Irmscher
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 11 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
im Geschäftsjahr 2010/2011 38.070 Bezugsaktien
ausgegeben worden.
37
643.860.240,9
2 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 407.729,71 EUR auf 643.860.240,92 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2011 ist § 4
Abs. 1,2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes
Kapital 2008/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital vom 07.05.2008 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 8.569.942,17 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital
2008/I).
a)
29.11.2011
Irmscher
38
a)
Die Hauptversammlung vom 15.02.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) - Aufhebung von Abs. 7
(Bedingtes Kapital 2006/I) und Ersetzung durch Abs. 7
(Bedingtes Kapital 2012/I) - beschlossen.
b)
Das am 10.05.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes
Kapital (2006/I) besteht nicht mehr.
Die Hauptversammlung vom 15.02.2012 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
120.000.000,00 EUR durch Ausgabe von auf den Namen
lautenden Aktien (Bedingtes Kapital 2012/I) beschlossen.
a)
29.02.2012
Irmscher
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.1969
a)
07.08.2012
Irmscher
Abruf vom 07.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 12 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Kohrs, Susanne, Hannover, *XX.XX.1963
40
644.927.498,8
1 EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Engelen, Peter, Seelze, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Joussen, Friedrich, Duisburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Brettschneider, Dieter, Burgdorf
a)
Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind
im Geschäftsjahr 2011/2012 417.470 Bezugsaktien
ausgegeben worden.
Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) sind
im Geschäftsjahr 2011/2012 5 Bezugsaktien ausgegeben.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2012 ist § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1
(Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital
2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) und § 6
(Veröffentlichung der Gesellschaft) der Satzung geändert.
Das Grundkapital ist um 1.067.257,89 EUR auf
644.927.498,81 EUR erhöht.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt
erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2011/2012 noch 98.801.685,23 EUR
(Bedingtes Kapital 2009/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.05.2008 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt
erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2011/2012 noch 99.999.987,22 EUR
(Bedingtes Kapital 2008/I).
a)
05.11.2012
Irmscher
41
645.182.786,8
5 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 255.288,04 EUR auf 645.182.786,85 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2012 ist § 4
Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes
a)
15.11.2012
Irmscher
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2008/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital vom 07.05.2008 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 8.314.654,13 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital
2008/I).
42
b)
Nicht mehr
Vorsitzender:
Dr. jur Frenzel, Michael, Rechtsanwalt, Burgdorf
/ Ehlershausen, *XX.XX.1947
Geändert, nun:
Vorsitzender:
Joussen, Friedrich, Duisburg, *XX.XX.1963
a)
26.02.2013
Irmscher
43
a)
Die Hauptversammlung vom 13.02.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs. 4 (Genehmigtes
Kapital 2013/I), Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2013/II) und § 18
(Vergütungen) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 12.02.2018 einmalig oder mehrmals um
bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital
2013/I).
Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 ist aufgehoben
(Genehmigtes Kapital 2008/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 12.02.2018 einmalig oder mehrmals um
bis zu 64.500.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital
2013/II).
a)
26.03.2013
Irmscher
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 ist aufgehoben
(Genehmigtes Kapital 2008/II).
44
Prokura erloschen:
Kattwinkel, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
12.04.2013
Irmscher
45
Prokura erloschen:
Habig, Mario, Hannover, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Pojer, Karl, Hannover, *XX.XX.1954
a)
12.07.2013
Irmscher
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.1963
a)
12.09.2013
Schasse
47
645.187.899,7
7 EUR
a)
Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind
im Geschäftsjahr 2012/2013 1.990 Bezugsaktien ausgegeben
worden.
Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) sind
im Geschäftsjahr 2012/2013 10 Bezugsaktien ausgegeben
worden.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.10.2013 ist § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1
(Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital
2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) der Satzung geändert.
Das Grundkapital ist um 5.112,92 EUR auf 645.187.899,77
EUR erhöht.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt
erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2012/2013 noch 98.796.597,87 EUR
a)
15.11.2013
Irmscher
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital 2009/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.05.2008 um bis zu 1.000.000.000,00 EUR bedingt
erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2012/2013 noch 99.999.961,65 EUR
(Bedingtes Kapital 2008/I).
