Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 62564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Preussag Finanz- und Beteiligungs-GmbH
b)
Hannover
c)
das Halten von Beteiligungen und
Vermögenswerten innerhalb des Preussag-
Konzerns. Die Gesellschaft ist berechtigt,
sich im Rahmen des Gesellschaftszwecks
des Preussag-Konzerns an anderen
Unternehmen des In- und Auslands zu
beteiligen sowie Unternehmen zu gründen
oder zu erwerben.
148.000.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.1942
Geschäftsführer:
Brettschneider, Dieter, Burgdorf-Ehlershausen,
*XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Göhmann, Andreas, Hannover, *XX.XX.1949
Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.06.1991
zuletzt geändert am 19.05.2005
b)
Enstanden infolge Umwandlung aus einer Aktiengesellschaft.
Zwischen der Gesellschaft und der TUI AG (vormals Preussag
Aktiengesellschaft) in Hannover und Berlin (Amtsgericht
Hannover HRB 6580 und Amtsgericht Charlottenburg HRB
321) als begünstigtem Unternehmen besteht ein
Gewinnabführungsvertrag vom 23./29.04.1992. Wegen der
Einzelheiten wird auf die eingereichten Urkunden Bezug
genommen.
a)
08.03.2006
Wunsch
b)
Gesellschafterbeschluss
Blatt 1 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
08.03.2006.
2
148.001.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR
1.000,00 zum Zwecke der Verschmelzung mit der TUI
Beteiligungsverwaltungs GmbH VII, Hannover (Amtsgericht
Hannover, HRB 61601) beschlossen.
a)
05.09.2006
Karsten
b)
Beschluss Blatt 23-26
Sonderband
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.08.2006 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21.08.2006 mit der TUI Beteiligungsverwaltungs GmbH
VII mit Sitz in Hannover (HRB 61601) verschmolzen.
a)
13.09.2006
Karsten
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kaiser, Bernd, Hannover, *XX.XX.1967
a)
27.07.2007
Schasse
5
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 62564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.1942
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rau, Wilfried, Hannover, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.1956
19.08.2008
Wilhelm
6
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2009 mit
Nachtrag vom 09.07.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse
ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.06.2009/06.08.2009
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 22.06.2009/06.08.2009 mit der ORA
Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 100149) verschmolzen.
a)
19.08.2009
Hübner
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.08.2009 mit der TUI Beteiligungsverwaltungs GmbH II
mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 62198)
verschmolzen.
a)
24.08.2009
Wilhelm
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.08.2009 mit der FlugLease GmbH mit Sitz in
Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 59403) verschmolzen.
a)
24.08.2009
Wilhelm
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der
a)
24.08.2009
Wilhelm
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 62564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.08.2009 mit der EVENTS Erlebnisreise GmbH mit Sitz
in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 54313)
verschmolzen.
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.08.2009 mit der TUI Incoming Europe Verwaltungs
GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB
202724) verschmolzen.
a)
24.08.2009
Wilhelm
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.08.2009 mit der TUI InfoTec Verwaltungs GmbH mit
Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 52917)
verschmolzen.
a)
24.08.2009
Wilhelm
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.08.2009 mit der TUI Incoming Dominicana GmbH mit
Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 200276)
verschmolzen.
a)
24.08.2009
Wilhelm
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
a)
26.08.2009
Wilhelm
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 62564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 06.08.2009 mit der TUI Versicherungs-Vermittlungs
GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB
57231) verschmolzen.
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.08.2009 mit der TUI Marketing Services GmbH mit
Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60670)
verschmolzen.
a)
26.08.2009
Wilhelm
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
28.08.2009
Wilhelm
16
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um
147.976.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR beschlossen.
a)
06.09.2010
Wilhelm
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.05.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21.05.2012 mit der Hapag Cruise Ship GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 92405) verschmolzen.
a)
05.06.2012
Wilhelm
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 31.07.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 31.07.2012 mit der ISB Industrie-Service und Beratungs-
GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB
a)
10.08.2012
Wilhelm
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 62564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
60680) verschmolzen.
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brettschneider, Dieter, Burgdorf-Ehlershausen,
*XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rau, Wilfried, Hannover, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Rau, Wilfried, Hannover, *XX.XX.1960
a)
15.10.2012
Wilhelm
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Geschäftsjahr),
§ 16 (Jahresabschluss und Lagebericht) durch Streichung und
§ 17 (Feststellung des Jahresabschlusses) durch Änderung,
der nunmehr als § 16 fortgeführt wird und § 18 (Verfügung
über die Geschäftsanteile), der als § 17 fortgeführt wird,
beschlossen.
a)
19.04.2013
Wilhelm
21
a)
TUI Group Services GmbH
c)
(1) Das Halten von Beteiligungen und
Vermögenswerten innerhalb des TUI-
Konzerns und die Einbringung jeglicher
Verwaltungsdienstleistung für Unternehmen
innerhalb des TUI-Konzerns.
(2) Die Gesellschaft darf auch sonstige
Geschäfte betreiben, sofern diese dem
Gesellschaftszweck dienlich sind. Sie ist
ferner berechtigt, sich im Rahmen des
Gesellschaftszwecks des TUI-Konzerns an
anderen Unternehmen des In- und
Auslands zu beteiligen sowie Unternehmen
zu gründen oder zu erwerben.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die
Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
12.09.2013
Wilhelm
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
17.10.2013
Wilhelm
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 62564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rau, Wilfried H., Hannover, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dunse, Arnd, Bad Nenndorf, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kohrs, Susanne, Hannover, *XX.XX.1963
Prokuristen:
Beroleit, Björn, Hemmingen, *XX.XX.1969
Dr. Fischer, Karsten Rudolf, Barsinghausen,
*XX.XX.1957
Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.1969
Kayser, Reinhard, Burgwedel, *XX.XX.1952
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dunse, Arnd, Bad Nenndorf, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.1969
a)
31.01.2014
Wilhelm
24
Prokura erloschen:
Göhmann, Andreas, Hannover, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beger, Marcus, Neustadt am Rübenberge,
*XX.XX.1959
b)
Der mit der TUI AG mit Sitz in Hannover und Berlin
(Amtsgericht Hannover HRB 6580 und Amtsgericht Berlin-
Charlottenburg 321) am 23./29.04.1992 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.11.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2013
hat der Änderung zugestimmt.
a)
02.04.2014
Wilhelm
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kohrs, Susanne, Hannover, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wage, Jürgen, Neustadt am Rübenberge,
*XX.XX.1961
a)
21.07.2014
Wilhelm
26
Prokura erloschen:
Beroleit, Björn, Hemmingen, *XX.XX.1969
a)
16.11.2015
Wilhelm
27
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 62564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dittert, Christian, Hannover, *XX.XX.1969
Kayser, Reinhard, Burgwedel, *XX.XX.1952
02.09.2016
Müller
28
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover
a)
14.09.2023
Markworth
29
Prokura erloschen:
Dr. Fischer, Karsten Rudolf, Barsinghausen,
*XX.XX.1957
a)
08.02.2024
Wilhelm
Abruf vom 02.03.2024