Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 61011
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hannoversche Lebensversicherung AG
b)
Hannover
c)
Der unmittelbare und mitteibare Betrieb von
Lebensversicherungen in allen ihren Arten
einschließlich Kapitalisierungsgeschäften,
des Geschäfts der Verwaltung von
Versorgungseinrichtungen, die Vermittlunn
von Versicherungen aller Art,
Investmentfondsprodukten und
Bausparverträgen sowie daneben solchi
Geschäfte, die mit dem
Versicherungsgeschäft in unmittelbaren
Zusammenhang stehen.
Beteiligung an anderen Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art.
210.000.000,0
0 EUR
a)
Der Vorstand besteht - nach näherer
Bestimmung durch den Aufsichtsrat - aus
mindestens zwei Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden,
ebenso die Befugnis, im Namen der Gesellschaft
mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Vorstand:
Blänkner, Claus, Wedemark, *XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
ordentliches Vorstandsmitglied:
Herzog, Lothar, Gehrden, *XX.XX.1948
ordentliches Vorstandsmitglied:
Hilbert, Frank, Langenhagen, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kühn, Gunthard, Wennigsen, *XX.XX.1943
Hilmer, Ralf, Großburgwedel, *XX.XX.1945
Lönnecker, Rolf, Hannover, *XX.XX.1953
Oltrogge, Uwe, Wennigsen, *XX.XX.1951
Suhr-Erné, Birgit, Isernhagen, *XX.XX.1955
Lilienthal, Martin, Wedemark, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Geck, Dietrich, Hannover, *XX.XX.1964
Stoffels, Josef, Hannover, *XX.XX.1959
Baur, Bernd, Rödermark, *XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.03.2003
b)
Zwischen der Gesellschaft und der unter HRB 61051 beim
Amtsgericht Hannover eingetragenen VHV Holding AG in
Hannover (herrschendes Unternehmen) besteht ein
Beherrschungsvertrag vom 06. 07. 2005. Wegen der
Einzelheiten wird auf die eingereichten Urkunden Bezug
genommen.
a)
07.03.2006
Bruns
b)
Satzung
Bl. 146 ff SB 1a
Tag der ersten
Eintragung: 24.04.2003
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.03.2006.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Witt, Axel, Isernhagen, *XX.XX.1953
Henze, Heinrich, Sehnde, *XX.XX.1957
Baade, Ingo, Isernhagen, *XX.XX.1947
Gandbhir, Uday S., Hannover, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Hilmer, Ralf, Großburgwedel, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Dr. Geck, Dietrich, Hannover, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Baur, Bernd, Rödermark, *XX.XX.1957
a)
01.06.2006
Rosenberger
3
b)
ordentliches Vorstandsmitglied:
a)
22.08.2006
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 61011
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Bielefeld, Christian, Hannover, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Herzog, Lothar, Gehrden, *XX.XX.1948
Rosenberger
4
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung)
und § 8 Abs. 3 (Frage- und Rederecht der Aktionäre)
beschlossen.
a)
31.08.2006
Rosenberger
b)
Hauptversammlungs-
beschluss Bl. 62 ff Sdbd.
II
Satzung Bl. 66 - 71
Sdbd. II
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rieper, Marcus, Hannover, *XX.XX.1972
Dr. Schwenzer, Siddhartha Ramakrishna,
Frankfurt, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Kühn, Gunthard, Wennigsen, *XX.XX.1943
a)
13.03.2007
Rosenberger
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hülsing, Andreas, Laatzen, *XX.XX.1972
a)
05.12.2007
Rosenberger
7
Prokura erloschen:
Gandbhir, Uday S., Hannover, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Haake, Katrin, Hannover, *XX.XX.1974
a)
14.10.2008
Rosenberger
8
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover
a)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Abs.2
(Rechnungslegung,Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
23.12.2008
Wienke
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Helck, Stephan, Auetal, *XX.XX.1968
Dr. Kötter, Mirko, Hannover, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Haake, Katrin, Hannover, *XX.XX.1974
a)
08.10.2009
Rosenberger
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
VHV-Platz 1, 30177 Hannover
b)
Bestellt als
ordentliches Vorstandsmitglied:
Schneider, Ulrich, Hannover, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Vorstand:
Blänkner, Claus, Wedemark, *XX.XX.1954
a)
08.10.2009
Rosenberger
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sundmacher, Gordon, Hannover, *XX.XX.1973
a)
26.01.2010
Rosenberger
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fabry, Andreas, Bollendorf, *XX.XX.1969
a)
29.11.2010
Rosenberger
13
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
ordentliches Vorstandsmitglied:
Dr. Bielefeld, Christian, Recklinghausen,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schulz, Sebastian, Hannover, *XX.XX.1978
a)
06.09.2012
Rosenberger
14
Prokura erloschen:
Baade, Ingo, Isernhagen, *XX.XX.1947
a)
24.10.2012
Rosenberger
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Dr. Schwenzer, Siddhartha Ramakrishna,
Burgwedel, *XX.XX.1971
a)
21.11.2012
Rosenberger
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Nicht mehr
ordentliches Vorstandsmitglied:
Dr. Bielefeld, Christian, Recklinghausen,
*XX.XX.1969
Bestellt als
ordentliches Vorstandsmitglied:
Fabry, Andreas, Bollendorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Fabry, Andreas, Bollendorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Witt, Axel, Isernhagen, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Lönnecker, Rolf, Hannover, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Dr. Schulz, Sebastian, Hannover, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hoffmeyer, Frank, Bargteheide, *XX.XX.1967
a)
24.07.2014
Rosenberger
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stark, Sebastian, Hannover, *XX.XX.1980
a)
02.07.2015
Rosenberger
18
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung und Vergütung des Auifsichtsrats)
beschlossen.
