TUI AG

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 1 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

TUI AG

b)

Hannover und Berlin

c)

die gewerbliche Betätigung in der Touristik

und im Tourismusgeschäft (einschließlich

aller damit im Zusammenhang stehenden

Dienstleistungen), die Beteiligung an

Unternehmen der Reiseveranstaltung, des

gewerblichen Luftverkehrs und der

Passagierschifffahrt, des Hotelgewerbes

sowie an Reisebüros (Ferienreisen und

Geschäftsreisen), im Verkehrs-, Transport-

und Lagerwesen (Logistik) sowie durch

sonstige Dienstleistungen, in der

Verarbeitung von und im Handel mit

Grundstoffen, in der Herstellung von

industriellen Komponenten und Systemen,

und zwar in eigenen oder in Betrieben von

Beteiligungsgesellschaften sowie die

Zusammenfassung von

Beteteiligungsgesellschaften unter

einheitlicher Leitung. Die Gesellschaft ist zu

allen Geschäften und Maßnahmen

berechtigt, die zum Erreichen des

Geschäftszwecks notwendig oder nützlich

erscheinen, insbesondere andere

Unternehmen zu errichten, zu erwerben

oder sich daran zu beteiligen sowie ihre

Betriebe ganz oder teilweise solchen

Unternehmen zu überlassen oder in sie

einzubringen, Zweigniederlassungen im In-

und Ausland zu errichten sowie Interessen-

Gemeinschaftsverträge und

Unternehmensverträge abzuschließen.

640.987.649,7

5 EUR

a)

Die Gesellschaft wird durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem

Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

Feuerhake, Rainer, Diplom-Kaufmann, Sehnde

Vorsitzender:

Dr. jur Frenzel, Michael, Rechtsanwalt, Duisburg

Vorstand:

Dr. Engelen, Peter, Seelze, *XX.XX.1956

Vorstand:

Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.1963

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen mit der Ermächtigung zur

Veräußerung und Belastung von Grundstücken

Brettschneider, Dieter, Burgdorf

Göhmann, Andreas, Rechtsanwalt, Hannover

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen

Kulow, Dieter, Hannover

Lange, Martin, Bensheim

Cauers, Lutz, Braunschweig, *XX.XX.1964

Lambertz, Michael, Burgwedel, *XX.XX.1961

Rheinsberg, Thies, Hannover, *XX.XX.1960

Seifert, Olaf, Hannover, *XX.XX.1942

Szymanski, Peter, Hannover, *XX.XX.1948

Dr. Iwland, Michael, Hannover, *XX.XX.1941

Dr. Nirschl, Dieter, Ratingen, *XX.XX.1967

Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.1956

Dr. Kaiser, Bernd, Hannover, *XX.XX.1967

Bremer, Wolfgang, Wennigsen, *XX.XX.1941

Tettinek, Michael, Hannover, *XX.XX.1947

Pojer, Karl, Hannover, *XX.XX.1954

Seeger, Peter, Wedemark, *XX.XX.1950

Kreuzer, Heinz, Gehrden, *XX.XX.1954

Kattwinkel, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1963

Dr. Ring, Harald, Hannover, *XX.XX.1961

Mann, Jim, Milton Keynes/Bucks (England),

*XX.XX.1946

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 13.12.1923

zuletzt geändert am 26.08.2005

b)

Das Grundkapital ist durch Hauptversammlung vom

18.06.2003 um einen Betrag von bis zu 90.000.000,00 EUR

bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2003).

Der Vorstand ist durch Hauptversammlung vom 18.05.2004

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis zum 17.05.2009 durch ein- oder mehrmalige

Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu

10.000.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2004 I).

Unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung besteht das

genehmigte Kapital nunmehr noch in Höhe von 8.053.818,59

EUR.

Der Vorstand ist durch Hauptversammlung vom 18.05.2004

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis zum 17.05.2009 durch ein- oder mehrmalige

Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu

45.600.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2004

III).

Unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung besteht das

genehmigte Kapital nunmehr noch in Höhe von 32.806.464,77

EUR.

Das Grundkapital ist durch Hauptversammlung vom

18.05.2004 um einen Betrag von bis zu 70.000.000,00 EUR

bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2004).

a)

16.02.2006

Kaufmann

b)

Aufsichtsratsbeschluss

Bl. 65/66, 67-69 Sdb.

AG Charlottenburg HRB

321

Beteiligung: AG

Hannover HRA 25236,

HRA 26334

Tag der ersten

Eintragung: 22.12.1969

Dieses Blatt ist zur

Fortführung auf EDV

umgeschrieben worden

und dabei an die Stelle

des bisherigen

Registerblattes getreten.

Freigegeben am

16.02.2006.

2

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

a)

Der Aufsichtsrat hat am 25.01.2006 die Änderung der Satzung

a)

28.02.2006

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 2 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Müller, Christoph, Köln, *XX.XX.1961

in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

Eib

3

c)

Die gewerbliche Betätigung in der Touristik

und in der Schifffahrt (einschließlich aller

damit in Zusammenhang stehenden

Dienstleistungen und

Projektentwicklungen), die Beteiligung an

Unternehmen der Reiseveranstaltung, des

gewerblichen Luftverkehrs, der Passagier-

und der Güterschifffahrt (insbesondere der

Containerschifffahrt) sowie des

Containertransportgewerbes, des

Hotelgewerbes, des Freizeitbereichs sowie

an Reisebüros und durch sonstige

Dienstleistungen und zwar in eigenen oder

in Betrieben von Beteiligungsgesellschaften

sowie die Zusammenfassung von

Beteiligungsgesellschaften unter

einheitlicher Leitung.

b)

Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Änderung der

Satzung wie folgt beschlossen:

Der Unternehmensgegenstand gemäß § 1 Abs. 1 ist neu

gefasst.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum

09.05.2011 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender

Aktien gegen Bareinlagen einmals oder mehrmals, jedoch

höchstens um 64.000.000,00 Euro zu erhöhen (§ 4 Abs. 8)

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 09.05.2011 durch Ausgabe neuer, auf

den Namen lautender Aktien gegen Bareinlage einmal oder

mehrmals, jedoch höchstens um 64.000.000,00 Euro zu

erhöhen (§ 4 Abs.5)

. Das am 18.05.2004 beschlossene verbliebene genehmigte

Kapital von gerundet bis zu 32.806,465,00 Euro ist

aufgehoben.

