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Der Vorstand besteht-nach näherer Bestimmung durch den Aufsichtsrat-aus einem Mitglied oder aus mehreren Mitgliedern.

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Satzung vom 27.10.2002

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Satzung Bl.10 SB

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Tag der ersten Eintragung: 12.12.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 02.03.2006.

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Die Hauptversammlung vom 22.09.2006 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 2000,00 Euro und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 3(Bekanntmachung), § 5 (Übertragung der Aktien, Einziehung), § 13 (Ort und Einberufung), § 14 (Teilnahmerecht), beschlossen. Die Kapitalhearbsetzung ist durchgeführt und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Satzung Blatt 50 bis 61 Sonderband.

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Eintragung vom 17.09.2007 von amtswegen berichtigt in: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.01.2005 erteilten Ermächtigung ist aufgrund des Beschlusses des Vorstands und des Aufsichtsrats vom 09.05.2007 die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 8.000,00 EUR durchgeführt.Der Aufsichtsrat hat am 09.05.2007 zugleich die Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.07.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form durch Einziehung von Aktien um 2.000,00 EUR auf 114.000,00 EUR beschlossen und den Aufsichtsrat ermächtigt, die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Namensaktien) entsprechend des Umfangs der Einziehung zu ändern. Der Aufsichtsrat hat am 19.08., 21.08. und 23.08.2010 die Satzungsänderung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Aufgrund der in der Satzung vom 20.07.2007 enthaltenen Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2007/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstandes und des Aufsichtsrates vom 05.05.2011 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Namensaktien) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 22.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Ordentliche Hauptversammlung) und § 13 Abs. 1 Satz 2 (Ort und Einberufung) beschlossen.

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Der Satz "Das genehmigte Kapital I/2005 ist ausgeschöpft." der Eintragung vom 04.12.2007 Laufende Nr. 6 Spalte 6 wurde wegen offensichtlicher Unrichtigkeit von Amts wegen gelöscht.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2007 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital I/2007 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 4.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.04.2012 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Namensaktien) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 09.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Namensaktien) und § 13 (Ort und Einberufung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.08.2013 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital I/2013 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstandes und Aufsichtsrates vom 24.04.2014 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Namensaktien) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 30.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Isernhagen beschlossen.

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Fall 19

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2025 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), § 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals, Namensaktien), § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer), § 10 (Einberufung und Beschlussfassung), § 11 (Vergütung), § 13 (Ort der Einberufung), § 15 (Stimmen), § 17 (Beschlussfähigkeit und Mehrheit) und § 19 (Jahresabschluss) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.06.2030 das Grundkapital gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 200 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien zum Nennwert von je 100,00 EUR um insgesamt bis zu einem Betrage von 20.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (Genehmigtes Kapital 2025/I).

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Fall 20

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Aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27.06.2025 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Beschluss vom 03.02.2026 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 8.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der hierzu ermächtigte Aufsichtsrat hat am 03.02.2026 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Namensaktien) beschlossen.

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Fall 22