a)
24.08.2015
Rosenberger
19
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung und Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
24.08.2015
Rosenberger
b)
Entsprechend § 319
ZPO von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung lfd. Nr. 18 Sp.
6 wegen Schreibfehler
berichtigt.
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
a)
26.10.2015
Rosenberger
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 61011
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 05.08.2015 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 05.08.2015 mit der VHV
Lebensversicherung AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 61465) verschmolzen.
21
Prokura erloschen:
Oltrogge, Uwe, Wennigsen, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Henze, Heinrich, Sehnde, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Bachmann, Frank, Hannover, *XX.XX.1980
Heinen, Martin, Hannover, *XX.XX.1980
Dr. Siebels, Astrid, Hannover, *XX.XX.1977
a)
08.12.2015
Rosenberger
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Metzlaff, Henrik, Gifhorn, *XX.XX.1984
a)
30.05.2016
Rosenberger
23
b)
Bestellt als
ordentliches Vorstandsmitglied:
Bewersdorf, Carlo, München, *XX.XX.1974
Nicht mehr
ordentliches Vorstandsmitglied:
Fabry, Andreas, Bollendorf, *XX.XX.1969
a)
11.10.2016
Rosenberger
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rintelmann, Sina, Isernhagen, *XX.XX.1984
a)
08.03.2018
Rosenberger
25
Prokura erloschen:
Suhr-Erné, Birgit, Isernhagen, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Wüstefeld, Thomas, Hannover, *XX.XX.1982
a)
22.08.2018
Rosenberger
26
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 61011
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personenbezogene Daten geändert, nun:
ordentliches Vorstandsmitglied:
Hilbert, Frank, Hannover, *XX.XX.1963
12.02.2019
Rosenberger
27
Prokura erloschen:
Dr. Siebels, Astrid, Hannover, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Höser, Paul, München, *XX.XX.1972
a)
18.02.2019
Rosenberger
28
Prokura erloschen:
Stoffels, Josef, Hannover, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Neuschulz, Nicolas, Hannover, *XX.XX.1974
a)
05.06.2019
Rosenberger
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hüntelmann, Stefan Sebastian, Hannover,
*XX.XX.1986
a)
27.02.2020
Rosenberger
30
Prokura erloschen:
Stark, Sebastian, Hannover, *XX.XX.1980
a)
24.04.2020
Rosenberger
31
b)
Nicht mehr
ordentliches Vorstandsmitglied:
Bewersdorf, Carlo, München, *XX.XX.1974
a)
15.07.2020
Bartels
32
Prokura erloschen:
Rintelmann, Sina, Isernhagen, *XX.XX.1984
a)
24.08.2020
Rosenberger
33
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
ordentliches Vorstandsmitglied:
Hilbert, Frank, Langenhagen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Lilienthal, Martin, Wedemark, *XX.XX.1957
a)
16.02.2021
Lehmler
b)
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Nummer der Firma:
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HRB 61011
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 50
34
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
ordentliches Vorstandsmitglied:
Hilbert, Frank, Hannover, *XX.XX.1963
a)
24.02.2021
Lehmler
b)
Fall 51
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Rickenberg, Tim, Hannover, *XX.XX.1983
a)
15.03.2021
Lehmler
b)
Fall 52
36
Prokura erloschen:
Sundmacher, Gordon, Hannover, *XX.XX.1973
a)
06.04.2021
Lehmler
b)
Fall 53
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Sonntag, Boris, Hannover, *XX.XX.1978
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Wüstefeld, Thomas, Hannover, *XX.XX.1982
Nicht mehr
ordentliches Vorstandsmitglied:
Schneider, Ulrich, Hannover, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kreutzkam, Florian, Hannover, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Dr. Wüstefeld, Thomas, Hannover, *XX.XX.1982
a)
17.08.2021
Lehmler
b)
Fall 54
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hetzke, Nancy, Hannover, *XX.XX.1979
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Metzlaff, Henrik, Sehnde, *XX.XX.1984
a)
10.11.2021
Kastner
b)
Fall 56
39
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 61011
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neuschulz, Nicolas, Hannover, *XX.XX.1974
07.01.2022
Bartels
40
Prokura erloschen:
Dr. Rickenberg, Tim, Hannover, *XX.XX.1983
a)
28.07.2022
Bartels
41
Prokura erloschen:
Höser, Paul, München, *XX.XX.1972
a)
13.09.2022
Kastner
b)
Fall 59
Abruf vom 02.03.2024