§ 16 Abs. 1 (Beschlüsse des Aufsichtsrates) ist neugefasst.

§ 18 (Vergütung des Aufsichtsrates) ist neu gefasst.

Die am 18.05.2004 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung

von 70.000.000,00 Euro ist aufgehoben.

§ 4 Abs. 7 ist neu gefasst.

a)

17.07.2006

Banek

b)

Satzung Blatt 60 ff. d. SB

4

b)

Vorstand:

Behrendt, Michael, Hamburg, *XX.XX.1951

Vorstand:

Rothwell, Peter, Herts, United Kingdom,

*XX.XX.1959

a)

17.07.2006

Banek

5

b)

Nicht mehr

Prokura erloschen:

Szymanski, Peter, Hannover, *XX.XX.1948

a)

28.09.2006

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 3 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.1963

Vorstand:

Müller, Christoph Romanus, Köln, *XX.XX.1961

Prokura erloschen:

Müller, Christoph Romanus, Köln, *XX.XX.1961

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Beroleit, Björn, Hannover, *XX.XX.1969

Krins, Jürgen, Willich, *XX.XX.1961

Sperling

6

b)

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach

Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.11.2006

sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung

vom 14.11.2006 und der Hauptversammlung des

übertragenden Rechtsträgers vom 14.11.2006 mit der

Deutsche Flugzeugvermietungs- Aktiengesellschaft mit Sitz in

Stapelfeld (AG Lübeck, HRB 1828 RE) verschmolzen.

a)

22.11.2006

Sperling

7

641.722.069,4

1 EUR

a)

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2004

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

weitere 734.419,66 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 14.12.2006 ist § 4 (Grundkapital und

Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)

geändert.

a)

18.12.2006

Sperling

b)

Änderungsbeschluss Bl.

145-148 Sdbd.

Satzung Bl. 149-162

Sdbd.

8

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Name von Amts wegen berichtigt:

Dr. Iwand, Michael, Hannover, *XX.XX.1941

a)

27.03.2007

Jahn

9

Prokura erloschen:

Kreuzer, Heinz, Gehrden, *XX.XX.1954

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

a)

10.04.2007

Banek

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 4 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokuristen:

Dr. Käselau, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1945

Pietzka, Thomas, Isernhagen, *XX.XX.1964

10

a)

Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Änderung der

Satzung beschlossen in § 3 (Gegenstand), § 4 Abs. 5

(nunmehr Genehmigtes Kapital 2006/I), § 4 Abs. 7 (nunmehr

Bedingtes Kapital 2006/I), Einfügung von § 4 Abs. 8

(Genehmigtes Kapital 2006/II), § 20 (Einberufung der

Hauptversammlung) und § 22 (Vorsitz der

Hauptversammlung). Von Amts wegen ergänzt.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

10.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.05.2011

um einen Betrag bis zu 246.000.000 EUR zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2006/II).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 10.05.2006 um 100.000.000 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Von Amts wegen

ergänzt.

a)

30.05.2007

Irmscher

11

a)

Die Hauptversammlung vom 16.05.2007 hat die Änderung der

Satzung in § 18 (Vergütung Aufsichtsrat), § 21

(Datenfernübertragung an Aktionäre) beschlossen.

a)

30.05.2007

Irmscher

12

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Müller, Christoph Romanus, Köln, *XX.XX.1961

Bestellt als

Vorstand:

Long, Peter, Turnbridge Wells, Großbritannien,

*XX.XX.1952

Personenbezogene Daten geändert, nun:

Vorstand:

Feuerhake, Rainer, Diplom Kaufmann,

Hannover, *XX.XX.1944

Prokura erloschen:

Bremer, Wolfgang, Wennigsen, *XX.XX.1941

Prokura erloschen:

Dr. Käselau, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1945

Prokura erloschen:

Krins, Jürgen, Willich, *XX.XX.1961

Prokura erloschen:

Lambertz, Michael, Burgwedel, *XX.XX.1961

Prokura erloschen:

Rheinsberg, Thies, Hannover, *XX.XX.1960

Prokura erloschen:

Dr. Ring, Harald, Hannover, *XX.XX.1961

a)

02.10.2007

Jahn

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 5 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Personenbezogene Daten geändert, nun:

Vorsitzender:

Dr. jur Frenzel, Michael, Rechtsanwalt, Burgdorf

/ Ehlershausen

13

642.299.113,4

3 EUR

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Rothwell, Peter, Herts, United Kingdom,

*XX.XX.1959

Bestellt als

Vorstand:

Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.1956

Prokura erloschen:

Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.1956

Prokura erloschen:

Lange, Martin, Bensheim

Prokura erloschen:

Mann, Jim, Milton Keynes/Bucks (England),

*XX.XX.1946

Prokura erloschen:

Dr. Nirschl, Dieter, Burgwedel, *XX.XX.1967

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Wiemer, Susanne, Hannover, *XX.XX.1963

Ganz, Peter, Hannover, *XX.XX.1967

a)

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2004

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

weitere 577.044,02 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrats vom 08.11.2007 ist § 4 (Grundkapital und

Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)

geändert.

a)

14.11.2007

Irmscher

14

b)

Ergänzend vermerkt: Unter Berücksichtigung der in den

Jahren 2004 bis 2007 beschlossenen Kapitalerhöhungen

besteht das genehmigte Kapital noch in Höhe von

6.742.354,91 EUR.

a)

16.01.2008

Irmscher

15

Prokura erloschen:

Dr. Iwand, Michael, Hannover, *XX.XX.1941

Prokura erloschen:

Tettinek, Michael, Hannover, *XX.XX.1947

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Rau, Wilfried, Hannover, *XX.XX.1960

a)

21.02.2008

Irmscher

16

a)

Die Hauptversammlung vom 07.05.2008 hat die Änderung der

Satzung in § 4 Abs.4 (Genehmigtes Kapital 2008/I)

a)

20.05.2008

Wienke

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 6 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

07.05.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt,

das Grundkapital bis zum 06.05.2013 um einem Betrag bis

zu

10.000.000,00

zu erhöhen.(Genehmigtes Kapital 2008/I).