48
645.443.034,4
2 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.02.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
255.134,65 EUR auf 645.443.034,42 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.10.2013 ist § 4
Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes
Kapital 2013/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 9.744.865,35 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital
2013/I).
a)
29.11.2013
Irmscher
49
a)
Die Hauptversammlung vom 12.02.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 18 Abs. 3 (Vergütung Präsidium und
Prüfungsausschuss) beschlossen.
a)
24.02.2014
Irmscher
50
Prokura erloschen:
Göhmann, Andreas, Rechtsanwalt, Hannover
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Beger, Marcus, Neustadt am Rübenberge,
*XX.XX.1959
Dr. Fischer, Karsten, Barsinghausen,
*XX.XX.1957
Dr. Schneider, Hilka, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
04.03.2014
Irmscher
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ellerbeck, Thomas, Berlin, *XX.XX.1967
Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.1975
a)
14.03.2014
Irmscher
52
Prokura erloschen:
Kohrs, Susanne, Hannover, *XX.XX.1963
a)
20.06.2014
Irmscher
53
726.556.592,3
4 EUR
Prokura erloschen:
Beroleit, Björn, Hemmingen, *XX.XX.1969
a)
Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I)
wurden im Geschäftsjahr 2013/ 2014 (Zeitraum vom
01.10.2013 bis zum 04.08.2014) 31.727.262 Bezugsaktien
ausgegeben.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2014 ist § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1
(Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital
2009) der Satzung geändert.
Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital
2008/I)wurdem im Geschäftsjahr 2013/ 2014 (Zeitraum vom
01.10.2013 bis zum 04.08.2014) 1.604 Bezugsaktien
ausgegeben.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.09.2014 ist § 4
Abs.9 (Bedingtes Kapital 2008/I) der Satzung geändert.
Das Grundkapital ist um 81.113.557,93 EUR auf
726.556.592,34 EUR erhöht
b)
Das am 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/ 2014
(Zeitraum 01.10.2013 bis 04.08.2014) noch 17.687.140,51
EUR (Bedingtes Kapital 2009/I).
Das am 07.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/ 2014
a)
07.10.2014
Schasse
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Zeitraum 01.10.2013 bis 04.08.2014) noch 99.995.861,09
EUR (Bedingtes Kapital 2008/I).
54
732.581.929,4
1 EUR
a)
Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I)
wurden im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum vom
05.08.2014 bis zum 30.09.2014) 2.356.842 Bezugsaktien
ausgegeben.
Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingtes
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I)
wurden im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum vom
05.08.2014 bis zum 30.09.2014) 65 Bezugsaktien
ausgegeben.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2014 ist § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1
(Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital
2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) geändert.
Das Grundkapital ist um 6.025.337,07 EUR auf
732.581.929,41 EUR erhöht.
b)
Das am 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/2014
(Zeitraum vom 05.08.2014 bis zum 30.09.2014) noch
11.661.969,61 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I).
Das am 07.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/2014
(Zeitraum vom 05.08.2014 bis zum 30.09.2014) noch
99.995.694,92 EUR (Bedingtes Kapital 2008/I).
a)
03.11.2014
Irmscher
55
732.922.807,7
1 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.02.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
340.878,30 EUR auf 732.922.807,71 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.10.2014 ist § 4
a)
03.11.2014
Irmscher
Abruf vom 07.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes
Kapital 2013/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 9.403.987,05 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital
2013/I).
56
a)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und die Einfügung von Abs. 10
(Bedingtes Kapital 2014/I) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und die Einfügung von Abs. 11
(Genehmigtes Kapital 2014/I) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 683.265.388,61
durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR
61.976.012,74 durch Ausgabe von auf den Namen lautenden
Aktien (Bedingtes Kapital 2014/I) beschlossen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.10.2019 einmalig oder mehrmals
um bis zu EUR 18.000.000,00 gegen Sacheinlagen zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2014/I).
a)
05.12.2014
Irmscher
57
a)
a)
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Nummer der Firma:
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HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergänzung der Eintragung vom 05.12.2014:
Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 683.265.388,61
durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien
beschlossen.
11.12.2014
Irmscher
58
1.353.540.514
,77 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.10 2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 620.617.707,06 EUR auf 1.353.540.514,77
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2014 ist die
Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital) und 2 (Aktien).
