Registerübersicht
- Name
- TUI Aviation GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 61602
- Registergericht
- Amtsgericht Hannover
- Sitz
- Hannover
- Bundesland
- Niedersachsen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 61602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TUI all-u-buy GmbH
b)
Hannover
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen
gleicher oder verwandter Art. Die
Entwicklung, der Betrieb, die Vermarktung,
die Lizenzierung und Pflege von
Softwarelösungen, insbesondere einer IT-
Plattform für Beschaffungsverwaltung
(Einkauf), sowie alle damit in
Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen gegenüber Gesellschaften
des TUI AG-Konzerns und Dritten.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Czypulowski, Thomas, Hannover, *XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Bullock, Christopher, Markyate/ Hertfordshire/
Großbritannien, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Speder, Klaus, Salzgitter, *XX.XX.1954
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.01.2004
zuletzt geändert am 26.10.2004
b)
Zwischen der Gesellschaft und der TUI Info Tec GmbH mit
Sitz in Hannover (herrschendes Unternehmen, Amtsgericht
Hannover HRB 60673) besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 26. Oktober 2004. Wegen der
Einzelheiten wird auf den vorstehend zitierten Vertrag und die
Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen.
a)
10.03.2006
Mantik
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 44 ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 19.02.2004
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.03.2006.
2
a)
TUI Aviation GmbH
c)
1. der An- und Verkauf und die An- und
Vermietung von Flugzeugen und
Flugzeugersatzteilen, sowie die Betätigung
mit dem Flugverkehr in irgendeiner Weise
zusammenhängenden Geschäftsfeldern,
wenn die hierfür erforderlichen
behördlichen Genehmigungen erteilt sind.
2. Die Gesellschaft darf auch sonstige
Geschäfte betreiben, sofern diese dem
Gesellschaftszweck dienlich sind. Sie darf
sich ferner an anderen Unternehmen
gleicher oder verwandter Art im In- und
Ausland beteiligen, sowie solche
Unternehmen gründen oder erwerben.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bullock, Christopher, Markyate/ Hertfordshire/
Großbritannien, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Czypulowski, Thomas, Hannover, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brettschneider, Dieter, Burgdorf, *XX.XX.1948
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Göhmann, Andreas, Hannover, *XX.XX.1949
Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.1942
Prokura erloschen:
Speder, Klaus, Salzgitter, *XX.XX.1954
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma, sowie in § 2 und mit Ihr die Änderung
des Gegenstands sowie eine Neufassung der Satzung
insgesamt beschlossen.
b)
Der mit der TUI Info Tec GmbH, Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 60673) am 26.10.2004 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 13.07.2007 zum 31.12.2006 aufgehoben.
Mit der Leibniz-Service GmbH, Hannover (AG Hannover HRB
6100) als herrschendem Unternehmen ist am 13.07.2007 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 13.07.2007 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
08.08.2007
Wienke
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 61602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mueller, Christoph R., Rixensart/Belgien,
*XX.XX.1961
a)
05.10.2007
Jahn
4
b)
In Ergänzung und Berichtigung der Eintragung vom
08.08.2007 ( Vermerk über die Aufhebung des
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages) von Amts
wegen nachgetragen.
Der mit der TUI Info Tec GmbH, Hannover ( Amtsgericht
Hannover HRB 60673) am 26.10.2004 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Kündigungserklärung vom 18.12.2006 aus wichtigem Grund
zum Ablauf des 31.12.2006 aufgehoben.
