Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 60717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HDI International Holding
Aktiengesellschaft
b)
Hannover
c)
die Beteiligung an, die Führung der
Verwaltung für und die Finanzierung von
anderen Unternehmen ; die Erbringung von
Dienstleistungen und Beratungstätigkeit für
andere Unternehmen; alle weiteren
Tätigkeiten finanzieller oder geschäftlicher
Art, die mit dem Vorstehenden in
Verbindung stehen oder ihm förderlich sind.
100.000.000,0
0 EUR
a)
Der Vorstand besteht - nach näherer
Bestimmung durch den Aufsichtsrat - aus einem
Mitglied oder aus mehreren Mitgliedern.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Maak, Matthias, Den Haag/ Niederlande,
*XX.XX.1952
Vorstand:
Wohlthat, Jens, Hannover, *XX.XX.1957
Vorstand:
Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, *XX.XX.1955
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.10.2001
zuletzt geändert am 13.09.2005
b)
Zwischen der Gesellschaft und der unter HRB 52546 beim
Amtsgericht Hannover eingetragenen Talanx AG
(herrschendes begünstigtes Unternehmen) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 25.
Februar 2004.
a)
02.03.2006
Richter
b)
Satzung Bl.47 ff SB
Tag der ersten
Eintragung: 16.12.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
02.03.2006.
2
a)
HDI-Gerling International Holding
Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 07.11.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
20.12.2006
Eib
3
b)
Der mit der Talanx AG (Amtsgericht Hannover HRB 52546)
am 25.02.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.12.2006
zum 31.12.2006 aufgehoben.
a)
01.02.2007
Stöber
4
b)
Mit der HDI Service AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 60722) als herrschendem Unternehmen ist am
21.03.2007 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Dem
Entwurf hat die Hauptversammlung vom 20.03.2007
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
14.05.2007
Eib
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 60717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
a)
14.07.2008
Jahn
6
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 20.06.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
07.07.2008 und der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 07.07.2008 einen Teil des Vermögens
(100%ige Beteiligung an der HDI-Gerling Polska TU S.A.) der
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG mit Sitz in Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 60320) im Wege der Abspaltung
übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
01.12.2008
Jahn
7
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 01.12.2008 wirksam
geworden.
a)
04.12.2008
Jahn
8
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Maak, Matthias, Isernhagen, *XX.XX.1952
a)
02.09.2009
Schuer
9
b)
Geschäftsanschrift:
Riethorst 2, 30659 Hannover
a)
21.01.2010
Schütz
b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen gemäß § 18
S. 3 EGAktG
eingetragen.
10
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.03.2010 sowie der
a)
04.08.2010
Probst
Abruf vom 26.05.2026
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 60717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
14.04.2010/20.05.2010 und der Hauptversammlung der HDI-
Gerling Industrie Versicherung AG, Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 60320) vom 14.04.2010 einen Teil ihres
Vermögens (Beteiligungen an HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
(Rotterdam/Niederlande), an HDI Hannover International
Espana Cia. de Seguros y Reaseguros, S.A.
(Madrid/Spanien), an HDI Versicherung AG (Wien/Österreich)
und den Treuhandvertrag zwischen HDI-Gerling International
Holding AG, Hannover und Jens Wohlthat) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die HDI-Gerling
Industrie Versicherung AG, Hannover (Amtsgericht Hannover
HRB 60320) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Buchholzer Str. 98, 30655 Hannover
b)
Bestellt als
Vorstand:
Leue, Torsten, Hannover, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, *XX.XX.1955
a)
19.10.2010
Rosenberger
12
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2010 hat eine Änderung
der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer und
Ausscheiden), § 9 (Einberufung und Beschlußfassung) und §
14 (Vorsitz) beschlossen.
a)
25.11.2010
Probst
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.11.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 17.11.2010 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 22.11.2010 mit der
ASPECTA Euro Group GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht
Köln HRB 66363) verschmolzen.