Durch Beschluss der Hauptversamnmlung vom 28.10.2014 ist
die Satzung geändert in § 9 (Aufgaben des Vorstandes) § 11
(Aufsichtsrat), § 12 (Präsidium), § 15 (Beschlussfähigkeit des
Aufsichtsrates), § 18 (Vergütung der Mitglieder des
Aufsichtsrates).
a)
11.12.2014
Irmscher
59
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.1963
Geändert, nun:
weiterer Vorstandsvorsitzender:
Long, Peter, Turnbridge Wells / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dunse, Arnd, Bad Nenndorf, *XX.XX.1970
a)
19.01.2015
Irmscher
60
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lundgren, Johan, Surrey / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Waggott, William, St. Albans, Hertfordshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1963
a)
16.02.2015
Irmscher
61
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
24.02.2015
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Nummer der Firma:
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HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Evers, Tarik, Hannover, *XX.XX.1965
Irmscher
62
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lundgren, Johan, Surrey / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1966
a)
11.09.2015
Schasse
63
b)
Bestellt als
Vorstand:
Burling, David, Pinner / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1968
a)
06.10.2015
Irmscher
64
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Eller, Elke, Braunschweig, *XX.XX.1962
a)
23.10.2015
Irmscher
65
1.499.627.311
,68 EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.10.2015 ist die
Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital) und 2 (Aktien). Die
bisherigen Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009), Abs. 9 (Bedingtes
Kapital 2008) und Abs. 10 (Bedingtes Kapital 2014) sind
aufgehoben.
Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I)
wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 (Zeitraum vom
01.10.2014 bis zum 30.09.2015) 4.143.061 Bezugsaktien
ausgegeben.
Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I)
wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 (Zeitraum vom
01.10.2014 bis zum 30.09.2015) 29.360.677 Bezugsaktien
ausgegeben.
Aufgrund der am 28.10.2014 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2014/I)
wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 (Zeitraum vom
a)
27.10.2015
Irmscher
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Nummer der Firma:
Seite 21 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
01.10.2014 bis zum 30.09.2015) 23.640.450 Bezugsaktien
ausgegeben.
Das Grundkapital ist um 146.086.791,91 EUR auf
1.499.627.311,68 EUR erhöht.
b)
Die am 07.05.2008, 13.05.2009 und 28.10.2014 (Bedingtes
Kapital 2008/I, 2009/I und 2014/I) beschlossenen bedingten
Kapitale bestehen nicht mehr.
66
1.500.090.746
,64 EUR
a)
Auf Grund der am 13.02.2013 beschlossenen Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 463.434,96 EUR auf
1.500.090.746,64 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.10.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1
(Grundkapital), § 4 Abs. 2 (Aktien) und § 4 Abs. 4
(Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital
2013/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 8.940.552,09 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital
2013/I).
a)
03.11.2015
Rosenberger
67
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Friemuth, Erik, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
27.01.2016
Bartels
68
a)
Die Hauptversammlung vom 09.02.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 5 (Genehmigtes Kapital
2016/I), Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2016/II), Abs. 6
(Bedingtes Kapital 2016/I) beschlossen.
b)
a)
23.02.2016
Irmscher
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Nummer der Firma:
Seite 22 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.02.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.02.2021 einmalig oder mehrmals
um bis zu 150.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht
der Aktionäre kann teilweise ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital 2016/I).
Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 ist aufgehoben
(Genehmigtes Kapital 2013/II).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.02.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.02.2021 einmalig oder mehrmals
um bis zu 570.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht
der Aktionäre kann teilweise ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital 2016/II).
Das genehmigte Kapital vom 09.02.2011 ist durch Zeitablauf
erloschen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 09.02.2016 um 150.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016/I).
Das bedingte Kapital vom 15.02.2012 besteht nicht mehr
(Bedingtes Kapital 2012/I).
69
b)
Nicht mehr
weiterer Vorstandsvorsitzender:
Long, Peter, Turnbridge Wells / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1952
a)
23.03.2016
Schasse
70
Prokura erloschen:
Rau, Wilfried H., Hannover, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rosenberger, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1968
a)
28.06.2016
Irmscher
71
1.500.739.294
,83 EUR
a)
Aufgrund der am 13.02.2013 beschlossenen Ermächtigung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 648.548,19 EUR auf
1.500.739.294,83 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 17.08.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 1
a)
09.09.2016
Irmscher
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes
Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 8.292.003,90 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital
2013/I).