Die beschlossenen Kapitalerhöhungen von 6.742.354,91 EUR

sind aufgehoben.

17

a)

Die Hauptversammlung vom 07.05.2008 hat die Änderung der

Satzung in § 4 Abs.5(Genehmigtes Kapital 2008/II)

beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom

07.05.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt,das

Grundkapital bis zum 06.05.2013 um einen Betrag bis

64.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2008/II)

Das genehmigte Kapital vom 10.05.2006 ist aufgehoben

(Genehmigtes Kapital 2006/I).

a)

20.05.2008

Wienke

18

a)

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ist

die Satzung geändert durch Einfügung von § 4 Abs.9

(Bedingtes Kapital 2008/I).

b)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung

vom 07.05.2008 um 100.000.000,00 EUR bedingt

erhöht.(Bedingtes Kapital 2008/I)

a)

20.05.2008

Wienke

19

Prokura erloschen:

a)

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 7 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Kulow, Dieter, Hannover

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.1965

22.05.2008

Irmscher

20

Prokura erloschen:

Seifert, Olaf, Hannover, *XX.XX.1942

Prokura erloschen:

Seeger, Peter, Wedemark, *XX.XX.1950

a)

20.10.2008

Irmscher

21

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Behrendt, Michael, Hamburg, *XX.XX.1951

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Dunse, Arnd, Bad Nenndorf, *XX.XX.1970

a)

23.10.2008

Irmscher

22

b)

Geschäftsanschrift:

Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover

642.807.158,6

1 EUR

a)

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

508.045,18 EUR auf 642.807.158,61 EUR durchgeführt

(Genehmigtes Kapital 2008/I).

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.11.2008 ist § 4

(Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2008/I).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung

noch 9.491.954,82 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2008/I).

a)

08.12.2008

Irmscher

23

a)

Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Änderung der

Satzung in § 2 (Dauer der Gesellschaft/Geschäftsjahr), § 4

(Grundkapital) Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009/I) beschlossen.

b)

Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die bedingte

a)

03.06.2009

Irmscher

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 8 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu

100.000.000,00 EURO durch Ausgabe von auf den Namen

lautenden Aktien (Bedingtes Kapital 2009/I) beschlossen.

24

Prokura erloschen:

Ganz, Peter, Hannover, *XX.XX.1967

a)

08.06.2009

Schuer

25

643.039.847,5

5 EUR

a)

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

weitere 232.688,94 EUR auf 643.039.847,55 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom

28.10.2009 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung

(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert

(Genehmigtes Kapital 2008/I).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung

vom 07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung

noch 9.259.265,88 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2008/I).

a)

18.11.2009

Irmscher

26

a)

Die Hauptversammlung vom 17.02.2010 hat die Änderung der

Satzung in § 11 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder)

beschlossen.

a)

01.03.2010

Irmscher

27

Prokura erloschen:

Cauers, Lutz, Braunschweig, *XX.XX.1964

a)

05.03.2010

Irmscher

28

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Feuerhake, Rainer, Diplom Kaufmann,

Hannover, *XX.XX.1944

a)

19.04.2010

Irmscher

29

643.073.592,8

0 EUR

a)

Aufgrund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind

a)

05.11.2010

Irmscher

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 9 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

im Geschäftsjahr 2009/2010 Bezugsaktien im Nennwert von

33.745,25 EUR ausgegeben worden.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2010 ist § 4

Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 2 (Aktien) der Satzung

(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

Das Grundkapital ist um 33.745,25 EUR auf 643.073.592,80

EUR erhöht.

b)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung

vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt

erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im

Geschäftsjahr 2009/2010 noch 99.966.254,75 EUR

(Bedingtes Kapital 2009/I).

30

643.355.186,8

0 EUR

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Habig, Mario, Hannover, *XX.XX.1980

a)

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

weitere 281.594,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 26.10.2010 ist § 4 Abs. 4 der Satzung

(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

b)

Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 (Genehmigtes

Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

8.977.671,88 EUR.

a)

12.11.2010

Hübner

31

b)

Die Eintragung vom 20.05.2008 wird dahingehend ergänzt,

dass es sich um 10.000.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital

2008/I) handelt.

a)

19.11.2010

Irmscher

32

a)

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2010 ist auch

§ 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 2 (Aktien) der Satzung

geändert.

a)

01.12.2010

Irmscher

33

a)

Die Hauptversammlung vom 09.02.2011 hat die Änderung der

Satzung in § 4 Abs. 8 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital

2011/I) beschlossen.

a)

21.02.2011

Irmscher

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 10 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

09.02.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrats bis zum 08.02.2016 einmalig oder mehrmals um

bis zu 246.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der

Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital

2011/I).

Das genehmigte Kapital vom 10.05.2006 ist aufgehoben

(Genehmigtes Kapital 2006/II).

34

b)

Die Eintragung betreffend das Bedingte Kapital 2003 wird von

Amts wegen berichtigt eingetragen:

Das am 18.06.2003 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes

Kapital 2003) besteht nicht mehr.

a)

10.03.2011

Irmscher

35

643.452.511,2

1 EUR

a)

Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind

im Geschäftsjahr 2010/2011 Bezugsaktien im Nennwert von

214.334,10 EUR ausgegeben worden.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2011 ist § 4

Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 2 (Aktien) der Satzung (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

Das Grundkapital ist um 97.324,41 EUR auf 643.452.511,21

EUR erhöht.

b)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung

vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt

erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im

Geschäftsjahr 2010/2011 noch 99.868.930,34 EUR

(Bedingtes Kapital 2009/I).

a)

03.11.2011

Irmscher

36

a)

Die Eintragung vom 03.11.2011 wird von Amts wegen

berichtigt:

Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind

a)

10.11.2011

Irmscher

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 11 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

im Geschäftsjahr 2010/2011 38.070 Bezugsaktien

ausgegeben worden.

