Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 60705
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AVS SystemLift Aktiengesellschaft
b)
Hannover
c)
die umfassende Beratung und Betreuung
von Unternehmen auf dem Gebiet des
Verkaufs und der Vermietung von
Bautechnik, Werkzeugen und
Höhenzugangstechnik aller Art sowie der
Verkauf und die Vermietung solcher
Geräte. Beteiligung an anderen
Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.
100.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht-nach näherer Bestimmung
durch den Aufsichtsrat-aus einem Mitglied oder
aus mehreren Mitgliedern.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Mayrhofer, Leopold, Wunstorf, *XX.XX.1954
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.10.2002
zuletzt geändert am 21.01.2005
a)
02.03.2006
Richter
b)
Satzung Bl.10 SB
Tag der ersten
Eintragung: 12.12.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
02.03.2006.
2
110.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.01.2005 hat den Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt eine
Satzungsänderung bezüglich der Durchführung der Erhöhung
des Stammkapitals durch genehmigtes Kapital in § 4 Absatz 1
zu beschließen. Der Vorstand hat am 19.01.2006 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.01.2006 die Änderung
der Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Namensaktien) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.01.2005
erteilten Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals durch
genehmigtes Kapital ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.000,00 EUR durchgeführt.
b)
Bei der Umschreibung auf EDV wurde folgende Eintragung
nicht mit übernommen:
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 20.01.2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmalig
oder mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um bis zu
20.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 200 auf den Namen
lautende Aktien zum Nennwert von 100 EUR gegen
Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2005)
a)
26.07.2006
Jahn
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 60705
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Von Amts wegen eingetragen.
Das genehmigte Kapital I/2005 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 10.000,00 EUR.
3
108.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2006 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 2000,00
Euro und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital), § 3(Bekanntmachung), § 5 (Übertragung der
Aktien, Einziehung), § 13 (Ort und Einberufung), § 14
(Teilnahmerecht), beschlossen. Die Kapitalhearbsetzung ist
durchgeführt und die entsprechende Änderung der Satzung in
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
14.11.2006
Schasse
b)
Satzung Blatt 50 bis 61
Sonderband.
4
116.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.05.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 8.000,00 EUR durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 20.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 (Höhe und Erteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital I/2005 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.000,00 Euro.
a)
17.09.2007
Wienke
5
b)
Eintragung vom 17.09.2007 von Amts wegen ergänzt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom
20.07.2007 bis zum 19.Juli 2012 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates ermächtigt, das das Grundkapital einmalig
oder mehrmals um insgesamt bis zu einem Betrage von bis zu
20.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 200 neuen,auf den
Namen lautenden Stammaktiern in Form von Stückaktien zum
Nennwert von je 100 EUR zu erhöhen. (1/2007)
a)
23.10.2007
Wienke
6
b)
Eintragung vom 17.09.2007 von amtswegen berichtigt in:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.01.2005
a)
04.12.2007
Wienke
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist aufgrund des Beschlusses des
Vorstands und des Aufsichtsrats vom 09.05.2007 die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 8.000,00 EUR
durchgeführt.Der Aufsichtsrat hat am 09.05.2007 zugleich die
Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Das genehmigte Kapital I/2005 ist ausgeschöpft.
7
b)
Geschäftsanschrift:
Rendsburger Str. 5, 30659 Hannover
114.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.07.2010 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form durch Einziehung von
Aktien um 2.000,00 EUR auf 114.000,00 EUR beschlossen
und den Aufsichtsrat ermächtigt, die Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Namensaktien) entsprechend
des Umfangs der Einziehung zu ändern. Der Aufsichtsrat hat
am 19.08., 21.08. und 23.08.2010 die Satzungsänderung
beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
15.11.2010
Biernath
8
118.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 20.07.2007 enthaltenen
Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2007/I- ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 4.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Vorstandes und des Aufsichtsrates vom
05.05.2011 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Namensaktien) geändert.
Die Hauptversammlung vom 22.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Ordentliche Hauptversammlung) und § 13
Abs. 1 Satz 2 (Ort und Einberufung) beschlossen.
b)
Eintragung vom 17.09.2007 von Amts wegen ergänzt:
Das genehmigte Kapital 2007/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 12.000,00 EUR.
Das genehmigte Kapital 2007/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 8.000,00 EUR.
a)
12.01.2012
Probst
b)
Der Satz "Das
genehmigte Kapital
I/2005 ist ausgeschöpft."
der Eintragung vom
04.12.2007 Laufende Nr.
6 Spalte 6 wurde wegen
offensichtlicher
Unrichtigkeit von Amts
wegen gelöscht.
9
122.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2007
erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital I/2007 - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 4.000,00 EUR
a)
26.06.2012
Degner
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
26.04.2012 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals; Namensaktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 20.07.2007 (genehmigtes
Kapital I/2007) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.000,00 EUR.
10
c)
Die umfassende Beratung und Betreuung
von Unternehmen auf dem Gebiet des
Verkaufs und der Vermietung von
Bautechnik, Werkzeugen und
Höhenzugangstechnik aller Art sowie der
Verkauf und die Vermietung solcher Geräte
und die umfassende Beratung und
Betreuung von Unternehmen als
Werbeagentur sowie der Handel mit
Werbeartikeln und -produkten.
a)
Die Hauptversammlung vom 09.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Namensaktien) und § 13
(Ort und Einberufung) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.08.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis
zum 08.08.2018 das Grundkapital gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 200
neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien in Form von
Stückaktien zum Nennwert von je 100,00 EUR um insgesamt
bis zu einem Betrage von 20.000,00 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I/2013).
a)
29.10.2013
Degner
11
124.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.08.2013
erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital I/2013 - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 2.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Vorstandes und Aufsichtsrates vom
24.04.2014 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals; Namensaktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 09.08.2013 (genehmigtes
Kapital I/2013) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
18.000,00 EUR.
a)
25.08.2014
Wilhelm
12
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 60705
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Mayrhofer, Leopold, Wunstorf, *XX.XX.1954
Bestellt als
Vorstand:
Bilau, Malte, Buchholz/Aller, *XX.XX.1973
Bestellt als
Vorstand:
Friedrich, Christopher, Hannover, *XX.XX.1981
15.07.2021
Degner
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hannoversche Str. 115 A, 30916
Isernhagen
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Mayrhofer, Leopold, Wunstorf, *XX.XX.1954
a)
24.03.2023
Kastner
14
b)
Isernhagen
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Isernhagen
beschlossen.
a)
31.07.2023
Degner
b)
Fall 19
Abruf vom 03.03.2024