Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 61586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rowiak GmbH
b)
Hannover
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Laserinstrumenten für die Anwendung im
Life- Science-Bereich sowie sämtliche
damit zusammenhängenden und den
Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte.
Beteiligung an anderen Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Lubatschowski, Holger, Gehrden,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.11.2003
zuletzt geändert am 06.02.2004
a)
09.03.2006
Smyczynski
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.02.2004
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
09.03.2006.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 49-63 Sonderband
2
67.750,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 42.750,00
EUR auf 67.750,00 EUR beschlossen.
a)
26.07.2006
Wienke
b)
Änderungsbeschluss:
Blatt 66-88 des
Sonderbandes
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Stolze, Brigitta, Hannover, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
26.02.2008
Wienke
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 61586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Garbsener Landstr. 10, 30419 Hannover
a)
13.10.2010
Schütz
b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen gemäß § 3
Abs. 1 S. 3 EGGmbHG
eingetragen.
5
b)
Die Geschäftsführer sind kraft Gesellschafterversammlung
vom 20.01.2011 ermächtigt bis zum 31.12.2015
das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals
um bis zu 33.875,00 EUR EUR durch Ausgabe neuer
Geschäftsanteile gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von neuen Geschäftsanteilen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2011/I). Das Bezugsrecht der
bisherigen Gesellschafter kann zum Zwecke de Umtausches
einer von der Gesellschaft ausgegebenen
Wandelschuldverschreibung durch die Geschäftsführer
ausgeschlossen werden.
Die Gesellschafterversammlung vom 20.01.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 13 Abs.2
(Gesellschafterbeschlüsse),15 Abs.4 (Veräußerung und
Belastung von Geschäftsanteilen) und die Ergänzung um § 4a
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
24.02.2011
Wienke
6
91.037,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 20.01.2011 erteilten
Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2011/1- ist die Erhöhung
des Stammkapitals um 23.287,00 EUR auf 91.037,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss der hier zu ermächtigten
Geschäftsführer vom 22.12.2011 sind § 4 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) und § 4a (Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
10.02.2012
Schasse
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 61586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital 2011/1 beträgt noch 10.588,00 EUR.
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 b (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Die Geschäftsführer sind kraft Gesellschafterversammlung
vom 18.09.2012 ermächtigt bis zum 31.12.2016
das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals
um bis zu 32.277,00 EUR durch Ausgabe neuer
Geschäftsanteile gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von neuen Geschäftsanteilen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012/III). Das Bezugsrecht der
bisherigen Gesellschafter kann zum Zwecke des Umtausches
einer von der Gesellschaft ausgegebenen
Wandelschuldverschreibung durch die Geschäftsführer
ausgeschlossen werden.
a)
27.11.2012
Bartels
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Stolze, Brigitta, Hannover, *XX.XX.1959
a)
14.07.2014
Bartels
9
116.522,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) und § 14 (Beirat) und mit ihr die Erhöhung
des Stammkapitals um EUR 25.485,00 auf EUR 116.522,00
beschlossen.
a)
30.01.2015
Bartels
10
141.986,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um EUR 25.464,00 auf EUR 141.986,00 beschlossen.
a)
24.02.2015
Bartels
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2014 hat die
a)
23.03.2015
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 61586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Streichung der alten §§ 4a und 4b (Genehmigtes Kapital) im
Gesellschaftsvertrag und die Neufassung eines § 4a
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Geschäftsführer sind kraft Gesellschafterversammlung
vom 22.12.2014 ermächtigt bis zum 22.12.2019 das
Stammkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um
bis zu EUR 70.993,00 durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile
gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2014/I). Das Bezugsrecht der Gesellschafter kann
durch die Geschäftsführer bei Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlage zum Zwecke des Umtauschs von ausgegebenen
Wandelanleihen ausgeschlossen werden.
Bartels
12
a)
ROWIAK GmbH
c)
die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von elektro-optischen Systemen für
die Anwendung im Life-Science-Bereich
sowie sämtliche damit zusammenhängende
und den Gesellschaftszweck fördernde
Geschäfte.
154.531,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2017 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in § 1 (Firma und Sitz), § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und § 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile) und
mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 12.545,00 EUR
auf 154.531,00 EUR, die Änderung der Firma und des
Gegenstandes beschlossen.
a)
19.06.2017
Bartels
13
171.670,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 17.139,00 EUR auf 171.670,00 EUR beschlossen.
a)
04.08.2017
Bartels
14
Einzelprokura:
Kollmitz, Elke, Hannover, *XX.XX.1960
a)
25.05.2018
Bartels
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.10.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9
(Ergebnisverwendung) beschlossen.
a)
04.12.2018
Bartels
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 61586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover (903 IN 623/23 -
9-) vom 11.10.2023 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter
bestellt und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der
Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam sind.
a)
17.10.2023
Haack
17
Prokura erloschen:
Kollmitz, Elke, Hannover, *XX.XX.1960
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover (903 IN 623/23 -
9-) vom 01.12.2023 ist über das Vermögen der Gesellschaft
das Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen.
a)
08.01.2024
Bartels
Abruf vom 03.03.2024