37

643.860.240,9

2 EUR

a)

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

weitere 407.729,71 EUR auf 643.860.240,92 EUR

durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2011 ist § 4

Abs. 1,2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes

Kapital 2008/I).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital vom 07.05.2008 beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung noch 8.569.942,17 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital

2008/I).

a)

29.11.2011

Irmscher

38

a)

Die Hauptversammlung vom 15.02.2012 hat die Änderung der

Satzung in § 4 (Grundkapital) - Aufhebung von Abs. 7

(Bedingtes Kapital 2006/I) und Ersetzung durch Abs. 7

(Bedingtes Kapital 2012/I) - beschlossen.

b)

Das am 10.05.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes

Kapital (2006/I) besteht nicht mehr.

Die Hauptversammlung vom 15.02.2012 hat die bedingte

Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu

120.000.000,00 EUR durch Ausgabe von auf den Namen

lautenden Aktien (Bedingtes Kapital 2012/I) beschlossen.

a)

29.02.2012

Irmscher

39

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.1969

a)

07.08.2012

Irmscher

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 12 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Personenbezogene Daten geändert, nun:

Kohrs, Susanne, Hannover, *XX.XX.1963

40

644.927.498,8

1 EUR

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Dr. Engelen, Peter, Seelze, *XX.XX.1956

Bestellt als

Vorstand:

Joussen, Friedrich, Duisburg, *XX.XX.1963

Prokura erloschen:

Brettschneider, Dieter, Burgdorf

a)

Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind

im Geschäftsjahr 2011/2012 417.470 Bezugsaktien

ausgegeben worden.

Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) sind

im Geschäftsjahr 2011/2012 5 Bezugsaktien ausgegeben.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2012 ist § 4

(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1

(Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital

2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) und § 6

(Veröffentlichung der Gesellschaft) der Satzung geändert.

Das Grundkapital ist um 1.067.257,89 EUR auf

644.927.498,81 EUR erhöht.

b)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung

vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt

erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im

Geschäftsjahr 2011/2012 noch 98.801.685,23 EUR

(Bedingtes Kapital 2009/I).

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung

vom 07.05.2008 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt

erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im

Geschäftsjahr 2011/2012 noch 99.999.987,22 EUR

(Bedingtes Kapital 2008/I).

a)

05.11.2012

Irmscher

41

645.182.786,8

5 EUR

a)

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

weitere 255.288,04 EUR auf 645.182.786,85 EUR

durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2012 ist § 4

Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes

a)

15.11.2012

Irmscher

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 13 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Kapital 2008/I).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital vom 07.05.2008 beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung noch 8.314.654,13 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital

2008/I).

42

b)

Nicht mehr

Vorsitzender:

Dr. jur Frenzel, Michael, Rechtsanwalt, Burgdorf

/ Ehlershausen, *XX.XX.1947

Geändert, nun:

Vorsitzender:

Joussen, Friedrich, Duisburg, *XX.XX.1963

a)

26.02.2013

Irmscher

43

a)

Die Hauptversammlung vom 13.02.2013 hat die Änderung der

Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs. 4 (Genehmigtes

Kapital 2013/I), Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2013/II) und § 18

(Vergütungen) beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrats bis zum 12.02.2018 einmalig oder mehrmals um

bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der

Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital

2013/I).

Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 ist aufgehoben

(Genehmigtes Kapital 2008/I).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrats bis zum 12.02.2018 einmalig oder mehrmals um

bis zu 64.500.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der

Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital

2013/II).

a)

26.03.2013

Irmscher

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 14 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 ist aufgehoben

(Genehmigtes Kapital 2008/II).

44

Prokura erloschen:

Kattwinkel, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1963

a)

12.04.2013

Irmscher

45

Prokura erloschen:

Habig, Mario, Hannover, *XX.XX.1980

Prokura erloschen:

Pojer, Karl, Hannover, *XX.XX.1954

a)

12.07.2013

Irmscher

46

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.1963

a)

12.09.2013

Schasse

47

645.187.899,7

7 EUR

a)

Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind

im Geschäftsjahr 2012/2013 1.990 Bezugsaktien ausgegeben

worden.

Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) sind

im Geschäftsjahr 2012/2013 10 Bezugsaktien ausgegeben

worden.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.10.2013 ist § 4

(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1

(Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital

2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) der Satzung geändert.

Das Grundkapital ist um 5.112,92 EUR auf 645.187.899,77

EUR erhöht.

b)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung

vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt

erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im

Geschäftsjahr 2012/2013 noch 98.796.597,87 EUR

a)

15.11.2013

Irmscher

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 15 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

(Bedingtes Kapital 2009/I).

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung

vom 07.05.2008 um bis zu 1.000.000.000,00 EUR bedingt

erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im

Geschäftsjahr 2012/2013 noch 99.999.961,65 EUR

(Bedingtes Kapital 2008/I).

48

645.443.034,4

2 EUR

a)

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.02.2013

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

255.134,65 EUR auf 645.443.034,42 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.10.2013 ist § 4

Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes

Kapital 2013/I).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung noch 9.744.865,35 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital

2013/I).

a)

29.11.2013

Irmscher

49

a)

Die Hauptversammlung vom 12.02.2014 hat die Änderung der

Satzung in § 18 Abs. 3 (Vergütung Präsidium und

Prüfungsausschuss) beschlossen.

a)

24.02.2014

Irmscher

50

Prokura erloschen:

Göhmann, Andreas, Rechtsanwalt, Hannover

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Beger, Marcus, Neustadt am Rübenberge,

*XX.XX.1959

Dr. Fischer, Karsten, Barsinghausen,

*XX.XX.1957

Dr. Schneider, Hilka, Düsseldorf, *XX.XX.1970

a)

04.03.2014

Irmscher

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 16 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

51

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Ellerbeck, Thomas, Berlin, *XX.XX.1967

Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.1975

a)

14.03.2014

Irmscher

52

Prokura erloschen:

Kohrs, Susanne, Hannover, *XX.XX.1963

a)

20.06.2014

Irmscher

53

726.556.592,3

4 EUR

Prokura erloschen:

Beroleit, Björn, Hemmingen, *XX.XX.1969

a)

Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I)

wurden im Geschäftsjahr 2013/ 2014 (Zeitraum vom

01.10.2013 bis zum 04.08.2014) 31.727.262 Bezugsaktien

ausgegeben.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2014 ist § 4

(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1

(Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital

2009) der Satzung geändert.

Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital

2008/I)wurdem im Geschäftsjahr 2013/ 2014 (Zeitraum vom

01.10.2013 bis zum 04.08.2014) 1.604 Bezugsaktien

ausgegeben.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.09.2014 ist § 4

Abs.9 (Bedingtes Kapital 2008/I) der Satzung geändert.

Das Grundkapital ist um 81.113.557,93 EUR auf

726.556.592,34 EUR erhöht

b)

Das am 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/ 2014

(Zeitraum 01.10.2013 bis 04.08.2014) noch 17.687.140,51

EUR (Bedingtes Kapital 2009/I).

Das am 07.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/ 2014

a)

07.10.2014

Schasse

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 17 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

(Zeitraum 01.10.2013 bis 04.08.2014) noch 99.995.861,09

EUR (Bedingtes Kapital 2008/I).

54

732.581.929,4

1 EUR

a)

Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I)

wurden im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum vom

05.08.2014 bis zum 30.09.2014) 2.356.842 Bezugsaktien

ausgegeben.

Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingtes

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I)

wurden im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum vom

05.08.2014 bis zum 30.09.2014) 65 Bezugsaktien

ausgegeben.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2014 ist § 4

(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1

(Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital

2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) geändert.

Das Grundkapital ist um 6.025.337,07 EUR auf

732.581.929,41 EUR erhöht.

b)

Das am 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/2014

(Zeitraum vom 05.08.2014 bis zum 30.09.2014) noch

11.661.969,61 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I).

Das am 07.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/2014

(Zeitraum vom 05.08.2014 bis zum 30.09.2014) noch

99.995.694,92 EUR (Bedingtes Kapital 2008/I).

a)

03.11.2014

Irmscher

55

732.922.807,7

1 EUR

a)

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.02.2013

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

340.878,30 EUR auf 732.922.807,71 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.10.2014 ist § 4

a)

03.11.2014

Irmscher

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 18 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes

Kapital 2013/I).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung noch 9.403.987,05 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital

2013/I).

56

a)

Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der

Satzung in § 4 (Grundkapital) und die Einfügung von Abs. 10

(Bedingtes Kapital 2014/I) beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der

Satzung in § 4 (Grundkapital) und die Einfügung von Abs. 11

(Genehmigtes Kapital 2014/I) beschlossen.

b)

Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Erhöhung des

Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 683.265.388,61

durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien

beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die bedingte

Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR

61.976.012,74 durch Ausgabe von auf den Namen lautenden

Aktien (Bedingtes Kapital 2014/I) beschlossen.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

28.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 27.10.2019 einmalig oder mehrmals

um bis zu EUR 18.000.000,00 gegen Sacheinlagen zu

erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann

ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2014/I).

a)

05.12.2014

Irmscher

57

a)

a)

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 19 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Ergänzung der Eintragung vom 05.12.2014:

Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Erhöhung des

Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 683.265.388,61

durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien

beschlossen.

11.12.2014

Irmscher

58

1.353.540.514

,77 EUR

a)

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom

28.10 2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 620.617.707,06 EUR auf 1.353.540.514,77

EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2014 ist die

Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital) und 2 (Aktien).

Durch Beschluss der Hauptversamnmlung vom 28.10.2014 ist

die Satzung geändert in § 9 (Aufgaben des Vorstandes) § 11

(Aufsichtsrat), § 12 (Präsidium), § 15 (Beschlussfähigkeit des

Aufsichtsrates), § 18 (Vergütung der Mitglieder des

Aufsichtsrates).

a)

11.12.2014

Irmscher

59

b)

Bestellt als

Vorstand:

Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.1963

Geändert, nun:

weiterer Vorstandsvorsitzender:

Long, Peter, Turnbridge Wells / Vereinigtes

Königreich, *XX.XX.1952

Prokura erloschen:

Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.1963

Prokura erloschen:

Dunse, Arnd, Bad Nenndorf, *XX.XX.1970

a)

19.01.2015

Irmscher

60

b)

Bestellt als

Vorstand:

Lundgren, Johan, Surrey / Vereinigtes

Königreich, *XX.XX.1966

Bestellt als

Vorstand:

Waggott, William, St. Albans, Hertfordshire /

Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1963

a)

16.02.2015

Irmscher

61

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

a)

24.02.2015

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 20 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Evers, Tarik, Hannover, *XX.XX.1965

Irmscher

62

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Lundgren, Johan, Surrey / Vereinigtes

Königreich, *XX.XX.1966

a)

11.09.2015

Schasse

63

b)

Bestellt als

Vorstand:

Burling, David, Pinner / Vereinigtes Königreich,

*XX.XX.1968

a)

06.10.2015

Irmscher

64

b)

Bestellt als

Vorstand:

Dr. Eller, Elke, Braunschweig, *XX.XX.1962

a)

23.10.2015

Irmscher

65

1.499.627.311

,68 EUR

a)

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.10.2015 ist die

Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital) und 2 (Aktien). Die

bisherigen Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009), Abs. 9 (Bedingtes

Kapital 2008) und Abs. 10 (Bedingtes Kapital 2014) sind

aufgehoben.

Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I)

wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 (Zeitraum vom

01.10.2014 bis zum 30.09.2015) 4.143.061 Bezugsaktien

ausgegeben.

Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I)

wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 (Zeitraum vom

01.10.2014 bis zum 30.09.2015) 29.360.677 Bezugsaktien

ausgegeben.

Aufgrund der am 28.10.2014 beschlossenen bedingten

Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2014/I)

wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 (Zeitraum vom

a)

27.10.2015

Irmscher

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 21 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

01.10.2014 bis zum 30.09.2015) 23.640.450 Bezugsaktien

ausgegeben.

Das Grundkapital ist um 146.086.791,91 EUR auf

1.499.627.311,68 EUR erhöht.

b)

Die am 07.05.2008, 13.05.2009 und 28.10.2014 (Bedingtes

Kapital 2008/I, 2009/I und 2014/I) beschlossenen bedingten

Kapitale bestehen nicht mehr.