72
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wage, Jürgen, Neustadt am Rübenberge,
*XX.XX.1961
a)
16.11.2016
Irmscher
73
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Waggott, William, St. Albans, Hertfordshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1963
a)
07.12.2016
Irmscher
74
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rosenberger, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Rosenberger, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1968
a)
06.02.2017
Irmscher
75
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Berger, Thomas, Isernhagen, *XX.XX.1969
Thoonsen, Muriel, Overijse/ Belgien, *XX.XX.1970
a)
15.06.2017
Schasse
76
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 734.419,66 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.12.2006 ist § 4 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
a)
14.09.2017
Irmscher
b)
Eintragung laufende Nr.
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Nummer der Firma:
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HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geändert.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
508.045,18 EUR auf 642.807.158,61 EUR durchgeführt
(Genehmigtes Kapital 2008/I).
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.11.2008 ist § 4
(Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2008/I).
7 und 22, Spalte 6 a zur
Berichtigung des
aktuellen
Registerauszuges neu
vorgetragen.
Irrtümlich erfolgte Rötung
zu laufender Nr. 16
Spalte 6 a und laufende
Nr. 18 Spalte 6 a wieder
aufgehoben.
77
1.501.630.765
,46 EUR
a)
Aufgrund der am 13.02.2013 beschlossenen Ermächtigung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 891.470,63 EUR
auf 1.501.630.765,46 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 30.08.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1
(Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes
Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 7.400.533,27 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital
2013/I).
a)
14.09.2017
Irmscher
78
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krüger, Peter, Frankfurt, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.1975
a)
13.12.2017
Irmscher
79
c)
Die gewerbliche Betätigung in der Touristik
(einschließlich aller damit in
Zusammenhang stehenden
a)
Die Hauptversammlung vom 13.02.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die
a)
22.02.2018
Schasse
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 25 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dienstleistungen und
Projektentwicklungen), die Beteiligung an
Unternehmen der Reiseveranstaltung, des
gewerblichen Luftverkehrs, der
Passagierschifffahrt, des Hotelgewerbes,
des Freizeitbereichs sowie an Reisebüros
und durch sonstige Dienstleistungen und
zwar in eigenen oder in Betrieben von
Beteiligungsgesellschaften sowie die
Zusammenfassung von
Beteiligungsgesellschaften unter
einheitlicher Leitung.
Änderung von § 4 (Grundkapital) Abs.4 (Genehmigtes Kapital
2018/I) und Streichung von § 4 (Grundkapital) Abs.8
(Genehmigtes Kapital 2014/I) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2018 ermächtigt, bis zum 12.02.2023 das Grundkapital
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmals
gegen Bareinlagen um insgesamt bis zu 30.000.000,00 EUR
zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen.(Genehmigtes Kapital 2018).
Das genehmigte Kapital vom 28.10.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
80
b)
Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
21.03.2018
Irmscher
81
b)
Bestellt als
Vorstand:
Conix, Birgit, Schoten / Belgien, *XX.XX.1965
a)
31.07.2018
Irmscher
82
1.502.945.818
,40 EUR
a)
Auf Grund der am 13.02.2018 beschlossenen Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.315.052,94
EUR auf 1.502.945.818,40 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.08.2018 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4
(Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital
2018/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital vom 13.02.2018 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 28.684.947,06 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 12.02.2023 (Genehmigtes Kapital
2018/I).
a)
14.09.2018
Schicking
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 26 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
83
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.1956
a)
Die Hauptversammlung vom 13.09.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 21 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
17.10.2018
Müller
84
a)
Eintragung vom 16.10.2018 zur laufenden Nummer 83 zu
Spalte 6 wird von Amts wegen berichtigt und neu vorgetragen:
Der Aufsichtsrat hat am 13.09.2018 die Änderung der Satzung
in § 21 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
22.10.2018
Müller
85
Prokura erloschen:
Thoonsen, Muriel, Overijse/ Belgien, *XX.XX.1970
a)
01.08.2019
Zimmermann
86
1.505.807.222
,51 EUR
a)
Auf Grund der am 13.02.2018 beschlossenen Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.861.404,11
EUR auf 1.505.807.222, 51 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.08.2019 ist die Satzung
§ 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4
(Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital
2018/II).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital vom 13.02.2018 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 25.823.542,95 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 12.02.2023 (Genehmigtes Kapital
2018/II).