a)
08.10.2007
Jahn
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brettschneider, Dieter, Burgdorf, *XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bowtell, Paul M., Ditchling / Vereinigtes
Königreich von Großbritannien und Nordirland,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Waggott, William H., Great Missenden /
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und
Nordirland, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Broeckelmann, Katharina, Hannover,
*XX.XX.1976
Dr. von Heereman, Raphael, Hannover,
*XX.XX.1957
Hörder, Roland, Salzgitter, *XX.XX.1969
Dr. Käselau, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1945
Leacy, John Paul, Sevenoaks / Vereinigtes
Königreich von Großbritannien und Nordirland,
*XX.XX.1963
Rowe, Peter, Henley-on-Thames / Vereinigtes
Königreich von Großbritannien und Nordirland,
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Göhmann, Andreas, Hannover, *XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.1942
a)
04.03.2008
Jahn
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 61602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Böttcher, Volker, Seelze, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Homann, Henrik, Wedemark, *XX.XX.1962
a)
19.05.2009
Hübner
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mueller, Christoph R., Rixensart/Belgien,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bückle, Christioph, London, *XX.XX.1968
Jarvis, Kenton, Herts, *XX.XX.1968
a)
01.09.2009
Wienke
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Chandler, Tom, Kent TN 13 1 QS, United
Kingdom, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Dr. von Heereman, Raphael, Hannover,
*XX.XX.1957
a)
26.10.2009
Ernst
9
Prokura erloschen:
Hörder, Roland, Salzgitter, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Rowe, Peter, Henley-on-Thames / Vereinigtes
Königreich von Großbritannien und Nordirland,
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Bückle, Christioph, London, *XX.XX.1968
Vertretungsregel geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Broeckelmann, Katharina, Hannover,
*XX.XX.1976
a)
18.11.2010
Biernath
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 61602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Chandler, Thomas, Sevenoaks (Vereinigtes
Königreich), *XX.XX.1974
Dr. Käselau, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1945
Leacy, John Paul, Sevenoaks (Vereinigtes
Königreich), *XX.XX.1963
Jarvis, Kenton, Hertfordshire (Vereinigtes
Königreich), *XX.XX.1968
John, Andrew Lloyd, London (Vereinigtes
Königreich), *XX.XX.1952
Wheatley, Richard Stuart, Hampton, Middlesex
(Vereinigtes Königreich), *XX.XX.1967
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bowtell, Paul M., Ditchling / Vereinigtes
Königreich von Großbritannien und Nordirland,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Käselau, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1945
a)
07.03.2011
Biernath
11
Prokura erloschen:
Leacy, John Paul, Sevenoaks (Vereinigtes
Königreich), *XX.XX.1963
a)
11.08.2011
Biernath
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Böttcher, Volker, Seelze, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Chandler, Thomas, Sevenoaks, Kent /
Großbritannien, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Chandler, Thomas, Sevenoaks (Vereinigtes
Königreich), *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
John, Andrew Lloyd, London (Vereinigtes
Königreich), *XX.XX.1952
a)
09.04.2014
Wilhelm
13
b)
Der mit der Leibniz-Service GmbH, Hannover (AG Hannover
HRB 6100) am 13.07.2007 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29.07.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
05.09.2014
Wilhelm
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
09.02.2015
Wilhelm
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 61602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Verheijen, Patricia, London (Vereinigtes
Königreich), *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Wheatley, Richard Stuart, Hampton, Middlesex
(Vereinigtes Königreich), *XX.XX.1967
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Waggott, William H., Great Missenden /
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und
Nordirland, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Füllberg, Katharina, Hannover, *XX.XX.1976
a)
19.04.2016
Wilhelm
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.05.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20.05.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.05.2016 mit der Germanair Flugzeug Leasing GmbH
mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 97200)
verschmolzen.
a)
30.05.2016
Wilhelm
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Todt, Christoph, Hannover, *XX.XX.1968
a)
23.10.2017
Wilhelm
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Homann, Henrik, Wedemark, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ciomperlik, Marco, Mönchengladbach,
*XX.XX.1975
a)
15.10.2018
Wilhelm
19
Prokura erloschen:
Füllberg, Katharina, Hannover, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
a)
12.10.2020
Wilhelm
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 61602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jarvis, Kenton, Hertfordshire (Vereinigtes
Königreich), *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Arnold, Simon, Hertfordshire (Vereinigtes
Königreich), *XX.XX.1977
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover
a)
28.09.2023
Hegemann-Jacobs
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Chandler, Thomas, Sevenoaks, Kent /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Verheijen, Patricia, Hove, BN3 1NA / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Verheijen, Patricia, London (Vereinigtes
Königreich), *XX.XX.1971
a)
14.12.2023
Wilhelm
Abruf vom 09.03.2024