66

1.500.090.746

,64 EUR

a)

Auf Grund der am 13.02.2013 beschlossenen Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals um 463.434,96 EUR auf

1.500.090.746,64 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 21.10.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1

(Grundkapital), § 4 Abs. 2 (Aktien) und § 4 Abs. 4

(Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital

2013/I).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung noch 8.940.552,09 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital

2013/I).

a)

03.11.2015

Rosenberger

67

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Friemuth, Erik, Düsseldorf, *XX.XX.1967

a)

27.01.2016

Bartels

68

a)

Die Hauptversammlung vom 09.02.2016 hat die Änderung der

Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 5 (Genehmigtes Kapital

2016/I), Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2016/II), Abs. 6

(Bedingtes Kapital 2016/I) beschlossen.

b)

a)

23.02.2016

Irmscher

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 22 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

09.02.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 08.02.2021 einmalig oder mehrmals

um bis zu 150.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht

der Aktionäre kann teilweise ausgeschlossen werden

(Genehmigtes Kapital 2016/I).

Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 ist aufgehoben

(Genehmigtes Kapital 2013/II).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

09.02.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 08.02.2021 einmalig oder mehrmals

um bis zu 570.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht

der Aktionäre kann teilweise ausgeschlossen werden

(Genehmigtes Kapital 2016/II).

Das genehmigte Kapital vom 09.02.2011 ist durch Zeitablauf

erloschen (Genehmigtes Kapital 2011/I).

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung

vom 09.02.2016 um 150.000.000,00 EUR bedingt erhöht

(Bedingtes Kapital 2016/I).

Das bedingte Kapital vom 15.02.2012 besteht nicht mehr

(Bedingtes Kapital 2012/I).

69

b)

Nicht mehr

weiterer Vorstandsvorsitzender:

Long, Peter, Turnbridge Wells / Vereinigtes

Königreich, *XX.XX.1952

a)

23.03.2016

Schasse

70

Prokura erloschen:

Rau, Wilfried H., Hannover, *XX.XX.1960

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Rosenberger, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1968

a)

28.06.2016

Irmscher

71

1.500.739.294

,83 EUR

a)

Aufgrund der am 13.02.2013 beschlossenen Ermächtigung ist

die Erhöhung des Grundkapitals um 648.548,19 EUR auf

1.500.739.294,83 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 17.08.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 1

a)

09.09.2016

Irmscher

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 23 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

(Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes

Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung noch 8.292.003,90 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital

2013/I).

72

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Wage, Jürgen, Neustadt am Rübenberge,

*XX.XX.1961

a)

16.11.2016

Irmscher

73

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Waggott, William, St. Albans, Hertfordshire /

Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1963

a)

07.12.2016

Irmscher

74

b)

Bestellt als

Vorstand:

Rosenberger, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1968

Prokura erloschen:

Rosenberger, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1968

a)

06.02.2017

Irmscher

75

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Berger, Thomas, Isernhagen, *XX.XX.1969

Thoonsen, Muriel, Overijse/ Belgien, *XX.XX.1970

a)

15.06.2017

Schasse

76

a)

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2004

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

weitere 734.419,66 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 14.12.2006 ist § 4 (Grundkapital und

Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)

a)

14.09.2017

Irmscher

b)

Eintragung laufende Nr.

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 24 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

geändert.

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

508.045,18 EUR auf 642.807.158,61 EUR durchgeführt

(Genehmigtes Kapital 2008/I).

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.11.2008 ist § 4

(Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2008/I).

7 und 22, Spalte 6 a zur

Berichtigung des

aktuellen

Registerauszuges neu

vorgetragen.

Irrtümlich erfolgte Rötung

zu laufender Nr. 16

Spalte 6 a und laufende

Nr. 18 Spalte 6 a wieder

aufgehoben.

77

1.501.630.765

,46 EUR

a)

Aufgrund der am 13.02.2013 beschlossenen Ermächtigung ist

die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 891.470,63 EUR

auf 1.501.630.765,46 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 30.08.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1

(Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes

Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung noch 7.400.533,27 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital

2013/I).

a)

14.09.2017

Irmscher

78

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Krüger, Peter, Frankfurt, *XX.XX.1976

Prokura erloschen:

Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.1975

a)

13.12.2017

Irmscher

79

c)

Die gewerbliche Betätigung in der Touristik

(einschließlich aller damit in

Zusammenhang stehenden

a)

Die Hauptversammlung vom 13.02.2018 hat die Änderung der

Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr

die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die

a)

22.02.2018

Schasse

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 25 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Dienstleistungen und

Projektentwicklungen), die Beteiligung an

Unternehmen der Reiseveranstaltung, des

gewerblichen Luftverkehrs, der

Passagierschifffahrt, des Hotelgewerbes,

des Freizeitbereichs sowie an Reisebüros

und durch sonstige Dienstleistungen und

zwar in eigenen oder in Betrieben von

Beteiligungsgesellschaften sowie die

Zusammenfassung von

Beteiligungsgesellschaften unter

einheitlicher Leitung.

Änderung von § 4 (Grundkapital) Abs.4 (Genehmigtes Kapital

2018/I) und Streichung von § 4 (Grundkapital) Abs.8

(Genehmigtes Kapital 2014/I) beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

13.02.2018 ermächtigt, bis zum 12.02.2023 das Grundkapital

mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmals

gegen Bareinlagen um insgesamt bis zu 30.000.000,00 EUR

zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist

ausgeschlossen.(Genehmigtes Kapital 2018).

Das genehmigte Kapital vom 28.10.2014 (Genehmigtes

Kapital 2014/I) ist aufgehoben.

80

b)

Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 (Genehmigtes

Kapital 2013/I) ist durch Zeitablauf erloschen.

a)

21.03.2018

Irmscher

81

b)

Bestellt als

Vorstand:

Conix, Birgit, Schoten / Belgien, *XX.XX.1965

a)

31.07.2018

Irmscher

82

1.502.945.818

,40 EUR

a)

Auf Grund der am 13.02.2018 beschlossenen Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.315.052,94

EUR auf 1.502.945.818,40 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.08.2018 ist die Satzung

in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4

(Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital

2018/I).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital vom 13.02.2018 beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung noch 28.684.947,06 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 12.02.2023 (Genehmigtes Kapital

2018/I).

a)

14.09.2018

Schicking

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 26 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

83

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.1956

a)

Die Hauptversammlung vom 13.09.2018 hat die Änderung der

Satzung in § 21 (Hauptversammlung) beschlossen.

a)

17.10.2018

Müller

84

a)