a)
10.09.2019
Schicking
87
a)
Die Hauptversammlung vom 11.02.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Geschäftsjahr) § 4 Abs. 5 und Abs. 7
(genehmigtes Kapital), § 5 (Aktienurkunden), § 11
(Aufsichtsrat), § 14 (Einberufung des Aufsichtsrates), § 15
(Beschlüsse des Aufsichtsrates), § 16 (Beschlüsse außerhalb
der Aufsichtsratssitzung) und § 18 (Vergütung der Mitglieder
des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
24.02.2020
Wolff
88
a)
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 27 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lenser, Florian, Garbsen, *XX.XX.1977
Dittert, Christian, Hannover, *XX.XX.1969
Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.1975
11.06.2020
Wolff
89
1.509.372.235
,83 EUR
a)
Aufgrund der am 13.02.2018 beschlossenen Ermächtigung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.565.013,32
EUR auf 1.509.372.235,83 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.08.2020 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4
(Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital
2018/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital vom 13.02.2018 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 22.258.529,63 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 12.02.2023 (Genehmigtes Kapital
2018/I).
a)
08.09.2020
Wolff
90
590.415.100,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.01.2021 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 918.957.135,83 EUR auf
590.415.100,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals) sowie die
Einfügung des § 4 Abs. 8 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 05.01.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 508.978.534,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.01.2021 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
420.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2021/I).
a)
06.01.2021
Mitrovic
91
1.099.393.634
,00 EUR
a)
Die am 05.01.2021 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 508.978.534,00 EUR auf 1.099.393.634,00
a)
13.01.2021
Mitrovic
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 28 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats-
Ausschusses vom 28.12.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1
(Grundkapital) und Abs. 2 (Aktien) geändert.
92
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Conix, Birgit, Schoten / Belgien, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Krüger, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Krüger, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.1976
a)
15.02.2021
Mitrovic
93
a)
Die Hauptversammlung vom 25.03.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 5 und § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital)
sowie die Einfügung des § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital vom 09.02.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das genehmigte Kapital vom 09.02.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/II) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.03.2026 einmalig oder mehrmals
um insgesamt bis zu 109.939.363,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.03.2026 einmalig oder mehrmals
um insgesamt bis zu 417.000.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021/II).
Die Hauptversammlung vom 25.03.2021 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 109.939.363,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital 2021/II).
a)
31.03.2021
Mitrovic
94
b)
a)
Abruf vom 07.04.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 29 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Eller, Elke, Braunschweig, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Reiß, Sybille, Burgwedel, *XX.XX.1976
26.08.2021
Bödrich
95
1.622.914.412
,00 EUR
a)
Aufgrund der am 25.03.2021 beschlossenen Ermächtigungen
ist die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt
523.520.778,00 EUR auf 1.622.914.412,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.10.2021 ist § 4
Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 7
(Genehmigtes Kapital 2021/II) geändert und § 4 Abs. 5
(Genehmigtes Kapital 2021/I) aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.03.2026 zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital vom 25.03.2021 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 3.418.585,00 EUR (Genehmigtes Kapital
2021/II).
Das genehmigte Kapital vom 25.03.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) ist ausgeschöpft.
a)
28.10.2021
Mitrovic
96
b)
Wohnort geändert, nun:
Vorsitzender:
Joussen, Friedrich, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
16.11.2021
Mitrovic
97
Prokura erloschen:
Dr. Schneider, Hilka, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
27.01.2022
Mitrovic
98
a)
Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2022/I), § 4 Abs.
7 (Genehmigtes Kapital 2022/II) sowie die Einfügung des § 4
Abs. 10 (Bedingtes Kapital 2022/I), § 4 Abs. 11 (Bedingtes
a)
21.03.2022
Mitrovic
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 30 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2022/II) und § 4 Abs. 12 (Genehmigtes Kapital
2022/III) beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 04.03.2022 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.02.2027 einmalig oder mehrmals
um insgesamt bis zu 162.291.441,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2022/I))
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.02.2027 einmalig oder mehrmals
um insgesamt bis zu 626.907.236,00 EUR zu erhöhen.
(2022/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.02.2027 einmalig oder mehrmals
um bis zu 671.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2022/III)
Das genehmigte Kapital vom 25.03.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
162.291.441,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2022/I).
Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
81.145.720,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2022/II).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichsrats zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom
13.02.2018 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung und
Anpassung noch 22.258.529,00 EUR. Die Ermächtigung
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 31 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
endet mit Ablauf des 12.02.2023 (Genehmigtes Kapital
2018/I).
