Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 62485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TUI Beteiligungs GmbH
b)
Hannover
c)
das Halten und die Bewirtschaftung von
Beteiligungen des TUI AG- Konzerns. Die
Gesellschaft ist berechtigt, sich im Rahmen
des Gesellschaftszwecks des TUI AG-
Konzerns an anderen Unternehmen des In-
und Auslandes zu beteiligen sowie
Unternehmen zu gründen oder zu
erwerben.
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.1956
Geschäftsführer:
Brettschneider, Dieter, Burgdorf, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Göhmann, Andreas, Hannover, *XX.XX.1949
Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.1942
Lange, Martin, Hannover, *XX.XX.1945
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.01.2005
b)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, entstanden durch
formwechselnde Umwandlung der TUI Beteiligungs AG in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 13485) gemäß §§ 190
ff Umwandlungsgesetz unter gleichzeitiger Sitzverlegung von
Hamburg nach Hannover.
Mit der TUI AG Hannover/Berlin (AG Hannover HRB 6580) als
herrschendem Unternehmen ist am 13.07.2004 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 02.08.2004
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
10.03.2006
Bruns
b)
Gesellschaftsvertrag
Bl. 15 Sdb.
Tag der ersten
Eintragung: 19.05.2005
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.03.2006.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Behrendt, Michael, Hamburg, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Adrion, Adolf, Aumühle, *XX.XX.1940
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kranich, Ulrich, Handorf, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dethlefs, Reinhard, Hamburg, *XX.XX.1948
Mansfeld, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1962
Wolf, Michael, Elmenhorst, *XX.XX.1960
a)
31.03.2006
Stöber
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.03.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.03.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 28.03.2007 mit der Hapag-Lloyd Transport & Service
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
86373) verschmolzen.
a)
29.06.2007
Jahn
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
29.10.2007
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 62485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.03.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.03.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 28.03.2007 mit der "DEFAG" Verwaltungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 60097)
verschmolzen.
Schasse
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rau, Wilfried, Hannover, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.1942
Prokura erloschen:
Lange, Martin, Hannover, *XX.XX.1945
a)
19.08.2008
Wienke
6
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Adrion, Adolf, Aumühle, *XX.XX.1940
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Behrendt, Michael, Hamburg, *XX.XX.1951
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kranich, Ulrich, Handorf, *XX.XX.1950
a)
26.11.2008
Wienke
7
Prokura erloschen:
Wolf, Michael, Elmenhorst, *XX.XX.1960
a)
29.06.2009
Wilhelm
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.08.2009 mit der DEFAG Deutsche
Flugzeugvermietungs GmbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRB 101925) verschmolzen.
a)
27.08.2009
Wilhelm
9
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 62485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.08.2009 mit der Fünfundsiebzigste
Flugzeugvermietungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (
Amtsgericht Hamburg HRB 101636 ) verschmolzen.
Mit der "DEFAG" Verwaltungsgesellschaft m.b.H.,Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 60097) als herrschendem
Unternehmen ist am 28.11.1995 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden.Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 28.11.1995 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird
auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse
Bezug genommen.
31.08.2009
Wienke
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
31.08.2009
Wienke
11
Prokura erloschen:
Dethlefs, Reinhard, Hamburg, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Mansfeld, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wiemer, Susanne, Hannover, *XX.XX.1963
Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.1965
a)
05.03.2010
Nowack
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brettschneider, Dieter, Burgdorf, *XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Kohrs, Susanne, Hannover, *XX.XX.1963
a)
15.10.2012
Degner
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 62485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Geschäftsjahr),
den Entfall von § 16 (Jahresabschluss und Lagebericht) des
Gesellschaftsvertrages sowie die Umnummerierung der
nachfolgenden §§ 17 und 18 des Gesellschaftsvertrages in
jetzt §§ 16 (Feststellung des Jahresabschlusses) und 17
(Verfügung über die Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
18.04.2013
Degner
14
b)
Der mit der TUI AG mit Sitz in Hannover/Berlin (Amtsgericht
Hannover HRB 6580, Amtsgericht Charlottenburg HRB 321)
am 13.07.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.11.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
17.03.2014
Degner
15
Prokura erloschen:
Göhmann, Andreas, Hannover, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beger, Marcus, Neustadt am Rübenberge,
*XX.XX.1959
a)
27.03.2014
Degner
16
Prokura erloschen:
Kohrs, Susanne, Hannover, *XX.XX.1963
a)
19.06.2014
Degner
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rau, Wilfried H., Hannover, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.1969
a)
25.02.2015
Degner
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.1969
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
a)
10.08.2016
Degner
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 62485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 09.06.2016 und der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
09.06.2016 mit der Niedersachsen Versicherungs-
Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 2211) verschmolzen.
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dittert, Christian, Hannover, *XX.XX.1969
a)
15.08.2016
Degner
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 12.05.2017 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 12.05.2017 mit der TUI Connect GmbH mit Sitz in
Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 209802)
verschmolzen.
a)
22.05.2017
Degner
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.09.2021 mit
Änderung vom 23.09.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse
ihrer Gesellschafterversammlungen vom 08.09.2021 und
23.09.2021 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 23.09.2021 mit der TUI-
Hapag Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 200806) verschmolzen.
a)
29.09.2021
Degner
22
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover
a)
14.09.2023
Schröter
Abruf vom 03.03.2024