Eintragung vom 16.10.2018 zur laufenden Nummer 83 zu

Spalte 6 wird von Amts wegen berichtigt und neu vorgetragen:

Der Aufsichtsrat hat am 13.09.2018 die Änderung der Satzung

in § 21 (Hauptversammlung) beschlossen.

a)

22.10.2018

Müller

85

Prokura erloschen:

Thoonsen, Muriel, Overijse/ Belgien, *XX.XX.1970

a)

01.08.2019

Zimmermann

86

1.505.807.222

,51 EUR

a)

Auf Grund der am 13.02.2018 beschlossenen Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.861.404,11

EUR auf 1.505.807.222, 51 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.08.2019 ist die Satzung

§ 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4

(Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital

2018/II).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital vom 13.02.2018 beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung noch 25.823.542,95 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 12.02.2023 (Genehmigtes Kapital

2018/II).

a)

10.09.2019

Schicking

87

a)

Die Hauptversammlung vom 11.02.2020 hat die Änderung der

Satzung in § 2 (Geschäftsjahr) § 4 Abs. 5 und Abs. 7

(genehmigtes Kapital), § 5 (Aktienurkunden), § 11

(Aufsichtsrat), § 14 (Einberufung des Aufsichtsrates), § 15

(Beschlüsse des Aufsichtsrates), § 16 (Beschlüsse außerhalb

der Aufsichtsratssitzung) und § 18 (Vergütung der Mitglieder

des Aufsichtsrates) beschlossen.

a)

24.02.2020

Wolff

88

a)

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 27 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Lenser, Florian, Garbsen, *XX.XX.1977

Dittert, Christian, Hannover, *XX.XX.1969

Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.1975

11.06.2020

Wolff

89

1.509.372.235

,83 EUR

a)

Aufgrund der am 13.02.2018 beschlossenen Ermächtigung ist

die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.565.013,32

EUR auf 1.509.372.235,83 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.08.2020 ist die Satzung

in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4

(Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital

2018/I).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital vom 13.02.2018 beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung noch 22.258.529,63 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 12.02.2023 (Genehmigtes Kapital

2018/I).

a)

08.09.2020

Wolff

90

590.415.100,0

0 EUR

a)

Die Hauptversammlung vom 05.01.2021 hat die Herabsetzung

des Grundkapitals um 918.957.135,83 EUR auf

590.415.100,00 EUR und die entsprechende Änderung der

Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals) sowie die

Einfügung des § 4 Abs. 8 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

b)

Die Hauptversammlung vom 05.01.2021 hat die Erhöhung des

Grundkapitals um 508.978.534,00 EUR beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 05.01.2021 hat die bedingte

Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu

420.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2021/I).

a)

06.01.2021

Mitrovic

91

1.099.393.634

,00 EUR

a)

Die am 05.01.2021 beschlossene Erhöhung des

Grundkapitals um 508.978.534,00 EUR auf 1.099.393.634,00

a)

13.01.2021

Mitrovic

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 28 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats-

Ausschusses vom 28.12.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1

(Grundkapital) und Abs. 2 (Aktien) geändert.

92

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Conix, Birgit, Schoten / Belgien, *XX.XX.1965

Bestellt als

Vorstand:

Krüger, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.1976

Prokura erloschen:

Krüger, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.1976

a)

15.02.2021

Mitrovic

93

a)

Die Hauptversammlung vom 25.03.2021 hat die Änderung der

Satzung in § 4 Abs. 5 und § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital)

sowie die Einfügung des § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital)

beschlossen.

b)

Das genehmigte Kapital vom 09.02.2016 (Genehmigtes

Kapital 2016/I) ist durch Zeitablauf erloschen.

Das genehmigte Kapital vom 09.02.2016 (Genehmigtes

Kapital 2016/II) ist durch Zeitablauf erloschen.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

25.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 24.03.2026 einmalig oder mehrmals

um insgesamt bis zu 109.939.363,00 EUR zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2021/I).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

25.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 24.03.2026 einmalig oder mehrmals

um insgesamt bis zu 417.000.000,00 EUR zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2021/II).

Die Hauptversammlung vom 25.03.2021 hat die bedingte

Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 109.939.363,00 EUR

beschlossen (Bedingtes Kapital 2021/II).

a)

31.03.2021

Mitrovic

94

b)

a)

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 29 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr

Vorstand:

Dr. Eller, Elke, Braunschweig, *XX.XX.1962

Bestellt als

Vorstand:

Reiß, Sybille, Burgwedel, *XX.XX.1976

26.08.2021

Bödrich

95

1.622.914.412

,00 EUR

a)

Aufgrund der am 25.03.2021 beschlossenen Ermächtigungen

ist die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt

523.520.778,00 EUR auf 1.622.914.412,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.10.2021 ist § 4

Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 7

(Genehmigtes Kapital 2021/II) geändert und § 4 Abs. 5

(Genehmigtes Kapital 2021/I) aufgehoben.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

25.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 24.03.2026 zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital vom 25.03.2021 beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung noch 3.418.585,00 EUR (Genehmigtes Kapital

2021/II).

Das genehmigte Kapital vom 25.03.2021 (Genehmigtes

Kapital 2021/I) ist ausgeschöpft.

a)

28.10.2021

Mitrovic

96

b)

Wohnort geändert, nun:

Vorsitzender:

Joussen, Friedrich, Düsseldorf, *XX.XX.1963

a)

16.11.2021

Mitrovic

97

Prokura erloschen:

Dr. Schneider, Hilka, Düsseldorf, *XX.XX.1970

a)

27.01.2022

Mitrovic

98

a)

Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die Änderung der

Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2022/I), § 4 Abs.

7 (Genehmigtes Kapital 2022/II) sowie die Einfügung des § 4

Abs. 10 (Bedingtes Kapital 2022/I), § 4 Abs. 11 (Bedingtes

a)

21.03.2022

Mitrovic

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 30 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Kapital 2022/II) und § 4 Abs. 12 (Genehmigtes Kapital

2022/III) beschlossen.

Der Aufsichtsrat hat am 04.03.2022 die Änderung der Satzung

in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 07.02.2027 einmalig oder mehrmals

um insgesamt bis zu 162.291.441,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2022/I))

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 07.02.2027 einmalig oder mehrmals

um insgesamt bis zu 626.907.236,00 EUR zu erhöhen.