99
Prokura erloschen:
Pietzka, Thomas, Isernhagen, *XX.XX.1964
a)
11.05.2022
Mitrovic
100
1.785.205.853
,00 EUR
a)
Aufgrund der am 08.02.2022 beschlossenen Ermächtigung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 162.291.441,00 EUR auf
1.785.205.853,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 17.05.2022 ist die Satzung in § 4 Abs. 1
(Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 12 (Genehmigtes
Kapital 2022/III) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom
08.02.2022 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
508.708.559,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des
07.02.2027 (Genehmigtes Kapital 2022/III).
a)
19.05.2022
Mitrovic
101
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Scherf, Nina Daniela, Düsseldorf,
*XX.XX.1970
a)
02.06.2022
Mitrovic
102
b)
Nicht mehr
Vorsitzender:
Joussen, Friedrich, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.1975
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.1975
a)
04.11.2022
Mitrovic
103
b)
a)
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 32 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Rosenberger, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1968
14.11.2022
Mitrovic
104
1.785.205.850
,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.02.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 3,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
(Grundkapital) und § 4 Abs. 2 (Aktien) beschlossen. Die
Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Ferner hat die Hauptversammlung vom 14.02.2023 die
Änderung der Satzung in § 21 (Hauptversammlung - virtuelle
Hauptversammlung, Teilnahme) und § 22 (Hauptversammlung
- Vorsitz) sowie die Streichung des § 4 Abs.12 (Genehmigtes
Kapital 2022/III) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital vom 08.02.2022 (Genehmigtes
Kaptal 2022/III) ist aufgehoben.
a)
17.02.2023
Mitrovic
b)
Fall 179
105
178.520.585,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.02.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 1.606.685.265,00 EUR auf
178.520.585,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 2 (Aktien)
beschlossen.
a)
17.02.2023
Mitrovic
b)
Fall 180
106
507.431.033,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 08.02.2022 beschlossenen Ermächtigung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 328.910.448,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
24.03.2023 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2
(Aktien) sowie in Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2022/I) und
Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2022/II) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.932.778,00 EUR. Die
a)
19.04.2023
Mitrovic
b)
Fall 181
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 33 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ermächtigung endet mit Ablauf des 07.02.2027. (Genehmigtes
Kapital 2022/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch 438.355.451,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des 07.02.2027. (Genehmigtes
Kapital 2022/II)
107
Prokura erloschen:
Dr. Scherf, Nina Daniela, Düsseldorf,
*XX.XX.1970
a)
03.07.2023
Mitrovic
b)
Fall 182
108
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover
a)
14.09.2023
Markworth
109
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Martens, Corvin, Burgdorf, *XX.XX.1986
Ciomperlik, Marco, Mönchengladbach,
*XX.XX.1975
a)
29.09.2023
Mitrovic
b)
Fall 184
110
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Burling, David, Pinner / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Schelp, David, Schloss Holte-Stukenbrock,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Friemuth, Erik, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Fischer, Karsten, Barsinghausen,
*XX.XX.1957
a)
06.02.2024
Mitrovic
b)
Fall 185
111
a)
Die Hauptversammlung vom 13.02.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital)
a)
26.02.2024
Mitrovic
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 34 von 34
HRB 6580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 12.02.2029 einmalig oder mehrmals
um insgesamt bis zu 50.743.103,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2024/I).
Das genehmigte Kapital vom 08.02.2022 (Genehmigtes
2022/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 12.02.2029 einmalig oder mehrmals
um insgesamt bis zu 202.972.413,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2024/II).
Das genehmigte Kapital vom 08.02.2022 (Genehmigtes
2022/II) ist aufgehoben.
Das genehmigte Kapital vom 13.02.2018 (Genehmigtes
2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Die Hauptversammlung vom 13.02.2024 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 50.743.103,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital 2024/I)
Das bedingte Kapital vom 09.02.2016 (Bedingtes Kapital
2016/I) besteht nicht mehr.
Das bedingte Kapital vom 08.02.2022 (Bedingtes Kapital
2022/I) besteht nicht mehr.
Das bedingte Kapital vom 08.02.2022 (Bedingtes Kapital
2022/II) besteht nicht mehr.
Das bedingte Kapital vom 05.01.2021 (Bedingtes Kapital
2021/I) besteht nicht mehr.
b)
Fall 186
Abruf vom 07.04.2024