a)
09.12.2010
Probst
14
a)
Talanx International Aktiengesellschaft
b)
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2010 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
30.12.2010
Rosenberger
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 60717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neue
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Riethorst 2, 30659 Hannover
15
b)
Berichtigung von Amts wegen, nun:
Geschäftsanschrift:
Buchholzer Str. 98, 30655 Hannover
a)
04.01.2011
Probst
16
b)
Berichtigung von Amts wegen, nun:
Geschäftsanschrift:
Riethorst 2, 30659 Hannover
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schmid, Oliver, Burgwedel, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Vorstand:
Wohlthat, Jens, Hannover, *XX.XX.1957
a)
25.02.2011
Rosenberger
17
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
HDI-Platz 1, 30659 Hannover
a)
04.11.2011
Dusche
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fokkema, Sven, Seuzach - Schweiz,
*XX.XX.1968
a)
04.04.2012
Rosenberger
19
b)
Herrschendes Unternehmen von Amts wegen auf Grund
Abspaltung geändert und neu vorgetragen:
Mit der HDI Service AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 60722) als herrschendem Unternehmen ist am
21.03.2007 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Dem
Entwurf hat die Hauptversammlung vom 20.03.2007
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen. Der Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag mit der HDI Service AG
(bisheriges herrschendes Unternehmen) hat sich dadurch
a)
19.04.2013
Probst
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 60717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geändert, dass Teile des Vermögens der HDI Service AG mit
Wirkung zum 04.08.2010 auf die Talanx Aktiengesellschaft mit
Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 52546)
abgespalten worden sind.
Neues herrschendes Unternehmen ist somit die Talanx
Aktiengesellschaft als Rechtsnachfolgerin des bisherigen
Unternehmens.
20
a)
Der Aufsichtsrat hat am 18.03.2013 die Änderung der Satzung
in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
24.04.2013
Probst
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
a)
24.02.2015
Böhme
22
Prokura erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
a)
09.03.2015
Bartels
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Khadjavi, Amir Camillo, München,
*XX.XX.1974
a)
12.04.2016
Böhme
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Maak, Matthias, Isernhagen, *XX.XX.1952
a)
17.06.2016
Böhme
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Leue, Torsten, Hannover, *XX.XX.1966
a)
17.05.2018
Müller
26
a)
HDI International AG
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2018 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
04.01.2019
Bartels
27
a)
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 60717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
04.09.2019
Schröter
b)
Beteiligung:
Amtsgericht Hannover
HRA 204929
28
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Langenbach, Wilm, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1971
a)
07.12.2020
Vahle
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fokkema, Sven, Seuzach - Schweiz / Schweiz,
*XX.XX.1968
a)
04.01.2021
Vahle
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Müller, Christian Sebastian, Mainburg,
*XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Masjuan, Nicolas, Buenos Aires / Argentinien,
*XX.XX.1971
a)
28.04.2021
Vahle
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Khadjavi, Amir Camillo, München,
*XX.XX.1974
a)
05.05.2021
Vahle
32
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Langenbach, Wilm, Hannover, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schwierzi, Martin, Hemmingen, *XX.XX.1974
a)
27.06.2023
Vahle
b)
Fall 58
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 60717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schmidt, Florian, Isernhagen, *XX.XX.1980
a)
18.04.2024
Degner
b)
Fall 59
34
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
08.07.2024
Degner
b)
Fall 61
35
a)
10.07.2025
Schulz
b)
Fall 65
36
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Ausscheiden), § 7 (Vorsitzender und Stellvertreter), § 9
(Einberufung und Beschlussfassung), § 13
(Beschlussfähigkeit, Mehrheit) und § 16 (Gewinnverwendung)
sowie hinsichtlich der Schreibweise der Abschnittsüberschrift
VI. (nun: Schlussbestimmung) beschlossen.
a)
27.08.2025
Degner
b)
Fall 66
37
a)
Die Hauptversammlung vom 19.09.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden)
beschlossen.
a)
23.09.2025
Degner
b)
Fall 67
38
a)
Die Hauptversammlung vom 24.02.2026 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden)
beschlossen.
a)
03.03.2026
Degner
b)
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 60717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 68
Abruf vom 26.05.2026