(2022/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 07.02.2027 einmalig oder mehrmals

um bis zu 671.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes

Kapital 2022/III)

Das genehmigte Kapital vom 25.03.2021 (Genehmigtes

Kapital 2021/II) ist aufgehoben.

Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die bedingte

Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu

162.291.441,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2022/I).

Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die bedingte

Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu

81.145.720,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2022/II).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichsrats zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom

13.02.2018 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung und

Anpassung noch 22.258.529,00 EUR. Die Ermächtigung

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 31 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

endet mit Ablauf des 12.02.2023 (Genehmigtes Kapital

2018/I).

99

Prokura erloschen:

Pietzka, Thomas, Isernhagen, *XX.XX.1964

a)

11.05.2022

Mitrovic

100

1.785.205.853

,00 EUR

a)

Aufgrund der am 08.02.2022 beschlossenen Ermächtigung ist

die Erhöhung des Grundkapitals um 162.291.441,00 EUR auf

1.785.205.853,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrats vom 17.05.2022 ist die Satzung in § 4 Abs. 1

(Grundkapital), Abs. 2 (Aktien) und Abs. 12 (Genehmigtes

Kapital 2022/III) geändert.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom

08.02.2022 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

508.708.559,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des

07.02.2027 (Genehmigtes Kapital 2022/III).

a)

19.05.2022

Mitrovic

101

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Dr. Scherf, Nina Daniela, Düsseldorf,

*XX.XX.1970

a)

02.06.2022

Mitrovic

102

b)

Nicht mehr

Vorsitzender:

Joussen, Friedrich, Düsseldorf, *XX.XX.1963

Bestellt als

Vorstand:

Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.1975

Geändert, nun:

Vorstandsvorsitzender:

Ebel, Sebastian, Braunschweig, *XX.XX.1963

Prokura erloschen:

Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.1975

a)

04.11.2022

Mitrovic

103

b)

a)

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 32 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr

Vorstand:

Rosenberger, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1968

14.11.2022

Mitrovic

104

1.785.205.850

,00 EUR

a)

Die Hauptversammlung vom 14.02.2023 hat die Herabsetzung

des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 3,00 EUR

und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1

(Grundkapital) und § 4 Abs. 2 (Aktien) beschlossen. Die

Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

Ferner hat die Hauptversammlung vom 14.02.2023 die

Änderung der Satzung in § 21 (Hauptversammlung - virtuelle

Hauptversammlung, Teilnahme) und § 22 (Hauptversammlung

- Vorsitz) sowie die Streichung des § 4 Abs.12 (Genehmigtes

Kapital 2022/III) beschlossen.

b)

Das genehmigte Kapital vom 08.02.2022 (Genehmigtes

Kaptal 2022/III) ist aufgehoben.

a)

17.02.2023

Mitrovic

b)

Fall 179

105

178.520.585,0

0 EUR

a)

Die Hauptversammlung vom 14.02.2023 hat die Herabsetzung

des Grundkapitals um 1.606.685.265,00 EUR auf

178.520.585,00 EUR und die entsprechende Änderung der

Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 2 (Aktien)

beschlossen.

a)

17.02.2023

Mitrovic

b)

Fall 180

106

507.431.033,0

0 EUR

a)

Aufgrund der am 08.02.2022 beschlossenen Ermächtigung ist

die Erhöhung des Grundkapitals um 328.910.448,00 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom

24.03.2023 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2

(Aktien) sowie in Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2022/I) und

Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2022/II) geändert.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.932.778,00 EUR. Die

a)

19.04.2023

Mitrovic

b)

Fall 181

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 33 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Ermächtigung endet mit Ablauf des 07.02.2027. (Genehmigtes

Kapital 2022/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung noch 438.355.451,00 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des 07.02.2027. (Genehmigtes

Kapital 2022/II)

107

Prokura erloschen:

Dr. Scherf, Nina Daniela, Düsseldorf,

*XX.XX.1970

a)

03.07.2023

Mitrovic

b)

Fall 182

108

b)

Geschäftsanschrift:

Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover

a)

14.09.2023

Markworth

109

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Martens, Corvin, Burgdorf, *XX.XX.1986

Ciomperlik, Marco, Mönchengladbach,

*XX.XX.1975

a)

29.09.2023

Mitrovic

b)

Fall 184

110

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Burling, David, Pinner / Vereinigtes Königreich,

*XX.XX.1968

Bestellt als

Vorstand:

Schelp, David, Schloss Holte-Stukenbrock,

*XX.XX.1974

Prokura erloschen:

Friemuth, Erik, Düsseldorf, *XX.XX.1967

Prokura erloschen:

Dr. Fischer, Karsten, Barsinghausen,

*XX.XX.1957

a)

06.02.2024

Mitrovic

b)

Fall 185

111

a)

Die Hauptversammlung vom 13.02.2024 hat die Änderung der

Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital)

a)

26.02.2024

Mitrovic

    Abruf vom 07.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 34 von 34

HRB 6580

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

13.02.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 12.02.2029 einmalig oder mehrmals

um insgesamt bis zu 50.743.103,00 EUR zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2024/I).

Das genehmigte Kapital vom 08.02.2022 (Genehmigtes

2022/I) ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

13.02.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 12.02.2029 einmalig oder mehrmals

um insgesamt bis zu 202.972.413,00 EUR zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2024/II).

Das genehmigte Kapital vom 08.02.2022 (Genehmigtes

2022/II) ist aufgehoben.

Das genehmigte Kapital vom 13.02.2018 (Genehmigtes

2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen.

Die Hauptversammlung vom 13.02.2024 hat die bedingte

Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 50.743.103,00 EUR

beschlossen (Bedingtes Kapital 2024/I)

Das bedingte Kapital vom 09.02.2016 (Bedingtes Kapital

2016/I) besteht nicht mehr.

Das bedingte Kapital vom 08.02.2022 (Bedingtes Kapital

2022/I) besteht nicht mehr.

Das bedingte Kapital vom 08.02.2022 (Bedingtes Kapital

2022/II) besteht nicht mehr.

Das bedingte Kapital vom 05.01.2021 (Bedingtes Kapital

2021/I) besteht nicht mehr.

b)

Fall 186

    Abruf vom 07.04.2024